公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为56.3234亿港元，同比增长5.9%[8] - 2019年公司核心经营溢利为2.55897亿港元，同比增长19.3%[8] - 2019年公司股东应占溢利为2.07574亿港元，同比增长13.3%[8] - 2019年每股基本盈利为27.2港仙，同比增长13.2%[8] - 2019年末期股息每股19港仙，同比增长11.8%；全年基本股息每股25港仙，同比增长13.6%；全年股息总数每股46港仙[8] - 2019年集团营业额上升5.9%至56.3234亿港元，纯利增长13.3%至2.07574亿港元[9] - 2019年集团营业额增加5.9%至56.3234亿港元，便利店业务营业额增加7.5%至45.24亿港元，饼屋业务营业额下降2.5%至10.92亿港元，发展中业务营业额增加36%至1.05亿港元[48] - 毛利及其他收入占营业额的百分比轻微下降0.1%至38%[48] - 经营开支占营业额的百分比由2018年的34.1%减少至33.5%[49] - 核心经营溢利（不包括租赁负债利息开支）增加19.3%至2.55897亿港元，核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）增加11.1%至2.38299亿港元[49] - 2019年集团纯利增加13.3%至2.07574亿港元，每股基本盈利由24.03港仙增至27.2港仙，增幅13.2%[49] - 公司收益复合年增长率为4.5%，2019年按年升幅5.9%，金额为53.2亿港元[55] - 毛利及其他收入复合年增长率为5.8%，2019年按年升幅5.6% [57] - 未计利息、税项、折旧及摊销盈利复合年增长率为9.8%，2019年按年升幅13.8% [57] - 每股盈利复合年增长率为6.5%，2019年按年升幅13.2% [60] - 2019年雇员福利开支为9.57亿港元，2018年为9.08亿港元[66] - 2019年每股盈利中期10.8港仙，全年27.2港仙[195] - 2019年每股股息中期6港仙，末期19港仙，特别21港仙，全年46港仙[195] 公司资金状况 - 集团拥有净现金6.43亿港元，且无银行借贷[9] - 截至2019年12月31日，集团现金结余净额为6.43亿港元，无银行借贷[50] 各业务线店铺数量情况 - 2019年12月31日，OK便利店总数383家，圣安娜饼屋总数126家，Zoff眼镜店9家，旗下店铺总数518家[10] - 2019年12月31日，香港OK便利店总数为336家，当年开设13家新店，14家店结业[25] - 2019年12月31日，集团在香港及澳门圣安娜饼屋总数99家，当年开设3家，结业4家[33] - 截至2019年底，圣安娜饼屋在广州设有27家分店[33] - 集团取得日本连锁便捷时尚眼镜店Zoff全球唯一特许经营权，在利舞台广场开设第十家Zoff店铺[18] - 公司于香港、澳门、广州及珠海合共经营509家店铺，香港有10家Zoff店铺[63] 市场环境数据 - 2019年香港零售总额按价值计下降10.3%，按数量计下跌11.4%；超市类别销售值小幅增长1%，销售量轻微下降4.4%[15] 各业务线会员情况 - “OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达150万名及63万名[9][17] - 2019年，OK便利店“线上到线下”顾客关系管理计划“OK齐齐印”向超150万名忠诚会员推出促销活动等[28] - 圣安娜“线上到线下”顾客关系管理计划“圣安娜蛋糕在线”约有63万名会员[38] - OK便利店“OK齐齐印”拥有150万名会员[48] OK便利店业务活动 - 2019年，OK便利店与银联合作，顾客消费满25港元可享10港元折扣[29] - 2019年，OK便利店推出夏日礼品卡优惠，购买合作方礼品卡满200港元或以上获赠10港元现金券[29] - 2019年，OK便利店夏日旺季推出全新口味三文治和新产品“夹心飞碟”，并提出预订服务[29] - 2019年，OK便利店连续第六年荣获中华电力的“齐心节能大奖”[32] 圣安娜饼屋业务情况 - 创意新蛋糕产品推动圣安娜同店销售额增长[34] - 圣安娜在香港零售市场实现轻微单位数同店销售额增长，包装产品录得双位数增长[37] - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证，深圳厂房获HACCP食品安全认证并设有CNAS认可内部微生物实验室[67] Zoff眼镜店业务情况 - 香港的Zoff店铺有超3500款框架可供选择，店铺网络遍布十个地点[41] 公司员工相关情况 - 2019年底公司共有6700名雇员，其中5300名（79%）为香港雇员，1400名（21%）为广州、深圳及澳门雇员，兼职雇员占39% [66] - 2019年公司为员工举办心脏病学健康讲座、职业健康讲座及季节性流感疫苗接种计划等活动[67] 公司社会责任与荣誉 - 2019年OK便利店和圣安娜用竹及纸制品代替塑料器具，将周六和周日定为“走饮管日”，圣安娜于深圳工厂安装太阳能电池板[70] - 2019年OK便利店获“15年Plus商界展关怀”标志，圣安娜饼屋获“10年Plus商界展关怀”标志[71] - 2019年利亚零售获香港会计师公会“最佳企业管治大奖2019”非恒指成分股（小市值）组评判嘉许[71] - 公司在香港会计师公会「最佳企业管治大奖2019」之非恒指成份股（小市值）组别再次荣获「评判嘉许」[173] 董事会构成与职责 - 董事会目前由非执行主席、2名执行董事、4名独立非执行董事及3名非执行董事组成[75] - 主席由冯国经博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[78] - 董事会负责制订集团整体策略，就重要营运、财务及投资事宜作决策[79] - 董事会授权管理层履行日常营运责任，包括拟备财务报表等[81] 董事会多元化与评估 - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会成员已达多元化[83] - 董事会成员性别方面，男9人，女1人[86] - 董事会成员类别方面，非执行董事3人，独立非执行董事4人，执行董事2人[86] - 董事会自2013年起进行年度表现评估，2019年评估结果显示运作令人满意[87] 董事提名与任期 - 董事会于2018年11月采纳董事提名政策，2019年未委任新董事[89][90] - 非执行董事初步任期为三年，全体董事至少每三年轮值退任并参选连任[90] 董事独立性与利益冲突处理 - 公司认为全体独立非执行董事在2019年属独立人士[91] - 若潜在利益冲突涉及主要股东或董事，以董事会会议处理，有冲突董事不得计入法定人数且放弃表决[95] 董事培训与保险 - 全体董事2019年参与持续培训及专业发展，类别包括出席培训课程和阅读相关资料[97] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围及保额[99] 董事相关规定 - 公司无董事在2019年要求独立专业意见，董事需披露任职情况[100] 董事会会议情况 - 董事会2019年召开五次会议，董事平均出席率为92% [102] - 2019年董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会的董事平均出席率分别为92%、90%、100%、100%、90%[106] 审核委员会相关情况 - 审核委员会于2019年召开4次会议，平均出席率为90%[111] - 2019年审核委员会成员与罗兵咸进行2次独立会议讨论集团审计及相关事宜[116] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸的审计服务费用为2080千港元，非审计服务费用为970千港元，合共3050千港元[118] - 审核委员会建议在应届股东周年大会上续聘罗兵咸为公司截至2020年12月31日止财政年度的独立核数师[121] - 审核委员会负责检讨集团财务汇报、风险管理等事宜并向董事会提建议[111] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会于2005年成立，2019年召开1次会议，出席率为100%[122] - 2019年公司并无执行董事的服务合约需要检讨[122] 提名委员会相关情况 - 提名委员会于2019年召开一次会议，出席率为100%[129] 公司秘书情况 - 公司秘书李秀萍自2007年起任职，2019年接受逾15小时专业培训[131] 证券交易与违规情况 - 公司2019年未察觉任何董事及有关雇员的证券交易违规情况[132] 风险管理与内部监控 - 董事会对集团的风险管理及内部监控系统负责，在审核委员会协助下检讨其有效性和充足性[137] - 集团风险管理及内部监控框架包含监督、风险及监控权责、风险监察及汇报三个层面[141] - 集团已建立及实施涵盖主要风险和监控标准的企业政策及程序，并定期检讨[145] - 集团定期检视突发事件及业务持续运作计划[146] - 董事会批准集团的三年业务计划及年度预算，每一季检讨集团的营运、财务表现及重要营运指标[147] - 管理层按月严密监控集团的实际财务表现[147] - 集团采纳旨在尽量降低财务风险的原则，财务风险管理详情载于综合财务报表附注3内[147] - 2019年无违反《操守及商业道德守则》的举报对集团业务运作构成重大影响[149] - 审核委员会批准公司管治部2017 - 2019年的三年内部审核计划，该计划与集团三年业务计划相互联系[152] - 罗兵咸在截至2019年12月31日止财政年度的审计中未察觉任何重大内部监控弱项[154] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会对集团风险管理及内部监控系统有效性和充足性进行年度检讨[161] - 董事会及审核委员会认为截至2019年12月31日止年度，集团风险管理及内部监控系统等继续确立、足够并有效运作[161] - 董事会确信公司在截至2019年12月31日止年度已遵守企管守则和《企业管治报告》所有守则条文[164] 股东大会相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（有权在股东大会表决）十分之一的股东书面要求下，董事会须在要求送达后两个月内召开股东特别大会[165] - 公司在股东周年大会举行前至少20个营业日向股东发送通知，其他股东大会至少提前10个营业日发送通知[165] 股息政策 - 董事会于2018年11月采纳股息政策，详情载于第46页董事会报告内[166] 公司组织章程文件情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无足以影响公司营运及汇报常规的重大变动[167] 股东周年大会情况 - 公司最近期的股东周年大会于2019年5月9日举行，地点为香港九龙长沙湾道800号香港纱厂工业大厦第一及第二期地下[171] - 股东周年大会通告、公司年报及载有获提呈决议案资料之通函在大会举行前至少20个营业日送达股东[171] 股东需留意事项 - 股东需留意的重要事项日志及股份资料（包括2019年12月31日的市值）已载列于第45页的投资者资讯一节内[170] 公司董事履历 - 执行董事杨立彬63岁，拥有逾30年行政管理、食品分销及供应链管理经验，自2000年11月1日出任公司董事[175] - 执行董事白志坚61岁，拥有逾20年零售及食品分销业务经验，自2011年3月10日出任公司董事[176] - 非执行董事冯国经74岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，旗下上市公司包括利丰有限公司、利标品牌有限公司及公司[179] - 冯国经自2016年起担任香港金融管理局基建融资促进办公室顾问，自2018年3月起出任行政长官创新及策略发展顾问团成员，自2019年5月成为香港桂冠论坛委员会委员[179] - 冯国经于2019年2月获香港政府邀请领导专家小组就未来基金的长远投资策略提供意见[179] - 冯国经于2019年6月获颁授为金融学院院士，于2019年12月获颁授2019年DHL/南华早报香港商业奖终身成就奖[179] - 馮國綸71歲，自2001年1月3日出任公司非執行董事，是利豐有限公司集團主席等[180] - Godfrey Ernest SCOTCHBROOK 74歲，自2002年11月出任公司獨立非執行董事，2005年8月3日調任非執行董事[182] - 鄭有德66歲，自2012年7月1日出任公司非執行董事，現為利和醫療集團有限公司行政總裁兼合夥創辦人[183] - 區文中70歲，自2001年1月3日出任公司獨立非執行董事，持有多個學位[184] - 羅啟耀71歲，自2005年8月3日出任公司獨立非執行董事，在會計等方面有逾30年經驗[187] - 張鴻義74歲，自2012年7月1日出任公司獨立非執行董事，曾任多個職務[188] - 廖秀冬68歲，自2014年4月1日出任公司獨立非執行董事，曾任香港大學日新學院院長等職[189] 公司其他管理层履历 - 总经理陈黄敏莉57岁，有逾30年餐饮及连锁零售业经验[192] - 首席财务官许志豪44岁，出任该职位逾10年[193] 公司股份与业绩公布信息 - 公司上市股份为香港联合交易所股份代号00831[195] - 2020年3月10日公布201