财务数据关键指标变化 - 2020年全年公司总营业额31.00亿港元，按年下跌10.8%[6][10] - 2020年全年净利润5.03亿港元，按年下跌28.3%[6][10] - 2020年公司毛利率为36.5%，按年下跌3.4个百分点[6][10] - 2020年公司净利率为16.2%，按年下跌4.0个百分点[6][10] - 2020年公司收入31.00亿港元、股东应占溢利5.03亿港元，较去年分别下跌10.8%和28.3%[18][25] - 2020年每股基本盈利为60.9港仙，2019年为84.9港仙[19][25] - 2020年公司收入较去年下跌约3.77亿港元[20][25] - 2020年烧碱、二氯甲烷、氯仿、聚四氟乙烯每吨平均售价较去年分别下跌26%、17%、26%、10%[21][25] - 2020年公司毛利率由39.9%下跌3.4个百分点至36.5%，纯利率由20.2%下跌4.0个百分点至16.2%[23][26] - 2020年销售及分销成本约2.01亿港元，较去年减少约1400万港元，占总收入约6.5%[24][27] - 2020年行政费用约2.23亿港元，较去年增加约1000万港元，占总收入约7.2%[28][29] - 2020年利息支出约5600万港元，较去年减少约2200万港元；汇兑净收益约4200万港元[30] - 2020年存货周转期98天与去年持平，应收账款周转30天（去年25天），应付账款周转43天（去年38天）[30] 各条业务线表现 - 主要产品实际产量：甲烷氯化物约32万吨、折百烧碱约57万吨、聚四氟乙烯约9000吨、过氧化氢约38万吨[22][25] - 珠海高栏港生产锂电池电解液添加剂的新工厂2021年初试产，预计2021年贡献收入[13] 管理层讨论和指引 - 2020年上半年中国制造业受疫情影响，下半年化工产品需求稳定但价格维持在近年低位，公司盈利能力受影响[7][10] - 公司对2021年经营前景持审慎乐观态度，将巩固成本优势并提升盈利能力[8][11] - 公司会因应市场拓展特種聚合物产品种类，满足客户需求[9][11] - 公司将多元化锂电池相关产品线，扩大市场份额和收入来源[13] - 公司将推广绿色制造概念，实现清洁、高效和低碳发展管理[14] 企业管治相关 - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2020年董事均遵守该守则[43] - 公司于2005年采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2020年12月31日全体董事均遵守规定[45] - 董事会包括4位执行董事和3位独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一，且均具备相关专业资格[46][49] - 全年召开8次全体董事会会议，全体董事出席2020年4月24日的公司年度股东大会[52][55] - 主席负责草拟及审批董事会会议议程，常务会议提前至少14天通知董事[50][55] - 新委任董事获全面、正规及量身定制的入职指引，必要时公司承担费用提供持续简报和专业发展[52][55] - 衞少琦女士、李文恩先生、陈新滋教授、王启东先生、尹志强先生、邢家维先生出席8次董事会会议，杨作宁先生出席7次[52][54][55] - 全体董事承诺遵守董事培训守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展并提供培训记录[56] - 全体董事通过阅读监管规定更新资料和参与外界机构举办研讨会/活动进行培训[57] - 独立非执行董事与公司签订约一年服务合同，从签署年股东大会结束开始至次年股东大会结束，但不晚于签署次年6月30日[57] - 独立非执行董事任期约1年，自签订当年股东周年大会结束至次年6月30日[59] - 审核委员会成员包括邢家维、王启东、尹志强，各成员出席会议次数均为3次[58][60][61] - 审核委员会书面职权范围于2012年3月采纳，2019年1月修订[58][60] - 2020年审核委员会召开会议3次[63][64] - 薪酬委员会成员均为独立非执行董事，职权范围于2012年3月采纳[65][66] - 薪酬委员会本年度开会制定董事酬金政策并评估表现，成员均出席[67][68] - 提名委员会成员包括韦少琪、邢家维、王启东、尹志强，多数为独立非执行董事[69] - 提名委员会职权范围于2012年3月采纳，2013年8月及2019年1月修订[69][71] - 2020年提名委员会召开会议1次，成员均出席[70][72] - 审核委员会定期开会检讨集团财务汇报、内控系统等内容[62][63] - 公司自2019年1月1日起实施董事会成员多元化政策[75] - 杨作宁先生及尹志强先生将在应届股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[75] - 提名委员会建议重新委任愿在应届股东周年大会上膺选连任的董事[75] - 提名委员会应确定董事候选人的诚信、资格等并进行尽职调查[73] - 提名委员会应考虑股东对董事会候选人的建议[73] - 提名委员会应确保独立非执行董事符合上市规则的独立性标准[73] 风险管理与内部控制 - 集团的风险管理和内部控制系统提供治理结构、政策程序和报告机制以有效管理风险[84] - 集团风险管理架构由董事会、审核委员会及风险管理小组组成[85][90] - 集团制定并采纳风险管理政策，风险管理小组至少每年识别、评估和排序影响集团目标的风险[86][90] - 集团外聘独立专业机构提供内部审计服务，识别内控缺陷并提改进意见，重大缺陷及时汇报[87][90] - 风险管理报告和内部审计报告至少每年提交审核委员会及董事会[88][91] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统进行年度检讨，确认其有效性[88][91] 股东权益与信息披露 - 集团遵循证券及期货条例和上市规则，按规定处理和披露内幕信息[92] - 董事负责编制各财政期间财务账目，采用合适准则并在持续经营基础上编制[92] - 公司仅有一类股份，所有股份有相同投票权并可获派股息，股东权利载于公司细则[92] - 股东可召开特别大会、向董事会提查询、在股东大会提建议和提名董事，程序详情可查公司网站[92] - 董事会通过发布中期和年度业绩向股东提供集团表现信息，股东可通过公司网站获取额外信息[94] - 公司发出不少于21天的通告鼓励股东出席股东大会，主席、董事及外聘核数师会在会议上回答业务提问[94] - 董事会认为可持续的股东回报是主要目标之一，向股东支付稳定股息是主要方针[94] - 公司于2019年1月1日采纳股息政策，董事会考虑股息时会综合多方面因素，特定情况下不宣派股息[95] ESG相关 - 公司发布2020年度环境、社会及管治报告，按港交所要求编制，展示可持续发展表现、成果及方向[96][101] - 2020年公司针对环保和职业安全制定可量化可持续发展目标，未发现违反环保法规情况[98][101] - 2020年江苏理文化工通过认证成为安全生产标准化一级企业[99][102] - 年初疫情期间公司制造并捐赠消毒抗疫物资给周边社区[100][102] - 董事会牵头订立集团可持续发展治理方针及政策，江苏和江西工厂据此设环保目标和排放考核指标[105][109] - 风险管理小组每年监察集团风险事项，含ESG相关风险[106][109] - 总经理办、安环部和内审部高级管理层每周进行工作专题调度会议[107][110] - 安环部及董事会代表举行季度会议，汇报环保和职业安全问题[111][112] - 报告遵循“量化”“一致性”“重要性”“平衡”四大原则编写[117] - 集团参考行业等指引建立内部指引及程序，收集环境绩效资料提交董事会审阅[117] - 报告范围由管理层拟定并交董事会审阅[114][116] - 2020财年ESG成效显著[108] - 报告披露统计方法与去年一致，沿用相同资料统计及换算方式并披露相关历史数据[118] - 公司每年进行ESG议题重要性评估，以识别和更新重大ESG风险及机遇[118] - 本年较重要ESG议题包括合规性、废气污水排放、职业健康与安全等[118] - 重要性矩阵的X轴及Y轴分别为ESG议题对集团业务和持份者的重要性[118] - 最高重要性议题在矩阵图右上方显示，重要性较低的在左下方[118] - 报告会依据港交所指引的“重要性”原则详细披露重点议题[118] 合规与认证 - 公司生产、运营和销售受中国相关法律法规约束，涉及环境、薪酬福利等多方面[121] - 环境方面涉及《中华人民共和国环境保护法》等多项法律法规[121] - 薪酬福利、平等机会和反歧视方面涉及《中华人民共和国劳动法》等法规[121] - 职业健康与安全方面涉及《中华人民共和国安全生产法》等法规[121] - 2020年度公司无违规情况报告，申明依法执行和遵守法规[122][123] - 理文化工两厂通过ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018体系认证，传统产品获“江西名牌产品”称号[124][126] - 江苏理文化工2020年获苏州市品质奖，通过江苏省品质信用AA级企业评定[125][126] - 江苏理文化工入选涉水产品生产企业卫生信用A级，是常熟市唯一入选的涉水产品生产企业[125][126] - 江苏理文化工参与多项国家标准、团体标准和行业标准起草编制[127][128] - CPVC共混料产品2020年通过UL和美国NSF飞行检查，工厂推出新型CPVC管件[130] - 理文化工两厂取得食品添加剂氢氧化钠《食品生产许可证》，江西理文化工取得“84”消毒液《消毒产品生产企业卫生许可证》[130] - 2020年度公司未因安全及健康原因召回产品[130] 采购与供应商管理 - 供应商年度采购额大于人民币50,000且交易超2次需严格进行准入审批[140][143] - 集团新增开放透明采购系统，部分物资已在长城云网报价[144] - 关键供应商每年需接受总经理办公室及相关部门抽样现场检查并评估环境绩效[145] - 公司合规供应商超过980家，主要分为原料供应商、生产设备商和包装辅材等，大部分分布在中国不同区域[149][150] - 公司与原盐、甲醇、萤石等主要原料供应商合作多年，建立了稳固的战略合作伙伴关系，将落实可持续性发展采购政策保障稳定供应[152] - 公司新增阳光采购系统，部分物资实现长城云彩网络报价，通过对比采购成本选用最佳供应商取得最优价格，降低成本并提升供应稳定性[147] - 公司对重点供应商每年安排多部门现场抽查，评估其环境友好性，发现问题要求限期整改，考核不通过予以淘汰[147] - 一旦发生原料品质异常，采购部、品管部、生产车间会与供应商协商解决，保障生产按规定流程进行[148] 员工管理与培训 - 公司制定《员工手册》，新员工入职前接受反贪污培训[131] - 公司制定《员工服务利益冲突管理制度》，防范利益冲突[131] - 公司建立总经理信箱，员工可举报违纪行为，核实后涉事人将被解除劳动合同[131] - 2020 - 2018年死亡率、交通事故数量、职业病发病率均为0；工伤起数分别为2、1、1起；百万工时伤害率分别为0.48、0.36、0.36；接受健康检查的雇员比例均为100%[153] - 公司为新入职、离职员工进行岗前、离岗体检，为在职员工每年提供一次免费职业病体检，每年开展职业危害因素检测，建立职业危害防治计划[163] - 2020年集团两厂组织655名员工参与34项特种作业证培训[165] - 2020年集团安排1889名员工参加职能和流程培训，2019年为1845人[166][167] - 2020年主管以上员工212人，占比10.15%；主管以下员工1677人，占比80.32%；男性员工1470人，占比70.40%；女性员工419人，占比20.07%[167] - 截至2020年12月31日，集团约有2088名全职员工，其中男性1579人，女性509人[172] - 管理岗位员工287人，占比13.74%；研发岗位员工129人，占比6.18%；技术岗位员工1244人，占比59.58%；辅助岗位员工428人，占比20.50%[175] - 博士学历员工18人，占比0.86%；硕士学历员工23人，占比1.10%；本科学历员工338人，占比16.19%；大专学历员工964人，占比46.17%；中专学历员工321人，占比15.37%；其他学历员工424人，占比20.31%[177][178] - 30岁及以下员工1020人，占比48.85%；31 - 40岁员工770人，占比36.88%；41 - 50岁员工228人，占比10.92%；50岁以上员工70人，占比3.35%[178] - 2020年人员流动率为15.33%（320人），2019年为19.31%（392人）[179] - 2020年男职工流动率为10.87%（227人），2019年为14.24%（289人）[179] - 2020年女职工流动率为4.45%（93人），2019年为5.07%（103人）[179] - 2020年30岁以下员工流动率为12.40%（259人），2019年为15.07%（306人）[179] - 2020年30 - 50岁员工流动率为2.87%（60人），2019年为4.14%（84人）[179] - 2020年50岁以上员工流动率为0.05%（1人），2019年为0.10%（