财务表现 - 公司2020年收益为1.838亿港元，同比下降27%[5] - 公司股东应占亏损为3970万港元，较2019年的3.547亿港元亏损大幅减少[5] - 公司2020年收益为183,800,000港元，较2019年减少27%[16] - 2020年股东应占亏损为39,700,000港元，每股基本亏损为0.79港仙[16] - 公司2020年毛利为90,000,000港元，毛利率上升至48.9%[38] - 公司2020年银行结存及现金约为176,600,000港元[46] - 公司股权持有人应占权益约为636,500,000港元，较2019年的642,000,000港元略有下降[52] - 公司流动资产净值约为239,600,000港元，较2019年的344,700,000港元有所减少[52] - 公司流动比率为3.58，速动比率为3.51，较2019年的6.08和5.98显著下降[52] - 公司无银行借款或其他长期债务，因此未计算资本负债比率[53] 业务发展 - 义齿业务受中美贸易战及疫情影响，出口订单下降[6] - 公司已成立深圳医佳健康医疗科技有限公司，累计服务超过1万名客户[7] - 公司计划扩大义齿业务在中国及美国市场的销售网络，并发展高端新型义齿产品[9] - 公司正在全球寻求齿科器械业务的潜在投资机会，以提升业务附加值[9] - 公司在深圳设立康复中心，预计将推动收益增长[10] - 公司计划通过运营医院及连锁化康复中心涉足医疗服务领域[11] - 义齿业务2020年收益为179,900,000港元，较2019年减少28.4%[19] - 2020年国内销售占义齿业务总销售的82%，海外销售占18%，较2019年海外销售占比35%大幅下降[20] - 2020年研发支出减少至20,400,000港元，较2019年减少37.4%[21] - 2020年运动康复诊所收益为344万元人民币，儿童脊柱侧弯项目占诊所服务收入的13%[24] - 2020年康养业务新增签约面积为21.5万平方米[27] - 公司计划通过扩大国内外销售网络和生产能力，发展高端新型义齿产品[30] - 公司预计中国口腔市场有数十倍以上的发展潜力[30] - 公司将继续在高科技牙科领域寻求投资和合作机会[30] - 公司收购杭州树兰项目，拟建立一所包含2,000个床位的三甲综合医院[32] - 公司计划在2021年在深圳布局3-5家运动康复门诊部[33] - 公司预计康养业务将因人口老龄化加剧而拥有强大增长潜力[33] - 公司投资约43,600,000港元于土地使用权[47] - 公司投资约7,700,000港元用于购置设备[48] - 公司通过供应链金融、产业基金和财产权信托等模式推进大健康业务的创新型发展路径[36] - 公司投资于杭州树兰项目的非上市股本投资公平值约为269,200,000港元，占总资产的35.5%[56] - 公司投资于珠海十里莲江项目的土地使用权账面值约为46,600,000港元，占总资产的6.1%[59] - 公司可换股债券应收账项账面值约为18,800,000港元，占总资产的2.5%，并确认减值损失约30,800,000港元[62] 公司治理 - 罗军先生自2019年2月26日起担任公司行政总裁兼董事会联席副主席，并继续担任执行董事[67] - 武天逾先生自2019年2月26日起辞任公司行政总裁，并获任为董事会联席副主席，继续担任执行董事及董事会薪酬委员会成员[70] - 郭英成先生自2020年4月9日起辞任公司主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员，继续担任执行董事[71] - 刘彦文博士自2017年1月11日起担任独立非执行董事及董事会审核委员会主席[72] - 吕爱平博士自2018年3月5日起担任独立非执行董事，并自2019年6月8日起担任Nam Tai Property Inc.独立非执行董事[74] - 李永兰女士自2021年3月6日起担任独立非执行董事，此前为北京市京师（深圳）律师事务所投资银行及法律事务部副主任律师[75] - 姜思思女士为公司首席运营官，负责整体销售、市场策划推广及行政工作[76] - 余国良先生自2018年12月10日起担任公司秘书、法定代表及法律程序文件代理[77] - 吕超先生自2019年9月16日起担任公司副总裁，主管融资部门及财务部门[80] - 公司董事会成员包括执行董事张华纲（主席）、罗军（联席副主席及行政总裁）、武天逾（联席副主席）以及独立非执行董事刘彦文、吕爱平、李永兰[86][88] - 公司董事会符合上市规则要求，独立非执行董事占董事会人数的三分之一，且至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或财务专长[90] - 张华纲先生于2020年4月9日获委任为主席及执行董事，并于2020年6月22日的股东周年大会上接受重选[94] - 郭英成先生于2020年4月9日辞任主席，继续担任执行董事，并将于下一届股东周年大会上接受重选[94] - 李永兰女士于2021年3月6日获委任为独立非执行董事，并将于下一届股东周年大会上接受重选[94] - 提名委员会成员包括执行董事张华纲（主席）及独立非执行董事霍羲禹、吕爱平，霍羲禹于2021年3月4日辞任，刘彦文博士获委任为提名委员会成员[95] - 提名委员会在2020年举行了一次会议，主要职责包括检视董事会组成、制定提名及委任董事的政策，并评估独立非执行董事的独立性[98] - 公司董事会多元化政策考虑了性别、年龄、文化及教育背景、专业经验及服务年期等因素[98] - 2020年公司举行了7次董事会会议，以审阅及批准财务及经营表现，并考虑及批准整体策略及政策[116] - 执行董事罗军先生和武天逾先生在2020年出席了所有7次董事会会议[121] - 独立非执行董事刘彦文博士、霍羲禹先生和吕爱平博士在2020年出席了所有7次董事会会议[121] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事在2020年已遵守该守则[125] - 公司制定了可能获得内幕资料的雇员进行证券交易的书面指引，2020年未有发现雇员违反该指引的事件[125] - 公司秘书在2020年度符合不少于15小时的培训规定[126] - 董事会保留对所有主要事项的决定权，包括政策批准、整体策略及发展、内部监控及风险管理系统等[127] - 薪酬委员会在2020年度举行了一次会议，全面审阅了集团的薪酬政策及架构，评估了执行董事及高级管理层的表现，并厘定了其薪酬待遇及年度花红[131] - 董事会负责对年度及中期报告、内幕资料公布及其他披露事项呈报均衡、清晰及可理解的评估[134] - 董事会全面负责公司内部控制系统，并在2020年度对集团内部监控系统的有效性进行了年度检阅[136] - 审核委员会在2020年度举行了两次会议，审阅了集团的年度经审核财务报表及未审核中期财务报表，并审阅了会计政策的变动及内部监控系统[142] - 独立核数师致同（香港）会计师事务所在2020年度获得审核服务酬金110万港元及非审核服务酬金111.3万港元[141][143] - 公司通过独立国际审计公司进行内部控制审查，确保内部控制的适当性和有效性[146] - 公司董事会在审核委员会的协助下，每年至少进行一次风险管理和内部监控系统的足够性和有效性检讨[147] - 公司制定了发布内幕消息的政策，确保及时披露内幕消息并遵守相关法规[149] - 公司定期向董事会提供每月管理账目，包括财务和经营表现的变异分析[150] - 公司高级职员在掌握未发布的内幕消息时，不得买卖公司证券[157] - 公司与股东和投资者的沟通被视为提高投资者关系和业务透明度的重要手段[159] - 公司股东大会上，所有主要事宜均需通过股东投票表决，保护股东权益[160] - 公司股东有权要求召开特别股东大会，持股不少于10%的股东可提出请求[161] - 股东可提出建议供股东大会考虑，需持有不少于5%表决权或不少于100名股东[164] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布《环境、社会及管治报告》，披露2020年1月1日至2020年12月31日的表现[172] - 报告参考香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，遵守“不遵守就解释”规定[173] - 公司致力于企业社会责任，包括节省能源、减少温室气体、提供员工培训等[182] - 董事会负责制定ESG策略，评估ESG风险，确保风险管理和内部监控有效性[183] - 公司通过遵守监管机构要求和行业常规发掘潜在机遇，确保向持份者创造长期价值[183] - 公司与881名员工进行了4次会议[187] - 公司与40名客户进行了40次面谈[187] - 公司与35名员工进行了35次面谈[187] - 公司识别了20个环境、社会及管治议题，包括空气污染、温室气体排放、能源消耗等[191] - 公司通过重要性矩阵评估，重点关注空气污染、温室气体排放、能源消耗及社区参与等领域[197] - 公司实施了管理指引，将环保理念融入核心业务，以减少对环境的影响[200]