股权结构 - 截至2019年6月30日，新世界发展有限公司拥有集团75%的股权[3] 门店布局 - 2019年6月30日，集团经营22家“新世界”百货店、9家“巴黎春天”百货店及购物中心，总楼面面積约1,251,950平方米，覆盖17个主要地点[4] - 集团经营31家百货店及购物中心，总楼面面积约为1,251,950平方米，分布于3个营运区域，覆盖17个主要地点[71] - 回顾年内，集团先后关闭了六家分店[19] - 回顾年内，集团缩减了6家分店[74] - 上海浦建店于2019年6月完成全馆焕新，引进多个国际一线化妆品牌及主流人气珠宝品牌[78] - 北京崇文店面积117,200平方米，于1998年7月开业[31] - 上海虹口店面积19,600平方米，于2003年10月开业[37] - 成都店面积30,000平方米，于2006年12月开业[43] 人员规模 - 2019年6月30日，集团共有3,883名雇员[7] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为3,519,017千港元，2018年为3,821,120千港元[16] - 2019年净利润为32,663千港元，2018年为11,085千港元，同比增加约194.7%[16] - 2019年商品销售毛利率为17.5%，2018年为17.3%[16] - 2019年经营利润增长10.4%，2018年为 - 33.3%[16] - 2019年6月30日，集团总资產为11,797,523千港元，2018年为12,589,234千港元[16] - 2019年6月30日，集团总负债为5,954,914千港元，2018年为6,469,886千港元[16] - 2019财年公司收益为3519.0百万港元，2018财年为3821.1百万港元；销售总收益为10897.3百万港元，2018财年为12637.3百万港元[102] - 2019财年商品销售毛利率为17.5%，2018财年为17.3%；女装及配饰占专柜销售及自营货品销售总收益约62.7%，男装及配饰约占7.3%[102] - 2019财年自营销售收益中，女装及男装约占42.0%、化妆品约占36.2%、杂货等约占20.6%、配饰及其他货品约占1.2%[102] - 租金收入由2018财年811.9百万港元增加4.4%至2019财年847.3百万港元[102] - 管理及顾问费由2018财年的5.5百万港元减少至2019财年的零港元[104] - 其他收入于2019财年为150.3百万港元，2018财年为196.9百万港元[104] - 2019财年其他亏损净额为147.4百万港元，主要包括商誉等减值亏损及出售物业等亏损[105] - 购买存货及存货变动净额由2018财年的940.6百万港元减少至2019财年的912.3百万港元[107] - 购买促销项目于2019财年为28.3百万港元，2018财年为47.1百万港元[108] - 雇员福利开支由2018财年的640.9百万港元增加至2019财年的651.4百万港元[109] - 其他经营开支净额从2018财年的5.317亿港元降至2019财年的4.578亿港元[114] - 2019年6月30日，集团流动负债超流动资产18.78亿港元，2018年6月30日为19.793亿港元[114] - 2019年6月30日，集团资本承担为1.225亿港元，约4510万港元用于沈阳市楼宇重建项目[114] - 2019财年经营利润为2.046亿港元，2018财年为1.854亿港元[115] - 2019财年所得税支出为1.882亿港元，2018财年为1.975亿港元[115] - 2019财年年度利润为3270万港元，上年度为1110万港元[115] - 2019年6月30日，集团原到期日超三个月的定期存款及现金及银行结余为18.667亿港元，2018年6月30日为19.473亿港元[115] - 2019年6月30日，集团借贷为16.28亿港元，2018年6月30日为18.767亿港元[115] - 2019年6月30日，集团17.432亿港元投资物业已抵押作银行借贷2.159亿港元，2018年6月30日分别为18.245亿港元和3.095亿港元[115] - 关闭百货店结业前每月租金支出总额约900万港元[115] 业务区域收益占比 - 北方区收益贡献最大，占比50.5%，华东区占33.2%，中西区占16.3%[72] 收入来源占比 - 集团收入以专柜销售佣金为主，占比40.4%，自营货品销售占35.5%，租金收入占24.1%[73] 新业态门店情况 - 2019年6月30日，租赁业态占集团全線门店经营面积约53.3%[24] - 2019年6月30日，LOL在5个城市共设有17家门店，其中5家设于集团分店网络系外；“N+便利店”在北京拥有2家门店[24] - 2019年6月30日，租赁业态占公司全部门店经营面积约53.3%[91] - 2019年6月30日，LOL在五个城市共设有17家门店，其中五家在公司分店网络系外[96] 会员及粉丝数据 - VIP会员人数近585万人，按年增长8.5%[85] - 官方微信及微博账号粉丝约418万人，按年增长9.7%[85] - “新闪购”网上商城累计注册VIP会员人数超18万人，化妆品销售占比超六成[85] 业务发展计划 - 公司计划于2020年6月底前推出升级版“新闪购”小程序[85] - 公司积极加强门店与运动品牌联动，抓住运动品类市场机遇[84] - 公司于2018年10月开辟美妆业务团队，推动高端进口美妆品牌落地门店[84] - 公司增加餐饮、娱乐体验及配套服务等业态，引进新兴业态增强门店聚客能力[91] - 公司拓展自有品牌系列，打造多品牌、多业态的自营业务布局[92] 企业管治 - 截至2019年6月30日止年度，公司已采纳及遵守企业管治守则内的所有守则条文[140] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的守则，各董事确认该年度内遵守相关准则[141] - 公司已根据守则条文规定为雇员订立买卖本公司证券的书面指引[142][143] 董事会构成及会议情况 - 截至报告日期，董事会由2名非执行董事、2名执行董事及4名独立非执行董事组成[144] - 董事会每年应至少召开四次常规会议，该年度公司曾召开四次董事会常规会议，独立非执行董事与主席曾举行一次无其他董事列席的会议[144] 管理层履历 - 张先生于1993年加入集团，负责整体管理，在零售业拥有逾40年经验[125] - 欧先生在财务及会计及资金管理方面拥有逾40年经验[126] - 张英潮先生拥有逾40年证券业经验，1991年与三菱东京UFJ银行共同成立和昇集团[131] - 陈耀棠先生拥有逾20年跨国及中国公司的核数及咨询经验[132] - 汤铿灿先生拥有逾50年管理香港及东南亚主要国际零售连锁店及高科技公司的经验[136] 管理层出席情况及任免 - 郑家纯博士、欧德昌先生、郑志刚博士、张辉热先生董事会会议出席率均为100%（4/4），股东周年大会出席率均为100%（1/1），牛伟先生董事会会议和股东周年大会出席率均为0%（0/0）[147] - 牛伟先生于2018年8月1日辞任执行董事及停止出任首席执行官[148][149] - 何国良先生于2019年1月1日起任首席执行官，张辉热先生于2019年8月15日起接任首席执行官[149] 各委员会情况 - 执行委员会由郑志刚博士及张辉热先生组成，郑志刚博士为执行委员会主席[152] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，陈耀棠先生为审核委员会主席，审核委员会每年举行最少两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[153][155] - 审核委员会在2019年曾召开两次会议，审阅多期财务报表及风险管理和内部监控系统[156] - 薪酬委员会由郑志刚博士等六人组成，汤铿灿先生为薪酬委员会主席，薪酬委员会每年最少举行一次会议[158] - 截至2019年6月30日止年度内，薪酬委员会曾召开三次会议[158] - 汤铿灿先生、张辉热先生、张英潮先生、陈耀棠先生、余振辉先生薪酬委员会会议出席率均为100%（3/3），郑志刚博士出席率约为66.7%（2/3），牛伟先生出席率为0%（0/0）[159] - 张辉热先生于2018年8月1日起获委任为执行委员会及薪酬委员会成员，牛伟先生于同日停止出任相关职务[159][160] - 公司于2012年4月1日成立提名委员会，截至2019年6月30日止年度内召开一次会议[161] - 提名委员会成员余振辉先生、郑志刚博士、汤铿灿先生出席会议次数均为1/1[163] - 公司董事会于2019年1月1日生效采纳提名政策[163] 董事相关情况 - 张辉热先生于2018年8月1日起由非执行董事调任为执行董事，于2019年8月15日获委任为首席执行官[171] - 公司全体董事均参与持续专业发展，公司已接获全体董事的培训记录[173][175] - 公司年度及中期业绩已各自按时间刊出，董事确认有责任编制公司年报及财务报表[174] - 编制截至2019年6月30日止年度财务报表时，董事批准采纳香港会计师公会颁布的所有适用香港财务报告准则，拣选并贯彻应用适用会计政策，按持续经营基准编制财务报表[177] 股东相关规定 - 任何一位或以上于递呈要求日期持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[181] - 若股东递呈要求获确认为适当及有效，股东特别大会将在递呈要求后的两个月内举行[181] - 若于递呈后21日内，董事会未召开大会，递呈要求人士可自发召开，公司应偿付递呈要求人士因此合理产生的所有开支[181] - 过去一年，股东大会上审议的决议案均以投票方式表决，公司委任香港的股份过户登记分处担任监票人[181] - 投票表决结果及其他公司通讯会分别登载于公司网站(www.nwds.com.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)并可下载[181] - 股东如向董事会提出查询，可联络公司总办事处的企业事务部或发邮件至nwdscad@nwds.com.hk，公司将适时回复[181] 资金安排及派息政策 - 公司计划保留大部份可动用资金及未来收益用于营运及发展业务，无固定派息率[184] 组织章程情况 - 年度内，公司的组织章程文件没有重大改变[185] 投资者关系 - 公司自2007年上市后成立投资者关系团队，年内通过多种方式联系投资者和分析员，并出席多个大型投资者会议[186] 服务费用 - 公司核数服务费用约为579万港元，非核数服务费用约为134.8万港元[189] 公司荣誉 - 公司于「《财资》最佳公司治理奖2018」获「环境、社会及管治」组金奖[192] - 公司于「2018 CCFA优秀企业大学」获「最佳创新实践奖」[192] - 公司于「2019 CCFA优秀企业大学」获「最佳运营管理奖」[192] - 公司于「『开心工作间』推广计划2019」获「开心企业」标志[192] - 公司于「2018 Wise零售峰会」获「2018零售创新TOP榜－购物中心类别」荣誉[192] - 公司获「2018金鼎杯上海市单用途预付卡诚信经营示范企业」荣誉[192] - 公司于2018/19年度「商界展关怀」计划获5年Plus「商界展关怀」标志[192] 股息分配 - 董事决议不建议派发截至2019年6月30日止年度末期股息（2018年：无）[200]