财务表现 - 公司2019年收益为2.516亿港元，同比增长4%[6] - 公司股东应占亏损为3.547亿港元，较2018年的2200万港元亏损大幅增加[6] - 公司2019年收益为251,600,000港元，同比增长4%[21] - 2019年公司股东应占亏损为354,700,000港元，每股基本亏损7.03港仙[21] - 义齿业务2019年收益为251,200,000港元，同比增长3.8%[23] - 2019年国内销售占义齿业务总销售的65%，海外销售占35%，国内销售占比显著增加[25] - 公司2019年毛利为122,900,000港元，毛利率上升至48.8%，主要由于扩大具有更高毛利率的新产品美加透明矫正器的市场份额[41] - 公司2019年银行结存及现金约为230,200,000港元，较2018年的194,800,000港元有所增加[50] - 公司2019年投资约15,000,000港元用于购置设备，较2018年的27,200,000港元有所减少[51] - 公司2019年12月31日的股东权益约为642,000,000港元，较2018年的1,005,100,000港元有所下降[56] - 公司2019年12月31日的流动资产净值约为344,700,000港元，较2018年的449,000,000港元有所下降[56] - 公司2019年12月31日的流动比率和速动比率分别为6.08和5.98，较2018年的8.20和8.09有所下降[56] - 公司2019年12月31日应付姜思思女士的款项为716,000港元，较2018年的730,000港元略有下降[56] - 公司2019年12月31日没有银行借款或其他长期债务，因此未计算资本负债比率[57] 业务发展 - 义齿业务受中美贸易战影响，出口订单下降，但中国市场销售大幅提高，整体业绩增长4%[8] - 公司加大数字化设备投入，导致折旧增加，毛利下降[8] - 公司2019年启动杭州树兰项目，预计将带来协同效应，并有助于健康行业投资决策[9] - 公司2019年成立深圳医佳健康医疗科技，累计服务5000多名客户[11] - 公司计划扩大义齿业务在中国及海外市场的销售网络，并发展高端新型义齿产品[12] - 公司新推出的透明矫正器在推动收益增长方面表现出色[13] - 公司积极寻求全球齿科器械市场的投资机会，并布局高附加值业务[15] - 公司启动杭州树兰医院项目，预计将加强在大健康产业中的发展[16] - 公司2019年在深圳设立康复中心，预计该项目将在推动收益增长方面有出色表现[39] - 公司2019年通过收购杭州树兰项目拟建立一所包含2,000个床位的三级甲等综合医院，涵盖器官移植、微创手术、生物学诊断及精准医疗服务[38] - 公司2019年销售及分销成本增加，主要由于管理层增加营销活动力度[42] - 公司2019年行政支出增加，主要由于义齿业务拓展、收购健康业务投入增加，加大义齿及医学相关人才引进力度[44] - 公司2019年12月31日在香港及中国共有约1,260名雇员，较2018年的1,240名有所增加[63] - 公司于2019年5月23日完成了对杭州金韵投资管理有限公司20%股本权益的收购[61] - 公司2019年12月31日没有资产抵押[59] 研发与创新 - 公司研发支出增加至32,600,000港元，同比增长23%[27] - 公司2019年研发开支增加，包括3D雕刻机、3D打印机、3D扫描仪、隐形正畸软件开发等项目，以提升未来产品竞争力[45] - 义齿业务增长率从2018年的35.5%大幅下降至2019年的6.7%[28] - 公司预计未来五年年均增长率为6.7%，之后采用3%的增长率[29] 商誉与资产减值 - 公司2019年商誉减值330,800,000港元，无形资产减值27,100,000港元[30] - 公司2015年收购义齿业务产生的商誉330,800,000港元因业务贬值全数减值[46] - 公司2015年收购义齿业务购入的无形资产32,100,000港元因业务贬值全数减值27,100,000港元[47] 企业管治 - 公司董事会负责集团业务的整体管理，并共同负责通过指导和监督集团事务及监察计划的实施来提高股东价值[88] - 公司定期检讨企业管治常规，以确保遵守法定及规定准则，并与最新发展一致[87] - 公司已省览并应用联交所证券上市规则附录十四所载的“企业管治守则”，除守则条文第A.5.1条及第A.6.7条外，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[86] - 公司董事会认为有效的企业管治是维持发展的关键因素，并相信良好的企业管治常规对维持及提升股东价值及投资者信心日益重要[86] - 公司独立非执行董事在履行职能时，经向董事会提出后，可寻求独立专业意见，所产生费用由公司承担[88] - 公司董事会制定适当政策并实施适合集团业务开展及增长的企业管治常规[86] - 公司董事会认为除守则条文第A.5.1条及第A.6.7条外，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[86] - 公司董事会认为良好企业管治常规对维持及提升股东价值及投资者信心日益重要[86] - 公司董事会认为有效企业管治是维持发展的关键因素[86] - 公司董事会认为良好企业管治常规对维持及提升股东价值及投资者信心日益重要[86] - 董事会成员包括执行董事郭英成先生（主席）、罗军先生（联席副主席及行政总裁）、武天逾先生（联席副主席）和许昊先生[89] - 独立非执行董事包括刘彦文博士、霍羲禹先生、吕爱平博士、王皖松先生（已辞任）和刘士峯先生（新任）[90] - 董事会符合上市规则要求，至少三分之一的董事为独立非执行董事，且至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计/财务管理专长[91] - 主席郭英成先生负责制定集团总体企业发展方向及业务发展策略，并确保良好企业管治惯例的执行[94] - 行政总裁罗军先生负责集团的日常管理及执行经批准的策略[95] - 罗军先生和许昊先生在2019年5月31日的股东周年大会上重选为执行董事，刘彦文博士重选为独立非执行董事[96] - 提名委员会成员包括郭英成先生（主席）、霍羲禹先生和吕爱平博士，负责检讨董事会组成及制定提名政策[97] - 提名委员会已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等因素[99] - 每名新委任董事须接受就职介绍，确保其了解公司业务及法规要求[104] - 全体董事在2019年度均参与了3次持续专业发展培训，涵盖商业、法律及守则要求的最新发展[106] - 公司在2019年举行了7次董事会会议，以审阅和批准财务及经营表现，并考虑和批准整体策略及政策[110] - 执行董事郭英成先生出席了4/7次董事会会议，罗军先生和武天逾先生均出席了7/7次董事会会议[114] - 独立非执行董事刘彦文博士出席了7/7次董事会会议，霍羲禹先生出席了7/7次董事会会议和2/2次审核委员会会议[114] - 薪酬委员会在2019年举行了一次会议，全面审阅了集团的薪酬政策及架构，评估了执行董事及高级管理层的表现，并厘定了其薪酬待遇及年度花红[124] - 公司秘书在2019年向全体董事提供了意见及服务，并确保董事会遵循程序，促进董事与股东及管理层之间的沟通[118] - 公司董事会负责年度及中期报告的财务申报，确保其均衡、清晰且可理解[126] - 公司内部监控系统在2019年进行了年度审查，高级管理层定期评估风险并向董事会报告[128] - 审核委员会在2019年举行了两次会议，审查了2018年度及2019年中期财务报告[132] - 公司独立核数师致同（香港）会计师事务所在2019年获得审计服务酬金110万港元，非审计服务酬金134万港元[133] - 公司委聘致同（香港）会计师事务所进行风险评估，识别了策略性、营运、信息及财务风险[136] - 公司内部审计工作涵盖主要业务及服务单位，审计结果已提交董事会及高级管理层[137] - 公司制定了内幕消息披露政策，确保及时向董事会汇报并遵守相关法规[140] - 公司定期报告包括各分部/部门的管理报告及每月管理账户，以监控财务及经营表现[141] - 公司强调与股东有效沟通的重要性，认为透明和及时披露信息有助于股东和投资者做出最佳投资决策[150] - 公司于2019年5月31日举行了股东周年大会，董事会主席及各委员会主席出席并回答股东提问[150] - 股东可通过投票方式对主要事项进行表决，表决结果将在会议后公布于联交所及公司网站[151] - 持股不少于10%的股东可要求召开股东特别大会，相关费用由提出要求的股东承担[152] - 持股不少于5%或不少于100名股东可提出建议供股东大会考虑，相关费用由提出建议的股东承担[154] - 公司董事会负责制定环境、社会及管治（ESG）战略和政策，并监控相关风险[160] 环境、社会及管治（ESG） - 2019年环境、社会及管治报告主要关注深圳运营总部及工厂的义齿业务对环境的影响[161] - 2019年环境、社会及管治报告的数据来源基于公司内部政策及文件以及主要利益相关者提供的资料[161] - 2019年环境、社会及管治报告的实体范围由2018年的2间调整为1间，因其中1间实体不再经营[162] - 公司与约700名员工进行了4次会议[169] - 公司与30名员工进行了30次面谈[170] - 公司与80名客户进行了80次面谈[170] - 公司识别了20个环境、社会及管治议题，包括空气污染、温室气体排放、能源消耗等[173] - 公司将空气污染、温室气体排放、能源消耗及社区投资定为非常重要的议题[177] - 公司通过重要性评估对议题进行优先级排序，并利用结果进行披露调整和战略规划[177] - 公司报告期内总温室气体排放量为2,197.81吨二氧化碳当量[181] - 公司车辆排放的氮氧化物（NOx）为2.83千克，硫氧化物（SOx）为0.19千克，可吸入悬浮颗粒物（PM10）为0.27千克，细粉状可吸入悬浮颗粒物（PM2.5）为0.26千克，一氧化碳（CO）为51.28千克，碳氢化合物（HC）为6.39千克[181] - 公司报告期内制造了86吨无害废弃物[185] - 公司总能源消耗为2,557,920千瓦时，水耗用量为24,197立方米[186] - 公司使用的包装材料重量为7.1吨[186] - 公司制定了《环境因素识别与环境影响评价程序》以识别、评估及管理可能对环境造成影响的工作程序[188] - 公司制定了《固体废物管理规范》以分类及处理可回收有害废弃物、不可回收有害废弃物、可回收无害废弃物及不可回收无害废弃物[182] - 公司制定了《废水管理规范》以严格监控工厂和办公室范围内产生的废水排放[185] - 公司制定了《节能降耗作业指导书》以节约能源及资源消耗[186] - 公司制定了《车辆使用管理规定》以减少空气污染物排放[181] - 公司共有592名男职员及671名女职员，所有员工来自中国大陆，均为全职员工[195] - 公司拥有1,035名30岁或以下的员工、188名31至40岁员工、27名41至50岁的员工及13名50岁以上的员工[195] - 报告期间，因与工作有关的疾病和伤害损失日数为81.5日[196] - 公司举办了75场次培训活动，总培训时数达11,343小时，平均每位员工完成2.44小时的培训[199] - 公司制定了《员工安全手册》和《安全生产教育培训制度》，定期对员工进行安全培训[196] - 公司为员工提供个人防护装置，并设置粉尘过滤系统和噪音隔离装置[198] - 公司制定了《禁止雇用童工政策》，确保不聘用16岁以下人士[200] - 公司制定了《晋升管理规定》，确保晋升过程公平、公开[195] - 公司制定了《内部沟通管理规定》，员工意见及投诉在七个工作天内处理[190] - 公司制定了《反歧视规定》，保障员工在招聘、薪酬、培训、晋升和解职等方面不受歧视[190]