财务表现 - 公司2021年总收益为241.0百万港元，较2020年的452.6百万港元减少46.8%[24] - 公司2021年净亏损为0.6百万港元，而2020年净溢利为0.3百万港元[24] - 收益减少主要由于COVID-19疫情导致的经济衰退及建筑项目暂停[24] - 公司收益从2020年的452.6百万港元减少46.8%至2021年的241.0百万港元，主要由于COVID-19导致的供应链中断和劳动力短缺[35] - 直接成本从2020年的424.8百万港元减少47.7%至2021年的222.0百万港元，与收益减少一致[36] - 毛利率从2020年的6.2%增长1.7个百分点至2021年的7.9%，主要由于更多地使用直接劳动力和机器[37] - 其他收入从2020年的0.8百万港元增至2021年的9.1百万港元，主要由于COVID-19相关的政府补贴[38] - 行政开支从2020年的25.3百万港元减少2.7%至2021年的24.6百万港元，主要由于收益减少而节省成本[39] - 公司2021年净亏损0.6百万港元，而2020年同期净盈利0.3百万港元[41] - 公司现金及银行结余从2020年的5.2百万港元增至2021年的10.7百万港元[44] - 公司资本负债比率从2020年的148.1%降至2021年的98.7%[46] - 公司抵押的机器及建筑设备账面净值从2020年的41.1百万港元降至2021年的29.0百万港元[48] - 公司无重大投资、收购或出售附属公司及联营公司，也无重大投资或资本资产计划[47] - 董事会不建议派付截至2021年3月31日止年度的末期股息[56] 业务环境与策略 - 公司预计未来价格竞争将不可避免，主要由于COVID-19疫情及政府审批进度放缓[25] - 公司计划拓阔公营地基部门的客户基础，并成立项目小组以知名客户为目标[25] - 公司将继续获得其他资格及增强财务资源，以提升投标能力及运营效率[28] - 公司预计未来业务环境仍充满挑战，主要由于COVID-19疫情带来的经济不明朗因素[28] - 公司将坚守审慎财务管理，重点控制项目挑选及成本[28] 公司治理与董事会 - 公司已全面遵守联交所证券上市规则附注十四所载之企业管治守则[78] - 公司董事会在截至2021年3月31日止年度全面遵守上市规则附注十所载上市发行人董事进行证券交易的標準守則[79] - 公司董事会负责监督公司所有重大事宜，包括制定及批准公司整体策略及业务表现[80] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其履行职责过程中可能引起的任何法律責任[81] - 公司独立非执行董事比例高于上市规则要求，且至少一名具备适当专业资格或会计及财务管理专长[85] - 公司独立非执行董事具备适当学历、专业资格或相关财务管理经验，且均确认其独立性[86] - 公司执行董事和独立非执行董事的服务合约及委任函已续新，自2020年12月27日起为期三年[87] - 公司主席与行政总裁角色分离，李先生担任主席，陈先生担任行政总裁[89] - 公司全体董事参加了由陈冯吴律师事务所举办的董事培训研讨会，涵盖上市规则、企业管治守则及内幕消息披露等课题[90] - 公司董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，分别负责薪酬政策、董事提名及财务审查等事务[91] - 薪酬委员会已举行一次会议，审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇，认为属公平合理[96] - 提名委员会已举行一次会议，审阅并推荐重选董事[98] - 审核委员会已举行三次会议，审查公司2020年年度业绩、中期业绩及2021年年度审核计划[99] - 公司截至2021年3月31日止年度的综合财务报表已由审核委员会审阅，符合适用会计准则及上市规则[99] - 公司董事会成员多元化政策于2018年12月21日采纳，旨在提升董事会多元化程度，包括性别、年龄、文化及教育背景等因素[106][107] - 提名委员会每年在年度企业管治报告中汇报董事会在多元化层面的组成，并监督董事会成员多元化政策的执行[109] - 提名政策于2018年12月21日采纳，旨在为提名委员会提供关键的选择标准及原则，以协助董事委任及继任计划[112][113] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑的因素包括诚信、行业成就、时间投入、董事会多元化等[115] - 公司董事会成员多元化政策的实施进展及可计量目标将在年度企业管治报告中披露[111] - 提名委员会将根据提名程序向董事会建议委任董事，包括召开会议、进行尽职调查等步骤[116] - 公司董事会成员多元化政策将定期由提名委员会进行检讨，以确保其有效性[110] 环境、社会及管治（ESG） - 公司每年发布环境、社会及管治报告，披露在可持续发展议题上的措施及绩效[136] - 环境、社会及管治报告涵盖2020年4月1日至2021年3月31日的表现[138] - 公司主要业务为地基工程及地盘平整工程，已识别并评估相关环境、社会及管治事宜[139] - 公司已制定内部策略及政策，旨在为持份者创造可持续价值，并尽量减少对环境的不利影响[140] - 公司成立了专责团队，管理各业务部门相关的环境、社会及管治事宜，并持续监督公司目标及指标应对气候变化的进展情况[140] - 公司通过持份者参与，识别重大的环境及社会议题，并与各方持份者进行公开及定期的沟通[143] - 公司致力于减少温室气体排放，已采纳各种环境政策及措施，并在办公室推广节能措施及习惯[147] - 公司采用有效静音设备，如低噪音变压器、空气容器及手提破碎机，以减少周边环境噪音滋扰[148] - 公司已制定程序处理任何不合规情况，包括即时通知相关人员、调查事故或投诉并建议缓减方法、向管理层报告问题及改进措施[151] - 公司在报告期间未发现任何重大违反环境法律及法规的事宜[152] - 公司2021年香港营运产生的氮氧化物排放量为1.53吨，硫氧化物排放量为0.0009吨，颗粒物排放量为0.108吨[153] - 2021年温室气体总排放量为236.00吨，较2020年的240.24吨有所减少[161] - 2021年范围一直接排放量为156.08吨，较2020年的191.74吨减少[161] - 2021年范围二能源间接排放量为71.78吨，较2020年的28.78吨增加[161] - 2021年范围三其他间接排放量为8.14吨，较2020年的19.72吨减少[161] - 2021年无害废弃物总量为14,761吨，较2020年的24,712吨显著减少[163] - 2021年总耗水量为13,045立方米，较2020年的31,649立方米显著增加[170] - 2021年总耗电量为140,742千瓦时，较2020年的56,436千瓦时增加[171] - 2021年不可再生燃料消耗为624,867千瓦时，较2020年的768,064千瓦时减少[171] - 2021年总能耗为765,609千瓦时，较2020年的824,500千瓦时减少[172] - 公司已取得ISO14001环境管理体系及ISO9001质量管理体系专业认证[173] 员工与人力资源 - 公司截至2021年3月31日的全职雇员人数为119名，较2020年的118名略有增加[55] - 2021年员工成本总额为63.2百万港元，较2020年的60.3百万港元有所增长[55] - 2021年公司男性僱員與女性僱員比例為23.3比1，較2020年的18.5比1有所上升[180] - 2021年新聘僱員佔僱員總人數的25%，較2020年的54%有所下降[180] - 2021年僱員流失佔僱員總人數的32%，較2020年的35%有所下降[182] - 2021年公司工傷數目為零，較2020年的2例有所改善[190] - 2021年公司工傷率為零，較2020年的1.3%有所改善[190] - 公司嚴格遵守香港《僱傭條例》、《僱員補償條例》等相關法律法規[178] - 公司已制定《職業健康及安全手冊》並嚴格執行，確保工作場所安全[183] - 公司實施了COVID-19防控措施，包括體溫檢測和健康申報[184] - 公司2021年致命事故率為零，與2020年持平[188] - 公司已建立風險評估計劃，定期進行風險識別和監督[183] - 2021年接受培训的雇员整体百分比为52%，较2020年的50%有所提升[192] - 男性雇员接受培训的百分比为99%，女性雇员为1%[192] - 高级管理层平均受训时数为8.0小时，管理层为4.1小时，一般员工为1.6小时[192] - 2021年整体平均受训时数为2.2小时，较2020年的4.4小时有所下降[192] - 公司制定了质量管理和环境管理培训计划，涵盖ISO9001及ISO14001标准[191] - 公司每年评估雇员的培训需求，确保提供适当的培训[191] 供应商与供应链管理 - 公司2021年与香港地区的关键供应商数量为32家[199] - 公司对供应商/分包商进行年度审查，确保其符合质量、安全及环境责任要求[198] - 公司严格遵守劳工法律及法规，未发现重大违规事项[195] - 公司保护知识产权及消费者隐私，确保数据安全[200] 风险管理与内部监控 - 公司维持有效的内部监控及风险管理系统，确保股东投资和集团资产的安全[123] - 公司每年至少进行一次风险管理及内部监控系统的有效性审阅[123] - 公司已成立风险管理程序，包括风险识别、风险评估和风险缓解步骤[125] - 公司设有内幕消息披露政策，确保遵守法定披露要求[127] 股东沟通与信息披露 - 公司通过多种途径与股东沟通，包括年报、中期报告、通函及股东大会[133] - 公司于2021年4月29日委任国卫会计师事务所为新的核数师，取代德勤·关黄陈方会计师行[57] - 自2021年3月31日起至年报日期，公司未发生其他重大事件[58] - 公司外部核数师国卫会计师事务所有限公司于2021年4月29日获委任，2021年度审计服务费用为880,000港元，非审计服务费用为20,000港元[120] 管理层与董事会成员 - 公司执行董事李剑明先生拥有超过43年的地基工程行业经验，并负责公司整体策略管理及发展[60] - 公司执行董事陈少鸿先生拥有超过23年的地基工程行业经验，负责公司日常管理及运营[61] - 公司独立非执行董事庄金峰先生为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员，负责提供独立判断及意见[63] - 公司独立非执行董事何振琮先生为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员，负责提供独立判断及意见[66] - 公司独立非执行董事施伟亷先生拥有超过23年的建造业经验，目前担任恒辉建筑有限公司董事[70] - 公司总经理凌志辉先生拥有41年建造业经验，负责建筑地盘运作的日常监督及监管[71] - 公司建筑经理曾国平先生拥有31年建造业经验，负责建筑地盘运作的日常监督及监管[71] - 公司建筑经理黄锦歧先生拥有丰富的地盘管理经验，负责建筑地盘营运的日常监督及监管[72] - 公司财务总监黄志伟先生拥有10年会计、审计及财务管理经验，负责监督公司财务营运、合规事宜及策略管理[75] - 公司秘书吴恺盈女士拥有12年审计、会计及财务申报经验，负责公司秘书事务[76] - 公司秘书吴女士在2021年度接受了不少于15小时的相关专业培训以扩充其技能及知识[104]