公司业务构成 - 公司业务由美容及面部护理、美学塑形服务、纤体、销售护肤及保健产品、水疗浸浴及按摩五个服务组成[6][7][8] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供美容及保健服务，以及销售护肤及保健产品[140] - 集团有美容及保健服务、护肤及保健产品两个可呈报分类[193][199] 公司店铺分布 - 2021年3月31日，公司在香港、中国内地及新加坡分别有30间、3间及10间服务中心[9] - 2021年3月31日，公司以「be Beauty Shop」店经营的零售网络有8间[9] 公司更名与荣誉 - 2020年6月，集团名称由「现代美容控股有限公司」更名「现代健康科技控股有限公司」[12] - 2020年12月，公司连续4年获世界绿色组织的「绿色办公室奖励计划」颁发奖座及证书[12] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2021财政年度集团收益约4.315亿港元，较2020财政年度约5.226亿港元减少17.4%[16] - 2021财政年度经营溢利1.34亿港元，2020财政年度经营亏损1730万港元[16] - 2021财年公司权益股东应占溢利净额约为1.257亿港元，2020财年为亏损净额3160万港元[36] - 2021财年不建议派发末期股息，股息总额为零，与2020财年相同[37] - 现金及银行结余从2020财年的1.8亿港元增至2021财年的约2.343亿港元，无银行借贷[38] - 资本开支总额从去年同期的2000万港元降至2021财年的约220万港元[39] - 2021年3月31日资本承担为30万港元，2020年3月31日为10万港元[40] - 2021年3月31日向银行抵押银行存款5440万港元，2020年3月31日为5410万港元[41] - 2021财年其他经营开支为4.1166亿港元，2020财年为5.6739亿港元，多项开支较2020年有所减少[34] - 2021财政年度末递延收益为1.834亿港元，较2020年财政年度末的3.018亿港元下降39.2%[43] - 2021年收益为431,451千港元，2020年为522,606千港元[121] - 2021年经营溢利为133,981千港元，2020年经营亏损为17,271千港元[121] - 2021年除税前溢利为130,026千港元，2020年除税前亏损为27,640千港元[121] - 2021年年内溢利为123,931千港元，2020年年内亏损为32,029千港元[121][123] - 2021年基本每股盈利为13.90港仙，2020年基本每股亏损为3.49港仙[121] - 2021年全面收入总额为140,782千港元，2020年为 - 34,896千港元[123] - 2021年非流动资产为189,737千港元，2020年为174,834千港元[126] - 2021年流动资产为479,305千港元，2020年为445,163千港元[126] - 2021年流动负债为331,299千港元，2020年为435,036千港元[126] - 2021年资产净值为292,892千港元，2020年为152,110千港元[129] - 截至2021年3月31日，公司权益总额为292,892千港元，较2020年3月31日的152,110千港元有所增加[134] - 2021年公司除税前溢利为130,026千港元，而2020年为亏损27,640千港元[137] - 2021年折旧及摊销为107,063千港元，较2020年的71,930千港元有所增加[137] - 2021年利息开支为3,560千港元，较2020年的2,896千港元有所增加[137] - 2021年经营活动所得现金净额为123,878千港元，较2020年的63,905千港元有所增加[137] - 2021年投资活动所动用现金净额为2,851千港元，较2020年的20,769千港元有所减少[139] - 2021年融资活动所动用现金净额为77,890千港元，较2020年的48,804千港元有所增加[139] - 2021年现金及现金等价物增加净额为43,137千港元，而2020年为减少5,668千港元[139] - 2021年年终现金及现金等价物为228,865千港元，较年初的174,779千港元有所增加[139] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021财政年度销售预付美容套票收益为2.922亿港元，较去年同期减少41.1%[16] - 2021财政年度香港收益下降17.5%，服务及预付美容套票收益分别下降约16.4%及44.2%[20] - 2021财政年度香港客户总数约42.6万，较去年同期约42.4万增加0.5%[20] - 2021财政年度中国内地服务收入及预付美容套票收入分别增加12.5%及24.7%[22] - 2021财政年度新加坡业务收益为4590万港元，去年同期为5760万港元[25] - 2021财政年度集团美容及保健服务收益约4.117亿港元，较2020财政年度减少约16.4%[26] - 2021财政年度新增预付美容套票收益净额为2.922亿港元，较2020财政年度减少41.1%[26] 公司成本费用变化 - 2021财政年度雇员福利开支及租赁成本等分别减少42.0%至1.808亿港元、减少11.3%至8180万港元[16] - 雇员福利开支从2020财年的3.117亿港元减少约42.0%至2021财年的约1.808亿港元，占收益比例从59.6%降至41.9%，员工数量从1087名减少14.6%至928名[31] - 租赁成本及折旧从2020年的9220万港元降至2021年的约8180万港元，占集团收益比例从17.7%升至19.0%，中国内地及香港服务中心加权平均总楼面积减少11.0%至18.6万平方呎[32] - 银行费用下跌41.6%至1470万港元，广告费从530万港元减至290万港元，占收益百分比稳定在0.7%，楼宇管理费减少约9.2%至1180万港元，占收入比例从2.5%升至2.7%[33] 公司面临的风险 - 公司业务易受宏观经济变化、业务规管及政治风险、市场竞争等因素影响[44] - 公司可能面临人民币、新加坡元及澳元的交易及汇兑风险和相关财务费用风险[44] - 香港业务因不明朗经济环境导致经营成本增加[44] - 公司业务依赖声誉及服务质量，产品及服务质量受质疑可能流失潜在业务[44] 股东周年大会相关信息 - 2021年股东周年大会办理过户登记的最后一日为8月23日[47] - 2021年股东周年大会暂停办理股东登记时间为8月24日至8月27日[47] - 2021年股东周年大会时间为8月27日[47] - 股东周年大会定于2021年8月27日举行，8月24日至27日暂停办理股东登记手续[79] - 为符合出席股东大会及投票资格，股份过户文件及股票须于2021年8月23日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记处[79] 公司股份及市值信息 - 截至2021年3月31日，已发行普通股为904,483,942股[47] - 截至2021年3月31日，每手买卖单位为4,000股[47] - 截至2021年3月31日，每股面值为0.10港元[47] - 截至2021年3月31日，市值为1.09亿港元[47] - 公司股份于港交所的代号为919[47] - 公司股份于路透社的代号为0919.HK[47] - 公司股份于彭博社的代号为919 HK[47] - 2021年3月31日公司已发行股份总数为904,483,942股[90] 公司董事会及治理结构 - 公司董事会由三名执行董事（包括董事会主席）及三名独立非执行董事组成[53] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则及附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[53] - 回顾年度内，公司遵循守则内的守则条文，除偏离守则条文第A.2.1条及守则条文第E.1.2条的情况外[53] - 全体董事确认回顾年度遵守标准守则规定及董事进行证券交易的行为守则，无不合规情况[53] - 回顾年度内，除执行董事举行的执行董事会会议外，董事会已举行九次董事会会议[53] - 董事会负责领导、控制及监督集团业务等，重大交易须由董事会批准[55] - 公司在回顾年度制订及检讨企业管治政策及常规[57] - 公司在回顾年度检讨及监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展[58] - 公司在回顾年度检讨及监察有关遵守法定及监管规定的政策及常规[59] - 公司在回顾年度检讨及监察适用于雇员及董事的行为守则及合规手册[59] - 独立非执行董事廖美玲女士、黄文显博士及康宝驹先生任期自2019年8月27日起为期三年，每三年至少轮值退任一次，可重选连任[61] - 回顾年度内，薪酬委员会开会两次，提名委员会开会一次，审核委员会开会三次[64] - 薪酬委员会检讨薪酬政策、组织架构、人力资源调配、执行董事及高级管理层表现与薪酬、董事及高级管理层报酬与福利[64] - 提名委员会就委任董事、董事会组成评估、独立非执行董事独立性评估及董事会继承管理向董事会提建议[64] - 审核委员会审阅集团财务申报、风险管理、内部监控及企业管治事宜并提建议[64] - 审核委员会批准外聘核数师薪酬及聘用条款，检讨其独立性与审核程序有效性[64][67] - 审核委员会审阅年度业绩审核计划，在提交财务报表前审阅，检讨内部审核部门审核程序及风险管理制度[67] - 审核委员会在获董事会批准前审阅及批准集团回顾年度全年业绩[67] - 公司内部审核部门在回顾年内对风险管理及内部监控制度至少检讨一次[70] - 董事会已采纳董事成员多元化政策，考虑因素包括业务及从业经验、专业技能及知识、性别、年龄、文化及教育背景等[72] - 董事会已采纳董事提名政策，选择候选人考虑个人能力、遵守多元化政策、遵守章程及规则、特定技能及经验等因素[74] - 提名董事候选人程序包括董事提名、提名委员会审阅、尽职调查并提建议、股东通过普通决议案选举[74] - 公司厘定股息考虑集团未来营运及策略、财务业绩、现金流量、市场状况、资本需求等因素，宣派及派付由董事会酌情决定并遵守相关限制[74] - 集团持续对构成业务目标威胁的重大风险进行确定、评估及管理[72] - 集团在回顾年度及截至年报批准日期维持合适的内部监控及风险管理制度[72] - 董事会负责确保集团维持稳健有效的风险管理及内部监控制度，通过审核委员会检讨其效用[70] - 董事会授权行政管理层设计、推行及持续评估风险管理及内部监控制度，自身通过审核委员会监督检讨相关程序[70] - 两名或以上持有不少于公司缴足股本十分之一的股东，或一名身为认可结算所且持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可书面要求召开股东大会[75] 公司董事信息 - 廖美玲女士59岁，2009年12月获委任为独立非执行董事，持有多所大学学位，为多家协会会员及会计师事务所独资东主[52] - 康宝驹先生71岁，2009年12月获委任为独立非执行董事，为香港高等法院律师、国际公证人协会任命的公证人及律师事务所资深合伙人[52] - 黄文显博士55岁，2009年12月获委任为独立非执行董事，为多家公司董事及协会副会长、校董，拥有多个专业资格及学位[52] - 李守义博士46岁，为公司首席行政官，负责集团多方面事宜，持有多个学位，为执行董事兼董事会主席曾裕博士的配偶[52] - 曾裕女士董事会会议出席率为0%（0/9），薪酬委员会会议出席率为50%（1/2），提名委员会会议出席率为0%（0/1），2020年股东周年大会出席率为0%（0/1）[56] - 叶启荣先生董事会会议出席率为100%（9/9），2020年股东周年大会出席率为100%（1/1）[56] - 杨诗敏女士董事会会议出席率为100%（9/9），2020年股东周年大会出席率为100%（1/1）[56] - 廖美玲女士董事会会议出席率为100%（9/9），审核委员会会议出席率为100%（3/3），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（1/1），2020年股东周年大会出席率为100%（1/1）[56] - 黄文显先生董事会会议出席率为100%（9/9），审核委员会会议出席率为100%（3/3），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（1/1），2020年股东周年大会出席率为100%（1/1）[56] - 康宝驹先生董事会会议出席率为100%（9/9），审核委员会会议出席率为100%（3/3），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（1/1），2020年股东周年大会出席率为100%（1/1）[56] 公司股息情况 - 2021财政年度无中期