公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司综合收益约为人民币27870万元，2017年为人民币72700万元，同比下降[10][12] - 2018年公司毛利约为人民币8210万元，2017年为人民币18230万元，同比下降[10][12] - 2018年公司拥有人应占税后溢利为人民币6960万元，2017年为人民币6370万元，同比上升[10][12] - 2018年公司收入2.787亿元，毛利8210万元，2017年分别为7.27亿元和1.823亿元[35] - 2018年公司毛利8210万元，整体毛利率29.5%，2017年分别为1.823亿元和25.1%[38] - 2018年公司收益为2.787亿元，毛利为8210万元，2017年分别为7.27亿元和1.823亿元；2018年整体毛利率29.5%，2017年为25.1%[40] - 2018年分销成本为2320万元，2017年为1470万元，因推广新天半山豪华别墅及扬州物流项目增加营销资源，并根据香港财务报告准则第15号录得额外成本360万元[42][45] - 2018年行政开支为5180万元，2017年为4890万元，主要因物流商贸城开发项目支出增加、遵循香港财务报告准则第9号规定的额外费用及广州总部节省成本计划所致[43][46] - 2018年银行及其他借款融资成本（资本化前）增至3060万元，2017年为1840万元，因年内筹得新借款用于物流项目发展[53][57] - 2018年所得税开支为4050万元，2017年为1.3亿元，整体税项开支减少因新天半山收益确认减少、确认物流项目税项亏损及去年出售投资物业税项开支较高[54][58] - 2018年公司拥有人应占溢利为6960万元，2017年为6370万元[60][64] - 2018年12月31日，公司资产总值约为人民币3,620.3百万元，2017年12月31日约为人民币3,297.7百万元；权益总额约为人民币1,964.1百万元，2017年12月31日约为人民币1,894.6百万元；负债总额约为人民币1,656.2百万元，2017年12月31日约为人民币1,403.1百万元[82][86] - 2018年12月31日，公司负债比率约为45.7%，2017年12月31日为42.5%[84][87] - 2018年12月31日，公司所有银行贷款已偿还，其他借款为人民币381.9百万元，2017年分别为人民币170.0百万元及人民币101.9百万元[84][87] - 2018年12月31日，公司约人民币665百万元的投资物业（2017年12月31日为人民币702百万元）已抵押以获取一般银行信贷额度[90] - 2018年12月31日，公司价值约人民币455百万元的发展中物业及约人民币3百万元的存款已抵押以获取金融机构的信贷额度[90] - 2018年12月31日，集团已抵押投资物业约人民币665百万元，较2017年12月31日的人民币702百万元减少约5.3%；发展中物业及按金分别约值人民币455百万元及人民币3百万元已抵押以获取融资[94] 新天半山项目业务线数据关键指标变化 - 新天半山项目2018年认购及合约销售金额约为人民币27900万元，2017年为人民币31600万元，同比下降[18] - 新天半山项目2018年认购及合约销售面积为3400平方米，2017年为7800平方米，同比下降[18] - 2018年新天半山可售面积约3400平方米，涉及金额约2.79亿元，2017年可售面积约7800平方米，涉及金额约3.16亿元[19] - 2018年新天半山交付约5700平方米高层住宅单位，收入2.273亿元，2017年交付约20600平方米，收入6.742亿元[36] - 2018年新天半山高端住宅单位收益2.273亿元，交付面积约5700平方米，2017年分别为6.742亿元和2.06万平方米；2018年出售其他持作出售物业收益为2360万元，2017年为2640万元[40] - 新天半山项目就发展中物业录得进一步拨回过往拨备的减值亏损8150万元，2017年为8280万元[50][51][55] 天伦鞋业交易中心业务线数据关键指标变化 - 2018年天伦鞋业交易中心物业全年平均出租率为80%[22][25] - 2018年天伦鞋业交易中心租金及物业管理费收入共2030万元，2017年为1980万元[37] - 2018年站西鞋城天伦鞋业交易中心租金及物业管理费收入共2030万元，2017年为1980万元；2018年集团其他物业租金及物业管理费收入共750万元，2017年为660万元[40] - 天伦鞋业交易中心因电商普及和中美贸易战影响，录得重估亏绌3890万元[50][51][55] 公司项目进展情况 - 公司旗舰项目新天半山位于广州白云区南湖风景带，D区高层住宅和C区别墅接近售罄[18] - 公司B区别墅样板房已开放预约参观，首批认购别墅单价理想[18] - 公司E区大型别墅项目建设进度将根据B区别墅销售进度调整[18] - 江苏扬州广陵和徐州云龙项目分别占地约8万平方米及10万平方米，落成后可发售计容面积分别约8.8万平方米及11.5万平方米，预计最快2019年中开展预售[28][30] - 2018年底公司投得扬州沙头镇占地约25万平方米地块，将开发成苏中最大农贸综合商品展示交易中心[28][30] - 林和村重建项目由公司及新鸿基地产集团分别拥有30%及70%权益的联营公司进行，项目已完成，“峻林”部分预售住宅单位已交付并确认收益[44][47] 公司业务战略 - 2018年公司加大了物流项目的投资[10][12] - 公司将继续探索多元化业务以确保持续稳健发展[15][16] - 展望2019年，尽管中美贸易战无缓和迹象，但中国政府将采取措施确保经济增长，房地产市场状况有望稳定，公司将抓住机会促进新天半山销售以推动物流商业项目发展[71][73] 公司人员情况 - 截至2018年12月31日，集团约有229名员工，较2017年12月31日的254名减少约10%，其中约226人驻中国内地，3人驻香港[91][95] - 集团董事长兼总裁张高滨39岁，于2016年12月加入董事会，拥有超十年物业发展行业经验[106][108] - 集团执行董事兼中国集团公司财务总经理罗章冠34岁，于2015年4月加入集团，曾在渣打银行任职多年[107][108] - 独立非执行董事罗伟雄59岁，于2011年2月加入集团，在多家上市公司担任独立非执行董事[110] - 独立非执行董事陈智孟61岁，于2013年1月加入集团，有超二十年金融和管理经验[111] - 李伟权45岁，为公司秘书及财务总监，2011年5月加入集团，曾在多家港交所上市公司任职[115][116] - 马耀棠60岁，2015年12月加入集团，2017年2月和4月分别获委任为昊天国际建设投资集团有限公司和福建诺奇股份有限公司独立非执行董事[112][114] - 卢伟雄59岁，2011年2月加入集团，现出任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司及思城控股有限公司独立非执行董事[113] 公司治理结构 - 截至2018年12月31日止年度，公司应用并遵守香港联交所上市规则附录14之企业管治常规守则的原则及守则条文[119][120] - 董事会负责确定整体战略和企业发展方向，保留集团所有政策事宜及重要交易决策权，将日常运营委托给总经理和部门主管[122][124] - 2018年董事会主席张高滨出席董事会会议5/6次，出席薪酬委员会会议1/1次，出席提名委员会会议1/1次，出席股东周年大会1/1次[127] - 2018年罗章冠出席董事会会议6/6次，出席薪酬委员会会议1/1次，出席提名委员会会议1/1次，出席股东周年大会1/1次[127] - 2018年卢伟雄出席董事会会议4/6次，出席审核委员会会议3/3次，出席薪酬委员会会议1/1次，出席提名委员会会议1/1次，出席股东周年大会1/1次[127] - 2018年陈之望出席董事会会议4/6次，出席审核委员会会议3/3次，出席薪酬委员会会议1/1次，出席提名委员会会议1/1次，出席股东周年大会1/1次[127] - 2018年麦耀棠出席董事会会议4/6次，出席审核委员会会议3/3次，出席薪酬委员会会议1/1次，出席提名委员会会议1/1次，出席股东周年大会1/1次[127] - 董事会由五名董事组成，两名执行董事，三名独立非执行董事[132][136] - 截至2018年12月31日，独立非执行董事任期两年，每年股东大会三分之一董事轮席告退[133][136] - 董事会设立提名、薪酬、审核三个委员会[138][141] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，张高滨任主席[139][142] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，陈之望任主席[146] - 2018年提名委员会开会一次，评估退休独立董事独立性等[145] - 2018年薪酬委员会开会一次，审查董事和高管薪酬政策等[146] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年检讨董事会架构等[140][142] - 公司采纳提名政策，按品格等准则甄选董事人选[144][148] - 香港员工除基本工资外，福利包括医保、绩效奖金和强积金[147] - 提名委员会年内召开一次会议，评估退任独立董事独立性等[149] - 薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，2018年召开一次会议审查相关事项[150] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年召开三次会议，审查集团业绩等[152][155] - 2018年核数及非核数服务已付/应付公司核数师的费用分别约为人民币0.8百万元及人民币0.4百万元[154][156] - 董事会按持续经营基准编制财务报表，不知悉使集团持续经营能力存重大疑问的重大不明朗因素[154][156] - 2018年公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[165] - 董事会负责集团企业管治政策的制定和审查，公司管理层年内不时向董事会汇报[159][162] - 董事会在2018财年对集团风险管理及内部控制系统进行检讨和评估[160][163] - 集团2018财年委聘外聘顾问维持内部审核职能[161][163] - 公司股息分配由董事会决定，会考虑多种因素并可随时更新或修改股息政策[166] - 公司秘书在2018年接受不少于15小时的相关专业训练[168] - 公司所有股东将收到至少20个营业日的通知，内容有关股东周年大会的举行日期及地点[173][177] - 持有公司已缴足股本不少于10%的股东可要求董事会召开股东特别大会[174][178] - 股东特别大会应在呈请递交后两个月内举行，若21日内董事会未召开，呈请人可自行召开[175][178] - 公司已采纳上市规则附录10所载有关董事进行证券交易的标准守则，董事在年报涵盖会计期间遵守规定准则[182][185] - 公司宪章文件在2018年12月31日止年度无变动[183][186] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告的报告期间为2018年1月1日至12月31日[188][191] - 董事会负责监督集团的环境、社会及管治策略及申报[189][191] - 集团成立环境、社会及管治工作小组，监督及管理相关事宜并向董事会汇报[189][191] - 集团决定将物业投资、发展及管理业务相关的环境、社会及管治事宜纳入报告，在环境及社会范畴披露[190][192] - 2018年氮氧化物排放量为8176克，2017年为2401克[200] - 2018年硫氧化物排放量为180克，2017年为68克[200] - 2018年颗粒物排放量为602克，2017年为177克[200] - 2018年二氧化碳当量间接排放量为98990公斤，2017年为32158公斤[200] - 2018年每位雇员的二氧化碳当量为432公斤，2017年为167公斤[200] - 2018年弃置至堆填区的废纸为792公斤，2017年为428公斤[200] - 2018年每位雇员弃置的废物为3公斤，2017年为2公斤[200] - 报告期内公司排放物及资源使用增加，原因是载入三家公司业务活动数据[194][196] - 公司建立机制收集排放数据并评估运营环境影响重大性[195][197] - 公司日常销售及办公行政活动无重大危险性废物，排放物主要源于电力、纸张及汽油消耗[195][197] 公司购股期权计划 - 2013年5月20日举行的股东大会批准采纳购股期权计划，本年度内未授出新购股期权[92][95][104]