（位元堂藥業控股有限公司 *） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：897） 各位非登記股東1 ： 於本公司網站刊登公司通訊及二零二六年環境、社會及管治報告之通知 謹此通知 閣下，Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited（位元堂藥業控股有限公司*）（「本公司」）之下述公司 通 訊（「本次公司通訊」）之英文及中文版本，現已於本公司網站www.wyth.net及香港聯合交易所有限公司（「聯 交 所」）網 站www.hkexnews.hk登載： 請 於 本 公 司 網 站「投 資 者 關 係」一 欄 或 聯 交 所 網 站 讀 取 本 次 公 司 通 訊。 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED 倘 閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處諮詢熱線(852) 2980 1333查詢，辦公時間為星 期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午六時正。 代 表 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED （位元堂藥業控股有限公司*） 公司秘書 吳綺雯 謹 啟 二零二六年七月二十七日 為 ...

WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED （位元堂藥業控股有限公司 *） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：897） 各位現有登記股東： 於本公司網站刊登公司通訊及二零二六年環境、社會及管治報告之通知 倘 閣下因任何原因在收取或讀取本公司網站所登載的本次公司通訊時有任何困難，本公司將在接獲 閣下 要求時，立即免費寄發本次公司通訊的印刷本予 閣下。請 閣下於附奉之變更申請表格（「變更申請表格」） （變更申請表格下方附有郵資已付郵寄標籤）甲 部 適 當 空 格 內 劃 上「✔」號。倘 閣下欲更改收取本公司所有 日後公司通訊（「公司通訊」）之語言版本及╱或收取方式之選擇，請於附奉之變更申請表格乙部適當空格內劃 上「✔」號，簽 署 後 經 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 及 轉 讓 登 記 分 處（「香港股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限 公 司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）寄回本公司或電郵至897-ecom@vistra.com。 閣下可隨時以郵寄方式向香港股份過戶登記分處（如上述地址）於合理時間內提前發出書面通知，或電郵至 897-ecom@ ...

（股份代號：897） 於二零二六年八月十九日（星期三）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」） 股東適用之代表委任表格 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司* ) （於百慕達註冊成立之有限公司） 地址為 （附註7及8） ： 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。 我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士 或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表 的姓名及地址將就履行該等用途所需期間保留。 閣下及 閣下委任代表有權隨時按照香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》要求存取及╱ 或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。 為Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited（位元堂藥業控股有限公司*（）「本公司 ...

WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED （位 元 堂 藥 業 控 股 有 限 公 司*） （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （股 份 代 號：897） 股東週年大會通告 茲通告Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited（位 元 堂 藥 業 控 股 有 限 公 司*）（「本 公 司」）謹訂於二零二六年八月十九日（星 期 三）上午十一時三十分假座香港九龍尖 沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下低層薈宴廳1-5室舉行股東週年 大 會（「股東週年大會」），藉 以 處 理 下 列 事 項： 普通事項 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 本 公 司 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司* ) （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：897） 建 議 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他 註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited（位元堂藥業控股有限公司*） （「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人， 或經手出售或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有 ...

2026 環境，社會及管治報告 Contents 目錄 | ABOUT THE GROUP | 關於本集團 | 2 | | --- | --- | --- | | ABOUT THE REPORT | 關於本報告 | 3 | | STAKEHOLDER ENGAGEMENT | 持份者溝通 | 8 | | RESPONDING TO CLIMATE CHANGE | 應對氣候變化 | 11 | | GREEN DEVELOPMENT | 綠色發展 | 29 | | PEOPLE ORIENTED | 以人為本 | 36 | | OPERATIONAL EXCELLENCE | 卓越營運 | 42 | | COMMUNITY INVESTMENT | 社區投資 | 51 | | SUMMARY OF KEY PERFORMANCE INDICES | 關鍵績效指標總覽 | 57 | | THE ESG REPORTING CODE CONTENT INDEX OF | 香港聯合交易所有限公司 | 65 | | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED | 《環境、社會及管治 ...

财务表现：收入与利润 - 截至2026年3月31日止财政年度，集团总收益减少约8.3%至约6.834亿港元[60] - 集团总收入下降约8.3%至约6.834亿港元[81] - 截至2026年3月31日止财政年度，母公司拥有人应占溢利约为400万港元，较2025年的约710万港元下降[61] - 归属于母公司所有者的利润约为400万港元（2025年：约710万港元）[93] - 母公司拥有人应占年度溢利为400万港元，较上年的710万港元下降43.7%[98] 财务表现：成本与费用 - 集团毛利下降约1460万港元或约3.9%至约3.619亿港元，毛利率提升2.5个百分点至53.0%[82] - 销售及分销开支下降约2240万港元或约7.5%至约2.766亿港元[84] - 行政开支下降约680万港元或约6.2%至约1.025亿港元[85] - 财务成本下降约1060万港元或约37.5%至约1760万港元[92] - 融资成本为1760万港元，较上年的2820万港元下降37.5%[97] 财务表现：其他财务数据 - 其他收入及收益净额下降约2500万港元或约34.7%至约4710万港元[83] - 投资物业录得公平值亏损净额约30万港元（2025年：收益净额约1110万港元）[75] - 其他开支净额由上年净收入140万港元转为净支出1120万港元[96] - 总资产为16.266亿港元，较上年的17.352亿港元下降6.3%[94][99] - 现金及现金等价物总额为1.333亿港元，其中港元计值1.16亿港元，人民币计值770万港元[95][99] - 计息债务总额为2.793亿港元，全部一年内到期，实际利率为每年4.3%，较上年的6.1%下降[100][106] - 流动比率约为1.4，较上年的1.7下降[102][106] - 资产负债比率（净计息债务/母公司所有者权益）为12.4%，较上年的17.9%下降[102][106] - 资本承担为260万港元，较上年的850万港元下降69.4%[109][115] - 用于抵押贷款的资产总账面值为2.986亿港元，较上年的2.748亿港元增长8.7%[110][116] 业务线表现：中药及健康食品 - 公司拥有广泛认可的中药及保健食品品牌“位元堂”以及国际知名的西药品牌“Madame Pearl's”和“Pearl's”[21] - 位元堂品牌在香港的中药品类中占据了13.6%的消费者需求（基于凯度数据）[29][32] - 位元堂、珮夫人及珮氏品牌于2025年3月31日的总估值为20.5亿港元[34][38] - 旗下26款口服中成药符合大湾区简化审批要求，为核心产品进入内地市场带来巨大商机[43][47] - 核心产品“猴枣除痰散”于2025年下半年通过简化程序获批内地上市，从申请到获批仅约2个月[44][47] - 新产品“塑骨强关素”含有专利成分“虫草Cs4多糖蛋白纳米硒”，用于管理更年期后骨质疏松[40] - “护肝康”升级配方含有20倍浓缩水飞蓟，结合五味子及芝麻素以改善肝功能[40] - 集团旗下共有26款位元堂产品符合在香港已注册的传统口服中成药简化审批程序资格[69] - 2025年底，“猴枣除痰散”率先完成注册，成为首款通过简化程序获批在中国内地上市的香港口服中成药[69] - 在传统中药业务方面，公司拥有26个符合条件的产品管线，并凭借“猴枣散”的成功获批获得先发优势[130] - 中药业务拥有26只符合资格的产品储备，包括首个成功获批的“猴枣除痰散”[133] 业务线表现：西药、个人护理及宠物保健 - 珮夫人止咳露连续16年获得全港销量第一[29][32] - 宠物保健品系列“ProVet”（位您宠）持续扩展，推出针对老年宠物呼吸健康、抗衰老及增强免疫的新配方[41][45] - 珮夫人止咳露在中国市场分销已扩展至超过30,000家门店[73] - 在西药业务方面，公司计划探索创建新品牌和开发新的非处方药产品，以扩大产品在香港及中国内地的市场影响力[132] - 公司将继续利用与热门IP角色的合作，推出季节性促销包装，以维持驱蚊产品在市场的竞争力[132] - 公司计划在来年研究创建新品牌及开发全新非处方药(OTC)产品，以拓展相关产品在香港及中国内地的市场版图[134] - 个人护理产品方面，公司将继续善用热门IP角色合作推出季节性推广包装，维持“珮氏”驱蚊产品的市场竞争力[134] 市场与渠道拓展 - 集团在港澳地区新增2间门店，分别位于香港杏花新城及澳门新中央酒店[26][31] - 集团在中国内地、香港及澳门共设有约90间门店，并在香港拥有约90位中医师[26][31] - 集团计划通过加盟店模式，以加快位元堂零售网络的扩展步伐[26][31] - 集团积极拓展内地电商平台，通过抖音、小红书、天猫及京东直营店等进行直播销售与内容推广[42][46] - 集团将利用其西药业务“太太珍珠”与“珍珠牌”在内地的渠道资源，通过分级代理模式将产品推向药房、医院及诊所终端[48] - 集团持续扩大跨境电子商务，深化与抖音、小红书、天猫及京东自营店等平台的合作[67] - 集团于回顾年度内在香港杏花新城及澳门新中央酒店增设两间新门店[63] - 公司将深化分销网络，通过省市级代理模式，结合西药业务渠道协同优势，系统性地在药店、医院和诊所三大终端渠道推广产品[131] - 公司将发挥西药业务的渠道优势，与中药业务形成更强的协同效应[132] - 公司计划利用省级及市级代理模式，结合西药业务渠道协同优势，将产品推广至药店、医院、诊所三终端[133] - 公司计划深化与主要连锁药房及社区药房的合作，以提升品牌在店内的曝光率与消费者触及面[134] 数字化与创新 - 公司成功引入“智慧中医”，实现了中医药服务的数字化[22] - 集团在6间核心门店率先引入智能中医体质辨识仪，推动中医服务数字化[35][39] - 公司将继续推动“智能中医”在更多门店落地，并加大对跨境电商及社交媒体平台的投入[133] 资产与运营优化 - 集团于期内出售了位于深水埗钦州街的店铺物业，以配合轻资产模式转型[28][31] - 集团在中国内地整合实体店市场，适度缩减规模并出售深水埗钦州街物业以优化资源配置[63] - 集团完成出售一处物业，代价为1950万港元[76] 行业环境与公司战略 - 回顾年度内，尽管本地消费市场复苏步伐不均且宏观经济环境波动，中医药行业展现出独特的韧性及结构性增长机遇[22] - 人口老龄化加速、公众对“治未病”及亚健康管理的重视度提升，以及大湾区中医药审批流程简化是行业增长驱动力[22] - 公司通过灵活应对市场变化，并在产品质量、科研创新、品牌年轻化及客户服务上不懈努力，市场份额及领先地位得到进一步加强[22] - 2026年是集团全面实施“十四五”规划的最后一年，将围绕大湾区政策及主要产品战略稳步推进关键措施[51] - 公司计划加大资源投入，推出周年纪念版产品并进行跨行业合作，以提升品牌活力[131] - 公司计划投放更多资源，推出贯穿全年的主题宣传活动、纪念版产品及跨界合作，以庆祝创立130周年里程碑[133] - 公司将继续利用其垂直整合优势，并加大新产品研发及注册力度，重点关注具有独特性和疗效的中西药品[166] - 公司策略包括加强新产品研发与注册，并积极拓展零售和医疗服务网络以增加市场份额[169] - 公司会不时检视并调整业务策略，并在必要时采取各项成本控制措施以维持盈利能力[167][169] - 公司持续关注能带来协同效应及投资组合多元化的并购机会，以巩固及扩大收益基础[167][169] 公司治理与董事会 - 公司截至2026年3月31日止年度遵守了《企业管治守则》的适用条文，但存在一项偏离：董事会主席邓清河先生同时兼任董事总经理，违反了守则条文C.2.1[159][162] - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[170][172] - 所有独立非执行董事已就截至2026年3月31日财年的独立性提交年度确认书[176][179] - 董事会成员具备多元化的性别、年龄、文化教育背景及专业经验[171][173] - 董事任命遵循轮值退任规则，约三分之一董事需在股东周年大会上轮值退任[175][178] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[197] - 截至报告日期，董事会成员中4名为男性，2名为女性，性别多元化已实现[195] - 回顾年度内，公司举行了4次定期董事会会议[183][185] - 董事会主席兼任董事总经理，角色未分离[186][190] - 董事会会议需至少提前14天通知所有董事[183][185] - 董事会负责审批集团年度及中期业绩[180][184] - 董事会负责审批集团重大收购、出售及资本交易[180][184] - 董事会负责评估高级管理层的表现与薪酬[180][184] 管理层与关键人员 - 公司执行董事邓蕙敏女士负责集团于香港及澳门地区的销售与市场推广、渠道销售及零售营运[137][139] - 公司执行董事罗敏仪女士负责集团于香港、澳门及中国内地的整体策略规划、销售及市场推广、原材料采购及零售业务[138][140] - 公司主席兼董事总经理邓清河先生负责集团的策略规划、制订政策及业务发展[135][136] - 梁伟邦先生于2025年6月加入集团担任财务总监，拥有超过27年的审计、会计及财务管理经验[149] - 曾远和博士于2018年9月加入集团，在制药行业拥有超过22年经验[148][151] - 陈永光教授于2023年12月8日加入公司出任独立非执行董事，现年62岁[145][147] - 薛永恒教授于2023年12月8日加入公司出任独立非执行董事，现年65岁[144][146] - 陈小飞先生于2021年9月加入集团担任工厂运营主管，拥有超过34年工厂运营经验[150] - 李家晖先生于2015年3月17日加入公司出任独立非执行董事，现年71岁[143] - 公司财务总监梁伟邦先生于2025年6月加入，在审计、会计、企业融资及财务管理方面拥有超过27年经验[152] - 公司工厂营运主管陈少辉先生于2021年9月加入，在工厂营运方面拥有超过34年经验[152] - 公司高级质量保证经理伍小燕女士于2021年5月加入，在检测、质量控制及产品开发方面拥有超过31年经验，其中在中药生产监管及产品注册方面拥有近16年实际管理经验[154][156] - 公司秘书吴绮雯女士于2022年2月加入并于2024年4月获委任，在财务、会计及公司秘书职能方面拥有超过27年经验，其中处理香港上市公司相关事务经验超过17年[155][157] - 游育城先生于2022年4月加入，负责执行业务策略及年度预算，在物业发展、工程及建筑业务管理方面拥有超过31年经验[153][156] 员工与人力资源 - 截至2026年3月31日，公司员工总数为691人，较2025年的759人减少68人（约下降9.0%）[120] - 员工中约88.1%位于香港及澳门，其余位于中国内地（2025年：约84.5%）[120] - 截至2026年3月31日，公司高级管理层中女性占比约33%[196] - 截至2026年3月31日，公司总员工中女性占比约63%[196] - 女性员工占总员工人数约63%[200] - 女性占高级管理层约33%[200] - 董事会由6名董事组成，包括4名男性及2名女性[199] - 董事会包括3名执行董事及3名独立非执行董事[200] 风险管理与内控 - 公司识别出十大主要风险，包括行业政策、环保政策、成本控制、存货拨备、供应链中断、新兴市场渗透、客户行为变化、采购、零售租金波动及汇率风险[122][125][129] - 公司为可能拥有内幕消息的相关雇员采纳了有关证券交易的操守守则，其条款不较《标准守则》宽松[161][163] 业务结构与政策 - 公司核心业务包括制造及销售中药及健康食品和相关服务、制造及销售西药、健康食品及个人护理产品，以及物业投资[165] - 公司股息政策于2018年11月采纳，旨在审慎及可持续，派息与否及金额取决于公司运营及财务表现、流动资金状况、资本要求等多种因素[164] - 公司业务主要包括：生产销售传统中药及保健食品、生产销售西药及个人护理产品、以及物业投资[169] - 公司致力于维持稳健的融资结构，并将银行融资视为支持业务持续发展的重要元素[167][169] - 公司股息政策以审慎及可持续为本，派息金额及次数取决于运营表现、流动性、资本需求等因素[168] 关联交易与承诺 - 截至2025年3月31日，公司为关联方中国农产品交易有限公司（股份代号：0149）的融资向银行提供担保高达3.7亿港元，其中1.201亿港元已被动用[117] 股东回报 - 董事会不建议就截至2026年3月31日止年度派付任何股息[62]