公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财政年度公司收入为5400万港元，2018年为3040万港元[17] - 2019财政年度公司拥有人应占亏损为6660万港元，2018年为溢利980万港元[17] - 2019财政年度公司拥有人应占基本亏损为1.7港仙，2018年为每股基本盈利0.25港仙[17] - 财政年度公司收入增至5400万港元（2018年：3040万港元），约52.0%（2018年：1.9%）来自私人飞机管理服务，传统网络及项目核心业务降至36.7%（2018年：79.9%），物业投资占11.3%（2018年：18.2%）[30] - 财政年度勘探及评估资产减值亏损为5660万港元（2018年：无）[30] - 财政年度末投资物业账面价值减少净额包括公平值亏损620万港元（2018年：公平值收益4550万港元）及货币汇兑亏损130万港元（2018年：收益70万港元）[30] - 2019年6月30日，公司股东应占股本及储备为4.531亿港元（2018年：5.153亿港元）[31] - 2019年6月30日，集团有短期循环银行贷款融资共3800万港元（2018年：无），其中550万港元已提取且未偿还[31] - 2019年6月30日，集团资本负债比率为1.1%（2018年：无）[32] - 2019年公司收入为54,020千港元，较2018年的30,354千港元增长约78%[186] - 2019年公司年内亏损97,160千港元，而2018年为溢利7,493千港元[186] - 2019年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为1.70港仙，2018年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.25港仙[186] - 2019年公司全面亏损总额为98,438千港元，2018年为全面收入8,169千港元[188] - 截至2019年6月30日，公司总资产为519,756千港元，较2018年的579,133千港元下降约10%[191] - 截至2019年6月30日，公司总负债为47,478千港元，较2018年的28,771千港元增长约65%[193] - 2019年公司经营活动所用现金净额为41,818千港元，2018年为45,910千港元[196] - 2019年公司投资活动所用现金净额为22,977千港元，2018年为118,835千港元[196] - 2019年公司融资活动所产生现金净额为19,631千港元，2018年为16,052千港元[196] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为26,755千港元，较2018年的71,921千港元下降约63%[196] - 2017年7月1日，公司股本为38,878千港元，股份溢价为433,620千港元，总权益为525,677千港元[199] - 一年内溢利为9,819千港元，非控股权益亏损2,326千港元，年内溢利带来的总权益增加7,493千港元[199] - 货币汇兑差额为676千港元，带来总权益增加676千港元[199] - 年内全面收入总额为10,495千港元，非控股权益亏损2,326千港元，全面收入带来的总权益增加8,169千港元[199] - 行使购股权使股本增加364千港元，股份溢价增加10,107千港元，总权益增加6,839千港元[199] - 以股份为基础的付款使总权益增加464千港元[199] - 直接于权益确认之本公司拥有人作出之供散烤额使股本增加364千港元，股份溢价增加10,107千港元，总权益增加7,303千港元[199] - 非控股权益的注资为9,213千港元[199] - 直接于权益确认之与拥有人之交易总额为16,516千港元[199] - 2018年6月30日，公司股本为39,242千港元，股份溢价为443,727千港元，总权益为550,362千港元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 网络及项目2019财政年度收入为1980万港元，2018年为2420万港元，较去年减少约18.2%[18] - 2019财政年度电讯解决方案收入为600万港元，2018年为450万港元[19] - 2019财政年度企业解决方案收入为270万港元，2018年为330万港元[19] - 2019财政年度项目服务收入为980万港元，2018年为1530万港元[19] - 2019财政年度系统维护收入为130万港元，2018年为110万港元[19] 物业相关数据 - 2018年12月31日香港乙级写字楼空置量减少至252300平方米，空置率为9.0%，其中34%的空置面积位于核心地区[23] - 2019年6月30日投资物业账面价值为3.426亿港元，以公平值列账，公平值亏损620万港元已入账[168] 勘探相关数据 - 2019年勘探预算约为620万美元，相当于4840万港元[24] - 公司完成收购合营企业51%股权，后因勘探许可证所有权纠纷决定撤回未来投资，并于2019年5月出售该权益[25][26] - 2019年6月30日，集团勘探及评估资产账面价值为3250万港元[172] - 截至2019年6月30日止年度，勘探及评估资产的减值亏损为5660万港元已在综合损益表中确认[172] 私人飞机管理服务业务数据 - 公司自2018年5月起开展私人飞机管理服务，财年末飞机管理合约下有5架私人飞机，还为2架飞机提供临时运营支援服务[27][29] 雇员相关数据 - 雇员福利开支增加，因雇员总数增加及确认以股份为基础之付款开支570万港元（2018年：50万港元）[31] - 2019年6月30日集团全职雇员共39名，2018年为34名[155] 企业管治相关问题 - 公司主席鲁连城先生同时兼任行政总裁，偏离企业管治守则第A.2.1条[38] - 现任独立非执行董事均无指定任期，偏离企业管治守则第A.4.1条[38] - 公司未按规定成立提名委员会，偏离企业管治守则第A.5.1至A.5.4条[39] - 董事会主席未出席2018年股东周年大会，偏离企业管治守则第E.1.2条[40] 董事及相关人员交易限制 - 年度业绩刊发前60日或财政年度结束至业绩刊发期间，董事及相关雇员不得买卖公司证券及衍生产品[42] - 半年业绩刊发前30日或财政季度或半年期结束至业绩刊发期间，董事及相关雇员不得买卖公司证券及衍生产品[42] 董事会相关情况 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，符合上市规则规定[45] - 公司采纳董事会多元化政策和提名政策招聘董事会成员[45] - 由董事会委任的董事须在获委任后第一次股东周年大会经股东投票选举，所有执行董事及非执行董事每隔三年须经股东重选[48] - 董事会负责制定集团业务发展策略、检讨并监督业务表现、编制及审批综合财务报表等[49] - 财政年度内，董事会检讨集团表现并制定业务策略、审阅及批准全年及中期业绩等[51] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，设立识别、检讨及管理重大风险程序[57] - 主席及行政總裁職務均由魯先生出任，董事會三分之一以上成員為非執行董事[62] 保险相关情况 - 公司为集团董事及主管安排董事及主管责任保险，保险范围每年检讨[43] 股息政策相关 - 财政年度，公司采纳股息政策，考虑因素包括集团财务表现、债务水平等[51] - 公司未宣派中期股息，董事不建议派發财政年度末期股息[107] 董事关系及出席情况 - 除鲁先生及鲁士奇先生为父子关系外，各董事间无财务、业务及家族关系[53] - 鲁先生、翁綺慧女士、魯士奇先生、徐慶全先生太平紳士、劉偉彪先生、李企偉先生董事會出席次數為4/4，何厚鏘先生為3/4[72] - 徐慶全先生太平紳士、劉偉彪先生、李企偉先生審核委員會出席次數為2/2，薪酬委員會出席次數為1/1[72] 委员会相关情况 - 薪酬委員會主席為劉偉彪先生，成員為徐慶全先生太平紳士及李企偉先生，公司已委任外聘顧問審閱酬金水平[67] - 審核委員會成員為劉偉彪先生、徐慶全先生太平紳士及李企偉先生，全體成員均為獨立非執行董事[69] 审核费用相关 - 審核服務費用為1500千港元，非審核服務費用為24千港元[76] - 公司獨立核數師羅兵咸永道為集團提供審核及非審核服務[77] 公司秘书相关 - 公司秘书确保董事会及董事委员会适时获得资料及资源以履行职责[60] - 公司秘書為鄧志基先生，自二零零七年二月起服務公司，回顧年度進行不少於十五個小時的相關專業培訓[78] 上市规则遵守情况 - 公司在按股數投票表決方面遵守上市規則規定[81] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[158] 股份相关规定 - 公司僅有一類股份，所有股份享有相同投票權及已宣派股息的權利[82] 股东大会相关规定 - 召开股东大会需两名或以上股东或一名认可结算所股东书面要求，请求者需持有不少于十分之一附带表决权的实缴股本，董事会未在21日内召开，请求者可自行召开但不得晚于送达标书之日3个月[83] 董事参选相关规定 - 建议非退任董事以外人士参选董事，书面通知需在寄发通知翌日开始且不迟于股东大会日期前7日递交[84] 董事个人信息 - 鲁连城63岁，2000年3月加入公司，有30多年金融等行业经验[88] - 何厚鏘64岁，2000年11月任非执行董事，2007年1月调任执行董事，有逾30年管理及物业发展经验[89] - 翁绮慧55岁，2018年2月获委任执行董事，在亚太区有逾30年管理经验[90] - 鲁士奇38岁，2016年11月任非执行董事，2018年2月调任执行董事，有逾10年物业业务及一般管理经验[91] - 徐庆全68岁，2006年9月起任独立非执行董事，1997年获太平绅士荣衔，2013年获香港律师会荣誉会员[94] - 刘伟彪55岁，2007年3月起任独立非执行董事，有20多年会计及财务管理经验[95] - 李企伟60岁，2007年4月起任独立非执行董事，持有伦敦政经学院法学学士和剑桥大学法律硕士学位[96] 公司业务性质 - 公司作为投资控股公司，本财政年度主要业务性质无重大变动[99] 供应商与客户占比 - 最大供应商采购额占比41%，五大供应商合计占比78%；最大客户销售额占比29%，五大客户合计占比79%[113] 董事股份权益 - 鲁先生在公司股份及相关股份总计权益对应股权百分比为32.45%，何厚鏘先生为0.80%，翁綺慧女士为0.13%，鲁士奇先生为0.25%，徐慶全先生为0.26%，刘伟彪先生为0.22%，李企伟先生为0.38%[118] - 鲁先生在公司相联法团Mission Wealth Holdings Limited拥有49股每股面值1.00美元的普通股，股权百分比为49%[119] - 顾明美女士配偶权益股份数为1,273,320,415，占已发行股本面值百分比为32.45%；Moral Glory实益拥有股份数为1,246,054,889，占比31.75%[124] 鲁先生服务合约 - 鲁先生与公司订立固定期限三年服务合约，自2019年4月1日起生效[128] 管理及行政合约情况 - 财政年度公司未就全部或任何重要部分业务订立管理及行政合约[130] 购股计划相关 - 2019年6月30日，根据购股计划可发行股份总数为365,753,849股，占公司已发行股本的9.32%[137] - 每名参与人士因行使购股权已获发行及将发行股份总数不得超公司已发行股份的1%，获股东另行批准除外[138] - 承授人接纳购股权后，须缴付1.00港元作为授出代价[141] - 截至2018年，购股计划涉及股份总数为243,746,419股[146] - 财政年度内失效股份数为28,935,790股[146] - 截至2019年6月30日，购股计划涉及股份总数为214,810,629股[146] - 刘先生2014年3月5日获授购股计划行使价为0.601港元，涉及股份8,267,368股[146] - 刘先生2015年5月20日获授购股计划行使价为0.560港元，涉及股份8,510,526股[146] - 刘先生2017年4月7日获授购股计划行使价为0.290港元，涉及股份17,000,000股[146] - 何先生2015年5月20日获授购股计划行使价为0.560港元，涉及股份3,647,368股[146] 证券交易及关连交易情况 - 财政年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[152]