财务表现 - 2019年公司收益为33.92亿港元，较2018年的36.42亿港元下降6.86%[17] - 2019年股东应占亏损为7160万港元，较2018年的3200万港元亏损扩大123.75%[18] - 2019年总资产为20.83亿港元，较2018年的22.61亿港元下降7.87%[22] - 2019年每股基本亏损为86.27港仙，较2018年的0.62港仙盈利大幅恶化[21] - 公司2019财年收益同比下降19.1%至36.878亿港元，录得本公司拥有人应占亏损1900万港元[39] - 公司2019财年毛利同比下降17.2%至3.275亿港元，但毛利率从2018财年的8.7%微升至8.9%[40] - 公司2019财年流动资产为17.8276亿港元，较2018财年的19.8501亿港元有所下降[36] - 公司2019财年股东权益为6.7062亿港元，较2018财年的7.1605亿港元有所下降[36] - 公司2019财年每股有形资产净值为787.05港仙，较2018财年的852.70港仙有所下降[36] - 公司2019财年除税前亏损为1747.8万港元，较2018财年的1.3197亿港元盈利大幅下降[33] - 公司2019财年所得税开支为148.5万港元，较2018财年的2001.9万港元大幅下降[33] - 公司2019财年融资成本为4657万港元，较2018财年的3086.7万港元有所上升[33] - 公司2019财年行政开支为2.2007亿港元，较2018财年的2.1154亿港元有所上升[33] - 公司2019财年分销成本为4309.2万港元，较2018财年的6042.7万港元有所下降[33] - 公司2019财年录得应占亏损19.0百万港元，而2018财年录得应占溢利112.0百万港元，主要由于2019财年录得汇兑亏损30.7百万港元[50] - 公司2019财年销售收益为3,687.8百万港元，较2018财年减少19.1%[51] - 公司毛利率从2018财年的8.7%微升至2019财年的8.9%[64] - 分销成本从2018财年的60.4百万港元减少至2019财年的43.1百万港元，下降28.7%[66] - 行政开支从2018财年的211.5百万港元增加至2019财年的220.1百万港元，上升4.0%[67] 业务分部表现 - 2019年汽车电子业务占营业额的12%，较2018年的6%增长100%[25][28] - 2019年电子制造服务业务占营业额的15%，较2018年的13%增长15.38%[25][28] - 2019年工业业务占营业额的26%，较2018年的24%增长8.33%[25][28] - 2019年电讯业务占营业额的3%，较2018年的25%大幅下降88%[25][28] - 工业分部2019财年收益为979.3百万港元，较2018财年下跌10.1%[53] - 电讯分部2019财年收益为682.7百万港元，较2018财年减少39.3%[54] - 家电分部2019财年收益为541.7百万港元，同比下降12.6%[55] - 汽车电子分部2019财年收益为448.1百万港元，同比下降11.6%[56] - 分销商分部2019财年收益为356.3百万港元，同比下降18.5%[58] - 影音分部2019财年收益为256.8百万港元，同比略增0.1%[59] - 电子制造服务分部2019财年收益为216.5百万港元，同比下降20.3%[61] - 照明分部2019财年收益为104.2百万港元，同比下降14.9%[62] - 其他分部2019财年收益为102.3百万港元，同比下降19.5%[63] 公司治理 - 梁振华担任公司主席兼执行董事，负责制定公司整体策略及方向，拥有超过30年电子行业经验[89] - 郭灿璋担任公司副主席兼执行董事，负责监督销售及市场推广活动，并制定相关策略[89] - 韩家振担任公司董事总经理兼执行董事，负责发展及管理销售及市场推广业务，拥有丰富的半导体产品管理经验[92] - 梁汉成担任公司执行董事、首席财务长兼公司秘书，负责财务管理及公司秘书事务，拥有丰富的审计、会计及财务管理经验[93] - Jovenal R. Santiago担任公司独立非执行董事，拥有多年会计及审计专业经验[95] - 黄坤成担任公司独立非执行董事，专注于公司法及公司财务领域，拥有丰富的法律经验[95] - 姚宝灿担任公司独立非执行董事，拥有超过40年商业银行经验，曾担任多家银行高级职位[96] - 陈锡岗担任公司销售及市场副董事总经理，负责监督所有销售及市场推广活动，拥有丰富的市场推广经验[98] - 褚祺彬负责监督公司第一及第二组的市场推广活动，拥有超过25年的电子行业经验[99] - 黎思泉负责监督公司第三组的市场推广活动，自2013年加入公司并逐步晋升至市场副董事总经理[100] - 林志昌负责南中国地区的所有业务营运，拥有丰富的中国内地市场工作经验[102] - 梁智恆负责监管人力资源、资讯科技、物流及市场传讯部门的日常营运，自2008年加入公司并逐步晋升至副董事总经理[103] - 公司董事会由七名成员组成，其中四名为执行董事，三名为独立非执行董事[107] - 公司已遵守香港企业管治守则及新加坡企业管治守则的所有原则[105] - 黄坤成先生被委任为首席独立董事，负责回应股东的关注[107] - 公司独立非执行董事均符合香港上市规则第3.13条所载的独立指引[109] - 董事会负责公司的整体管理，包括批准企业及策略方向、审阅财务表现、批准中期及年度业绩[110] - 董事会设立五个董事委员会，包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、雇员购股权计划委员会及合规委员会[112] - 主席梁振华先生负责提供企业方向指引，主持董事会会议，并确保与股东有效沟通[113] - 董事总经理韩家振先生协助主席制定业务策略及方向，并与其他管理人员一同管理业务营运[113] - 全体董事及高级管理人员参加由香港董事学会举办的运用大数据推动未来业务发展的研讨会[115] - 执行董事与公司订立服务协议，任期三年以内，独立非执行董事任期两年[116] - 董事总总经理每三年自愿轮值退任一次，以符合香港及新加坡企业管治守则[116] - 公司可通过股东大会推选董事填补临时空缺或增加董事会名额[118] - 董事会本年度举行4次会议，大约每季举行一次[120] - 董事会会议前至少14天向全体董事发出议程草案[120] - 董事会文件在会议前3天发送给全体董事[120] - 本年度董事会、董事委员会及股东大会的会议次数分别为4次、2次、1次、3次、2次、2次和1次[122] - 提名委员会本年度举行1次会议，建议梁汉成先生连任执行董事及Jovenal R. Santiago先生重选为独立非执行董事[129] - 提名委员会评估董事会及各董事委员会的效率，包括会议出席率、参与贡献及业务知识等因素[129] - 执行董事根据定性及定量表现标准评估，包括公司溢利及收益增长[129] - 公司秘书确保公司细则及相关规则及法规均获遵守[119] - 董事及主要高级职员因进行集团业务而产生的风险获得合适的保险保障[119] - 董事确认负责编制年度综合财务报表，真实公允地反映公司财务状况[123] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会具备适当技能、经验、知识及观点多元化[130] - 提名委员会将评估退任董事的整体贡献及服务，并提出推荐意见[132] - 独立非执行董事黄坤成和姚宝燦将在股东周年大会上轮值退任并愿意重选连任[133] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责审议董事及高级管理人员的薪酬框架[135] - 薪酬委员会本年度举行三次会议，讨论执行董事薪酬待遇及独立非执行董事袍金[137] - 执行董事梁振华总薪酬为658,000新加坡元，其中薪金占比74%，花红占比18%[140] - 执行董事韩家振总薪酬为342,000新加坡元，其中薪金占比62%，其他福利占比29%[140] - 独立非执行董事Jovenal R. Santiago、黄坤成和姚宝燦的董事袍金均为60,000新加坡元[140] - 前五位高级管理人员的总薪酬约为1,351,000新加坡元[140] - 高级管理人员陈锡岗的薪酬中薪金占比78%，其他福利占比22%[140] - 公司向主席梁振華先生的長子梁智恆先生支付的薪酬總額介乎250,000新加坡元至299,999新加坡元[142] - 公司向主席的次子梁智勇先生支付的薪酬範圍介乎50,000新加坡元至99,999新加坡元[142] - 公司註銷了根據僱員購股權計劃III授出的1,166,000份購股權[143] - 截至2019年3月31日，僱員購股權計劃II尚有1,760份購股權未行使[144] - 截至2019年3月31日，僱員購股權計劃III尚有990,000份購股權未行使[144] - 合規委員會於本年度舉行兩次會議，檢討公司遵守香港及新加坡企業管治守則的情況[148] - 審核委員會於本年度舉行兩次會議，審閱公司年度及中期財務業績草擬本[155] - 公司向德勤支付的核數服務費用約為2,123,000港元[156] - 截至2018年9月30日止六个月的中期审阅费用为324[157] - 税务代表服务费用为222[157] - 有关转移定价的税务合规服务费用为290[157] - 有关发行红股的协定程序费用为48[157] - 非核数服务总计为884[157] - 公司秘书已根据香港上市规则第3.29条于本年度参加不少于15个小时的相关专业培训[158] - 公司通过SGXNET、新闻稿及公司网站适时发布股价敏感资料[160] - 公司设有投资者关系网站，股东及持份者可通过该网站获取优质、具意义和及时的资讯[161] - 股东可于股东大会上提出建议，提名任何人士参选董事[162] - 公司总部位于香港新界葵涌大连排道200号伟伦中心二期24楼[165] - 公司董事会确认风险管理和内部控制制度的重要性，并持续进行检讨和改进[176] - 公司已将内部审核职能外包给罗申美咨询顾问有限公司，以确保内部控制和风险管理的有效性[176] - 公司董事会认为内部控制和风险管理系统足以有效应对运营、财务、合规及信息技术风险[177] - 公司已采纳内幕消息政策，确保及时披露内幕消息并保持机密性[181] - 公司已采纳有关董事及高级管理人员进行股份买卖的行为守则，确保遵守相关法律法规[183] - 公司董事会已批准并采纳股息政策，考虑股东分享溢利的同时预留足够储备供未来发展[184] - 公司在派发股息时考虑实际和预期财务业绩、财务状况、营运资本要求等因素[186] - 公司在本年度末无涉及董事或控股股东利益的重大合约[187] - 公司在本年度无利害关系人交易或关连交易[188] - 公司主要业务为分销电子元器件并提供工程解决方案，涵盖工业、影音、电讯、家电、照明、电子制造服务及汽车电子分部[191] - 公司环境、社会及管治报告涵盖香港总部、深圳南中国总部、上海北中国总部及两地仓库的运营[191] - 公司通过调查确定环境、社会及管治报告的重要性评估，涉及董事会成员、高级管理层、前线员工、供应商及客户[192] - 重要性评估结果显示，客户服务、产品品质、客户隐私、反贪污、供应链管理及职业健康与安全为最重要的社会范畴[200] - 公司已修订并扩大工作场所安全指引，涵盖办公室以外的工作场所[200] - 公司定期检讨环境、社会及管治风险，确保遵守相关法律及规例[200] 股息与股东回报 - 公司建议派发每股普通股20.0港仙的末期股息，将于2019年8月26日派付[45] - 公司董事会已批准并采纳股息政策，考虑股东分享溢利的同时预留足够储备供未来发展[184] - 公司在派发股息时考虑实际和预期财务业绩、财务状况、营运资本要求等因素[186] 融资与借款 - 截至2019年3月31日，公司无抵押定息银行借款为225.0百万港元，加权平均实际利率为4.62%，浮息银行借款加权平均实际利率为3.83%[76] - 截至2019年3月31日，公司未动用银行融资为701.8百万港元，较2018年同期的457.6百万港元有所增加[76] - 截至2019年3月31日，公司有抵押借款为209,147千港元，无抵押借款为816,998千港元[77] - 截至2019年3月31日，公司贸易应收款项通过贴现转让给银行的金额为192.1百万港元，收到现金确认为173.5百万港元的有抵押借款[81] - 截至2019年3月31日，公司净资产负债比率为108.1%，较2018年同期的101.9%有所上升[83] - 截至2019年3月31日，公司附属公司获授的银行融资总额为1,555.3百万港元，其中859.3百万港元已动用并由公司担保[84] - 截至2019年3月31日，公司向供应商提供的担保总额为249.4百万港元，较2018年同期的365.5百万港元有所减少[84] 环境、社会及管治 - 公司环境、社会及管治报告涵盖香港总部、深圳南中国总部、上海北中国总部及两地仓库的运营[191] - 公司通过调查确定环境、社会及管治报告的重要性评估，涉及董事会成员、高级管理层、前线员工、供应商及客户[192] - 重要性评估结果显示，客户服务、产品品质、客户隐私、反贪污、供应链管理及职业健康与安全为最重要的社会范畴[200] - 公司已修订并扩大工作场所安全指引，涵盖办公室以外的工作场所[200] - 公司定期检讨环境、社会及管治风险，确保遵守相关法律及规例[200]