财务数据关键指标变化 - 2018年公司持续经营业务收益约2.419亿港元，较2017年约2.267亿港元增加7%[9] - 2018年公司股东应占亏损为2200万港元，2017年为溢利约390万港元[9] - 2018年每股亏损为0.43港仙，2017年为每股溢利0.10港仙[9] - 集团持续经营业务收益约2.419亿港元，较去年增加7%[20] - 公司股东应占亏损约2200万港元，每股基本亏损0.43港仙，去年溢利约390万港元，每股基本盈利0.10港仙[20] - 董事会不建议派付2018年末期股息[21] - 义齿业务收益约2.419亿港元，2017年同期约2.267亿港元[22] - 研究及开发支出增加至2650万港元，2017年为1610万港元[25] - 收到市政府资助及补贴220万港元，2017年为860万港元[25] - 本年度来自持续经营业务的毛利为1.097亿港元，2017年为1.135亿港元，毛利率下跌至45.3%，2017年为50.0%[35] - 2018年12月31日，银行结存及现金约为1.948亿港元，2017年12月31日为5.754亿港元[44] - 年内，公司投资约2720万港元，2017年约为1130万港元，主要用于购置设备[45] - 2018年12月31日，公司股权持有人应占权益约为10.051亿港元，2017年12月31日约为10.429亿港元[49] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约为4.49亿港元，2017年12月31日为6.246亿港元，流动及速动比率分别为8.20及8.09，2017年12月31日分别为12.00及11.94[49] - 2018年12月31日，应付姜思思女士款项为73万港元，2017年为76.8万港元[49] - 截至2018年12月31日止年度，就公司独立核数师致同（香港）会计师事务所有限公司的审核服务已付酬金为105万港元，非审核服务已付酬金为19.5万港元[131] 业务线拓展与战略 - 公司义齿业务与欧美二十几个国家和地区有销售服务网络，在中国与2000多家单位建立合作关系[10] - 受中美贸易战等影响公司出口订单下降，但整体业绩因中国市场销售提高仍增长7%[11] - 2018年12月14日公司收购业佳有限公司参与健康行业[11] - 公司收购杭州树兰项目将建2000个床位三甲医院[11] - 公司为义齿业务订立增长策略，包括扩大国内外销售网络等[13] - 公司新推出的透明矫正器在推动收益增长方面表现出色[13] - 公司将增加财务资源，加强研发投入及自主创新[15] - 公司以1.93亿人民币（约2.21732亿港元）收购业佳有限公司[28] - 2013 - 2017年中国健康服务总开支由3.166万亿人民币增长超60%至5.16万亿人民币[33] - 2013 - 2017年私立医院入院病例数复合年增长率为18.4%[33] - 公司拟建立一所包含2000个床位的三级甲等综合医院[33] - 2018年3月15日，公司以350万美元（约2748.9万港元）认购本金为350万美元的优先有抵押可换股承付票据[43] - 2018年8月3日，公司全资附属公司就建议收购目标公司（杭州金韵20%股本权益）订立买卖协议[53] 人员变动与任职情况 - 郭英成先生自2019年2月26日起获委任为公司执行董事、董事会主席兼提名委员会主席[59] - 罗军38岁，2016年12月2日起任执行董事，2019年2月26日起任公司行政总裁兼董事会联席副主席[60] - 武天逾54岁，2015年5月21日起任执行董事及行政总裁，2019年2月26日起辞任行政总裁，任董事会联席副主席[61] - 许昊34岁，2016年12月2日起任非执行董事，2019年2月28日起调任执行董事[66] - 刘彦文博士53岁，2017年1月11日起任独立非执行董事及审核委员会主席[67] - 王皖松49岁，2017年4月11日起任独立非执行董事，任审核、薪酬及提名委员会成员[69] - 霍羲禹48岁，2018年3月5日起任独立非执行董事、薪酬委员会主席等职[70] - 吕爱平博士55岁，2018年3月5日起任独立非执行董事[71] - 姜思思为公司首席营运官，为On Growth Global Development Limited主要管理层超五年[74] - 罗军2018年5月2日起任振兴生化董事，2018年5月2日至12月17日任其总经理[60] - 许昊2018年8月1日起任Nam Tai Property Inc非执行董事[66] - 赵爱女士36岁，2018年4月加入佳兆业集团，12月10日获委任为首席财务官[75] - 余国良先生43岁，2016年4月加入佳兆业集团，2018年12月10日获委任为公司秘书等职[76] 公司治理相关 - 公司除企业管治守则第A.5.1条及第A.6.7条外，2018年遵守守则条文[80] - 截至2018年12月31日及报告日期，董事会含4名执行董事、4名独立非执行董事[83][84] - 独立非执行董事至少占董事会人数三分之一，且至少一名有相关专长[85] - 主席郭英成负责集团总体发展方向和策略，行政总裁罗军负责日常管理[88][89] - 所有填补临时空缺的董事应在委任后首届股东大会接受选举，董事至少每三年轮值退任一次[90] - 2018年3月5日霍羲禹和吕爱平获委任为独董，5月18日股东大会重选[90] - 2019年2月26日郭英成获委任为主席及执行董事，须在股东大会接受选举[90] - 截至2018年12月31日，提名委员会成员为罗军、霍羲禹和王皖松，2019年2月26日郭英成任主席[91] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了4次会议[94] - 2018年，罗军于1月19日获委任为提名委员会主席，郭英成于2019年2月26日获委任为提名委员会主席[93] - 2018年，郭培能于3月5日辞任独立非执行董事，霍羲禹、吕爱平于3月5日获委任为独立非执行董事[100] - 截至2018年12月31日止年度，罗军、武天逾、许昊、刘彦文、王皖松、霍羲禹、吕爱平参与持续专业发展次数为3次[100] - 定期董事会会议通告于会议前至少14天送达所有董事，董事会文件于会议前至少3天送达[103] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行12次董事会会议[105] - 截至2018年12月31日止年度，罗军董事会会议出席率为100%（12/12）[107] - 截至2018年12月31日止年度，武天逾董事会会议出席率约为91.67%（11/12）[107] - 截至2018年12月31日止年度，许昊董事会会议出席率约为91.67%（11/12）[107] - 截至2018年12月31日止年度，刘彦文董事会会议出席率为100%（12/12）[107] - 公司秘书于截至2018年12月31日止年度符合不少于15小时的相关培训规定[113] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会成员包括一名执行董事武天逾及两名独立非执行董事霍羲禹、王皖松，该委员会举行了两次会议[117][118] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会成员包括三名独立非执行董事刘彦文、霍羲禹、王皖松，该委员会举行了两次会议[128][130] - 公司委聘中喜会计师事务所开展风险评估及审查内部控制制度，识别关键风险并进行评估，建议内部审计计划获采纳，且每年更新[135] - 公司委聘独立国际审计公司根据内部审计计划开展内部控制审查，结果显示集团面临的重大风险已识别评估，风险管理及内部控制制度有效足够，董事会无未解决重大关注范畴[136] - 董事负责批准披露内幕资料政策及修订，董事会可决定内幕消息及披露事宜，主席为授权发言人[139] - 雇员定期编制报告识别重要资料，包括向董事会提供定期管理报告和每月管理账户[140] - 雇员知悉重要或内幕事项须书面汇报主管，主管评估后上报董事会或公司秘书[140] - 董事会及公司秘书收到通知后评估消息，必要时主席召开会议决定是否披露[140] - 董事会考虑披露时决定发布范围和时间，保存会议记录和讨论[141][142] - 内幕消息通过联交所电子出版系统公布，确保准确完整，董事会核证[142] - 集团高级职员保障内幕消息保密，限制接触人员，监控证券活动，准备待发公布[147] - 2018年公司于5月18日举行股东周年大会，12月14日举行股东特别大会[150] - 独立非执行董事未全部出席2018年12月14日举行的股东特别大会，公司日后将尽早确定股东大会日期并知会[151] - 持股合共占公司缴足股本不少于10%的股东，可要求董事会召开股东特别大会[156] - 于提出请求当日，占公司全部表决权不少于5%的任何股东，或不少于100名持有公司股份的股东，可提出建议供公司在股东大会上考虑[157] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告阐述公司截至2018年12月31日止年度的相关表现，根据港交所相关指引编制[161] - 报告披露公司位于深圳的运营总部及工厂的制造及买卖义齿业务事宜[162] - 公司识别出雇员、客户、股东及投资者等关键持份者的期望与要求[165] - 公司针对政府、供应商、社会等持份者设定了沟通目标及方式[169] - 公司以业务及日常运营为基准评估环境、社会及管治事项的重要性[170] - 公司主要行动是减少二氧化碳排放，已制订一系列管理指引规范日常运营[173] - 报告期内，集团产生2,253,098千克二氧化碳当量排放，集团控制车辆的氮氧化物、悬浮颗粒及硫氧化物排放量分别为7,572克、558克及186克[174] - 温室气体总排放量为2,265,847千克，每劳工排放量为1,902.47千克，其中范围1直接排放（集团控制车辆）为34,194千克，范围2间接排放（外购电力）为2,205,366千克，范围3其他排放（员工商务航空差旅及用水）为26,287千克[175] - 其他空气污染物中，氮氧化物排放密度为每劳工6.36克，悬浮颗粒为每劳工0.47克，硫氧化物为每劳工0.16克[177] - 报告期内，集团产生85吨无害废弃物，每劳工产生0.07吨[178][179] - 报告期内，集团直接耗用汽油12,628公升、电力2,791,603千瓦 时、水33,287立方米，每劳工汽油用量为10.60公升，每劳工电力用量为2,343.92千瓦 时，每劳 工用水量为27.95立方米[184][185] 员工情况相关 - 2018年12月31日，集团于香港及中国共有1240名雇员，2017年12月31日为1370名[56] - 截至2018年12月31日，集团员工总数为1,191人，均来自中国且为全职员工[194] - 员工中男性613人（占比51%），女性578人（占比49%）[194] - 年龄方面，30岁及以下员工926人（占比78%），31 - 40岁员工229人（占比19%），41 - 50岁员工26人（占比2%），50岁以上员工10人（占比1%）[194] - 职级方面，总管级人员4人（占比0%），高级管理人员22人（占比2%），中级管理人员122人（占比10%），一般员工1,043人（占比88%）[194] - 报告期内有10宗工伤个案，因职业病及工伤损失130个工作日[195] - 报告期内公司举办31项培训活动[198] - 员工完成的总培训时数达8792小时[198] - 平均每位员工完成培训时数为7小时[198] - 男性员工已完成总培训时数为4644小时[199] - 女性员工已完成总培训时数为4148小时[199] - 总管级人员已完成总培训时数为1044小时[199] - 高级管理人员已完成总培训时数为752小时[199] - 中级管理人员已完成总培训时数为1006小时[199] - 一般员工已完成总培训时数为5990小时[199]