财务表现 - 公司2019年收入为365,352千港元，同比增长24.6%[12] - 公司2019年净利润为28,588千港元，相比2018年亏损175,728千港元实现扭亏为盈[12] - 公司2019年总资产为360,798千港元，同比增长105.3%[12] - 公司2019年总负债为104,222千港元，同比增长60.8%[12] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润为28,783千港元[12] - 公司2019年非控股权益亏损195千港元[12] - 公司2019年资产负债率为28.9%，较2018年的36.9%有所下降[12] - 公司营业额同比增长24.6%至约3.654亿港元[15] - 公司毛利同比增长35.8%至约5850万港元[15] - 公司毛利率上升1.3个百分点至16.0%[15] - 公司年內溢利为约2880万港元，去年同期为亏损约1.756亿港元[25] - 公司2019年税前利润为33,525千港元，相比2018年的税前亏损169,908千港元大幅改善[182] - 2019年归属于公司股东的净利润为28,783千港元，相比2018年的亏损175,632千港元扭亏为盈[184] - 2019年基本每股盈利为10.9港仙，相比2018年的每股亏损147.0港仙显著改善[184] - 截至2019年3月31日，公司总资产为284,312千港元，同比增长156.2%[187] - 2019年末公司现金及银行结余为34,421千港元，同比下降3.2%[187] - 2019年末公司流动负债为190,360千港元，同比增长9.0%[187] - 2019年末公司净资产为256,576千港元，同比增长131.3%[187] - 公司2019年除稅前溢利為33,525千港元，相比2018年的虧損169,908千港元有顯著改善[198] - 2019年經營活動所用現金淨額為13,417千港元，較2018年的55,741千港元有所減少[198] - 2019年投資活動所得現金淨額為12,212千港元，主要來自收購附屬公司的淨現金流入12,187千港元[198] - 2019年公司存貨減少5,430千港元，而2018年存貨增加7,482千港元[198] - 2019年應收貿易款項及其他應收款項減少1,856千港元，而2018年增加96,469千港元[198] - 2019年公司折舊費用為1,625千港元，攤銷費用為1,880千港元[198] - 2019年公司資本注入來自非控股權益的資金為3,000千港元[198] - 2019年公司已付所得稅為15,269千港元[198] - 2019年公司購置物業、廠房及設備的支出為5千港元，較2018年的869千港元大幅減少[198] - 2019年公司利息收入為30千港元，較2018年的7千港元有所增加[198] - 融资活动所得现金净额为0港元，相比2018年的59,053千港元大幅减少[200] - 现金及现金等价物减少净额为1,205千港元，相比2018年的增加净额5,450千港元[200] - 年末现金及现金等价物为34,421千港元，相比年初的35,548千港元有所减少[200] - 外匯匯率變動的影響淨額為78千港元，相比2018年的-46千港元有所改善[200] 业务发展 - 公司完成收购大君国际集团，专注于生物科技应用[19] - 公司将继续在国内外市场寻找多元化业务机会[19] - 公司计划通过资本和人员配置创造长期价值[19] - 公司于2019年1月以约9440万港元收购GE集团100%股权，扩展至医疗市场[23] - 公司手机业务在印度市场面临成本控制挑战，需不断突破以保持市场份额[23] - 公司手机业务在迪拜市场保持增长，主要出口中低端智能手机，产品单价较高[23] - 公司手机业务策略为保持功能机稳定增长的同时加大智能手机的开发和市场培育[23] - 公司于2018年10月更改名称及标志，以反映未来业务计划及发展决心[21] - 公司于2018年8月重新召开股东周年大会，通过决议处理2014至2017年未召开的股东周年大会事宜[21] - 公司自2017年11月恢复股份交易后，业务持续增长，内部监控及业绩监管渐见成效[21] - 公司手机业务主要涉及2G功能手机及3G/4G智能手机的设计、采购及组装[21] - 中国手机行业正从营销主导向技术和产品主导转变，原材料价格波动对行业形成压力[21] - 中国政府鼓励非政府医疗投资机构参与医疗合作组织，支持多元化医疗服务[23] - 公司营业额同比增长24.6%至约3.654亿港元，主要由于香港和南非的手机及零件销售增加[25] - 公司毛利同比增长35.8%至约5850万港元，毛利率增加1.3个百分点至16.0%[25] - 公司行政开支同比增加79.4%至约2920万港元，主要由于员工成本、法律及专业费用等增加[25] - 公司流动資产为约1.904亿港元，流动负债为约7650万港元，银行及现金结余总额为约3440万港元[27] - 公司资产負債比率从58.4%下降至29.8%[27] - 公司员工人数从44人增加至178人，员工成本为约1570万港元[27] - 公司完成收购事项后，大君集团成为其全资附属公司[27] - 公司计划继续撤出已实现全部潜力的业务，并将释放的资金用于现有及新业务[31] - 5G的引入将大幅增加通讯行业的研发和市场营销成本，公司未来将更加注重风险管理和内部控制[31] - 医疗分部通过与八家中国三级甲等医院签订技术服务协议，确保稳定的收入流和高效运营[31] - 公司计划扩大与医院及医疗机构的业务合作规模，以抓住医疗行业的快速增长机会[31] - 公司主要业务为投资控股，并提供手机解决方案及生物科技和生物基因技术服务[96] - 国内手机市场趋于饱和，主要手机厂商转向海外市场，对中小手机集成商造成影响[96] - 印度市场进口关税增加，导致国内手机集成商处境更加艰难[96] - 公司五大客户和五大供应商分别占销售额的80%以上和采购额的100%[101] - 公司积极寻求新客户以扩大客户群，减少对少数客户的依赖[101] - 公司与关键零部件供应商建立战略合作关系，形成长期支持框架[102] - 公司依赖专业团队进行生物科技和生物基因技术的研发，非预期人事变动可能对业务产生重大不利影响[103] - 公司业务主要在中国内地、南亚和中东，收入以人民币和美元结算，存在汇率风险[99] - 手机主要零部件如玻璃、主板、内存和电池价格大幅上涨，可能对财务状况产生不利影响[100] - 本集团预期手机分部将稳定发展，同时优化医疗分部的运营效率[110] - 本集团将继续探索包括本地及全球市场的机遇，为集团及股东创造更大价值[110] - 本集团已就纠纷案件委聘中国法律顾问，并于2019年6月10日获知会法院已受理案件[110] - 本集团资产截至年报日期未遭到扣押或冻结[110] - 本集团采用市场薪酬惯例，参考市场条款、公司表现及个人资历和表现[110] - 公司在2019年1月29日收购了大君国际集团有限公司及其附属公司，其主要业务为提供生物科技及生物基因技术服务[165] - 生物业务在截至2019年3月31日的年度中产生的收入约为13,904,000港元[165] 董事会与公司治理 - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超过三分之一[33] - 公司董事会成员在报告期内共举行了六次会议，所有董事均出席了全部会议[41] - 公司董事会多元化政策旨在通过性别、年龄、文化背景、专业经验等多方面因素确保董事会的多样性和平衡性[36] - 公司主席熊剑瑞先生和行政总裁易培剑先生分别担任不同职位，职责明确分工[45] - 公司独立非执行董事崔松鹤先生为中国注册会计师，具备丰富的会计和财务管理经验[33] - 公司董事会成员在报告期内均参加了持续专业发展培训，以提升和更新其知识和技能[49] - 公司主席在报告期内与独立非执行董事举行了会议，未邀请执行董事参加[47] - 公司董事会负责制定中长期战略、监控经营和财务表现，并确保良好的企业管治[33] - 公司主席熊剑瑞和行政总裁易培剑的职责已明确区分，主席负责董事会及集团整体策略，行政总裁负责日常管理及业务发展[50][51] - 公司董事在报告期内均参与了持续专业发展培训，涵盖法律、规则、财务及管理等方面的更新[52][53] - 公司已采纳上市规则附录10所载的董事证券交易标准守则，全体董事确认在报告期内已遵守该守则[55] - 公司管理层在行政总裁的领导下负责集团的日常管理及实施董事会批准的策略，重大决策需董事会批准[55] - 公司董事会已委派权力予审计委员会、提名委员会及薪酬委员会，处理具体事宜并定期更新职权范围[55] - 报告期内，薪酬委员会举行了一次会议，审阅了所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构[63][64] - 公司高级管理层薪酬在2019年有3人薪酬在0至100万港元之间[67] - 公司提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责董事提名及委任[67] - 公司董事会负责财务报告的平衡、清晰及简易评估，并承认对风险管理和内部监控系统的设计、实施及监控负有最终责任[69] - 公司委聘独立专业事务所Crowe (HK) Risk Advisory Limited为外聘内部核数师，以协助提高内部审核职能的资源和审阅质量[69] - 公司更新了内部审核宪章，定义了内部审核部门的范围、职责及责任，并进行了年度风险评估[69] - 公司制定了三年审计计划，优先处理年度审计项目中的风险[69] - 公司加强了风险管理和内部监控系统的实施，以应对风险评估和内部监控检查中发现的弱点[69] - 公司建立了处理内幕信息的政策，确保内幕信息的准确和安全处理[71] - 公司审计委员会和董事会发现收购后存在内部控制的缺陷，影响了生物业务收入的完整性和准确性[72] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审查财务报表、风险管理及内部控制系统[73] - 公司已建立处理及公布内部资料的政策，确保内幕消息的保密性[74] - 公司在收购后发现内部监控存在不足，影响了生物业务收入的完整性和准确性[75] - 审计委员会在报告期内举行了两次会议，审查了集团的中期和年度业绩，并讨论了相关财务报告[80] - 审计委员会审查并批准了外部审计师提供的审计和非审计服务费用，非审计服务主要包括顾问服务、税务咨询等[86] - 公司董事会与审计委员会在外部审计师的选任、辞任或罢免方面没有意见分歧[84] - 外部审计师确认其在审计期间保持了独立性，符合香港会计师公会的独立性要求[82] - 审计委员会审查了公司采用的会计原则和惯例，并批准了报告期内的经审计综合财务报表[79] - 公司审计委员会确保外部审计师提供的非审计服务不会影响其审计的独立性和客观性[84] - 公司在报告期内支付给外部审计师的审计费用为120万港元，非审计服务费用为87万港元[86] - 公司董事会确认董事集体负责企业管治职责，包括制定及检讨企业管治政策及常规，并提出建议[89] - 公司股东周年大会允许董事与股东会面及沟通，投票表决结果于公司网站及联交所网站公布[89] - 公司网站提供股东联络资料，股东可通过电话、传真、电子邮件及邮寄地址向董事会提出查询[91] - 公司股息政策规定股息的宣派取决于公司支付股息的能力，包括财务表现及状况、业务状况及策略[91] - 公司股东持有不少于缴足股本十分之一且有权投票的股东可要求召开股东特别大会[91] - 公司秘书为全职雇员，负责确保董事会程序正确遵循，并在报告期间接受至少15小时相关专业培训[93] - 本集团独立非执行董事已确认其独立性，公司继续认为三名独立非执行董事为独立人士[115][118] - 本集团执行董事熊剑瑞先生于2019年6月28日获委任为植华集团投资控股有限公司的非执行董事[116] - 公司员工总数从2018年的44人增加到2019年的178人，员工成本从约940万港元增加到约1570万港元[120] - 公司于2019年3月31日的已发行股份总数为305,076,383股，每股面值0.16美元，较2018年同期的254,234,383股有所增加[122] - 公司完成了一项收购事项，发行了50,842,000股代价股份，每股发行价为1.857港元，总代价约为9440万港元[122] - 公司根据协议发行了50,842,000股代价股份，每股发行价为1.857港元，总代价约为94.4百万港元[124] - 2010年购股权计划下可发行的股份总数为63,557,366股，占公司已发行股本的约1.04%[126] - 购股权计划的有效期为10年，自2010年2月11日起生效[126] - 购股权授予后，参与者需持有至少1年方可行使[126] - 任何参与者在12个月内通过购股权计划获得的股份不得超过公司已发行股份的1%，除非获得股东批准[126] - 公司董事熊剑瑞先生和易培剑先生各自通过受控法团Alpha Professional Development Limited持有177,965,114股股份，占公司已发行股份总数的58.33%[131][132][133] - 公司已发行股份总数为305,076,383股，截至2019年3月31日[131][133] - 公司2010年购股权计划将于2020年2月10日到期，截至2019年3月31日，该计划剩余有效期约为10个月[9] - 报告期内公司未授予任何购股权，截至2019年3月31日，公司无未行使购股权[9] - 公司董事及其关联方在公司及其关联法团的股份、相关股份及债券中无其他个人、家族、公司及其他权益或淡仓[135][136] - Alpha Professional Development持有公司177,965,114股普通股，占总发行股份的58.33%[141] - 联合集团有限公司、联合地产（香港）有限公司等实体也持有相同数量的股份，占比均为58.33%[141] - 星威国际控股有限公司及其相关实体持有43,908,000股，占总发行股份的14.39%[141] - First Cheer Holdings Limited持有40,000,000股，占总发行股份的13.11%[141] - 太阳国际信贷有限公司及其相关实体也持有40,000,000股，占比均为13.11%[141] - 周焯华和郑丁港各自持有40,000,000股，占总发行股份的13.11%[141] - 公司已发行股份总数为305,076,383股，截至2019年3月31日[1] - Lee Seng Huang、Lee Seng Hui和Lee Su Hwei通过Lee and Lee Trust控制联合集团有限公司约74.95%的权益，联合集团有限公司持有联合地产（香港）有限公司约74.99%的权益[2] - 联合地产（香港）有限公司持有AP Jade Limited的100%权益，AP Jade Limited持有AP Emerald Limited的100%权益，AP Emerald Limited持有新鸿基有限公司约61.43%的权益[2] - 新鸿基结构融资有限公司由Shipshape Investments Limited全资拥有，Shipshape Investments Limited由新鸿基有限公司全资拥有，因此新鸿基结构融资有限公司在177,965,114股股份中拥有担保权益[3] - 富源环球有限公司由王斌全资拥有，王斌控制星威国际控股有限公司约51%的权益，因此王斌被视为在43,908,000股股份中拥有权益[4] - 太阳国际信贷有限公司由Pioneer Frontier Limited全资拥有，Pioneer Frontier Limited由Galileo Capital Group (BVI) Limited全资拥有，Galileo Capital Group (BVI) Limited由太阳国际集团有限公司全资拥有，太阳国际集团有限公司由First Cheer Holdings Limited拥有约47.05%的权益，First Cheer Holdings Limited由周焯华和郑丁港各拥有50%的权益[5] - 截至2019年3月31日，除已披露的股东外，公司董事或主要行政人员外，没有其他人士或实体在公司股份或相关股份中拥有或被视为拥有权益或淡仓[5] - 公司没有优先购买权的条款，因此不需要按比例向现有股东发售新股份[5] - 各董事已与公司订立委任函或服务合约，自2017年11月30日起为期三年，截至2019年3月31日，没有董事与公司或其子公司订立不可在一年内终止的服务合约[5] - 公司于2019年3月31日无任何银行贷款或其他借款[145] - 公司于2019年3月31日无可供分派之储备[145] - 公司于报告期间未派付任何末期股息及中期股息[145] - 公司于报告期间未作出任何慈善捐款[145] - 公司于报告期间无任何与控股股东或其附属公司之间的重要合约[145] - 公司于报告期间无任何董事或与其有关连之实体于