公司基本信息 - 公司股份代号为767[1] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约为1.80048亿港元，2017年为2.73347亿港元；2018年录得亏损约21.96597亿港元，2017年为溢利8744.9万港元；2018年每股基本及摊薄亏损分别为56.82港仙，2017年每股基本及摊薄盈利分别为2.13港仙及0.56港仙[19][25] - 截至2018年12月31日，集团综合资产净值约为15.66771亿港元，2017年12月31日为41.80232亿港元[20][25] - 截至2018年12月31日，公司净流动资产约10.38703亿港元，2017年为12.44731亿港元；现金及银行结余约1.79705亿港元，2017年为2.18956亿港元；未进行套期保值金融工具交易[45] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约为10.38703亿港元（2017年12月31日：12.44731亿港元），现金及银行结余约为1.79705亿港元（2017年12月31日：2.18956亿港元）[49] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数为38.7010265亿股，每股面值0.001港元，与2017年12月31日相同[52][58] - 2018年12月31日，集团无向银行或其他财务机构质押资产，无向任何实体提供公司担保，与2017年12月31日相同[57][63] - 2018年12月31日及2017年12月31日，集团处于现金净额状况，无借贷，资产负债比率不适用[68][71] - 2018年12月31日，集团无已签约但未在财务报表中列支的资本支出（2017年12月31日：2076.1万港元）[75] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债（2017年12月31日：无）[76] - 董事会不建议就截至2018年12月31日止年度派付股息（2017年：无）[78] - 2018年12月31日，集团无已订约但未于财务报表拨备之资本开支，2017年12月31日为2076.1万港元[81] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债，2017年12月31日亦无[82] - 年内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份，董事不建议就2018年度派发股息，2017年亦无[83] - 2018年公司收益为180,048千港元，公司拥有人应占亏损为2,199,094千港元；2017年收益为273,347千港元，公司拥有人应占溢利为82,274千港元[114] - 2018年厂房及设备为1,019千港元，指定为按公平值透过其他全面收益入账之股本投资为94千港元，按摊销成本入账之金融资产为369,660千港元等[117] - 截至2018年12月31日股东权益为1,566,771千港元；2017年为4,180,232千港元[117] 业务线构成 - 2018年公司主要从事经营P2P融资平台及其他贷款中介服务、借贷以及证券及其他投资[21][26] P2P融资平台及其他贷款中介服务业务线数据关键指标变化 - 2018年P2P融资平台及其他贷款中介服务业务板块收益约为6315.4万港元，2017年为1.6473亿港元；2018年该板块亏损约21.30812亿港元，2017年为盈利1.51055亿港元[22] - 2018年P2P融资平台及贷款中介服务业务分部收益约6315.4万港元，2017年为1.6473亿港元；2018年分部亏损约21.30812亿港元，2017年分部溢利1.51055亿港元[27] 借贷业务线数据关键指标变化 - 2018年借贷业务累计贷款金额约25.36亿港元，与2017年持平；年利率9%-15%，与2017年持平；2018年利息收入约8821.2万港元，2017年为9017.6万港元[29][31] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 2018年证券投资产生公平值亏损净额约3.87569亿港元，2017年为1151.8万港元；无出售收益或亏损，2017年也无[30][32] - 截至2018年12月31日，公司持有博华太平洋54.269亿股股份，占已发行股本约3.8%；股份公平值约2.87626亿港元，2017年为5.86105亿港元，占上市证券总投资77.8%，2017年为80.1%；2018年公平值亏损净额约2.9848亿港元，2017年为收益净额1085.4万港元[35][36][38] - 截至2018年12月31日，公司持有华融金控3678.6万股股份，占已发行股本约1.0%；股份公平值约1986.4万港元，2017年为9306.9万港元，占上市证券总投资5.4%，2017年为12.7%；2018年公平值亏损净额约7320.4万港元，2017年为1912.8万港元；2018年收取股息收入56.7万港元，2017年无[37][41][46] 信托投资业务线数据关键指标变化 - 2018年公司投资信托受益权，年利率12%，2021年3月23日到期；截至2018年12月31日，投资公平值约1.57295亿港元；2018年利息收入约1994.9万港元[42][43] - 2018年12月31日，信托投资公平值约为1.57295亿港元，该年度信托投资利息收入约为1994.9万港元，投资收入年利率为12%[47] 人员规模 - 2018年12月31日，集团有14名雇员，主要驻于香港及中国[55][62] 外汇政策 - 集团业务交易主要以港元和人民币计价，目前未实施外汇对冲政策，但会持续监控外汇风险[74] - 公司业务交易主要以港元及人民币计值，现无外汇对冲政策，管理层会持续监察外汇风险[80] 董事任职变动 - 郭金童于2018年2月2日获委任为执行董事兼主席，于2018年7月10日辞任[9][13] - 胡志偉及鄺嘉莹于2019年1月30日获委任为执行董事[9][13] - 高震云出任执行董事兼副主席直至2018年2月1日，于2018年2月2日调任为非执行董事，于2018年4月19日辞任非执行董事，于2019年1月4日再获委任为非执行董事[10][14] - 姚洛于2019年1月4日辞任非执行董事[11][15] - 白天辉于2018年2月2日辞任非执行董事及主席[11][15] - 李九华55岁，2017年9月7日任执行董事，10月6日任行政总裁，2018年2月2日任薪酬委员会成员，证券及金融行业经验超35年[86][90] - 胡志伟33岁，2019年1月30日任执行董事，2018年6月20日起任公司及附属公司行政经理[88][90] - 邝嘉莹32岁，2019年1月30日任执行董事，投资及资产管理领域经验7年，担任10家附属公司法人代表及执行董事[89][91] - 余杨35岁，2017年10月6日任非执行董事，2016年1月20日至2017年10月6日出任集团行政总裁[93][99] - 高震云38岁，2019年1月4日再获委任为非执行董事，证券及金融行业经验超14年[95][99][100] - 郭金童于2018年2月2日获委任为执行董事兼主席，7月10日辞任，主席一职悬空，行政总裁为李九华[142][143] - 执行董事郭金童于2018年2月2日获委任，7月10日辞任，任内举行3次董事会会议和2次股东大会[155][159] - 执行董事余杨于2018年2月2日前任执行董事及副主席，2月2日调任非执行董事，4月19日辞任，任内举行1次董事会会议和2次股东大会[156][159] 董事信息 - 黄俊雄46岁，2010年4月22日加入集团，任审计、提名、薪酬委员会主席，会计、审计及咨询经验超10年[103] - 郑桢42岁，2013年5月10日加入集团，是审核、提名及薪酬委员会成员，现是左权鑫瑞冶金矿山有限公司财务总监，该公司由Abterra Limited间接拥有22.8%权益[104][108] - 杜朗加34岁，2015年3月4日加入集团，是审核、提名及薪酬委员会成员，为香港执业律师及香港律师会成员，现为罗氏律师行顾问[105][108] - 李九华为执行董事兼行政总裁[106][109] - 黄镇雄46岁，2010年4月22日加入集团，是审核、提名及薪酬委员会主席，担任多家上市公司独立非执行董事等职[107] 董事会构成及任期 - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成，执行董事和非执行董事任期2年，独立非执行董事任期1年[123] - 报告日期董事会由3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，执行董事和非执行董事任期2年，独立非执行董事任期1年[128] 企业管治 - 公司在该年度及报告日期遵守《上市规则》附录14《企业管治守则》的规定，但偏离守则条文A.2.7[121] - 公司年内及报告日期遵守企业管治守则，仅偏离守则条文A.2.7[126] - 董事会负责监督公司业务，确保公司良好管治及遵守法规，以促进公司成功和股东利益[124] 董事会会议及股东大会情况 - 2018年12月31日止年度举行的董事会会议和股东大会次数及董事出席记录有总结[151] - 截至2018年12月31日止年度，举行董事会会议5次，股东大会3次[154] - 非执行董事白天辉出席股东大会次数为0/1，出席董事会会议次数为0/0[154] 提名委员会相关情况 - 提名委员会检讨及评估董事会成员组合，推荐新董事人选时会考虑多元化效益[163][164] - 截至报告日期，提名委员会成员包括三名独立非执行董事黄镇雄、郑桢、杜朗加[187][191] - 提名委员会最少每年检讨董事会架构、人数及成员组合并提建议[188][192] - 提名委员会考虑董事技能组合并向董事会提建议[188][192] - 提名委员会物色及提名候选人填补董事临时空缺，待董事会批准[188][192] - 提名委员会评核独立非执行董事独立性并披露结果[188][192] - 提名委员会就董事委任、重新委任及继任计划向董事会提建议[193] - 提名委员会年内举行会议2次[195] - 提名委员会主席黄镇雄先生出席会议次数为2/2[196] - 提名委员会成员郑桢先生出席会议次数为2/2[196] - 提名委员会成员杜朗加先生出席会议次数为1/2[196] 董事保险及培训 - 公司为董事及公司秘书安排了法律诉讼保险[165][168] - 公司向新任董事提供全面迎新资料，全体董事参与持续专业发展[166][167][169] 证券交易操守守则 - 公司采纳上市规则附录十的标准守则作为证券交易操守守则，董事2018年均遵守该守则[172][174] 薪酬委员会相关情况 - 截至报告日期，薪酬委员会由执行董事李九华和三名独立非执行董事黄镇雄、郑桢、杜朗加组成[173] - 截至报告日期，薪酬委员会成员包括执行董事李九华及三名独立非执行董事黄镇雄、郑桢、杜朗加[175] - 截至2018年12月31日止年度举行2次薪酬委员会会议，黄镇雄、郑桢、李九华出席率为100%，杜朗加出席率为50%，高震云无会议可出席[181][182] - 年内薪酬委员会举行2次会议，检讨集团薪酬政策、董事及高管表现并建议薪酬、建议新委任人员薪酬[185][189] - 董事及最高行政人员薪酬详情载于综合财务报表附注7[186][190] 审核委员会相关情况 - 截至报告日期，审核委员会成员有3名独立非执行董事[197] 上市规则相关规定 - 上市规则规定董事会及审核委员会应分别最少包括3名独立非执行董事及成员[151] - 上市规则规定董事会成员最少三分之一须为独立非执行董事[151] - 最少有1名独立非执行董事具备符合上市规则规定的专业资格或会计等相关财务管理专业知识[151] 独立非执行董事相关情况 - 公司收到所有独立非执行董事根据上市规则作出的年度独立性确认[149] - 独立非执行董事黄镇雄为公司服务超9年，董事会认为其能为公司事务带来独立客观视角[150] 董事会多元化政策 - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[158][161]