公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司整体营业额达60.76亿港元，较2018年的48.78亿港元上升约25%[25] - 2019年股东应占溢利为4.84亿港元，2018年为3.27亿港元[25] - 2019年持续经营业务溢利为2.52亿港元，已终止经营业务溢利为2.32亿港元；2018年持续经营业务溢利为3.03亿港元，已终止经营业务溢利为0.24亿港元[25] - 截至2019年12月31日，集团营业额60.76亿港元，较去年上升约25%（2018年：48.78亿港元）[52] - 2019年股东应占溢利达4.84亿港元，2018年为3.27亿港元[52] - 2019年持续经营业务溢利为2.52亿港元，已终止经营业务溢利为2.32亿港元；2018年持续经营业务溢利为3.03亿港元，已终止经营业务溢利为0.24亿港元[52] - 2019年持续经营业务及已终止经营业务每股基本盈利为72.3港仙，2018年为49.0港仙[52] - 2019年董事局建议全年股息为每股12.5港仙，2018年为11.0港仙[52] - 2019年12月31日，现金及银行存款约为21.634亿港元（2018年12月31日：17.234亿港元）[64] - 2019年12月31日，流动比率为2.94（2018年12月31日：2.57）[64] - 2019年12月31日，借贷总额约为5.16亿港元（2018年12月31日：约6.91亿港元）[64] - 2019年12月31日，资本负债比率约为8.1%（2018年12月31日：11.8%）[64] - 2019年度拟派末期股息为每股8港仙，2018年为每股6.5港仙[145] - 2019年度股息总额将为每股12.5港仙，2018年为每股11港仙[145] - 集团投资物业重估产生亏损153.7万港元[157] - 集团动用资本开支3573.1万港元添置物业、机器及设备[158] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约4.84亿港元[162] - 截至2019年12月31日止年度，公司无赎回股份，无买卖或赎回上市股份[163] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年物业代理业务营业额为58.61亿港元，增长幅度约25%[26] - 2019年物业代理服务、金融服务、物业管理业务占比分别为91%、3%、6%；2018年分别为87%、3%、10%[10][11] - 金融业务营业额达2.15亿港元，同比增幅约24%[29] - 2019年物业代理业务分部营业额为58.61亿港元，占集团总营业额的96%；金融服务业务营业额约2.15亿港元，占集团总营业额的4%[53] - 2019年广州业务占集团总营业额约44%，非广州业务则占约56%[53] - 2019年全年新屋销售金额为5351亿港元，促成约37.89万宗交易，总销售面积约3510万平方米[53] - 截至2019年12月31日，集团物业代理业务营业额为58.61亿港元，增长幅度约25%（2018年：47.05亿港元）[54] - 合富辉煌物业代理业务覆盖全国200多个城市，代理项目接近2000个，二手分行数目约390间[54] - 2019年金融服务交易总额为33亿港元，营业额约2.15亿港元，较去年上升约24%（2018年：1.73亿港元）[57] - 2019年物业管理业务营业额为3.42亿港元，7月已出售该业务[58] 公司业务发展与战略 - 2020年初至今疫情蔓延，集团业务受影响，但中国经济长期向好，房地产市场将逐步好转[30] - 集团有专业团队开发互联网程式，确保业务领先[30] - 与保利发展联营合作，扩充业务版图，巩固在物业代理行业领导地位[30] 公司管理层信息 - 集团主席扶伟聪70岁，负责策略规划及整体管理，有超三十年房地产代理业务管理及行政经验[35] - 集团共同创办人吴芸女士64岁，负责销售、市拓及整体管理，有超三十年房地产代理业务经验[35] - 集团共同创办人扶徽女士59岁，负责销售、市拓及整体管理，有超三十年房地产代理业务经验[35] - 卢一峰先生55岁，香港执业会计师，在会计及财务管理方面有超三十年经验[35] - 冀天全先生55岁，创立房天下控股有限公司和中指控股有限公司[36] - 林景沛先生54岁，在会计方面有超三十年经验[37] 公司治理与合规 - 截至2019年12月31日止年度符合企业管治守则之守则条文[76] - 截至2019年12月31日财政年度举行五次董事会会议和一次股东周年大会，扶伟聪、卢一峰董事会会议出席率100%，莫天全出席率0%，所有董事股东周年大会出席率扶伟聪、卢一峰等为100%，莫天全为0%[82] - 所有独立非执行董事现获委任特定任期至2020年12月31日，非执行董事任期延至2021年3月31日[91] - 公司章程细则规定各股东周年大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[92] - 审核委员会由三名现任独立非执行董事组成，截至2019年12月31日止年度举行四次会议，林景沛、伍强、王罗桂华出席率均为100%[99][100] - 审核委员会年内会议履行职责包括检讨监督财务申报程序等四项工作[101] - 薪酬委员会由三名现任独立非执行董事组成，2019年举行一次会议，未建议变动薪酬政策，各成员出席率100%[105][106] - 购股计划于2014年6月6日股东大会采纳，详情载于2014年4月29日通函[106] - 提名委员会于2012年3月22日成立，2019年举行一次会议，未建议变动董事会架构等，各成员出席率100%[110][111][112] - 董事会于2014年9月1日采纳成员多元化政策，目前由八名董事组成，其中三名女性，三名独立非执行董事[114][115] - 董事会于2019年批准及采纳股息政策，无预先厘定派息比率，派息由董事会酌情决定[116][118] - 宣派及派付股息需考虑集团财务表现、资金需求、储备等多因素，过往记录不可作未来参考[118][120] - 股息政策可由董事会酌情更新、修订及修改，不保证特定期间支付特定金额股息[121] - 管理层定期向董事会汇报财务状况和业务前景，董事会按持续经营基准编制财务报表[122] - 外聘核数师对董事会编制的综合财务报表发表独立意见，仅向全体股东报告[122] - 2019年财政年度向核数师支付审核服务酬金4380千港元，非审核服务酬金330千港元[128][129] - 公司秘书劳恒晃先生在2019财政年度接受不少于15小时相关专业培训[131] - 持有公司已缴股本不少于十分之一的股东有权申请召开股东特别大会，大会应在申请后2个月内举行[133] - 普通决议案须最少发出14个整日及不少于10个营业日书面通知；特别决议案须最少发出21个整日及不少于20个营业日书面通知[137] 公司股份与股权结构 - 2019年12月31日，公司已发行股本中每股面值0.01港元之股份总数为6.74149989亿股[69] - 扶伟聪先生持有公司股份2.52927133亿股，占已发行股本约37.52%[169] - 吴芸女士持有公司股份739.8334万股，占已发行股本约1.10%[169] - 莫天全先生持有公司股份1.11885625亿股，占已发行股本约16.60%[169] - 公司股份过户登记手续于2020年6月22日至6月26日暂停，以确定股东出席股东大会表决权[155] - 公司股份过户登记手续于2020年7月9日至7月10日暂停，以确定股东获发末期股息权利[155] - 公司执行董事服务合约自2004年4月1日起为期三年，后续继续有效，终止需提前三月书面通知[166] - 计划项下全部购股期权获行使时，公司可发行股份总数为52,370,190股，占年报日期已发行股份的7.77%[176] - 2019年7月10日，集团出售附属公司，代价为358,424,550港元，截至12月31日已收取250,000,000港元，已动用约110,000,000港元，其中约50,000,000港元用于金融服务业务，约30,000,000港元用于股息分派，约30,000,000港元用作营运资金[178] - 2018年9月4日重组后，保利房地产拥有合富中国全部股权的43.9%[180] - Fu's Family Limited中，扶伟聪先生持股70股，占比70%；吴芸女士持股15股，占比15%；扶敏女士持股15股，占比15%[172] - China - net Holding Ltd.中，扶伟聪先生持股100股，占比100%[172] - 扶先生权益包括透过Fu's Family Limited持有的174,184,799股、本身持有的28,024,334股、配偶吴芸女士持有的7,398,334股，其余50,718,000股以China - net Holding Ltd.名义登记[195] - 扶先生持有公司股份260,325,467股，占比38.62%[196] - Fu's Family Limited持有公司股份174,184,799股，占比25.84%[196] - 房天下控股有限公司持有公司股份111,885,625股，占比16.60%[196] - Media Partner Technology Limited持有公司股份111,885,625股，占比16.60%[196] - Next Decade Investments Limited持有公司股份111,885,625股，占比16.60%[196] - 莫天全持有公司股份111,885,625股，占比16.60%[196] - Caldstone Enterprises Limited持有公司股份111,885,625股，占比16.60%[196] - Seletar Limited持有公司股份111,885,625股，占比16.60%[196] - Serangoon Limited持有公司股份111,885,625股，占比16.60%[196] - 2019年12月31日公司无其他已发行股本相关权益或淡仓[198]