股权结构 - 截至2020年6月30日，新世界发展有限公司拥有集团75%的股权[2] 门店经营情况 - 2020年6月30日，集团经营22家“新世界”百货店、8家“巴黎春天”百货店及购物中心，总楼面积1232350平方米，覆盖17个主要地点[3] - 2020年上半年，公司在北京东城区及朝阳区为“N + 便利店”增加网点，打造两区四店的经营格局[23] - 2020年公司缩减了一家分店，即上海虹口店[44] - 于2020年6月30日，公司经营30家百货店及购物中心，概约总楼面积为123.235万平方米[44] - 公司门店分布于北方、华东和中西三个营运区域，覆盖全国17个主要地点[44] - 2020年上半年集团于北京市内新增两家“N + 便利店”，形成两区四店网点布局[63] - 集团旗下设有四家“新世界超市”，北京店新增餐饮配套等服务并与外卖平台合作[64] - 2020年6月30日，LOL在中国内地设有12家门店，其中三家设于集团分店网络系外[68] - 上海五角场店于2019年9月完成业改后强化了童装及运动品类[53] 人员规模 - 2020年6月30日，集团共有3060名雇员[6] 财务数据关键指标变化 - 2020年收益为2232691千港元，2019年为3519017千港元[12][17][19] - 2020年净亏损483668千港元，2019年净利润32663千港元[13][17][19] - 2020年专柜销售佣金收入886861千港元，2019年为1420205千港元[17] - 2020年自营货品销售收入605540千港元，2019年为1251515千港元[17] - 2020年租金收入727834千港元，2019年为847297千港元[17] - 2020年作为出租人的融资租赁利息收入12456千港元，2019年为0[17] - 2020年总负债8909955千港元，2019年为5954914千港元；2020年总权益4209321千港元，2019年为5842609千港元[17] - 截至2020年6月30日止年度，公司年度收益为22.327亿港元，上年度为35.19亿港元[43] - 公司年度亏损为4.837亿港元，年度每股亏损为0.29港元[43] - 2020财年公司收益为2232.7百万港元，2019财年为3519.0百万港元[75] - 2020财年公司销售总收益为7101.2百万港元，2019财年为10897.3百万港元[75] - 2020财年公司商品销售毛利率为14.9%，2019财年为17.5%[75] - 租金收入由2019财年847.3百万港元减少14.1%至2020财年727.8百万港元[75] - 2020财年作为出租人的融资租赁利息收入为12.5百万港元[75] - 2020财年其他收入为93.5百万港元，2019财年为150.3百万港元[76] - 2020财年其他亏损净额为469.3百万港元，主要因八家百货店商誉减值亏损459.2百万港元等[75] - 2020财年投资物业公平价值变动为39.1百万港元[75] - 购买促销项目从2019财年的2830万港元降至2020财年的1150万港元[77] - 其他经营开支净额从2019财年的4.578亿港元减至2020财年的2.871亿港元[77] - 雇员福利开支从2019财年的6.514亿港元减至2020财年的4.503亿港元[77] - 折旧及摊销开支从2019财年的2.097亿港元增至2020财年的6.016亿港元[77] - 租金开支从2019财年的10.579亿港元减至2020财年的1.183亿港元[77] - 2020财年经营亏损1.98亿港元，2019财年经营利润2.046亿港元[77] - 2020财年财务成本净额2.064亿港元，2019财年财务收入净额1620万港元[77] - 2020财年所得税支出7900万港元，2019财年为1.882亿港元[77] - 2020年6月30日集团原到期日超三月的定期存款及现金银行结余为15.141亿港元，2019年6月30日为18.667亿港元[80] - 2020年6月30日集团借贷为14.862亿港元，2019年6月30日为16.28亿港元[80] - 2020年公司無發行任何股份及債券[174] - 2020年公司無訂立或於年末仍然生效的股票掛鈎協議[175] - 2020年6月30日，公司可分派儲備達17.251亿港元（2019年：18.925亿港元）[176] - 公司2020年慈善捐助成本約為7000港元（2019年：約為17.9万港元）[181] 业务线收入占比 - 公司年度收益中，专柜销售佣金收入占39.7%，租金收入占32.6%，自营货品销售占27.1%，作为出租人的融资租赁利息收入占0.6%[43] - 北方区专柜销售佣金收入占比51.4%，华东区租金收入占比32.0%，中西区作为出租人的融资租赁利息收入占比16.6%[45] - 公司年度收益以专柜销售佣金收入为主[43] - 2020财年女装、男装及配饰占专柜销售及自营货品销售总收益约41.9%，黄金、珠宝及钟表约占25.2%，运动服装约占11.9%，化妆品约占11.0%[75] - 2020财年自营销售收益中化妆品约占70.8%，超市及便利店约占27.0%，生活概念店等约占2.2%[75] 业务应对措施 - 公司2020财政年度上半年对多家门店进行升级改造，下半年受疫情影响业务表现不佳[48] - 集团采取多项措施减轻疫情对业务影响，包括降低成本、保留营运资金等[49] - 集团自2020年初实行多方面降低成本措施，推动租金减免和降低人事费用[50] 线上业务发展 - 集团自家电商平台“新闪购”线上商城于2020年6月完成全面升级，新增营销功能[55] - 集团通过一系列策略使VIP会员人数增加至603万人以上[59] - 2020年6月30日，集团官方微信及微博账号累积超431万名粉丝[59] - “新闪购”线上商城注册VIP会员人数大幅增至40万人，近七成顾客来自北京[59] 管理层履历 - 郑博士于2007年6月出任执行董事，2007年加入集团负责企业事务，曾为有线电视通讯有限公司非执行董事，2019年7月2日辞任[89] - 郑博士2012年被《财富》评为“2012全球40位40岁以下的商界精英”，同年被世界经济论坛评为“全球青年领袖”，2016年起任太平绅士，2017年获法国艺术与文学军官勋章[90] - 张先生1993年加入集团负责整体管理，2018年2月成为非执行董事，8月调任执行董事，2019年8月15日获委任为首席执行官[93] - 张先生拥有逾40年证券业经验，1991年与三菱东京UFJ银行成立和昇集团并任董事，曾担任詹金宝（远东）有限公司董事5年[95] - 张先生曾担任中核国际等公司独立非执行董事，2019年12月31日辞任[95] - 陈先生拥有逾20年跨国及中国公司的核数及咨询经验，1990年代初参与多项B股及H股上市核数工作[98] - 汤先生拥有逾50年管理香港及东南亚主要国际零售连锁店及高科技公司的经验，2007年6月出任独立非执行董事[99] - 余先生拥有逾30年金融业经验，2007年6月出任独立非执行董事，2019年7月30日从东方支付集团控股有限公司退任[101] - 余先生曾效力于摩根士丹利、AIG Asset Management (Asia) Ltd.及德盛安联资产管理[101] - 余先生是中国支付通集团控股有限公司等公司的创办人及曾任主席等职[101] 企业管治情况 - 截至2020年6月30日止年度，公司采纳并遵守企业管治守则内所有适用守则条文，惟第E.1.2条除外[103] - 截至报告日期，董事会由1名非执行董事、2名执行董事及4名独立非执行董事组成[107] - 截至2020年6月30日止年度，公司召开四次董事会常规会议，独立非执行董事与主席举行一次会议[107] - 郑家纯博士出席董事会会议次数为2/4，出席股东周年大会次数为0/1，出席股东特别大会次数为0/1[111] - 郑志刚博士出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1，出席股东特别大会次数为0/1[111] - 张辉热先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1，出席股东特别大会次数为1/1[111] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，每年举行最少两次会议，与外聘核数师每年会晤最少两次[117] - 执行委员会由郑志刚博士、张辉热先生及谢惠芳女士组成，郑志刚博士为执行委员会主席[116] - 何国良先生于2019年8月15日停止出任公司首席执行官，张辉热先生获委任为首席执行官[112] - 欧德昌先生于2020年4月1日辞任非执行董事，其出席董事会会议次数为3/3，出席股东周年大会次数为1/1，出席股东特别大会次数为0/0[111] - 截至2020年6月30日止年度，审核委员会召开2次会议，陈耀棠、张英潮、余振辉出席率100%，汤铿灿出席率50%[118][119] - 截至2020年6月30日止年度，薪酬委员会召开2次会议，郑志刚、张辉热、张英潮、陈耀棠、余振辉出席率100%，汤铿灿出席率50%[122][123] - 截至2020年6月30日止年度，提名委员会召开1次会议，余振辉、郑志刚、汤铿灿出席率100%[124][127] - 审核委员会审阅了截至2019年6月30日止年度经审核综合财务报表等多份财务资料及风险管理和内部监控系统[118] - 薪酬委员会负责厘定执行董事及管理人员薪酬待遇等，并向董事会就非执行董事薪酬提建议[122] - 提名委员会主要职务包括检讨董事会架构等，制定了提名政策和程序[124][127] - 公司于2019年1月1日生效采纳提名政策[127] - 股东可提名人选参选董事，提名委员会按准则评估候选人[130] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素达致成员多元化[132] - 提名委员会及/或董事会将审查提名政策确保其有效性[131] - 公司目前董事人数未明确提及具体总数，但展示了不同职位、性别、年龄组、专业领域和任期的分布情况[134] - 2019年8月15日起，张辉热先生获委任为首席执行官[139] - 截至2020年6月30日止年度，公司年度及中期业绩已按时刊发[141] - 公司外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所，其申报责任载于年报第57至63页的独立核数师报告[144] - 截至2020年6月30日止年度，审核委员会对集团风险管理及内部监控系统/政策有效性进行检讨，认为系统/政策有效充足[145] - 公司对集团截至2020年6月30日止年度的风险管理及内部监控系统有效性作出每半年度检讨，确认相关系统有效充足[146] - 编制截至2020年6月30日止年度财务报表时，董事批准采纳香港会计师公会颁布的所有适用香港财务报告准则等[152] - 截至2020年6月30日止年度内，公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[153] - 持有公司缴足股本（赋有股东大会投票权）不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[154] - 若递呈要求获确认有效，股东特别大会将在递呈要求后两个月内举行；若董事会21日内未召开，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付相关开支[156] - 公司没有固定派息率，计划保留大部分可动用资金及未来收益用于业务运营和发展[156] - 公司自2007年上市后成立企业事务部，与投资者保持沟通[159] - 公司核数服务费用约为505.4万港元，非核数服务费用约为90.3万港元[162] - 公司不建议派發截至2020年6月30日止年度之末期股息（2019年：無）[173] - 歐德昌先生於2020年4月1日辭任非執行董事[183][187] - 張輝熱先生於2019年8月15日獲委任為首席執行官[184] - 張輝熱先生、陳耀棠先生及湯鏗燦先生將於應屆股東週年大會上輪席退任，並願意膺選連任[187] - 公司与郑家纯博士、欧德昌先生、张英潮先生、陈耀棠先生、汤铿灿先生及余振辉先生重新訂立的服務合約固定任期由2019年7月1日至2022年6月30日；与郑志刚博士及张辉热先生重新訂立的服務合約固定任期由2020年7月1日至2023年6月30日[190][191][194] - 郑家纯博士、郑志刚博士在部分被視為與公司業務構成競爭或可能構成競爭的物業投資業務公司中擔任董事[200] 公司获奖情况 - 公司在“《财资》环境、社会及管治企业大奖2019”中获“环境、社会及管治”组金奖[165] -