公司业务构成与布局 - 公司业务由美容及面部护理、美学塑形服务、纤体、水疗浸浴及按摩、销售护肤及保健产品五个服务组成[14] - 2020年3月31日，公司在香港、中国内地及新加坡分别有32间、3间及10间服务中心[14] - 2020年3月31日，公司以“be Beauty Shop”店经营的零售网络有10间[14] 新店开幕情况 - 2019年4月，现代美容中心北角恒英大厦新店开幕[17] - 2019年5月，现代美容中心上水广场新店开幕[17] - 2019年5月，Be Beauty Shop荔枝角新店开幕[17] - 2019年5月，现代美容中心荃湾百悦坊新店开幕[17] - 2019年6月，现代美容中心马鞍山广场新店开幕[20] 公司荣誉与签约 - 2019年，公司连续八年获香港社会服务联会颁发“商界展关怀”标志[17] - 2019年6月，新代言人陈凯琳小姐正式签约仪式[19] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2020财政年度集团收益约为5.226亿港元，较2019财政年度约5.76亿港元减少9.3%[23] - 2020财政年度经营亏损1730万港元，2019财政年度经营亏损220万港元[23] - 2020财政年度经营亏损率为–3.3%，较2019财政年度的–0.4%下降2.9个百分点；净亏损率为–6.1%，较2019财政年度的–2.2%下降3.9个百分点[24] - 2020财政年度店铺数目为55间，较2019财政年度的59间减少4间[24] - 2020年公司权益股东应占亏损净额约3160万港元，2019年为1330万港元[40] - 2020年不建议派息，股息总额为零（2019年：无）[41] - 2020年现金及银行结余约1.8亿港元（2019年：1.882亿港元），无银行借贷[42] - 2020年资本开支总额（不包括自用物业租赁添置使用权资产）约2000万港元，去年同期为3260万港元[43] - 2020年3月31日资本承担为10万港元（2019年3月31日：490万港元）[44] - 2020年3月31日抵押银行存款5410万港元（2019年3月31日：5320万港元）作为附属公司银行信贷抵押品[45] - 2020年收益为522,606千港元，2019年为576,017千港元[139] - 2020年其他收入为6,858千港元，2019年为3,067千港元[139] - 2020年经营亏损为17,271千港元，2019年为2,153千港元[139] - 2020年除税前亏损为27,640千港元，2019年为6,964千港元[139] - 2020年所得税开支为4,389千港元，2019年为5,833千港元[139] - 2020年年内亏损为32,029千港元，2019年为12,797千港元[139] - 2020年基本每股亏损为3.49港仙，2019年为1.47港仙[139] - 2020年年内其他全面收入为 - 2,867千港元，2019年为2,217千港元[142] - 2020年年内全面收入总额为 - 34,896千港元，2019年为 - 10,580千港元[142] - 2020年3月31日非流动资产为174,834千港元，2019年3月31日为123,238千港元[144] - 2020年3月31日流动资产为445,163千港元，2019年3月31日为456,259千港元[144] - 2020年3月31日流动负债为435,036千港元，2019年3月31日为392,143千港元[144] - 2020年3月31日流动资产净值为10,127千港元，2019年3月31日为64,116千港元[144] - 2020年3月31日总资產减流动负债为184,961千港元，2019年3月31日为187,354千港元[145] - 2020年3月31日非流动负债为32,851千港元，2019年3月31日为458千港元[145] - 2020年3月31日资产净值为152,110千港元，2019年3月31日为186,896千港元[145] - 2020年公司年内亏损31,590千港元，2019年为13,289千港元[151] - 2020年全面收入总额为 - 34,457千港元，2019年为 - 11,072千港元[151] - 2020年3月31日权益总额为152,110千港元，2019年3月31日为186,896千港元[151] - 2020年除税前亏损27,640千港元，2019年为6,964千港元[155] - 2020年折旧及摊销为71,930千港元，2019年为15,264千港元[155] - 2020年营运所得的现金为71,827千港元，2019年为39,171千港元[155] - 2020年经营活动所得的现金净额为63,905千港元，2019年为33,534千港元[155] - 2020年投资活动所动用的现金净额为20,769千港元，2019年为31,138千港元[156] - 2020年融资活动所动用的现金净额为48,804千港元[156] - 2020年现金及现金等价物减少净额为5,668千港元，2019年增加2,396千港元[156] - 2020年年终现金及现金等价物为174,779千港元，2019年为182,766千港元[156] 各业务线数据关键指标变化 - 2020财政年度销售预付美容套票收益为4.963亿港元，较去年同期减少8.6%[23] - 2020财政年度香港客户总数约为42.4万名，较去年同期约41.9万名增加1.2%[26] - 2020财政年度中国内地服务收入及来自预付美容套票的收入分别为1110万港元及1070万港元，较去年同期分别减少29.6%及17.1%[26] - 2020财政年度新加坡业务收益为5760万港元，去年同期为6080万港元[29] - 2020财政年度集团来自美容及保健服务的收益约4.923亿港元，较2019财政年度约5.431亿港元减少约9.4%[31] 公司成本费用变化 - 2020财政年度雇员福利开支减少2.3%至3.117亿港元，租赁成本及其他租赁自用物业折旧费用减少19.4%至9220万港元[23] - 2020年雇员福利开支约3.117亿港元，较2019年的3.191亿港元减少约2.3%，占收益59.6%（2019年为55.4%），员工数量1087名，较2019年的1167名减少6.9%[35] - 2020年租赁成本及折旧约9220万港元（2019年：1.145亿港元），占集团收益约17.7%（2019年：19.9%），中国内地及香港服务中心加权平均总面积20.9万平方呎，较2019年的23.6万平方呎减少11.4%，新加坡中心加权平均总面积约2万平方呎（2019年：约2.1万平方呎）[36] - 银行费用下跌5.7%至2520万港元，广告费由440万港元增加至530万港元，占收益百分比为1.0%保持稳定，楼宇管理费由1400万港元减少约6.8%至1300万港元，占2020年收入的2.5%（2019年：2.4%）[37] - 2020年其他经营开支细分总计5673.9万港元，2019年为6323.2万港元[39] 公司运营相关情况 - 香港店铺于2020年4月20日至5月7日关闭，新加坡店铺于2020年4月7日至6月18日关闭[47] - 公司面临宏观经济变化、业务规管及政治、市场竞争、外汇、香港业务成本上升、护肤及保健产品业务声誉及表现等风险[48] - 公司交易主要以港元列值，业务扩展至中国内地及新加坡后，港元兑人民币及新加坡元汇率影响营运成本[47] - 公司收购IconX电子名片应用软件用作社交网络平台[47] - 公司将名称改为现代健康科技控股有限公司以反映业务扩展规划[47] - 公司实施多项环保措施，如提倡“无纸办公室”、使用LED照明灯具[48] - 公司重视与雇员、消费者、供应商、股东及投资者的关系[47][48] 股东周年大会相关安排 - 2020年股东周年大会办理过户登记的最后一日为8月24日，暂停办理股东登记时间为8月25日至8月28日，大会于8月28日举行[53] - 股东周年大会定于2020年8月28日举行，8月25 - 28日暂停办理股东登记手续[86] - 为符合出席股东周年大会及投票资格，股份过户文件须于2020年8月24日下午4时30分前送交登记处[86] 公司股份及市值情况 - 截至2020年3月31日，已发行普通股为904,483,942股，每手买卖单位为4,000股，面值为每股0.10港元，市值为1.167亿港元[55] - 公司股份代号在联交所为919，路透社为0919.HK，彭博社为919 HK[55] - 公司自2006年2月9日起于香港联合交易所有限公司上市[54] 公司管理层情况 - 执行董事长曾裕博士59岁，为公司创办人及主要股东，持有国际美洲大学工商管理荣誉博士学位等[56] - 执行董事叶启荣先生46岁，负责集团电脑及资讯系统事务，有约十二年相关经验[56] - 执行董事杨诗敏女士46岁，负责集团会计及财务申报事宜，毕业于香港理工大学[56] - 李守义45岁，为公司首席行政官[58] 公司董事会相关情况 - 公司董事会由三名执行董事（包括董事会主席）及三名独立非执行董事组成[61] - 林德亮自2020年3月1日起辞任公司独立非执行董事[61] - 回顾年度内，董事会已举行九次董事会会议[61] - 廖美玲于2009年12月获委任为独立非执行董事，58岁[58] - 黄文显于2009年12月获委任为独立非执行董事，54岁[58] - 康宝驹于2009年12月获委任为独立非执行董事，70岁[58] - 曾裕女士出席董事会会议0/9、薪酬委员会会议0/1、股东特别大会0/2、2019年股东周年大会0/1[62] - 叶启荣先生出席董事会会议9/9、股东特别大会2/2、2019年股东周年大会1/1[62] - 杨诗敏女士出席董事会会议9/9、股东特别大会2/2、2019年股东周年大会1/1[62] - 廖美玲女士出席董事会会议9/9、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议1/1、股东特别大会2/2、2019年股东周年大会1/1[62] - 黄文显先生出席董事会会议9/9、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议1/1、股东特别大会0/2、2019年股东周年大会1/1[62] - 康宝驹先生出席董事会会议9/9、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议1/1、股东特别大会0/2、2019年股东周年大会1/1[62] - 林德亮先生出席董事会会议2/7、2019年股东周年大会1/1，于2020年3月1日辞任[62][65] - 董事会负责集团领导、控制、监督业务、策略决定及表现，重大交易须董事会批准[66] - 董事会履行企业管治职能，包括制订检讨政策、监督培训、合规等[68][69][70] - 董事会授权管理层履行日常营运责任，管理层向董事会承担全部责任[70] - 独立非执行董事廖美玲女士、黄文显博士及康宝驹先生任期自2019年8月27日起计为三年，每三年至少轮值退任一次，可重选连任[71] 公司各委员会情况 - 薪酬委员会组成包括独立非执行董事黄文显博士（主席）、廖美玲女士、康宝驹先生及执行董事曾裕博士[72] - 回顾年度内，薪酬委员会开会1次[73] - 薪酬委员会职责包括检讨薪酬政策、组织架构、人力资源调配，检讨董事及高级管理层表现、报酬及福利[74] - 提名委员会组成包括执行董事曾裕博士（主席）及独立非执行董事廖美玲女士、黄文显博士、康宝驹先生[72] - 回顾年度内，提名委员会未举行会议[76] - 审核委员会组成包括独立非执行董事廖美玲女士（主席）、黄文显博士、康宝驹先生[77] - 回顾年度内，审核委员会召开2次会议[77] - 审核委员会批准公司外聘核数师毕马威会计师事务所的薪酬及聘用条款[78] - 审核委员会检讨外聘核数师独立性、审核程序有效性，审阅年度业绩审核计划等[80] - 审核委员会在提交中期及年度财务报表前进行审阅，检讨内部审核部门审核程序及风险管理和内部监控制度[80] 公司薪酬及费用情况 - 回顾年度内，高级管理层成员按范围划分薪酬情况待进一步明确[79] - 董事薪酬方面，零港元至100万港元有6人，100.0001万港元至200万港元有1人，200万港元以上有1人[80]