公司历史与上市情况 - 2015年6月12日公司股份以每股0.50港元配售1.2亿股股份成功于联交所GEM上市[11] - 2015年12月22日公司发行本金额为1000万港元的两年期5%票息债券[11] - 2016年6月2日公司以配售方式按每股0.55港元发行1.1亿股普通股，筹集资金约6050万港元[11] - 2017年6月8日公司成功将其股份转至联交所主板上市[12] - 2017年12月21日公司悉数赎回1000万港元的票息债券[13] - 公司于2015年1月14日在开曼群岛注册成立，以每股0.50港元发行及配售120,000,000股每股0.01港元新股份，并于2015年6月12日在联交所GEM上市[108] - 2016年3月15日，公司进行10换1的股份分拆；2016年6月2日，按每股0.55港元的配售价配售110,000,000股新股份，筹集约60,500,000港元[108] - 2017年6月8日，公司成功将其股份由GEM转至联交所主板上市及买卖[108] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团收益约为2590万港元，较2018年增加约38%[6] - 2019年集团除税前溢利960万港元[6] - 2014年收益由2013年的1650万港元增长100%至3300万港元[10] - 2014年净溢利由2013年的940万港元增长约126%至2120万港元[10] - 2019年公司由2018年的净亏损转亏为盈，录得净溢利约720万港元[15] - 2019年公司收益约2590万港元，较2018年的约1880万港元增加约38%[19][39] - 2019年除所得税前溢利为960万港元，2018年为亏损280万港元；2019年净溢利为720万港元，2018年为亏损300万港元[19][20] - 2019年每股基本盈利为0.15港仙，2018年为每股基本亏损0.06港仙[19][21] - 2019年公司资产总额约2.539亿港元，较2018年的约2.782亿港元减少9%[19][33][37] - 2019年雇员福利开支约650万港元，较2018年的约610万港元增加7%[40] - 2019年其他经营开支为760万港元，2018年为620万港元，占开支总额约54%（2018年：50%），经调整后2019年较2018年减少约51%[42] - 2019年所得税开支约为240万港元，2018年为20万港元[45] - 2019年集团除税前溢利约960万港元、净溢利约720万港元，2018年除税前亏损约280万港元、净亏损300万港元[46] - 2019年9月公司派付中期股息每股普通股0.1港仙，合共约490万港元，2018年无[47] - 2019年12月31日其他应付款项及应计费用以及租赁负债为440万港元，2018年为90万港元[47] - 2019年12月31日现金及银行结余总额达2920万港元，2018年为2250万港元[47] - 2019年集团长期债务与权益比率为约1%，2018年为0%[47] - 2019年9月，公司支付中期股息每股0.1港元（2018年：无），总金额为4,897,000港元[110] - 公司不建议派付2019年度末期股息（2018年：无）[111] - 2019年9月公司支付中期股息每股0.1港仙，总金额为489.7万港元，2018年无[149] - 截至2019年12月31日止年度，公司已支付股息总额每股0.1港仙，2018年无[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年证券经纪总交易价值由2018年的4.213亿港元降至2.116亿港元，佣金收入由90万港元减至40万港元[26] - 2019年证券抵押借贷服务利息收入升至2530万港元，较2018年的约1750万港元增加45%[19][27][39] - 2019年孖展融资服务利息收入增至约2310万港元，较2018年约1740万港元增加约33%[28] - 2019年放债服务利息收入约220万港元，2018年为8.1万港元[29] - 2019年配售及包销服务收入10.8万港元，2018年无收入[30][39] - 2019年孖展融资服务利息收入按年增加570万港元，放债服务利息收入按年增加约220万港元[46] 公司治理结构 - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[62] - 三名独立非执行董事年薪均为120千港元，任期至2021年5月21日[66] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年共召开三次会议[68] - 提名委员会由四名成员组成，包括三名独立非执行董事和一名执行董事[72] - 薪酬委员会由四名成员组成，包括三名独立非执行董事和一名执行董事[73] - 执行董事张仁亮自2012年担任集团主席兼执行董事，张存雋担任公司行政总裁、副主席兼执行董事[98] - 独立非执行董事杨景华、黎子亮、苏汉章均于2015年5月22日获委任[99][100] - 高级副总裁黄少娟于2013年2月加入集团，负责人员王永晟同年加入集团[102] - 各执行董事与公司订立服务合约，各独立非执行董事与公司订立委任函，自2018年5月22日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[125] 董事出席率 - 张仁亮先生董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[74] - 张存雋先生董事会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[74] - 苏汉章先生董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（3/3），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[74] - 杨景华先生董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（3/3），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[74] - 黎子亮先生董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为66.7%（2/3），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[74] 核数服务费用 - 回顾财政年度核数服务费用为598千港元，非核数服务费用为0，总额为598千港元[77] 公司雇员情况 - 2019年12月31日集团有13名雇员，2018年有14名雇员[57] - 2019年12月31日集团有13名雇员，2018年有14名雇员[78] 公司公众持股量 - 公司公众持股量充足，维持于占已发行股份25%且市值超3000万港元的水平[79] - 报告日期公司不少于25%的已发行股本总额由公众持有[159] 股份购回情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司按总现金代价3230.2万港元购回2.1251亿股股份[85] - 报告期末（2019年12月31日）后至报告日期，公司进一步按总现金代价2581.3万港元购回1.856亿股自身股份[85] - 2019年公司于联交所购回2.1251亿股每股面值0.001港元的股份，总现金代价为3230.2万港元[115] - 2019年6 - 12月各月股份购回数目分别为1237万股、31万股、2850万股、1.1559亿股、4274万股、1300万股，对应总代价分别为110.1万港元、2.5万港元、445.3万港元、1802.9万港元、673.7万港元、195.7万港元[118] - 截至2019年12月31日，公司1.9951亿股购回股份已全部注销，2019年12月购回的1300万股于2020年2月25日注销[119] - 2020年1月公司购回1.856亿股股份，总代价为2581.3万港元，自2019年5月24日起购回普通股总数达3.9811亿股，所有购回普通股均已注销[120][121] 股东相关规定 - 股东提名董事，递交通知及函件期限从不早于公司寄发选举董事的股东大会通知的第二天开始，不迟于该股东大会日期前7天结束[92] - 任何一位或以上于递呈申请当日持有不少于有权于公司股东大会上投票之公司缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于提交申请后两个月内举行[93] - 若董事会未能在提交申请后二十一日内召开大会，要求股东可自行召开，相关合理费用由公司偿付[93] - 股东可电邮至enquiry@pinestone.com.hk或寄至香港中环毕打街20号会德丰大厦15楼1506室查询公司公开资料[94] - 公司欢迎股东提呈有关集团营运及管理的建议于股东大会上讨论，建议须书面寄交公司办公室或股份过户登记处[95] 董事合规情况 - 公司已就买卖本公司证券采纳附录10董事进行证券交易的标准守则，2019年全体董事遵守该准则[83] - 各控股股东于2019年已向公司作出年度声明，遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违反承诺情况[81][82] 财务报表编制 - 董事按持续经营基准编制截至2019年12月31日止年度的综合财务报表[96] 公司主要股东持股情况 - 2019年12月31日，张仁亮通过HCC & CO. Limited拥有公司25.2亿股股份，占已发行股本总额的53.5%[130] - 2019年12月31日，张存雋通过Snail Capital Limited拥有公司8.25亿股股份，占已发行股本总额的17.5%[130] - 2019年12月31日，主要股东HCC直接实益拥有公司25.2亿股股份，占已发行股本总额的53.5%[135] - 2019年12月31日，主要股东SCL直接实益拥有公司8.25亿股股份，占已发行股本总额的17.5%[135] - 张存隽先生持有8.25亿股本公司股份，占已发行股份的17.5%[136] 购股计划规定 - 购股计划下可授出购股涉及股份最高数目为配售完成后已发行股份的10%，经更新上限不得超批准当日已发行股份的10%，所有已授出未行使购股获行使可发行股份不得超已发行股份的30%，按2018年5月11日更新上限批准日期已发行股份数，该数目为4.91亿股，占年报日期已发行股份（扣除库存股份）的10.9%[140] - 截至要约日期任何12个月期间，购股计划可向合资格参与者授出购股涉及股份最高数目与相关股份合并计算不得超要约日期已发行股份数目的1%[141] 交易豁免规定 - 经纪服务协议及孖展融资服务协议拟进行交易因适用百分比率少于5.0%且年度代价少于300万港元，获豁免遵守上市规则第14A章多项规定[145] 强积金计划 - 公司及香港附属公司参加强积金计划，雇员和雇主供款额均为雇员有关入息的5%[158] 核数师续聘 - 2019年综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，将在股东周年大会提呈决议案续聘该公司为核数师[160] 股东周年大会信息 - 2019财政年度股东周年大会于2020年5月20日上午十一时在香港中环毕打街20号会德丰大厦15楼1506室举行[161] - 为确定有权出席股东周年大会及投票的股东，公司于2020年5月14日至20日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票最迟于2020年5月13日下午四时三十分前交回[162] 环境、社会及管治报告 - 《环境、社会及管治报告》资料涵盖2019年1月1日至12月31日，与2019年年报财政年度一致[165] 持份者沟通与关注 - 公司通过多种方式与主要持份者沟通，发现持份者主要关注环境、社会及管治合规、环境排放及反欺诈措施[170][171] 公司环境与业务管理措施 - 公司积极关注减少营运中天然资源使用，实施环境监控措施，注重与环保公司合作[173] - 公司制定风险管理守则及营运惯例，扩展证券抵押借贷业务，避免向客户过度放债[173] 环境指标数据 - 2019年碳排放总量约9.02吨，较上一财政年度增加0.21吨或2%[180] - 按楼面面积计算温室气体排放总量为0.01吨/平方呎，较上一年增加2%[180] - 2019年雇员人均温室气体排放总量为0.69吨/雇员，较上一年增加10%，因雇员人数由14名减至13名[180] - 2019年能源消耗总量为11,021千瓦，较2018年的11,157千瓦减少1%[183]