股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,686,145,000 | | 0 | | 1,686,145,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 1,686,145,000 | | 0 | | 1,686,145,000 | 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 有關補充租賃協議的須予披露交易 補充租賃協議 董事會欣然宣布，於2025年10月9日，本公司全資附屬公司新百上海匯瑩（作為承租人） 與上海永頤（作為出租人）就租賃物業訂立了補充租賃協議，其中包括以延長現有租賃 協議的租期至2036年4月30日。自2010年起，本集團一直根據現有租賃協議承租租賃物 業，以經營本集團的百貨業務。為了反映對現有租賃協議若干重要條款的最新商業磋商 結果，新百上海匯瑩與上海永頤訂立了補充租賃協議，以修訂現有租賃協議的若干條款。 上市規則的涵義 根據香港財務報告準則第16號，本集團根據補充租賃協議所須支付的租賃款項已於其綜 合財務狀況表確認為本集團所取得的使用權資產。因此，根據上市規則第14.04( ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 ...

股东周年大会安排 - 公司2025年股东周年大会于11月19日上午11时30分举行[1] 电子投票与委任代表 - Vistra卓佳电子投票系统11月19日上午11时开放股东登入[2] - 股东如需网上出席或电子委任代表，需于11月13日下午5时前致电股份过户登记分处[2][3] - 电子提交委任代表表格时间为9月26日起至11月17日上午11时30分[3] 咨询方式 - 疑问可在周一至周五（香港公众假期除外）上午9时至下午5时30分致电或电邮咨询[4]

公司信息 - 公司为新世界百货中国有限公司，股份代号825[9] 报告发布 - 2025年9月26日通知在网站发布2025年年报等报告[1][6] 通讯获取 - 公司通讯中英文版上传于公司及联交所网站[1][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本，公司免费寄送[2][7] - 非登记持有人联系中介提供邮箱收电子通讯[3][7][9] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][8]

公司信息 - 公司为新世界百货中国有限公司，股份代号为825[9][10] 公告文件 - 发布2025年年报等公司通讯[2][5] - 通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 股东大会 - 公司股东周年大会将于2025年11月19日举行[2][5] 通讯接收 - 可索取印刷本，登记股东需提供有效邮箱[3][4][6] - 股东可选择印刷本语言版本及电子方式接收[9] - 填表格寄回或电邮指定地址，填写有要求[9]

会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年11月19日上午11时30分举行[1] - 委任代表表格须在2025年11月17日上午11时30分前送达指定地址[4] - 股东可于2025年9月26日至11月17日上午11时30分透过电子投票系统递交委任代表表格[4] 议程事项 - 省览截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等[2] - 重选张辉热等5位先生为董事[2] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[2] - 批准授予董事发行不超公司已发行股份总数20%股份的一般授权[2] - 批准授予董事购回不超公司已发行股份总数10%股份的一般授权[2] 其他信息 - 公司股份每股面值为0.10港元[1][4] - 决议案将以投票方式表决[4]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年11月19日举行股东周年大会，以混合会议方式进行[3][10] - 确定合资格股东出席、发言及投票记录日期为2025年11月19日[10] - 若2025年11月19日特定时段有气象警告或极端情况，大会自动延后[10] 财务与审核 - 需省览截至2025年6月30日止年度经审核财务报表[3] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[3] 董事相关 - 重选张辉热、刘富强等6位先生为董事[3] - 刘富强、陈耀豪2025年6月27日获任新董事，任期至本次大会，将膺选连任[11] - 张辉热、汤铿灿、余振辉将在大会退任董事，将膺选连任[11] 股份相关 - 董事配发股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）20%[5] - 董事购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）10%[7] - 扩大董事授权后，配发与购回股份总数不超已发行股份总数（不含库存股）10%[8] 其他 - 2025年11月14日至19日暂停办理股份过户登记[10] - 填妥过户表格及股票须于2025年11月13日下午4时30分前送达指定地点[10] - 委任代表表格须于2025年11月17日上午11时30分前送达指定地点[10] - 股东可于2025年9月26日至11月17日上午11时30分透过电子投票系统递交委任代表表格[10] - 通告中文译本若与英文版本有歧异，以英文版本为准[11]

股东大会信息 - 2025年11月19日上午11时30分在香港会议展览中心以室内及线上虚拟会议形式举行[4][21][66] - 委任代表表格提交截止时间为2025年11月17日上午11时30分[4][15][37][75] - 电子投票系统于2025年11月19日上午11时开放[8] - 以电子形式委任代表或授权网上投票需于2025年11月13日下午5时前致电卓佳证券[9] 董事相关 - 刘富强和陈耀豪于2025年6月27日获委任为新董事，任期至本次股东大会，具资格连选连任[28] - 张辉热、汤铿灿和余振辉将在股东大会轮席退任，具资格连选连任[28] - 汤铿灿和余振辉担任独立非执行董事约18年，超九年连任需股东独立决议批准[28] 股份相关 - 公司股份每股面值0.10港元[23] - 最后实际可行日期已发行股本为1,686,145,000股股份，无库存股份[55] - 若决议获批且会前无股份变动，可购回最多168,614,500股股份，占已发行股份总数10%[55] 股东权益相关 - 新世界发展直接及间接合共持有1,264,400,000股股份，占已发行股本约74.99%[61] - 若董事悉数行使购回授权，新世界发展等拥有的公司已发行股本实际权益将增至约83.32%[62] 股价相关 - 2024年9月至2025年9月公司股份每月最高成交价在0.240 - 0.435港元之间，最低成交价在0.240 - 0.420港元之间[63] 其他 - 本通函旨在提供股东大会重选退任董事、发行及购回股份授权等决议案资料[26] - 通函中英文版本有歧异时，以英文版本为准[23]

财务表现 - 公司实现收益约11.83亿港元 同比减少12.99% [1] - 净利润2528.5万港元 同比增长89.91% [1] - 每股盈利为0.015港元 [1] 收益变动原因 - 收益减少主要由于专柜销售佣金收入减少 [1] - 货品销售自营销售减少导致收益下降 [1]