股权结构 - 2021年6月30日，新世界發展有限公司擁有公司75%的股權[2] 业务规模 - 百货及购物中心 - 2021年6月30日，公司經營21家「新世界」百貨店及8家「巴黎春天」百貨店及購物中心，總樓面面積1,209,350平方米，覆蓋17個主要地點[3] - 公司零售网络覆盖29个主要地点，有17家分店[35] - 北区概约楼面面積737,500平方米，南区概约楼面面積471,850平方米，概约总楼面面積1,209,350平方米[36] - 截至2021年6月30日，公司在中国内地北方和南方运营29家百货公司及购物中心，覆盖17个主要地点，总楼面面积约为1,209,350平方米[50] 业务规模 - 其他业务 - 截至2021年6月30日，公司官方微博及微信账号累计粉丝超433万名，旗下分店VIP会员总数增至641万以上[84] - 截至2021年6月30日，公司运营四家新世界大型综合类超市及两家精品“N + 便利店”[85] - 截至2021年6月30日，公司在中国共经营九家LOL门店，主要位于上海及北京[91] 财务数据 - 收益 - 2021年收益为2,245,966千港元，2020年为2,232,691千港元[21] - 截至2021年6月30日止年度，公司年度收益为2,246.0百万港元，上年度为2,232.7百万港元[45] - 2021财年公司收益为22.46亿港元，上年度为22.327亿港元；以人民币计值，2021财年为19.203亿元，上年度为20.094亿元[96] - 2021财年公司销售总收益为74.727亿港元，2020财年为71.012亿港元[96] 财务数据 - 利润 - 2021年經營利潤為89,491千港元，2020年經營虧損為197,960千港元[21] - 2021年淨虧損為229,359千港元，2020年淨虧損為483,668千港元[21] - 截至2021年6月30日止年度，公司亏损为229.4百万港元，截至2020年6月30日止年度亏损为483.7百万港元[45] - 截至2021年6月30日止年度，公司每股亏损为0.14港元[45] - 2021财年经营利润为89.5百万港元，2020财年经营亏损为198.0百万港元[108] - 2021财年年度亏损为229.4百万港元，上年度为483.7百万港元[113] 财务数据 - 资产负债 - 2021年6月30日總資產為14,177,638千港元，2020年6月30日為13,119,276千港元[21] - 2021年6月30日總負債為9,709,311千港元，2020年6月30日為8,909,955千港元[21] 财务数据 - 现金及负债比率 - 2021年6月30日現金淨額為 - 157,146千港元，2020年6月30日為 - 27,841千港元[21] - 2021年6月30日淨負債比率為 - 3.5%，2020年6月30日為 - 0.7%[21] 财务数据 - 收益构成 - 截至2021年6月30日止年度，公司收益中专柜销售佣金收入占39.8%，租金收入占31.3%，自营货品销售占28.2%，融资租赁利息收入占0.7%[45] - 公司收益中北区占比58.9%，南区占比41.1%[46] 财务数据 - 其他指标 - 2021财年商品销售毛利率为13.9%，2020财年为14.9%；女装、男装及配饰占专柜和自营销售总收益约38.3%，黄金、珠宝及钟表约占30.3%，运动服装约占11.6%，化妆品约占10.6%[100] - 2021财年租金收入为703.4百万港元，较2020财年的727.8百万港元减少3.4%[100] - 2021财年融资租赁利息收入为16.0百万港元，2020财年为12.5百万港元；其他收入为67.5百万港元，2020财年为93.5百万港元[100] - 2021财年购买存货及存货变动净额为583.9百万港元，较2020财年的547.0百万港元增加[100] - 2021财年购买促销项目为12.2百万港元，2020财年为11.5百万港元[103] - 2021财年雇员福利开支为458.1百万港元，2020财年为450.3百万港元；以人民币计，2021财年为391.7百万元，2020财年为405.3百万元[104] - 2021财年折旧开支为583.6百万港元，较2020财年的601.6百万港元减少[105] - 2021财年租金开支为124.4百万港元，较2020财年的118.3百万港元增加；以人民币计，2021财年为106.3百万元，2020财年为106.5百万元[106] 业务运营 - 品类销售 - 2021年，女装、运动服饰及用品、化妆品为销售占比较高的产品品类，化妆品分类维持一定增长，运动品类业绩增长明显[54] 业务运营 - 线上业务 - 2021年“新闪购”围绕女性客户需求，以国际化化妆品为核心，联动其他优势品类带动线上业务发展[55] 业务运营 - 店铺动态 - 4月美国知名连锁品牌“FIVE GUYS”入驻上海淮海店开设国内首店，9月商场第一期优化成果呈现[59] - 沈阳津桥路时尚广场25个品牌完成升级改造，其中首店品牌11个[62] - 北京崇文店以增加时尚度等为业改主线，定位90后为核心目标客群[67] - 2021年北京彩旋店完成一期业改，定位年轻客群及商务白领为核心目标消费群[68] - 武汉建设店新引入高端健身会所“加州健身”，变身新网红打卡点[71] - 2021年7月完成新世界百货北京崇文店超市店铺装修改造升级及设备更新[88] - 本年度内公司进行两次业改升级，新引进48家新品牌[81] 业务运营 - 经营策略 - 公司以新引入主力品牌为主体，构建以“生鲜”为主，搭载亲子家庭、餐饮配套、生活家居的多维社区服务中心[74] - 公司积极推动线上线下整合营销，应用多种促销手段实现多渠道低成本精准营销[84] - 公司将持续优化实体店经营模式，推进百货商店购物中心化改造，加强线上线下一体化运营[94] 人员规模 - 2021年6月30日，公司共有2,844名僱員[6] 管理层信息 - 郑志刚博士41岁，2007年6月获委任为执行董事，2021年5月获委任为主席及调任为非执行董事[122] - 赵慧娴女士50岁，2021年5月出任非执行董事，自2004年加入新世界发展集团，拥有逾20年人力资源及企业管理经验[124] - 张辉热先生66岁，2021年5月出任执行董事兼联席首席执行官，于零售行业拥有逾40年经验[128] - 谢惠芳女士45岁，2021年5月出任执行董事兼联席首席执行官，拥有逾20年大型连锁商业企业管理经历[128][129] - 张英潮先生73岁，2007年6月出任独立非执行董事，拥有逾40年证券业经验[131] - 陈耀棠先生67岁，2007年6月出任独立非执行董事，拥有逾20年跨国及中国公司的核数及咨询经验[133] - 汤先生自2007年6月出任独立非执行董事，拥有逾50年管理香港及东南亚主要国际零售连锁店及高科技公司的经验[137] - 郑志刚博士于2007年加入集团，负责监督集团的企业事务，为公司主要股东新世界发展有限公司的执行副主席兼行政总裁等[122] - 赵慧娴女士自2020年5月出任新世界发展有限公司执行董事，现为新世界发展人力资源高级总监[124] - 张辉热先生于1993年加入集团，负责集团的整体管理[128] 企业管治 - 合规情况 - 截至2021年6月30日止年度，公司已採納及遵守企業管治守則內的所有適用守則條文，惟守則條文第E.1.2條除外[141] - 截至2021年6月30日止年度，董事均遵守董事證券交易的標準守則[142] - 截至2021年6月30日止年度，公司無僱員不遵守買賣本公司證券書面指引的事件[143] 企业管治 - 董事会结构 - 截至報告日期，董事會由2名非執行董事、2名執行董事及4名獨立非執行董事組成[144] 企业管治 - 会议情况 - 截至2021年6月30日止年度，公司召開五次董事會常規會議，獨立非執行董事與主席舉行一次會議[149] 企业管治 - 管理层变动 - 鄭家純博士於2021年5月13日辭任非執行董事及主席，鄭志剛博士同日調任非執行董事並獲委任為主席[150][151] - 趙慧嫻女士於2021年5月13日獲委任為非執行董事[152] - 張輝熱先生於2021年5月13日調任為聯席首席執行官[153] - 謝惠芳女士於2021年5月13日獲委任為執行董事兼聯席首席執行官[154] 企业管治 - 委员会情况 - 執行委員會由張輝熱先生及謝惠芳女士組成，張輝熱先生為主席[159] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，截至2021年6月30日止年度召开两次会议[160][161] - 审核委员会成员陈耀棠先生、张英潮先生、汤铿灿先生、余振辉先生出席会议次数均为2/2[166] - 薪酬委员会由六人组成，每年最少举行一次会议，截至2021年6月30日止年度召开两次会议[167] - 薪酬委员会成员汤铿灿先生、郑志刚博士、张辉热先生、张英潮先生、陈耀棠先生、余振辉先生出席会议次数均为2/2[171] - 提名委员会于2012年4月1日成立，由三人组成，每年最少举行一次会议，截至2021年6月30日止年度召开一次会议[172] - 提名委员会成员余振辉先生、张辉热先生、汤铿灿先生出席会议次数分别为1/1、1/1、1/1，郑志刚博士出席次数为0/0[173] - 郑志刚博士于2021年5月13日起不再担任提名委员会成员[173] - 张辉热先生于2021年5月13日起获委任为提名委员会成员[174] 企业管治 - 委员会职责 - 审核委员会已审阅截至2020年6月30日止年度经审核综合财务报表等多项内容并建议董事会通过[161] - 审核委员会已审阅截至2021年6月30日止年度综合财务报表及内部审核报告等并建议董事会通过[161] 企业管治 - 政策情况 - 提名政策于2019年1月1日生效，为委任及重选董事提供方法和程序指引[178] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄等多因素，董事会将考虑制定可计量目标[181] 企业管治 - 其他情况 - 目前董事人数未明确提及具体数量，但展示了多元化组成维度[182] - 董事会执行企业管治职责，有书面职权范围，已检讨遵守守则及披露情况[185] - 2021年全体现任董事均参与持续专业发展，公司已接获董事培训记录[185] - 郑家纯博士于2021年5月13日辞任非执行董事及主席[185] - 郑志刚博士于2021年5月13日调任为非执行董事及获委任为主席[186] - 赵慧娴女士于2021年5月13日获委任为非执行董事[187] - 张辉热先生于2021年5月13日调任为联席首席执行官[188] - 谢惠芳女士于2021年5月13日获委任为执行董事兼联席首席执行官[189] 信息披露 - 截至2021年6月30日止年度，公司年度及中期业绩已按时刊发[192] 财务报表编制 - 董事批准采纳由香港会计师公会颁布的所有适用香港财务报告准则[195] - 董事拣选并贯彻应用适用的会计政策[195] - 董事按持续经营基准编制截至2021年6月30日止年度的财务报表[195] 公司秘书培训 - 截至2021年6月30日止年度内，公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[195] 股东大会表决 - 过去一年，股东大会上审议之决议案均以投票方式表决[198] 股东大会召开 - 任何一位或以上于递呈要求日期持有不少于公司缴足股本（赋有于公司的股东大会上投票）的股东可书面要求召开股东大会[199] - 十分之一股权的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会并提出建议[200] - 股东提建议可送交公司总办事处或香港股份过户登记分处[200] - 呈递须包含处理事项并由股东签署，获确认后特别大会将在两个月内举行[200] - 若特别大会未能按要求召开，公司将通知股东[200] 股东查询 - 股东查询应联系公司总办事处企业事务部或电邮至nwdscad@nwds.com.hk [200] 股息分派 - 公司将保留集团营运需要后向全体股东分派剩余资金[200] - 分派股息受开曼群岛公司法等规则规定限制[200] - 分派股息受公司银行或其他资金契约约束[200] - 分派股息需考虑集团资本开支及营运需要[200] - 分派股息需考虑外在经济