财务业绩 - 公司2019年拥有人应占溢利从上年的1256.6万元增至1789.1万元[25] - 2019年公司收益从2.17997亿元增至3.02227亿元，增幅39%[35] - 2019年电影、剧集及非剧集收益2.62851亿元，艺人及活动管理收益3471.7万元，其他收益465.9万元；2018年对应收益分别为1.51548亿元、5871.4万元、773.5万元[36] - 公司本年度收益从2.17997亿人民币增至3.02227亿人民币，增幅39%，公司拥有人应占溢利为1789.1万人民币（2018年为1256.6万人民币）[42] - 电影、剧集及非剧集收益从1.51548亿人民币增至2.62851亿人民币，艺人及活动管理服务收入从5871.4万人民币减至3471.7万人民币，减幅41%[41][42] - 本年度销售成本增加约26%至1.89064亿人民币，销售及分销开支增加95%至2343万人民币，行政开支增加6%至4964万人民币，其他经营开支增加78%至535.2万人民币，所得税开支从214.6万人民币增至1756.3万人民币[42][43] - 来自第三方的贸易应收款项（扣除亏损准备）从6063.8万人民币增至1.46769亿人民币，电影、剧集及非剧集投资从8958.8万人民币减至7134万人民币，制作中电影、剧集及非剧集从9150万人民币减至3150.7万人民币[43] - 贸易及其他应付款项从2445.7万人民币增至7580.8万人民币，合约负债从1084.9万人民币增至2952.2万人民币，应付关连人士款项为2690万人民币（2018年为零）[45][46] - 2019年12月31日，银行结余及现金从1.35351亿人民币增至3.28836亿人民币，公司拥有人应占集团权益增加4%至4.36116亿人民币，总资为5.96983亿人民币，流动负债为1.66482亿人民币，流动比率为3.6（2018年为9.7）[47][49] - 2019年12月31日，集团一年内到期的计息银行借贷为人民币1342.4万元，2018年为人民币886.8万元；负债比率约为2.25%，2018年为1.93%[57] - 自2020年初以来，COVID - 19疫情蔓延，公司收益、现金流及经营所得溢利预期将减少，目前无法估计量化影响[52] - 董事会不建议本年度派发末期股息[55] 影视项目 - 2019年9月公司在优酷发行剧集《飞虎之雷霆极战》，该剧将在2020年于无线电视在香港和国际平台播出；另一剧集《鳄鱼与牙签鸟》于2019年在主流电视台及线上平台播出[26] - 2019年2月和8月公司分别在内地和香港上映电影《你咪理，我爱你！》及《使徒行者2：谍影行动》，后者内地票房6.5亿元，超《使徒行者》的6亿元[26] - 2020年公司联合制作的剧集《非凡三侠》将在优酷上映，正筹备开拍《飞虎之壮志英雄》[30] - 新冠疫情打击娱乐行业，公司原定春节档电影未上映，《飞虎之壮志英雄》开拍推迟[30] - 公司联合制作《飞虎之雷霆极战》《你咪理，我爱你！》《使徒行者2：谍影行动》等影视作品，《非凡三侠》将于2020年在优酷平台上映，《飞虎之壮志英雄》因疫情开拍推迟，《夺冠》因疫情推迟上映[37][38] 艺人管理 - 公司现管理约80名艺人，艺人及活动管理业务收益减少因外部商业活动减少[27] - 公司目前管理约80名艺人，并建立订阅模式的门户网站提供线上课程[41] 公司治理 - 董事会现由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[67] - 2019年6月11日，黎瑞刚、许涛及庞鸿在公司股东周年大会退任董事职务并成功重选连任[75] - 2019年6月14日，丁思强及丁雪冷辞任执行董事[76] - 根据公司组织章程细则，潘国兴及司徒惠玲将于2020年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，但符合资格并愿意重选连任[78] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度一直遵守该守则[80] - 董事会自2013年8月起采纳一项董事会多元化政策，挑选董事人选将以一系列不同准则为基准[81] - 每位董事首次获委任时将获得全面、正式及特为其而设的就任培训，公司致力为全体董事安排及出资参与持续专业发展培训[83] - 公司已就针对其董事及高级职员的潜在法律诉讼安排适当保险[84] - 董事会本年度举行4次会议，批准二零一八年全年业绩、二零一九年中期业绩等事宜[90] - 执行委员会本年度举行5次会议，审阅及讨论季度财务及营运表现等[102] - 审核委员会本年度举行2次会议，审阅本集团二零一八年全年业绩、二零一九年中期业绩等[103] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，检讨董事及高层管理人员的薪酬政策等[107] - 公司遵照上市规则委任庞鸿、潘国兴及司徒惠玲为独立非执行董事[89] - 执行委员会由乐易玲和许涛组成，主要为董事会提供意见及协助[102] - 审核委员会由潘国兴、庞鸿及司徒惠玲组成，负责审阅公司重大财务事项等[103] - 薪酬委员会由司徒惠玲、庞鸿及潘国兴组成，负责就薪酬政策等向董事会提建议[104] - 丁思强和丁雪冷于二零一九年六月十四日辞任执行董事[98] - 董事会成立执行、审核、薪酬及提名委员会，书面职权范围可在公司网站查阅[99] - 应付高层管理人员薪酬范围为人民币零元 - 人民币150万元[109] - 提名委员会于2010年1月6日成立，本年度举行一次会议[110] - 提名委员会须就委任公司董事向董事会提名合适候选人，可提名超空缺数目的候选人[147] - 评估建议候选人适宜性参考因素包括诚信、行业成就经验等[147] - 厘定非执行董事独立性时，可将担任董事超九年作为考虑界限[147] - 公司制定实现董事会多元化方针，考虑多方面因素[149] - 提名委员会每年在企业管治报告中报告董事会多元化组成并监察政策实施[149] 风险管理与内部监控 - 2019年风险评估未识别出重大风险[118] - 2019年内部监控检讨未识别出重大内部监控缺失[126] - 集团设有内部审核部门，风险管理及内部监控系统每年审核并向董事会报告[129][130] - 董事会总结风险管理及内部监控系统有效且足够[131] 核数服务费用 - 截至2019年12月31日，外聘核数师核数服务费用为人民币1282千元，非核数服务费用为人民币852千元，总计2134千元[132] 公司秘书 - 陈烟怡于2016年1月29日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日已接受足够时数专业培训[134] 公司沟通与股东权益 - 公司设立企业网页www.shawbrotherspictures.com促进与股东和公众沟通[135] - 本年度公司未对宪章文件作任何修改[136] - 公司通过股东大会与股东沟通，确保股东意见上传董事会[139] - 公司维持公开有效的投资者沟通政策，及时让投资者知悉业务资讯[140] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[141] - 提名参选董事需按规定呈交通知，通知期不得少于7日[141] - 股东可向香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心19楼寄发书面查询或请求[142][143] - 公司应届股东周年大会将于2020年6月举行[143] - 若新冠病毒扩散需更改股东大会日期和地点，公司将在网站另行公告[144] 股息政策 - 股息可从公司溢利、储备、股份溢价账等宣派或派付[152] - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，不得超董事会建议金额[152] - 董事会可根据公司利润派付中期股息或定额股息[152] 环境指标 - 2019年温室气体排放总量为33153千克，2018年为32670千克[166] - 2019年每位雇员温室气体排放总量为975.09千克/雇员，2018年为1053.86千克/雇员[166] - 2019年无害废弃物总量为2782千克，2018年为2970千克[166] - 2019年每位雇员无害废弃物总量为81.82千克/雇员，2018年为95.81千克/雇员[166] - 2019年能源耗用总量为30639千瓦时，2018年为33851千瓦时[170] - 2019年每位雇员能源耗用总量为901.15千瓦时/雇员，2018年为1091.97千瓦时/雇员[170] - 公司污染物排放主要源自后勤办公室运作，2019年无空气或水污染物排放[165] - 公司主要排放物为温室气体，来自日常经营与办公活动[165] 社会责任 - 公司严格遵守香港劳工法例，保障员工基本权益[173] - ESG报告依照上市规则附录二十七颁布之《环境、社会及管治报告指引》编写[157] - 公司按公平公开原则招聘人才，提供具竞争力薪酬，保障员工作息和法定权益[174] - 公司为员工提供额外福利，如购买保险、举办活动，本年度安排员工赴台团建[175] - 未提及具体员工分布类别对应数据，但有按年龄、性别、雇佣类型划分的员工分布比例数据，如26%、24%等[176] - 公司重视员工培训发展，提供在职培训和晋升机会，优先考虑内部晋升[179] - 公司保障员工健康安全，遵守相关条例，提供医保，本年度无工伤伤亡情况[180] - 公司主要业务为影视制作和艺人活动管理，按客户需求提供服务，维护客户和员工资料隐私[181] - 公司建设廉洁企业体系，执行反贪法规，本年度无贪污诉讼案件[183] - 公司鼓励员工和安排艺人参与社区公益活动，如轮椅花车嘉年华等[184] 公司人员信息 - 2019年12月31日，集团共有62名雇员，2018年为69名雇员[58] - 黎瑞刚先生于2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事，有丰富传媒娱乐运营投资经验[188] - 乐易玲63岁，2016年1月29日获委任为执行董事，有逾35年相关行业经验，监制四十多部电影[189] - 许涛47岁，2016年10月25日获委任为非执行董事，现任华人文化集团公司首席运营官及执行董事[191] - 庞鸿66岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，曾在中国多企业及政府部门工作逾二十年[192] - 潘国兴58岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，为香港会计师公会及澳洲会计师公会会员[192] - 司徒惠玲57岁，2016年1月29日获委任为独立非执行董事，为香港律师及英格兰及威尔士最高法院律师[195] - 陈烟怡51岁，2016年1月29日获委任为公司秘书及授权代表，为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员[196] 年报提呈 - 董事向股东提呈2019年年报及截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表[199] 公司基本信息 - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日起在联交所主板上市[200]