广告及商业园区管理服务 - 2018年公司广告及商业园区管理服务分部在宏观经济不确定性下仍为集团奠定坚实基础[13] - 公司通过提供定制化及专业的一站式综合营销服务改善了财务表现[13] - 商业园区管理服务维持稳定收益来源且物业保持高占用率[14] - 广告业务收益为人民币100,431,065元，同比下降人民币23,891,373元，主要受汽车行业不景气影响[25][27] - 商业园区管理服务收益为人民币35,968,395元，同比略有下降，但业务保持稳定[25][27] - 广告及商业园区管理服务的收益成本为人民币92,069,201元，同比下降35.26%或人民币50,153,615元[26][28] - 广告及商业园区管理服务的毛利率为32.50%，同比上升20.28个百分点，主要由于低毛利率业务占比减少[26][28] - 公司广告业务收入在2018年同比下降19.22%，主要由于客户在公关和活动营销服务上的支出减少[38] - 公司商业园区管理服务收入在2018年为人民币35,968,395元，与2017年持平，园区出租率稳定在80%[39] - 公司计划在中国内地和香港扩大广告业务，并探索技术和区块链行业的新客户[71] 数字资产及区块链技术 - 公司战略性地进入数字资产及区块链相关技术领域，增加对区块链技术基础设施和能力的投资[14] - 公司组建了一支经验丰富的执行团队，具备数字资产行业成功业务建设的专业知识和记录[14] - 公司成功整合技术能力，推出ANXONE Solutions品牌，涵盖白标数字资产SaaS平台、受保托管服务及白手套客户服务，目标客户为金融机构和运营商[15] - 公司通过OSL品牌在2018年底提供场外数字资产交易便利化服务，收入为人民币8,560,749元[16] - 公司推出ANXONE MarketPlace，旨在为非证券数字资产交易提供安全、高效的平台，目标客户为专业和机构交易对手[18] - 公司在2018年进行了重大投资，建立了领先的数字资产基础设施和技术平台，为2019年的战略业务计划执行和机会追求奠定了基础[19] - 公司将继续探索区块链技术在广告及营销相关业务中的应用，并扩大广告及商业园区管理服务业务的地理覆盖范围[17][20] - 公司计划通过与其他技术提供商和金融服务运营商建立战略和商业关系，进一步加速增长和扩张策略[21][22] - 数字资产及区块链相关技术业务收益为人民币8,560,749元，主要来自自2018年8月起的数字资产交易优化[25][27] - 公司在2018年投资于区块链技术和数字资产交易平台，通过OSL品牌向专业投资者提供数字资产交易便利化服务，创造收入人民币8,560,749元[43] - 公司战略性地扩展至数字资产和区块链相关技术领域，作为技术和软件解决方案的提供商以及数字资产交易的促进者[45] - 公司正在扩展IT基础设施并招聘具有法律、监管、合规、财务报告、运营和技术开发经验的管理层和人员，以支持区块链和金融科技相关业务的发展[46] - 公司持有数字资产库存以支持数字资产交易业务的结算流程，但数字资产价格的波动性和不可预测性可能对业绩产生重大影响[52] - 公司通过动态调整“热”钱包中的数字资产水平来降低网络攻击或潜在盗窃的风险，并开发了专有的冷钱包解决方案[56] - 公司预计未来几年数字资产业务将成为主要收入来源之一，并计划减少运营开支[74] - 公司于2019年初推出自有数字资产交易平台MarketPlace，展示其技术、风险管理和合规能力[75] - 公司已组建一支专注于区块链技术、安全、风险和合规的高素质团队[72] - 公司2018年在数字资产平台软件和服务解决方案方面投入大量资源，并观察到全球市场的强烈兴趣[73] 财务表现 - 公司总收益及收入为人民币144,960,209元，同比下降10.53%或人民币17,054,947元[24][25] - 公司经营亏损为人民币128,263,265元，同比增加130%或人民币72,496,243元[24] - 公司净亏损从人民币57,223,723元增加至人民币160,696,958元[24] - 公司总资产从2017年的人民币296,474,568元大幅增加至2018年的人民币1,002,579,170元，主要由于数字资产库存和现金及现金等价物的增加[43] - 公司数字资产库存的价格风险被重新计量的数字资产负债人民币180,513,792元部分抵消[43] - 公司总资产为人民币1,002,579,170元，较2017年的人民币296,474,568元大幅增长[76] - 公司借款总额为人民币236,962,651元，较2017年的人民币9,565,000元显著增加[76] - 公司股东权益为人民币34,627,291元，较2017年的人民币180,853,355元大幅下降[76] - 公司资本支出承诺为人民币8,137,660元，用于物业、厂房及设备[78] - 公司存款人民币94,110,237元作为其他借款的质押[78] - 公司未使用任何重大金融工具进行对冲，主要资产以人民币、港元及美元计值[78] - 本集團的實際及預期財務表現[200] - 本公司及本集團旗下其他成員公司各自的保留盈利及可分派儲備[200] - 本集團債務比權益比率的水平、權益回報率及本集團須遵守的財務契諾[200] - 對本集團的信譽可能造成的影響[200] - 本集團借款人可能對本集團財務比率施加的有關派付股息的任何限制或其他契諾[200] 风险管理与合规 - 公司在客户开户程序和持续申报方面实施了反洗钱、了解客户和了解业务的政策和程序[57] - 公司通过多因素认证、数据和网络隔离、系统冗余和加密备份等措施来降低信息安全风险[61] - 公司在推出新产品和业务前，风险部门会审查每个提案的业务能力、对资产负债表的影响以及操作、法律、监管、市场、信用和流动性风险[62] - 公司正在实施业务持续性和灾难恢复计划，以应对内外部威胁[66] - 公司通过多重因素认证、数据隔离和加密备份等措施加强数据安全[64] - 公司成立运营风险委员会，负责监督和管理所有运营风险行动及相关控制活动[68] - 公司正在分析各业务部门的业务持续性计划需求，并计划实施全面的物理灾难恢复能力[69] - 公司风险管理委员会和审计委员会致力于维护集团的有效内部控制和风险管理[143] - 公司聘请外部独立专业人员进行内部审计，以审查和增强其风险管理和内部控制系统[144] - 公司董事会通过审核委员会、风险管理委员会、管理层及内部审计师对截至2018年12月31日的年度风险管理及内部控制系统进行了审查，认为这些系统是有效且足够的[147][148] - 公司内部审计师协助董事会、审核委员会和风险管理委员会审查风险管理和内部控制系统的有效性，并提交内部审计报告[145][146] - 公司确保内部信息的处理和传播以准确和安全的方式进行，避免内部信息的不当处理[145][146] - 公司遵循证券及期货条例和上市规则的要求，在知悉任何内幕消息后，尽快向公众披露该消息[149] 企业管治与董事会 - 公司致力于维持良好的企业管治标准，确保信息披露的及时性、透明性和完整性，以最大限度地保障投资者利益[90] - 公司董事会由八名董事组成，其中五名为执行董事，三名为独立非执行董事[97] - 公司致力于维持良好的企业管治标准，确保信息披露的及时性、透明性与完整性[92] - 公司董事会将尽快物色及委任适合人选担任主席一职[93] - 公司已采纳一套董事进行证券交易之行为守则，所有董事确认已遵守标准守则之规定标准[95] - 公司董事会的主要职责包括制定整体策略、监管集团表现、批准运营计划及投资建议[99] - 公司高级管理层在订立任何重大交易及承担重大承诺前需向董事会报告并取得提前批准[103] - 公司董事会授权高级管理层处理日常运营及管理事务，并不时向董事会报告[99] - 公司董事会成员兼具集团业务所需的各种技能及经验[97] - 公司董事会致力于提供有效及负责任的领导团队，对股东负责并履行其企业责任[101] - 公司董事会将定期审核高级管理层的权力、指派范围及相关安排，以确保其适用公司需求[103] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事，确保至少一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[106][109] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告、外部审计师的任命及内部监控程序[117][120] - 风险管理委员会由四名成员组成，负责评估集团整体风险偏好、风险管理策略及内部审计职能的有效性[118][119] - 公司为董事安排了责任保险，以覆盖其在公司活动中面临的风险，保险范围每年进行审查[113] - 公司董事会下设四个委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会，其中半数以上成员为独立非执行董事[114][115] - 公司董事每年参与持续专业发展，以确保其知识和技能保持更新，并能够为董事会作出适切贡献[108][111] - 薪酬委员会由三名董事组成，负责制定薪酬政策并确保董事不自行决定薪酬[121][124] - 薪酬委员会在2018年检讨了董事及高级管理层的全体薪酬政策及架构，并确定了其薪酬[122][125] - 提名委员会由三名董事组成，负责推荐董事的任命或重新任命[123][126] - 提名委员会还负责审查提名政策，考虑新董事的遴选标准，包括性别、年龄、文化背景等因素[124][126] - 公司已采纳提名政策，评估董事候选人的合适性，并定期审查提名政策以确保其有效性[127][130] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会运作效率[128][131] - 董事会认为当前董事会组成多样化，但缺少女性董事[129][131] - 公司根据上市规则和公司章程召开董事会及委员会会议，并记录各董事的出席情况[133] - 公司董事会会议次数为16次，审计委员会会议次数为4次，薪酬委员会会议次数为5次[134] - 公司外部审计服务费用为6,829,484人民币，会计咨询服务费用为682,948人民币[138] - 公司于2018年12月28日更换审计师，由BDO Limited更换为PricewaterhouseCoopers[136] - 公司高级管理层向董事会提供定期更新，以确保董事会能够充分履行其职责[142] - 公司董事会确认其对财务报告的责任，确保其符合法定要求和适用的财务报告准则[142] - 公司于2018年4月16日委任了多名新董事，包括Lo Ken Bon先生、高振顺先生、周承炎先生和谢共施先生[139] - 公司于2018年6月29日委任了戴並達先生为董事[136] - 公司于2018年8月22日委任了Madden Hugh Douglas先生和Chapman David James先生为董事[136] 环境与可持续发展 - 2018年公司总氮氧化物排放量为1.39 x 10¹吨，较2017年的9 x 10·3吨有所增加[162] - 2018年公司总硫氧化物排放量为3.65 x 10⁴吨，较2017年的7.2 x 10⁵吨有所减少[162] - 2018年公司总颗粒物排放量为1.33 x 10²吨，较2017年的6.75 x 10ª吨有所增加[162] - 2018年公司温室气体排放总量为142.26吨二氧化碳当量，较2017年的32.22吨大幅增加[168] - 2018年公司直接能源消耗（汽油）为24,839升[170] - 2018年公司间接能源消耗（电力）为65,472千瓦时[170] - 2018年公司总用水量为55.93立方米[170] - 2018年公司汽油使用量为24,839升，同比增长148.4%[172] - 2018年公司外购电力使用量为65,472千瓦时，同比增长111.1%[172] - 2018年公司自来水使用量为55.93立方米，同比下降81.1%[172] - 2018年公司用纸消耗量为0.89吨，同比增长122.5%[174] - 2018年公司碳粉消耗量为18个，同比增长125%[174] - 公司通过使用节能设备和照明器材来减少碳足迹[173] - 公司通过电子通讯方式减少纸张消耗，并采购再生办公室用纸[175] - 公司业务扩张导致纸张和碳粉消耗量增加[176] 员工与人力资源 - 公司员工总数从2017年的73名增加到2018年的260名，员工总成本从人民币26,280,963元增加到人民币85,849,069元[34] - 公司员工总数在2018年为260人[186] - 公司致力于为所有员工提供平等机会和具竞争力的福利[184] - 公司员工总数从2017年的73人增加到2018年的260人，增长率为256%[188] - 女性员工从2017年的52人增加到2018年的111人，增长率为113%[188] - 男性员工从2017年的21人增加到2018年的149人，增长率为610%[188] - 30岁以下员工从2017年的34人增加到2018年的85人，增长率为150%[188] - 30-50岁员工从2017年的36人增加到2018年的163人，增长率为353%[188] - 50岁以上员工从2017年的3人增加到2018年的12人，增长率为300%[188] - 全职员工从2017年的73人增加到2018年的256人，增长率为251%[188] - 管理层员工从2017年的5人增加到2018年的16人，增长率为220%[188] - 经理级员工从2017年的17人增加到2018年的143人，增长率为741%[188] - 普通员工从2017年的51人增加到2018年的101人，增长率为98%[188] 股东与投资者关系 - 公司通过年度股东大会和其他股东大会与股东进行直接沟通，鼓励股东参与并行使投票权[150][152] - 公司董事会始终保证听取并理解股东和投资者的意见，欢迎他们就公司管理和治理提出问题[150] - 公司股东持有不少于十分之一已缴股本时，有权要求召开股东特别大会[151][152] - 公司网站提供电子邮件地址和联系电话，以便股东向董事会提出任何查询和关注事项[150] 高管与董事会成员 - Lo Ken Bon先生于2018年4月16日被任命为公司执行董事，并于2018年5月3日成为公司首席执行官[79] - Lo Ken Bon先生毕业于卡尔加里大学，拥有商业管理信息系统学士学位，曾在BT Global Services、Verizon Business、Accenture和ANX International担任高级管理职位[79] - Lo Ken Bon先生是香港证券专业学会会员，并在2018年IFTA金融科技成就大奖中获得金融科技发展奖[79] - 高振顺先生于2018年4月16日被任命为公司执行董事，同时担任香港联交所主板上市的先丰服务集团有限公司的副主席及执行董事[79] - Madden Hugh Douglas先生于2018年8月22日被任命为公司执行董事，并担任公司技术总监，拥有近20年的区块链、金融市场和证券经验[80] - Madden Hugh Douglas先生共同创办了私营区块链解决方案提供商ANX International，并担任香港金融科技协会区块链委员会联席主席[80] - Chapman David James先生于2018年8月22日被任命为公司执行董事，并担任公司附属公司BC MarketPlace (HK) Limited的行政总裁[80] - Chapman David James先生拥有超过十年的银行和金融技术经验，专注于低延时交易前风险及指令管理系统的分析[80] - 方彬先生目前担任公司执行董事，拥有超过24年的传媒和广告行业管理经验，尤其在市场营销和传播战略发展方面具有丰富经验[81] - 周承炎先生于2018年4月16日被任命为公司独立非执行董事，并担任审计委员会和薪酬委员会主席，以及提名委员会和风险管理委员会成员[82] - 周承炎先生拥有超过20年的企业融资经验，曾担任大中华区四大会计师事务所之一的合伙人，负责并购和企业咨询[83] - 周承炎先生目前担任中国恒大集团（股票代码：3333）、恒大健康产业集团（股票代码：708）等多家香港联交所上市公司的独立非执行董事[84] - 谢其龙先生于2018年4月16日被任命为公司独立非执行董事，并担任审计委员会、提名委员会和薪酬委员会成员[86] - 谢其龙先生现任Samling Group of Companies的行政总裁，该公司业务涵盖汽车、木材、棕榈油、房地产及基础设施等多个行业[86] - 戴并遮先生于2018年6月29日被任命为公司独立非执行董事，并担任审计委员会和风险管理委员会成员[86] - 戴并遮先生拥有多年企业、银行及跨境并购经验，专注于代表中国IT、技术、通讯、媒体和互联网公司在公众及私人市场筹集资金[86] - Steve Zhang先生自2018年12月起担任公司首席财务官，拥有超过15年的技术及金融服务公司经验，曾在iTutorGroup、金蝶国际软件集团、汇丰银行等公司担任财务规划及报告、资本市场、集资及投资者关系方面的职务[87][88]