公司基本信息 - 公司股份代号为730[19] 董事委任与职责 - 徐量于2017年1月获委任为公司执行董事及董事总经理，2017年6月获委任为董事会主席，2018年1月起不再担任董事总经理[22] - 刘东生于2018年1月获委任为公司执行董事及董事总经理[25] - 黄冬林于2018年5月获委任为公司非执行董事[27] - 董事会现有七名董事，包括两名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[118] - 主席与董事总经理角色区分，徐量先生担任主席，刘东生先生担任董事总经理，二者职责分工已书面界定[159] - 主席职责包括确保公司制定良好企业管治常规及程序、确保董事知悉事项和收到充分资讯等[160] 董事薪酬 - 徐量2018年及2019年财政年度每月薪金为港币180,000元[23] - 刘东生2018年及2019年财政年度每月薪金为港币220,000元[26] - 黄冬林2018年及2019年财政年度每月董事袍金为港币15,833元[28] - 谭竞正、叶健民2018年及2019年财政年度全年董事袍金均为港币240,000元[31][32] - 费建江、温兆华2018年及2019年财政年度每月董事袍金均为港币20,000元[35][38] 董事服务合约 - 徐量与公司全资附属公司签订为期三年服务合约，从2017年1月1日起生效[23] - 刘东生与公司全资附属公司签订服务合约，任期从2018年1月6日起至2019年12月31日止[26] - 黄冬林与公司签订为期三年委聘书，从2018年5月18日起生效[28] - 公司与所有董事均已签订任期不多于3年的服务合约或聘书[142] 公司持股情况 - 公司持有环球数码创意控股有限公司40.78%股份[41] - 公司持有南方国际租赁有限公司75%股份[41] - 公司持有悦康融汇投资咨询（深圳）有限公司100%股份[41] - 公司持有首华京西协同创新（北京）科技发展有限公司86.71%权益，从事资产管理业务[44] - 公司持有北京京西供应链管理有限公司10%权益，从事供应链管理业务[45] - 公司持有广东环球数码创意产业有限公司等相关公司40.78%应占权益[48] - 公司持有安兴企业有限公司、光栢投资有限公司、凌建有限公司100%有表决权股份权益[50] 公司业务布局与战略 - 公司2018年确定以供应链科技服务与金融服务为核心业务的产融结合战略，初步完成供应链及金融业务布局，年底总资产规模达约港币22亿元[71] - 2019年公司将深耕钢铁产业供应链金融服务，适时进入汽车、医疗、城市更新战略领域[73] - 2019年公司将围绕供应链核心企业建立客户服务、产品、交易和信息平台以及IT系统，实现业务转型[76] 公司业务收益占比 - 公司物业投资及管理业务占比100%[42] - 2018年按主要业务分类，融资租赁及其他金融服务收益占比97%，物业租赁及楼宇管理服务收益占比3%[66] - 2018年按经营地区分类，中国内地收益占比98%，香港收益占比2%[68] 公司财务关键指标变化 - 2018年收益约为9662.3万港元，较2017年的1.09512亿港元减少约12%，主要因融资租赁及其他金融服务分部收入减少[83][85][86] - 2018年毛利率约56%，较2017年的约54%增长约2%，主要由于融资租赁及其他金融服务分部之毛利率上升[83][85][86] - 2018年公司持有人应占亏损约5888.2万港元，较2017年的约1133.2万港元亏损增加420%，主要由于应占一间联营公司之亏损增加所致[83][85] - 2018年总现金为8.0615亿港元，较2017年的3.2008亿港元增长152%[83] - 2018年总资产为22.18214亿港元，较2017年的26.30955亿港元减少16%[83] - 2018年总负债为5.92124亿港元，较2017年的10.51498亿港元减少44%[83] - 2018年银行借款为4.94541亿港元，较2017年的8.96494亿港元减少45%[83] - 2018年公司持有人应占权益为13.39688亿港元，较2017年的12.81917亿港元增长5%[83] - 2018年流动比率为447%，较2017年的184%增长263%[83] - 2018年每股基本亏损为2.00港仙，较2017年的0.43港仙增长365%[83][85] - 2018年12月31日，流动贷款为23.8859亿港币（2017年：53.5048亿港币），非流动贷款为25.5682亿港币（2017年：36.1446亿港币），总贷款为49.4541亿港币（2017年：89.6494亿港币）[97] - 2018年12月31日，银行结存及现金为80.615亿港币（2017年：28.8221亿港币），结构性存款为0港币（2017年：1.2048亿港币），受限制银行存款为0港币（2017年：1.9811亿港币），总现金为80.615亿港币（2017年：32.008亿港币）[97] - 2018年12月31日，总权益为16.2609亿港币（2017年：15.79457亿港币），总资产为22.18214亿港币（2017年：26.30955亿港币）[97] - 2018年12月31日，流动比率为447%（2017年：184%）[97] - 2018年12月31日，公司持有人应占权益约为港币13.39688亿元，较2017年的港币12.81917亿元有所增加[102] 各业务线数据关键指标变化 - 融资租赁及其他金融服务分部收入减少约12%至约港币9349万元（2017年：港币1.059亿元），分部业绩录得溢利约港币4787.4万元（2017年：港币4645.2万元）[90] - 物业租赁及楼宇管理服务分部收入减少约13%至约港币313.3万元（2017年：港币361.6万元），分部业绩录得溢利约港币586.9万元（2017年：港币1360.4万元），集团投资物业公允价值本年度上升约港币314.7万元（2017年：上升港币1078.1万元）[91] - 资产管理分部业绩录得溢利约港币46.6万元（2017年：港币75.2万元）[91] 公司股权交易与注资 - 2018年10月31日，公司以供股方式发行13.36096234亿股新股，供股筹集所得款项净额约为港币1.79521亿元[99] - 2018年6月13日，安兴企业有限公司拟以人民币7526.26455万元收购京西商业保理41.41%权益，尚未完成[104] - 2018年6月13日，浩智置业有限公司以人民币150万元买入首华京西协同创新85.7143%权益，并负责人民币5850万元未履行出资责任，已完成[105] - 2018年6月13日，金鹏发展有限公司拟向京西供应链注资人民币2亿元，股权由10%增至70%，尚未完成；8月1日已注资人民币1000万元获10%权益，已完成[106] - 2018年11月21日，公司附属公司出售环球数码创意控股有限公司40.78%股权（6.19168023亿股），代价为港币1.5479200575亿元，于2019年1月8日完成[107] 公司资金情况 - 2018年12月31日，集团银行结存及现金增加主要由于经营活动所得现金净额约港币6.4943亿元、出售投资物业所得款约港币5235.1万元、收到一间联营公司股息约港币4953.3万元及收到供股款项净额约港币1.79521亿元，扣除偿还银行贷款净额约港币3.5059亿元及支付购买债券投资款项约港币7011.6万元[100] - 2018年，集团取得新增银行贷款约港币1.4亿元用于集团营运流动资金[101] 公司抵押情况 - 2018年12月31日，集团账面价值约港币33587.6万元的应收融资租赁款项，已抵押作为未偿还银行借款约港币34090.9万元的抵押[110] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团有雇员46名，较2017年的51名有所减少[113] 公司合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司及附属公司无支付或承诺支付款项给任何人作为加入奖励[113] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司基本遵守联交所上市规则附录十四企业管治守则，仅主席与行政总裁角色曾未区分，后调整[117] 董事会多元化与结构 - 董事独立性保持在50%以上的高水平[125] - 50 - 59岁的年龄组别占董事会一半[125] - 董事专业背景及经验无单一组别占总数的50%以上[125] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多种因素以实现多元化[124] 董事会会议安排 - 董事会每年至少召开四次会议，需要时会另行安排[128] - 董事会定期会议一般发出至少十四天通知[130] - 公司尽力将议程及相关会议文件在董事会会议日期至少三天前送交全体董事[130] - 截至2018年12月31日财政年度内，公司举行了11次董事会会议[136] 董事出席会议情况 - 执行董事徐量出席会议次数/资格出席会议次数为11/11，刘东升起获委任后为10/10，杨俊林辞任前为1/1，袁文心辞任前为0/1[137] - 非执行董事黄冬林获委任后出席会议次数/资格出席会议次数为7/7，梁顺生退任前为4/4[137] - 独立非执行董事谭竞正出席会议次数/资格出席会议次数为11/11，叶健民为11/11，费建江获委任后为7/8，温兆华获委任后为8/8，周建红退任前为4/4[137] - 谭先生出席符合资格的全部11次董事会会议、3次审核委员会会议、4次提名委员会会议以及3次薪酬委员会会议[150] - 执行委员会成员徐量出席会议次数/资格出席会议次数为7/7，刘东升起任后为6/6，杨俊林和袁文心辞任前为1/1[167] - 审核委员会年内举行3次会议，谭竞正出席3/3，叶健民出席3/3，费建江获委任后出席2/2，温兆华获委任后出席2/2，周建红退任前出席1/1[172][173] - 年内提名委员会举行四次会议，徐量、谭竞正、叶健民出席率100%（4/4），黄冬林、费建江、温兆华出席率100%（1/1），梁顺生、周建红出席率100%（3/3）[182] - 年内薪酬委员会举行三次会议，谭竞正、徐量、叶健民出席率100%（3/3），黄冬林、费建江、温兆华出席率100%（1/1），梁顺生、周建红出席率100%（2/2）[200] 董事会委员会设置与职责 - 董事会已成立委员会监察公司特定范畴事务及协助执行职务，委员会有职权范围，决议案须向董事会汇报[163] - 执行委员会于2005年9月成立，年内举行7次会议，其中1次为履行企业管治职责召开[164][167] - 审核委员会年内举行3次会议，审阅集团截至2017年12月31日止财政年度全年业绩及2018年6月30日止6个月中期业绩[173] - 提名委员会于2005年9月成立，董事会空缺时，获提名候选人先提交提名委员会审议，建议再交董事会审批[175][180] - 执行委员会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项企业管治职责[164] - 审核委员会主要职责包括监察与核数师关系、审阅财务报告等[169] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[176] - 审核委员会主席由独立非执行董事担任，由全体独立非执行董事组成[171] - 执行委员会由公司全体执行董事组成[165] - 提名委员会年内主要职责包括评核独立董事独立性、就董事重选和任命提建议、检讨董事会架构等[184] - 薪酬委员会于2005年9月成立，有书面职权范围，分别登载于联交所及公司网站[185] - 薪酬委员会主要职责包括就薪酬政策和架构提建议、审批管理层薪酬、厘定个别人员薪酬待遇等[187] - 薪酬委员会可咨询董事会主席和总经理意见，有权获取所需资料和外部专业意见，费用由公司支付[188] - 公司及董事薪酬政策与市场水平和工作表现挂钩，按年检讨薪酬组合[188] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数[189] - 薪酬委员会年内主要工作包括考虑、检讨及厘定部分人员酬金和服务合约条款[200] - 薪酬委员会年内考虑、检讨及厘定本公司董事2018年度花红及2019年酬金[200] 董事连任与保险 - 服务董事会超过9年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可续任[147] - 谭竞正先生及叶健民先生各自担任公司独立非执行董事超过9年，将退任并符合资格在即将举行的股东周年大会上膺选连任[148] - 每名董事（除主席及董事总经理外）须至少每3年轮值退任一次，主席及董事总经理将自愿至少每3年退任及膺选连任一次[141] - 公司将在通函中向股东说明提名