财务表现 - 2018年公司总营收为7.514亿港元，受益于旅游和零售行业的持续改善[16] - 公司年度总收益达到751,400,000港元[18] - 公司截至2019年3月31日的年度收入为7.514亿港元，同比下降11.2%[45] - 母公司拥有人应占溢利为7460万港元，相比2018年的亏损1.156亿港元有显著改善[45] - 中西医药保健食品的总收益下降11.4%至7.407亿港元[45] - 中药及保健食品产品的收益同比下降10.8%至6.247亿港元，占集团总收益的83.1%[45] - 西药及保健食品产品收益减少14.7%至1.16亿港元，主要由于生产设施迁至元朗新GMP/PIC/S厂房[53] - 公司未建议派付截至2019年3月31日的年度末期股息[45] - 公司投资物业的公平值收益净额为1740万港元，较2018年的2340万港元有所下降[58] - 公司股权投资的公平值为8740万港元，较2018年的1.257亿港元有所减少，年內录得公平值变动亏损净额3930万港元[63] - 公司增加上市债券投资1.772亿港元，年利率介乎5.375%至15.500%，以产生稳定收入[63] - 公司上市债券投资的公平值为1.845亿港元，其中1.651亿港元指定为按公平值经其他全面收益入账[63] - 公司按公平值经其他全面收益入账之财务资产公平值变动录得亏损净额4250万港元[87] - 公司上市永续债券投资公平值为1940万港元[87] - 公司按公平值经损益表入账之财务资产公平值变动录得收益净额60万港元[87] - 公司资本承担为250万港元[89] - 公司银行借贷由总账面值10.1亿港元的土地及楼宇以及投资物业作担保[89] - 公司抵押按公平值经其他全面收益入账之财务资产总账面值为2.116亿港元[89] - 公司抵押按公平值经损益表入账之财务资产总账面值为1940万港元[89] - 公司持有易易壹金融集团29.06%的股份，较2018年的23.8%有所增加，年內分佔易易壹收益為4900万港元，其中包括议价收购额外股权的收益3800万港元[61] - 公司向易易壹提供6500万港元贷款，年利率为7.0%，截至2019年3月31日，贷款已由易易壹悉数偿还[61] - 公司持有中国农产品债券的剩余本金为7亿港元，较2018年的9.2亿港元有所减少，年內中国农产品提前赎回2.2亿港元本金[61] - 公司持有2019年中国农产品债券本金为7亿港元，公平值为6.869亿港元[84] - 公司债务投资（不包括2019年中国农产品债券）公平值为1.651亿港元[87] - 公司上市股本证券投资公平值为8740万港元[87] - 公司持有按公平值经其他全面收益入账的财务资产9.394亿港元，以及按公平值经损益表入账的财务资产2130万港元[80][81] - 截至2019年3月31日，公司总资产为34.547亿港元，较2018年的36.565亿港元有所下降[72][74] - 公司银行结余及现金为1.712亿港元，较2018年的4.208亿港元大幅减少[73][74] - 公司总银行借款为8.522亿港元，较2018年的9.27亿港元有所减少[73][74] - 公司流动比率为3.5，较2018年的2.5有所提升，显示流动性状况稳健[75][76] - 公司负债比率为27.9%，较2018年的19.8%有所上升[75][76] 零售与销售 - 2018年香港游客数量达到约6500万人次，同比增长11.4%，推动了零售市场的活跃[16] - 2018年香港零售总额同比增长8.8%，其中药品和化妆品销售额增长14.3%，中药销售额增长5.3%[16] - 位元堂猴棗除痰散连续五年在香港销售额和销售量排名第一[8] - 珮夫人连续八年全港销售额冠军[9] - 珮氏驱蚊用品连续八年全港销售额冠军[12] - 公司完成出售位于观塘协和街及旺角西洋菜南街166号的零售店，预计出售收益共155.9百万港元[17] - 公司在香港拥有超过60间零售店和3,000多个销售点[25] - 公司通过优化零售销售网络和分销渠道，截至2018年底在香港拥有超过60间零售分店[53] - 公司于2018年4月收购了位于铜锣湾、筲箕湾、旺角及大埔的四间零售店，总代价约为3.5亿港元[58] - 公司于2019年2月和3月分别以5310万港元和1.028亿港元出售了位于观塘和旺角的两间零售店[58] - 公司加大力度开拓其他销售渠道、主要客户、分销商及海外地区，并加大投资发展网上购物平台[53] - 公司计划扩大本地社区分销网络，并拓宽产品范围以满足客户需求[101] - 公司2019年首四个月香港整体零售额同比下滑2%，显示零售商面临严峻环境[101] - 公司将继续加强宣传推广力度及多元化销售渠道，提升西药及保健食品产品的市场渗透率[24][26] - 公司积极推动电子商务，推出具有门诊预约功能的移动应用程序，并与Kerryflex平台合作，实现4天内送达[29][31] - 公司投放大量资源改进西药及保健食品产品分销渠道，并加强品牌推广以提高品牌忠诚度[55] 生产与研发 - 公司投资近六亿港元兴建元朗传统中药及西药GMP厂房，目前设有六条传统中药生产线和三条西药生产线[20][21] - 公司通过元朗厂房的自动化生产设备大幅提升产能并降低整体营运成本[20][21] - 公司将继续加强创新研发及产品组合，推出更多针对不同健康需求的新产品[20][21] - 公司在中国内地设立工厂，与元朗工厂产生协同效应，扩大传统中药产品的产量和种类[28][31] - 公司成功推出安宫三宝系列产品，包括安宫牛黄丸、安宫降压丸和安宫再造丸，专注于心血管健康[47][49] - 公司开发了针对都市疾病的中成药产品，如整肠正气丸和香砂正胃方，用于调理肠胃不适[48][50] - 公司继续推广灵芝孢子油，与科研机构合作进一步确立其辅助效果[48][50] - 公司推出了针对男士活力的金装刚劲和女士养颜补血的阿胶产品[48][50] - 公司凭借元朗厂房的先进技术及设备，继续以机构客户为目标进行核心药剂的研发[56] - 元朗工厂自2017年4月起分阶段投入运营，获得澳大利亚TGA和香港药监局的PIC/S认证，并符合GMP标准[66] - 元朗工厂采用最新技术，配备全自动化设备和洁净室设施，显著提升公司的生产能力和产品质量[67] - 元朗工厂的纯水系统符合英国药典规格，确保产品符合香港医院管理局的药品招标要求和本地医生的处方药指标[68] - 2018年底，公司成功将“Madame Pearl's”止咳糖浆的生产转移至元朗工厂，并获得相关生产许可，可进行大规模生产以满足市场需求[69] - 元朗厂房的投产显著提升了公司的整体产能和产品质量，并获得了多项国际认证，包括澳洲药物管理局的PIC/S认证和GMP认证[70] - 公司将继续加强与科研机构合作，以传统中药古方为基础，推动中医药规管科学化[101] - 公司生产厂房持有香港中成药GMP认证及澳洲药物管理局PIC/S欧盟标准认证[101] 市场与业务拓展 - 公司积极开拓内地业务，销售点已由南方逐渐拓展至北方[25] - 公司计划把握粤港澳大湾区中草药发展机遇，该区域总面积5.6万平方公里，人口约7000万[101] - 公司预计西药业务将录得可观增长，因"珮夫人"品牌止咳露获政府批准销往香港临床市场[101] - 公司将继续开发高附加值新产品，并通过元朗工厂的全自动化设备降低运营成本，提高生产效率[36][39] - 公司将加强成本控制，优化推广、分销和定价策略，并寻找合适的并购机会以丰富业务组合[37][39] - 公司将继续招聘传统中医药专才和资深中医师，以提供更优质的中医药保健食品和服务[36][39] - 公司致力于通过中西医药结合，继续捍卫消费者健康[43] - 公司将继续履行企业社会责任，包括提供免费中医咨询和参与慈善活动[30][32] - 公司密切关注香港及国内政策走向，加强政策分析研判，预先调整业务策略以应对不断变化的营商环境[102] - 公司加强营销管理以应对消费者行为及需求变化，严格控制库存水平，制定销售政策及产品开发[102] - 公司推进精简管理风险控制系统建设，积极制定解决方案以降低潜在风险对业务的影响[102] - 公司面临的主要风险包括：行业政策风险、客户基础增长缓慢、成本控制压力、供应链中断等[97] - 公司将继续加强营销管理、库存控制、产品开发及安全环保水平，以应对市场变化[100] 企业社会责任与员工管理 - 公司将继续履行企业社会责任，包括提供免费中医咨询和参与慈善活动[30][32] - 公司致力于构建公开透明的沟通机制，通过不同渠道了解持份者的期望和诉求，包括员工、股东、投资者、供应商、业务伙伴、顾客、监管机构及社区等[152] - 公司通过制定员工申诉机制，了解员工对公司的意见与建议[156] - 公司设立顾客申诉机制，确保顾客的意见和投诉得以妥善处理[158] - 公司定期进行供应商审核和沟通，了解其营运模式和表现[160] - 公司通过学术交流、社区捐款及鼓励员工参与义工服务，关怀社会，促进社区发展[162] - 公司年內發生六宗工傷個案，無死亡個案，主要為員工搬運貨物及使用機器時扭傷或割傷[179] - 公司為員工提供總培訓時數為2,157小時，受訓員工比例為40.58%[190] - 公司與南京中醫藥大學合作設立「南京中醫藥大學位元堂產學研基地」，並展開為期五年的中醫藥戰略合作計劃[187] - 公司計劃下年度進行問卷調查，收集持份者對可持續發展表現的意見和建議[170] - 公司設立安全管理委員會，每三個月進行至少一次會議，檢討職業健康及安全事宜[172] - 公司遵守多項健康與安全相關法律及規例，年內無違法或違規個案[182] - 公司提供就職及定期職業健康安全培訓，內容涵蓋安全政策、操作程序、急救培訓等[178] - 公司定期進行風險評估，並為高風險員工安排身體檢查，必要時進行崗位調動[175] - 公司鼓勵員工持續進修，提供進修津貼，並支持員工參加教育局認可的持續教育課程[183] - 公司計劃未來針對不同職位進行更深入的培訓需求調查，以制定年度培訓計劃[189] - 接受定期绩效及职业发展检视的员工百分比为36.93%（男性）和37.61%（女性）[193] - 管理员工和普通员工的受训百分比分别为66.23%和33.72%[195] - 公司员工总培训时数未具体披露，但公司计划进行更深入的培训需求调查以制定年度培训计划[192] - 公司员工分布为21%在香港，79%在中国内地[200] - 公司员工年龄分布为30%在30岁以下，57%在31-50岁之间，13%在50岁以上[200] - 公司提供公平且有竞争力的薪酬和福利，包括年假、产假、婚假等[198] - 公司强调平等机会，禁止任何形式的歧视和骚扰[199] - 公司禁止使用童工和强迫劳动，并在招聘过程中核实申请人的身份和年龄[199] 董事会与管理层 - 公司董事会负责制定整体策略，并向权益持有人负责[105] - 公司执行董事邓清河先生负责集团策略规划、政策制定及业务发展，具有丰富的企业管理经验[107] - 公司执行董事陈振康先生负责管理集团企业事宜，并担任多家上市公司的高管职务[108] - 公司执行董事邓梅芬女士负责集团核心业务的整体策略规划及发展，拥有丰富的药剂业经验[112] - 公司执行董事邓蕙敏女士负责集团在香港、澳门及中国内地的销售与市场推广、渠道销售及零售运营[113] - 公司独立非执行董事梁伟豪先生拥有超过55年的钟表行业经验和24年的金融行业经验[118] - 公司独立非执行董事萧文浩先生是香港高等法院的执业律师，专注于公司财务、资本市场及并购等领域[119] - 梁伟浩先生拥有55年钟表业和24年金融业的丰富经验[120] - 萧文豪先生为香港高等法院执业律师，专业领域包括企业融资、资本市场、证券、合并及收购等[121] - 曹永牟先生曾任华侨商业银行有限公司董事及副总经理，以及国华银行有限公司副总经理[123] - 李家晖先生为李汤陈会计师事务所副执行合伙人，并担任多家香港上市公司的独立非执行董事[124] - 梁伟浩先生现任政协第十一届及第十二届全国委员会委员[120] - 萧文豪先生自2016年3月起担任伟业控股有限公司独立非执行董事，并于2018年12月辞去该职务[121] - 曹永牟先生现任政协第四届广西玉林市委员会委员[125] - 李家晖先生为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会和英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员[126] 环境、社会及管治 - 公司未将物业投资及易易壹的运营活动纳入环境、社会及管治报告[140] - 公司定期检视报告范围，以确保为投资者及持份者提供充足且可靠的资讯[140] - 公司计划在下年度成立一个向董事会汇报的环境、社会及管治工作小组，由高级管理人员、不同部门代表及与环境、社会及管治事宜相关员工组成，并订明清晰的职权范围[143] - 公司正在根据母公司宏安的指引，草拟《环境、社会及管治政策》，内容涵盖环境保护、雇佣、产品责任、供应链、营运惯例及社区投资不同范畴[146] - 公司计划按业务性质进行年度环境、社会及管治风险评估，识别潜在环境及社会风险和确定应对方案，以及提升风险管理的效能[148] - 公司致力于构建公开透明的沟通机制，通过不同渠道了解持份者的期望和诉求，包括员工、股东、投资者、供应商、业务伙伴、顾客、监管机构及社区等[152] - 公司通过制定员工申诉机制，了解员工对公司的意见与建议[156] - 公司设立顾客申诉机制，确保顾客的意见和投诉得以妥善处理[158] - 公司定期进行供应商审核和沟通，了解其营运模式和表现[160] - 公司通过学术交流、社区捐款及鼓励员工参与义工服务，关怀社会，促进社区发展[162] - 公司年內發生六宗工傷個案，無死亡個案，主要為員工搬運貨物及使用機器時扭傷或割傷[179] - 公司為員工提供總培訓時數為2,157小時，受訓員工比例為40.58%[190] - 公司與南京中醫藥大學合作設立「南京中醫藥大學位元堂產學研基地」，並展開為期五年的中醫藥戰略合作計劃[187] - 公司計劃下年度進行問卷調查，收集持份者對可持續發展表現的意見和建議[170] - 公司設立安全管理委員會，每三個月進行至少一次會議，檢討職業健康及安全事宜[172] - 公司遵守多項健康與安全相關法律及規例，年內無違法或違規個案[182] - 公司提供就職及定期職業健康安全培訓，內容涵蓋安全政策、操作程序、急救培訓等[178] - 公司定期進行風險評估，並為高風險員工安排身體檢查，必要時進行崗位調動[175] - 公司鼓勵員工持續進修，提供進修津貼，並支持員工參加教育局認可的持續教育課程[183] - 公司計劃未來針對不同職位進行更深入的培訓需求調查，以制定年度培訓計劃[189] - 接受定期绩效及职业发展检视的员工百分比为36.93%（男性）和37.61%（女性）[193] - 管理员工和普通员工的受训百分比分别为66.23%和33.72%[195] - 公司员工总培训时数未具体披露，但公司计划进行更深入的培训需求调查以制定年度培训计划[192] - 公司员工分布为21%在香港，79%在中国内地[200] - 公司员工年龄分布为30%在30岁以下，57%在31-50岁之间，13%在50岁以上[200] - 公司提供公平且有竞争力的薪酬和福利，包括年假、产假、婚假等[198] - 公司强调平等机会，禁止任何形式的歧视和骚扰[199] - 公司禁止使用童工和强迫劳动，并在招聘过程中核实申请人的身份和年龄[199] 产品与品牌 - 公司旗下「珮夫人」上呼吸道系列及「珮氏」个人护理系列产品均为自行生产[24][26] - 公司持有百年中成药品牌“位元堂”及享誉国际的西药及保健食品品牌“珮夫人”和“珮氏”[139] - 公司核心业务运营收益占总收益的98.6%，涵盖中成药