公司治理与董事会结构 - 公司董事会成员包括执行董事熊剑瑞（主席）、易培剑（首席执行官）和陈泽宇（2019年10月18日任命）[7] - 独立非执行董事包括李泽雄（2019年10月18日任命）、蔡健民（2020年3月1日任命）[7] - 公司董事会目前由三名执行董事和两名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数少于三名，未能符合上市规则要求[82][88] - 公司致力于加强企业管治标准，确保良好企业管治，以保障股东、客户及员工的长期利益[80] - 公司在截至2020年3月31日的年度内已遵守香港联交所上市规则附录14所载的企业管治守则所有适用条文[81] - 公司董事会负责制定中长期策略，监控经营及财务表现，审阅年度业务计划及财务预算，并作出重要决策[83] - 公司独立非执行董事包括李泽雄（2019年10月18日获委任）和蔡建文（2020年3月1日获委任），崔松鹤于2020年5月3日辞任[90] - 公司目前有两名独立非执行董事，占董事会三分之一以上，负责提供独立判断[91][93] - 独立非执行董事的任期为三年，可根据公司细则和上市规则提前终止[91][93] - 至少一名独立非执行董事具备上市规则第3.10条所规定的专业资格或财务专长[91][93] - 公司控股股东Alpha Professional Development Limited由熊剑瑞和易培剑各自拥有50%权益[96] - 本年度公司举行了七次董事会会议，各董事的出席记录详细列出[97][98] - 主席熊剑瑞负责确保董事会和集团整体策略的有效运作，并确保持董事获得充分信息[99] - 行政总裁易培剑负责集团的整体管理、运作和业务发展，确保日常管理顺畅[99] - 主席与独立非执行董事在本年度内举行了无其他执行董事出席的会议[99] - 陈泽宇于2019年10月18日获委任为执行董事，出席董事会会议1/2次[99] - 李泽雄和蔡健民分别于2019年10月18日和2020年3月1日获委任为独立非执行董事[93][99] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多方面提升董事会多样性，以支持战略目标和可持续发展[108][109] - 公司已安排董事及高级职员责任保险，以应对董事可能面临的法律行动，并根据细则提供相应的赔偿保障[112] - 薪酬委员会由三名执行董事和两名独立非执行董事组成，负责制定和审阅集团薪酬政策及惯例，目前主席职位空缺[115][119] - 公司管理层在行政总裁领导下负责集团日常管理及执行董事会批准的策略，重大决策需董事会批准[112] - 董事会已授权审计委员会、提名委员会和薪酬委员会处理具体事宜，确保与集团业务及治理惯例保持一致[112] - 董事已确认在截至2020年3月31日的年度内遵守了上市发行人董事证券交易的标准守则[112] - 公司已收到董事确认书，确认其已参与持续专业发展培训，以更新知识和技能[107] - 高级管理层中有八名董事或前董事的薪酬详情载于综合财务报表附注10[119] - 薪酬委员会在年度内举行一次会议，审阅并建议董事及高级管理层的薪酬政策及架构[118][120] - 公司提名委员会将定期检讨董事会多元化政策，以确保其有效性[108][109] - 高级管理层中有八名董事或前董事，三名高级管理层成员薪酬在0至1,000,000港元之间[121][122] - 提名委员会由三名执行董事和两名独立非执行董事组成，负责提名和评估董事独立性[125] - 董事会负责集团风险管理和内部监控系统的设计、实施和监控[128] - 集团维持风险管理和内部监控系统，旨在管理而非消除业务目标未达成的风险[129] - 董事会委聘独立专业公司Crowe (HK) Risk Advisory Limited作为外聘内部审计师，以增强资源充足性和审查质量[130] - 集团进行了年度风险评估，识别了战略、运营、财务和合规风险，并制定了三年审计计划[132] - 集团建立了处理内幕信息的政策，确保信息处理的准确性和安全性[133] - 公司已制定三年審核計劃，將識別的風險按優先次序列入年度審核項目，並加強風險管理及內部監控系統[135] - 公司已建立處理及公佈內部資料的政策，確保董事或員工不得向第三方披露內幕消息[135][137] - 董事會透過審核委員會檢討風險管理及內部監控系統，認為其有效及足夠[138][143] - 審核委員會由兩名獨立非執行董事組成，負責審閱財務報表及風險管理系統[140][145] - 審核委員會已審閱並批准截至2020年3月31日止年度的經審核綜合財務報表[142] - 公司外聘核數師的審計及非審計服務總費用為174萬港元，其中審計服務費用為105萬港元，非審計服務費用為69萬港元[153][154] - 審核委員會已舉行兩次會議，審閱中期及年度業績，並討論風險評估結果及內部審核活動[148] - 公司確認董事集體負責企業管治職責，包括制定及檢討企業管治政策及常規[154] - 公司年度股东大会和特别股东大会分别于2019年8月28日和2020年1月3日举行[158] - 公司通过年度报告、中期报告、公告及通函等方式向股东传递信息[158] - 公司网站提供财务报告和最新信息的电子副本，股东可通过电话、传真、电子邮件和邮寄地址与董事会联系[158] - 公司股息政策规定，股息的宣派取决于公司的财务表现、业务状况及策略等因素，董事会可考虑宣派特别股息[163] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一时，有权要求召开特别股东大会，会议需在要求递呈后两个月内召开[165] - 公司秘书在2020年度内接受了至少15小时的相关专业培训[170] 财务表现与亏损 - 公司截至2020年3月31日的持续经营业务收入为1.479亿港元，较去年减少57.9%[14] - 公司股东应占亏损为8810万港元，而去年同期为盈利2880万港元[14] - 公司每股基本亏损为29.6港仙，去年同期为每股基本盈利10.9港仙[14] - 公司未建议派发截至2020年3月31日的末期股息[14] - 公司截至2020年3月31日的年度收入为1.479亿港元，较去年减少57.9%[28] - 公司股东应占亏损为8810万港元，而去年同期为盈利2880万港元[28] - 每股基本亏损为29.6港仙，去年同期为每股基本盈利10.9港仙[28] - 公司确认出售大君国际的非经常性亏损为5420万港元[28] - 公司手机业务收入为1.173亿港元，较去年大幅下跌66.6%[28] - 公司行政费用为3080万港元，较去年增加32.8%[28] - 公司贸易应收款项减值亏损为950万港元[28] - 公司因解除大君国际收购事项导致亏损约54.2百万港元[36] - 截至2020年3月31日，公司已终止经营的生物业务导致股东应占亏损约56.5百万港元[37] - 公司2020年净负债为26,948千港元，较2019年的42,065千港元有所下降[44] - 公司2020年总权益为111,423千港元，较2019年的256,576千港元大幅减少[44] - 公司2020年资产负债比率为24.2%，较2019年的16.4%有所上升[44] - 公司2020年完成收购金蚁投资有限公司全部已发行股本，代价为350万港元[47] - 公司2020年未使用任何金融工具进行外汇对冲，且无未偿还的对冲工具[44] - 公司2020年无任何资产抵押，与2019年情况相同[44] - 公司2020年无重大资本承担，与2019年情况相同[47] - 公司2020年无任何或然负债，与2019年情况相同[47] - 公司2020年完成解除大君国际的收购事项，并出售其全部股权[47] - 公司2020年面临约4110万元人民币的资产扣押及冻结风险[47] - 公司员工总数从2019年的178人减少至2020年的34人，主要原因是出售了大君集团[53][58] - 2020年持续经营业务的员工成本总额为1000万港元，较2019年的1190万港元有所下降[53][58] - 公司收购GE集团产生的无形资产和商誉分别为约1.109亿港元和约4840万港元，但核数师无法评估其公允价值和可收回金额的可靠性[64][68] - 公司于2020年3月31日止年度出售GE国际，确认出售附属公司亏损约5420万港元，加上生物业务亏损240万港元，终止经营生物业务的总亏损为5650万港元[66][69] - 由于文件和信息的不一致性，核数师无法对截至2020年3月31日止年度的交易和生物业务相关资产及负债进行满意的审计程序，导致出具了2020年不发表意见[67][69] - 公司预计2021年3月31日止年度的综合财务报表将仅出具“除外”保留意见，涉及2020年3月31日止年度确认的终止经营生物业务亏损5420万港元[72] - 公司认为通过出售GE国际解除收购事项是解决生物业务问题的最后阶段，除出售事项外，公司无进一步计划解决2020年不发表意见[72] - 公司因解除对大君国际的收购事项，确认约5420万港元的出售附属公司亏损[76] - 公司手机业务在上半财年受中美贸易争端和香港社会动荡影响，销售订单减少，下半财年受COVID-19疫情影响进一步恶化[76] - 公司于2020年2月收购金蚁投资有限公司，进入奶粉及婴儿食品贸易业务，尽管规模较小，但预计未来将为公司贡献更多回报[76] - 公司截至2020年3月31日的年度未派发任何末期股息和中期股息[175] 业务发展与市场策略 - 公司计划在东南亚、非洲、南美洲和欧洲等目标市场扩大业务[17] - 公司预计2020年奶类产品业务将在现有及新市场实现可持续增长[18] - 公司手机业务面临市场竞争和经济下行的压力，计划通过加强内部管理和缩短供应链周转时间来应对挑战[17] - 公司奶类产品业务在中国市场的需求预计将增长，特别是婴儿配方奶粉市场[18] - 公司手机业务受到5G技术发展和大型手机品牌商集中化的影响，导致行业利润率下滑[16] - 公司奶类产品业务将坚持高质量产品策略，以应对中国消费者对产品质量和安全性的关注[18] - 公司自2020年2月开始从事奶粉及婴儿食品贸易，截至2020年3月31日的收入为3060万港元，毛利为180万港元[31] - 公司预计奶粉及婴儿食品贸易将成为未来的机会，并将继续发展该业务以带来更多回报[31] - 公司奶类产品业务在2020年2月6日至3月31日期间收入约30.6百万港元，毛利约1.8百万港元[33] - 公司策略是尽可能维持最低的资产负债比率[43] - 公司计划通过持续探索通信技术行业的商机来维持移动业务的发展，并将奶类产品业务作为新的增长点[56][60] - 公司主要业务包括移动手机解决方案和生物技术及生物基因技术服务，后者在2020年停止运营[174] - 自2020年2月起，公司开始从事奶粉和婴儿食品的贸易业务[174] - 公司主要业务包括手机解决方案和生物科技服务，后者在2020年终止，同时新增奶粉及婴儿食品贸易业务[177] - 公司手机业务面临来自中国及其他亚洲国家竞争对手的激烈竞争，需通过价格、服务和生产效率等方面保持竞争力[183] - 公司手机业务的利润受手机零件价格波动影响，玻璃、主板、内存和电池等零件价格上涨将增加生产成本[184] - 公司五大客户和五大供应商分别占销售额的66.9%和采购额的99.9%，公司正积极拓展新客户以减少对少数客户的依赖[190] - 公司与供应商保持长期合作关系，并通过战略合作建立供应商体系，以确保稳定、价格合理且高质量的供应[191] - 公司业务受全球经济环境影响，特别是手机业务对消费者购买力变化敏感，而奶粉及婴儿食品业务面临较小压力[182] - 公司五大客户和五大供应商分别占销售额和采购额的66.9%和99.9%[194] - 公司正在积极寻求新客户以扩大客户群，减少对少数客户的依赖[195] - 公司与供应商建立了长期合作关系，并着手建立战略供应商体系[195] - 公司致力于与供应商保持稳定、价格合理及品质优良的零件及产品供应[196] - 公司面临多种金融风险，相关管理政策及程序详见年报附注33[197] - 公司员工薪酬包括薪金及酌情表现花红，定期检视薪酬待遇[200] - 公司于2020年3月26日通过配售协议以每股1.10港元的价格配售最多5000万股普通股份[200] 审计与风险管理 - 公司核数师为Crowe (HK) CPA Limited，注册办事处位于百慕大[10] - 核数师对2019年生物业务的收入和相关贸易应收款项1480万港元无法进行有效审计，导致出具了不发表意见[57] - 由于文件和信息的不一致性，核数师无法对截至2020年3月31日止年度的交易和生物业务相关资产及负债进行满意的审计程序，导致出具了2020年不发表意见[67][69] - 公司预计2021年3月31日止年度的综合财务报表将仅出具“除外”保留意见，涉及2020年3月31日止年度确认的终止经营生物业务亏损5420万港元[72] - 公司认为通过出售GE国际解除收购事项是解决生物业务问题的最后阶段，除出售事项外，公司无进一步计划解决2020年不发表意见[72] - 公司已就2019年执行通知书和2019年执行判决提起上诉，截至2020年3月31日，公司资产未被扣押或冻结[50] - 公司收到2020年执行通知书和2020年执行判决，但中国法律顾问认为不会导致公司承担额外责任[50] - 公司外聘核數師的審計及非審計服務總費用為174萬港元，其中審計服務費用為105萬港元，非審計服務費用為69萬港元[153][154] - 審核委員會已舉行兩次會議，審閱中期及年度業績，並討論風險評估結果及內部審核活動[148] - 公司確認董事集體負責企業管治職責，包括制定及檢討企業管治政策及常規[154] 股东与股息政策 - 公司未建议派发截至2020年3月31日的末期股息[14] - 公司截至2020年3月31日的年度未派发任何末期股息和中期股息[175] - 公司股息政策规定，股息的宣派取决于公司的财务表现、业务状况及策略等因素，董事会可考虑宣派特别股息[163] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一时，有权要求召开特别股东大会，会议需在要求递呈后两个月内召开[165] 员工与薪酬 - 公司员工总数从2019年的178人减少至2020年的34人，主要原因是出售了大君集团[53][58] - 2020年持续经营业务的员工成本总额为1000万港元，较2019年的1190万港元有所下降[53][58] - 公司员工薪酬包括薪金及酌情表现花红，定期检视薪酬待遇[200] 其他 - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和大新银行有限公司[10] - 公司股份代号为948，主要办事处位于香港湾仔告示打道138号联合鹿岛大廈19楼1902室[10] - 公司网站为www.hk-alpha.com[10] - 公司购股权计划已于2020年2月10日到期[54][59] - 公司致力于通过提升业务表现和履行社会责任来最大化股东价值[55][60] - 公司截至2020年3月31日的流动资产约160.5百万港元，流动负债约53.2百万港元，流动比率为3.02倍[38] - 公司现金及银行结余约27.9百万港元，其中79.5%以港元或美元计值[38] - 公司未偿还借款为10.0百万港元，需在一年内偿还[38]