公司战略转型与业务布局 - 公司目标转型为综合电动车技术解决方案供应商，建立完善电动车价值链[7] - 2017年9月公司完成收购GLM大多数股权，涉足电动车市场[8] - 2017年12月公司投资Divergent，涉足3D金属印刷技术[9] - 2018年3月、4月、8月及10月公司投资EV Power[10] - 2018年5月公司与上海联和成立合营公司，预期建立年产能不少于10000辆电动车的生产线[12] 中国电动车市场环境 - 中国将在2020年前兴建12000座集中式充换电站及480万台分散式充电桩，以满足500万辆电动车充电需求[10] - 2018年1 - 9月中国新能源汽车销量达721,500辆，按年增加81%[16] - 截至2018年9月，中国有公共类充电桩284,652台及私人类充电桩383,261台[17] - 中国政府目标为2020年前兴建集中式充换电站约12,000座及分散式充电桩约4,800,000台[17] 公司业务线收入情况 - 本年度公司现有珠宝及钟表分部业务维持稳定收入增长[13] - 本年度公司收入按年增长约31.4%至约717,000,000港元，去年约为545,500,000港元[27] - 本年度珠宝产品及钟表销售约603,500,000港元，2017年为441,800,000港元[27] - 本年度贷款融资利息收入约71,600,000港元，2017年为62,200,000港元[27] 公司财务指标变化 - 本年度公司毛利约为215,000,000港元，去年约为223,700,000港元，毛利率减至约30.0%，2017年为41.0%[27] - 其他收入及收益净额从去年约6480万港元增加约34.1%至本年度约8690万港元[28] - 销售及经销费用减少约21.2%，从去年约4610万港元降至本年度约3630万港元[28] - 一般及行政费用增加约109.4%，从去年约1.203亿港元增至本年度约2.52亿港元[28] - 年内研发成本约8780万港元，去年无此项成本[29] - 其他开支净额从去年（经重列）约8.199亿港元减至本年度约2600万港元[29] - 集团亏损从去年（经重列）约7.053亿港元减至本年度约1.103亿港元[30] - 2018年9月30日，集团按公平值计入损益的非流动金融资产约7.805亿港元，去年无此项资产[32] - 2018年9月30日，集团现金及现金等值项目约3.262亿港元，去年约3.021亿港元[32] - 2018年9月30日，集团资产负债比率约1.8%，去年约3.2%[35] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年收入分别为717023千港元、545533千港元、392502千港元、352791千港元、1207105千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年经营活动产生的（亏损）溢利分别为-103522千港元、-698162千港元、11454千港元、-166044千港元、-1147330千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年除税前（亏损）溢利分别为-109107千港元、-702280千港元、7579千港元、-170314千港元、-1150447千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年年内亏损分别为-110337千港元、-705345千港元、-28689千港元、-205621千港元、-1066094千港元[92] - 2018年9月30日公司可供分派儲備約20.27411億港元，2017年為17.844億港元；股份溢價賬可分派金額約54.37218億港元，2017年為50.81199億港元[105] 公司股权交易与资金运用 - 2017年6月公司协议出售盛力国际60%股权，现金代价6.1亿港元，2018年2月完成出售[45] - 2017年12月，公司向认购方发行250,904,000股新普通股，认购价每股1.5港元，所得款项净额约376,000,000港元[49][50] - 2017年12月认购事项部分所得款项净额用于支付投资Divergent代价35,000,000美元（约273,000,000港元），余下约103,000,000港元用作一般营运资金及未来投资[50] - 截至报告日期，2017年12月所得款项净额已全部动用[52] - 2018年10月，公司与TOM订立认购协议，TOM认购公司股份所得约125,000,000港元用于抵销公司认购TOM股份代价[52][53] - 2018年12月，公司向认购方发行332,601,176股股份，认购价每股0.51港元，所得款项净额约169,200,000港元[55] - 2018年12月认购事项所得款项净额约90%（约152,300,000港元）用于电动车相关业务或技术潜在收购或投资，约10%（约16,900,000港元）用作一般营运资金[56] - 截至报告日期，2018年12月认购事项所得款项净额尚未动用[57] 公司人员变动 - 何志傑自2017年11月24日起獲委任為力世紀執行董事、企業管治委員會主席以及投資委員會成員[64] - 張金兵自2018年1月12日起擔任創建集團主席及行政總裁[68] - 張金兵自2018年9月12日起擔任國能集團國際資產控股有限公司執行董事[68] - 張振明擁有逾21年會計及財務經驗，自2018年12月17日起任力世紀薪酬委員會主席[69] - 譚炳權自2018年9月3日起出任創建集團獨立非執行董事[71] - 翟克信於衛星及通訊行業積逾40年國際經驗，自2018年4月23日起獲委任為力世紀獨立非執行董事[71] - 翟克信自2018年12月17日起獲委任為力世紀審核、薪酬、提名及企業管治委員會成員[71] - 何志傑於1999 - 2017年4月任CVC合夥人等職[65] - 張振明於2008年9月 - 2009年3月任大自然家居財務總監及公司秘書[69] - 何志傑先生自2017年11月24日起獲委任為首席執行官，小間裕康先生自2017年11月24日起獲委任，2018年4月23日起辭任[108] - 張金兵先生及譚炳權先生、翟克信先生將於股東週年大會輪值退任，符合資格並願意重選連任[109] - 王志明先生、肖钢先生、李亦非博士、朱征夫博士自2017年11月24日起辞任董事，无会议出席情况[165] - 刘振邦自2008年11月12日起任公司秘书，2017年11月13日起辞任[199] - 吴迪骏自2017年11月13日起获委任为公司秘书[199] 公司股息与股份登记 - 董事会不建议就2018年派付任何股息，2017年也无股息派发[79] - 公司将于2019年3月15日至2019年3月21日暂停办理股份过户登记手续[87] - 为符合资格出席应届股东周年大会及于会上投票，所有股份过户表格连同一有关股票须于2019年3月14日下午4时30分前办理登记手续[87] 公司业务与资产概况 - 公司2018年主要业务为投资控股[76] - 公司大多数营运资产位于中国，预期绝大部分营业额将继续自中国业务产生[84] - 公司财务风险管理载于综合财务报表附注45[85] - 本年度集團5大客戶銷售額合共佔年度總銷售額約44%，最大客戶銷售額佔總銷售額約26%[106] - 本年度集團5大供應商採購額合共佔年度總採購額約64%，最大供應商採購額佔年度總採購額約22%[107] - 2018年9月30日，何敬豐先生權益總額2100萬股，權益百分比0.35%；何志傑先生權益總額5000萬股，權益百分比0.84%；張金兵先生權益總額544.8萬股，權益百分比0.09%；譚炳權先生權益總額244.8萬股，權益百分比0.04%[117] - 2018年9月30日本公司已發行股份59.17885386億股[118] - 非流動資產為2910330，流動資產為1587486，總資產為4497816[98] - 流動負債為330077，非流動負債為132500，總負債為462577[98] - 資產淨值為4035239[98] 公司购股计划 - 公司于2013年3月1日采纳现有购股计划，有效期10年[123] - 12个月内，向每名参与者授出购股行使时可发行最高普通股数，不得超公司已发行股本1% [125] - 2018年何志杰获授5000万份购股，行使价1.635港元[128] - 2018年主要股东获授5000万份购股，行使价1.782港元[128] - 2018年雇员获授670万份购股，行使价1.776港元[128] - 2018年行使购股加权平均收市价为0.95港元[134] 公司主要股东持股情况 - 2018年9月30日，Ruby Charm持股16.81亿股，占比28.40% [136] - 2018年9月30日，何敬民持股17.31亿股，占比29.25% [136] - 2018年9月30日，Ocean Dynasty持股3.12亿股，占比5.27% [136] - 2018年9月30日，李嘉诚通过受控法团持股4.12亿股，占比6.96% [136] - 何敬民通过Ruby Charm Investment Limited持有1,680,920,474股股份，另有50,000,000股购股权[137] - 李嘉诚通过Ocean Dynasty Investments Limited等持有311,619,512股股份，Li Ka Shing (Overseas) Foundation旗下公司持有100,000,000股股份[138] 公司贷款情况 - 公司于2016年9月29日分别向两家公司授出各1.2亿元人民币贷款，年利率12%，截至2018年9月30日未偿还[142] 公司核数师变动 - 公司于2018年5月29日起更换核数师，和信辞任，安永接任[154] - 截至2018年9月30日止年度综合财务报表经安永审核，安永将在股东大会上退任并符合续聘资格[155] 公司企业管治 - 公司现有三名独立非执行董事，符合至少占董事会成员三分之一的规定[147] - 审核委员会由张振明、谭炳权、翟克信三名独立非执行董事组成[153] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则，除部分偏离情况外遵守守则条文[144] - 公司已采纳上市规则附录10所载有关董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度全面遵守[146] - 基于公开资料及董事所知，报告刊发前最后可行日期公司维持充足公众持股量[143] - 2018年公司举行4次定期董事会会议、1次股东周年大会及1次股东特别大会[165] - 何敬丰先生、何志杰先生定期董事会会议出席率为4/4，股东特别大会出席率为1/1[165] - 小间裕康先生定期董事会会议出席率为1/1，股东特别大会出席率为0/1[165] - 张金兵先生定期董事会会议出席率为2/4，股东特别大会出席率为0/1[165] - 张振明先生、谭炳权先生、香志恒先生定期董事会会议出席率为4/4，股东特别大会出席率为0/1[165] - 翟克信先生定期董事会会议出席率为3/3，无股东特别大会出席情况[165] - 企业管治委员会自2017年11月24日起成立，负责执行企业管治职能[170] - 公司会向全体董事发出最少14日有关召开定期董事会会议之通知，会议议程等文件会于会议举行当日前最少3日送交全体董事[170] - 截至报告日期，何敬丰先生为公司主席，何志杰先生为公司首席执行官[172] - 非执行董事张金兵任期从2017年11月24日开始，为期36个月，至2020年11月23日届满[173] - 独立非执行董事张振明任期从2017年11月24日开始，为期36个月，至2020年11月23日届满[173] - 独立非执行董事谭炳权任期从2018年12月28日开始，为期36个月，至2021年12月27日届满[173]