公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年全年收入约6570万美元，较2018年的约1.075亿美元下降约38.9%[26] - 公司毛利润约1450万美元，较2018年的约2770万美元收缩约47.5%[29] - 公司运营费用约2410万美元，2018年约为3300万美元，节省费用主要因网上社交平台业务广告费用降低[29] - 2019年公司收益减少约38.9%至约6570万美元，2018年约为1.075亿美元[30] - 2019年毛利缩减约47.5%至约1450万美元，2018年约为2770万美元[31] - 2019年运营开支约为2410万美元，2018年约为3300万美元[32] - 2019年公司确认其他无形资产非现金减值亏损约1190万美元[33][35] - 2019年亏损缩窄至约1550万美元，2018年约为8420万美元[34][36] - 2019年12月31日现金及现金等价物约1270万美元，2018年约1030万美元[61] - 2019年12月31日流动比率约1.5，2018年约1.6；资产负债比率为0.06，2018年无[61] - 2019年12月31日应收贸易账款约650万美元，2018年约880万美元[61] - 理财投资收益率为每年2.9% - 4.3%，年内收入约130万人民币（约20万美元）[63][66] - 2019年12月31日集团净资产值约980万美元，2018年约2460万美元[63][67] - 2019年12月31日集团有379名雇员，2018年389名；年度雇员成本约1440万美元，2018年约1530万美元[65][68] 贸易及供应链管理服务业务数据关键指标变化 - 贸易及供应链管理服务业务收入约3530万美元，较2018年的约6400万美元下降约44.7%[27] - 贸易及供应链管理服务收益从2018年约6400万美元下降约44.7%至约3530万美元[30] - 贸易及供应链管理服务付运量总值从2018年约1.85亿美元下降约21.1%至约1.46亿美元[40][45] - 运往北美洲付运量减少约15.8%至约8580万美元，占比约58.8%；运往欧洲付运量减少约14.6%至约4100万美元，占比约28.1%[42][43][44] 网上社交平台业务数据关键指标变化 - 网上社交平台业务的广告服务业务增长约187.0%，游戏化社交和在线娱乐业务下降约56.0%，整体业务收入下滑约30.3%[28] - 网上社交平台广告服务业务增长约187.0%，但游戏化社交及线上娱乐业务下跌约56.0%，整体收益下滑约30.3%[30] - 2019年经营网上社交平台收益约3030万美元，较2018年约4350万美元下跌约30.3%[53][54] - 游戏化社交及线上娱乐业务收益按年减少约56.0%，从2018年约3890万美元降至约1710万美元[56] - 广告服务收入及其他按年增加约187%，从2018年约460万美元增至约1320万美元[59][62] 公司业务战略与规划 - 公司已终止贷款业务，未来将聚焦两大主要业务发展[13][16] - 公司计划来年在广告业务基础上发展网上社交平台业务，同时开发新手机游戏[19][22] - 集团预计因全球制造业衰退，未来财年订单可能减少[72] - 公司预计接下来财政年度订单或因全球制造业衰退而减少[73] - 公司认为经营网上社交媒体平台危中有机，将开发推出新手游满足游戏需求[74][75] 公司税务相关 - 集团与香港税务局就税务案件达成和解，金额约2290万港元（约290万美元）[60][62] 公司董事信息 - 周希俭45岁，2015年2月5日任非执行董事及董事会主席，有逾20年业务经验[79][81] - 黄庆年50岁，2010年9月1日任执行董事，2019年1月1日任行政总裁[85][87] - 黄庆年2006年1月至2017年1月任集团财务总监，2015年2月5日起任集团总裁[85][87] - 何致坚51岁，2018年2月13日任执行董事，2018年1月1日任财务总监[90][92] - 何致坚2018年8月24日至2019年12月13日任公司秘书，2020年3月31日辞任相关职务[90][92] - 何致坚有逾20年财富管理服务经验，1993年开始职业生涯[91][93] - 周希俭2017年9月6日任青岛华仁药业董事兼董事长，2016年1月起任北京派合文化董事长[80][81] - 何致坚2019年12月任中国智能集团控股执行董事及行政总裁[91][93] - 龙利平45岁，2019年4月16日被委任为执行董事，在相关领域有逾10年经验[96][97][98] - 王敏祥59岁，自2002年4月22日起担任独立非执行董事，是698 Capital Limited常务董事[100][101][102] - 刘树人38岁，2017年1月11日被委任为独立非执行董事，在金融等领域有逾10年经验[106][107][108] - 张惠军63岁，2017年1月11日被委任为独立非执行董事，身兼多个协会重要职位[112][113] - 王敏祥是公司薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员[100][102] - 刘树人是公司审核委员会主席[106][108] - 张惠军是公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[112] - 王敏祥曾是纳斯达克上市的如家酒店集团董事会及审核委员会成员[101][102] - 王敏祥曾是纳斯达克上市的和信超媒体股份有限公司董事会成员及行政总裁[101][102] - 刘树人曾在2012年7月11日至2014年1月16日担任永耀集团控股有限公司独立非执行董事[107][108] 公司管治相关 - 公司已采纳上市规则企业管治守则内的守则条文作为公司管治守则[124][126] - 截至2019年12月31日止年度，公司已遵守上市规则企业管治守则之所有适用守则条文，但部分除外[125][127] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则，全体董事在2019年遵守规定准则[128][129] - 公司制定不逊于标准守则条款的雇员书面指引，2019年未发现有关雇员违反该指引[129] - 截至2019年12月31日，董事会有7名董事，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[132] - 2019年公司一直遵守上市规则3.10和3.10A条[132] - 截至2019年12月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[137] - 公司于2013年8月30日采纳董事会成员多元化政策，并于2018年12月14日修订[139][142] - 公司于2018年12月14日采纳董事提名政策[144][149] - 公司已为董事及高级职员投购适当的责任保险[146][149] - 董事会负责整体管理公司业务，授权管理层执行策略、运营业务、编制报表预算及合规等事项[147][148][149][150] - 为符合企业管治守则规定，董事会负责履行多项企业管治职责[153][154] - 截至2019年12月31日止年度，董事会定期会面检讨及批准财务、运营表现和企业管治相关事项[153] 公司董事委员会相关 - 公司目前设有四个董事委员会[158] - 龙利平自2019年4月16日起获委任执行董事及执行委员会成员[160][165] - 2019年董事会会议举行5次，执行委员会会议举行5次，审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[165] - 周希俭出席董事会会议3/5次、薪酬委员会会议1/1次、提名委员会会议1/1次、股东周年大会0/1次[165] - 黄庆年出席董事会会议5/5次、执行委员会会议5/5次、股东周年大会1/1次[165] - 何致坚出席董事会会议5/5次、执行委员会会议5/2次、审核委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次[165] - 龙利平出席董事会会议3/4次[165] - 王敏祥出席董事会会议4/5次、审核委员会会议1/2次、薪酬委员会会议1/1次、提名委员会会议1/1次、股东周年大会0/1次[165] - 刘树人出席董事会会议4/5次、审核委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次[165] - 张会军出席董事会会议4/5次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议1/1次、提名委员会会议1/1次、股东周年大会0/1次[165] - 董事会主席周希俭获委任为期三年，全体董事须每三年至少轮值退任一次且符合资格可膺选连任[171] - 独立非执行董事王敏祥任职超九年，分别于2012年8月27日、2015年8月27日、2017年8月30日自愿退任并获选连任，将于2020年5月28日轮席告退及重选连任[175] - 周希俭因其他事务未能出席2019年5月31日举行的股东周年大会，何致坚担任该次大会主席[176] - 截至2019年12月31日，何致坚和郑秀文均接受不少于15小时相关专业培训[185] - 自2019年1月1日起，黄庆年董事薪金增至每月450,000港元，何致坚董事薪金增至每月120,000港元[186] - 何致坚于2018年8月24日至2019年12月13日任公司秘书，郑秀文自2019年12月13日起接任[186] - 公司设有执行、审核、薪酬、提名四个委员会，职权范围登载于联交所及公司网站[186] - 执行委员会由黄庆年（2019年1月1日起任主席）、何致坚（2020年3月31日起辞任）、龙利平（2019年4月16日起获委任）组成[194] - 董事会授权执行委员会负责集团日常管理及运营，保留部分职权[194] - 执行委员会负责检讨或建议集团投资交易，有权批准特定交易[194] - 龙利平自2019年4月16日起获委任为执行董事及执行委员会成员[182] - 2019年12月31日止年度，执行委员会召开五次会议审批公司管理和日常运营事项[199] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为刘树恩（主席）、王敏祥、张惠君[199] - 审核委员会主要职责包括审核公司年报、账目、中期报告及业绩公告并提供建议和意见[200] - 审核委员会负责审查和监督外部审计师的独立性、客观性及审计流程有效性[200] - 审核委员会成员定期与外部审计师和公司高级管理层会面，审查和监督公司财务报告、风险管理和内部控制系统[200] - 审核委员会负责监督公司财务报表、年报、账目及中期报告的完整性[200] - 审核委员会负责审查其中包含的重大财务报告判断[200]