公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年本公司拥有人应占溢利为人民币2,263,000元，较2019年的人民币17,891,000元减少约87%[24] - 公司2020年收益为人民币114,373,000元，较2019年的人民币302,227,000元减少62%[32] - 公司2020年收益为1.14373亿人民币，较2019年的3.02227亿人民币减少62%；公司拥有人应占溢利为226.3万人民币，较2019年减少87%[38] - 2020年销售成本为7225.9万人民币，较2019年的1.89064亿人民币减少62%；销售及分销开支为625.3万人民币，较2019年的2343万人民币减少73%；行政开支为4399.8万人民币，较2019年的4964万人民币减少11%[40] - 2020年其他收入及收益为1234.9万人民币，较2019年的319.8万人民币增加[40] - 2020年所得税开支为97万人民币，较2019年的1756.3万人民币减少；来自第三方的贸易应收款项（扣除亏损拨备）为8428.5万人民币，较2019年12月31日的1.46769亿人民币减少[42] - 2020年12月31日，制作中电影、剧集及非剧集为8997.7万人民币，较2019年12月31日的3150.7万人民币增加；电影、剧集及非剧集投资为9545.6万人民币，较2019年12月31日的7134万人民币增加[44] - 2020年12月31日，贸易及其他应付款项为4424.2万人民币，较2019年12月31日的7580.8万人民币减少；合约负债为7949.2万人民币，较2019年12月31日的2952.2万人民币增加169%；应付关连人士款项为5265.6万人民币，较2019年12月31日的2690万人民币增加[44] - 2020年公司已偿还所有银行借贷（2019年12月31日为1342.4万人民币）；2020年12月31日，银行结余及现金以及短期银行存款总额为2.93029亿人民币，较2019年12月31日的3.28836亿人民币减少[45][46] - 2020年12月31日，公司拥有人应占集团权益为4.13591亿人民币，较2019年12月31日的4.36116亿人民币减少5.2%；每股资产净值为29.13分，较2019年12月31日的30.72分减少；流动比率为3.2，较2019年12月31日的3.6减少[48] - 2020年底集团偿还所有银行借贷，负债比率为零，2019年底为2.25%[55] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年电影、剧集及非剧集收益为人民币84,530,000元，2019年为人民币262,851,000元[33] - 2020年艺人及活动管理收益为人民币28,680,000元，2019年为人民币34,717,000元[33] - 2020年其他收益为人民币1,163,000元，2019年为人民币4,659,000元[33] - 2020年艺人及活动管理分部营业额为2868万人民币，较上一年度的3471.7万人民币减少约17%，该分部共管理86名艺人[35] - 2020年电影、剧集及非剧集收益为8453万人民币，较2019年的2.62851亿人民币减少[39] 公司项目荣誉与进展 - 公司联合制作电影《使徒行者之谍影行动》获第16届中美电影节「金天使奖电影」[25] - 公司联合制作电视剧《飞虎之雷霆极战》获2020年中美电视节「最佳网剧」[25] - 2020年国庆假期公司投资电影《夺冠》在中国内地票房超人民币8亿元[25] - 动作犯罪系列《飞虎》最新续集《飞虎之壮志英雄》处于后期制作阶段[28] - 正在制作的项目包括犯罪和动作类剧集系列《廉政狙击》[28] 公司人员规模变化 - 2020年底集团有68名雇员，2019年底为62名[56] 董事会相关情况 - 董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[65] - 2020年6月11日潘国兴先生及司徒惠玲小姐退任董事职务并成功重选连任[72] - 乐易玲小姐及庞鸿先生将于2021年6月的股东周年大会上退任董事职务，符合资格可重选连任[74] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易标准，本年度全体董事遵守规定[76] - 董事会自2013年8月起采纳多元化政策[77] - 2020年12月公司安排培训课程向董事介绍上市规则项下“环境、社会及管治报告指引更新及董事会角色”[79] - 公司就针对董事及高级职员的潜在法律诉讼安排适当保险[80] - 公司遵守上市规则第3.10(1)、第3.10(2)、第3.10A条规定，全体独立非执行董事遵守第3.13条规定[67] - 董事会本年度举行五次会议，批准2019年全年业绩、2020年中期业绩等事项[86] - 黎瑞刚等6位董事出席董事会会议的比例均为100%（5/5），出席2020年股东周年大会的比例也均为100%（1/1）[88] - 执行委员会由2名成员组成，本年度举行五次会议，讨论集团财务及运营表现等[94] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，审核集团业绩等[95] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行一次会议，检讨薪酬政策等[98] - 提名委员会相关会议，庞鸿等3位董事出席比例为100%（1/1）[88] - 公司遵照规定委任庞鸿等3位独立非执行董事，且全体符合独立评估指引规定[85] - 董事会负责检讨公司企业管治政策、常规及报告披露情况[84] - 董事会监督公司业务管理，审批策略计划、大型投资等决定[83] - 公司日常业务运作及行政职能授权管理层处理[83] - 提名委员会于2010年1月6日成立，由三名独立非执行董事组成，本年度举行了一次会议[101] 公司治理相关规定与安排 - 应付高层管理人员薪酬在零至人民币100万元的人数为1人[100] - 公司已设立合适有效的风险管理及内部监控系统，本年度风险评估未发现重大风险[106][109] - 公司制定内部监控系统，本年度内部监控检讨未发现重大内部监控缺失[111][117] - 集团设有内部审核部门，风险管理及内部监控系统每年进行审阅并向董事会报告[119][120] - 董事会总结风险管理及内部监控系统有效且足够，认为资源、员工资历和经验、培训及预算均充足[121] - 公司委聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师，2020年度核数服务费用为人民币1225千元，非核数服务费用为人民币764千元，总计人民币1989千元[122] - 陈煙怡于2016年1月29日获委任为公司秘书，截至2020年12月31日已接受足够时数专业培训并遵守相关要求[124] - 公司设立企业网站www.shawbrotherspictures.com促进与股东和公众沟通[125] - 本年度公司未对宪章文件作任何修改[126] - 股东特别大会应应持有不少于公司缴足股本（赋有股东大会投票权）十分之一的股东要求召开[131] - 提名参选董事需呈交通知表明意向且获被提名人士同意，通知期不得少于7日[131] - 股东可向香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心19楼寄发书面查询或请求，电话(852) 2335 - 8931，传真(852) 2335 - 7266 [132][133] - 公司应届股东周年大会将于2021年6月举行，通告将寄发予股东[134] - 若新冠病毒扩散需更改股东周年大会日期及地点，公司将在网站和联交所网站另行刊公告[135] - 邵氏兄弟控股有限公司董事提名委员会可为董事会提名填补临时空缺的董事候选人，也可提名超董事会将委任人数的候选人[138] - 提名委员会评估候选人适宜性参考因素包括诚信、电影及娱乐行业成就经验等，非执行董事任职超九年续任需股东单独决议批准[138] - 公司董事会多元化政策旨在实现董事会多元化，设定成员组成时会考虑多方面因素，以用人唯才为原则[140] - 挑选董事会人选以不同准则为基准，董事会组成（包括性别、年龄）将每年于企业管治报告披露[140] - 提名委员会将每年在企业管治报告中报告董事会多元化组成并监察政策实施情况，适时审阅政策并向董事会提修订建议[140] - 公司股息可从溢利、储备、股份溢价账等宣派或派付，股东大会宣派股息不得超董事会建议金额[143] - 董事会可根据公司溢利派付中期股息，可就不同类别股份派付，在合理情况下可每半年或其他日期派付固定股息[143] ESG报告相关情况 - ESG报告涵盖期为2020年1月1日至12月31日[146] - 本年度公司识别了7项ESG相关的重要议题[158] - ESG报告依照香港联交所上市规则附录二十七颁布之《环境、社会及管治报告指引》编写[148] - 审核委员会委聘第三方专业顾问公司协助管理公司的ESG事宜[152] - ESG报告内容根据持份者参与及重要性评估程序确定[149] - 公司通过多元化方式与持份者沟通以制定可持续发展策略目标[153] - 重要性评估参考摩根士丹利资本国际公司及永续会计准则委员会提供的重要性图谱[157][159] ESG环境指标数据变化 - 公司业务排放物主要源自后勤办公室运作，本年度无空气或水污染物排放[162] - 公司主要排放物为温室气体，来自经营与办公日常活动[162] - 温室气体排放总量未包括食水及污水处产生的相关碳排放量[162] - 2020年温室气体排放总量为15,923千克，较2019年的33,153千克大幅减少[163] - 2020年每位雇员温室气体排放总量为419.04千克/雇员，较2019年的975.09千克/雇员显著降低[163] - 2020年无害废弃物总量为3,620千克，高于2019年的2,782千克[167] - 2020年每位雇员无害废弃物总量为95.27千克/雇员，高于2019年的81.82千克/雇员[167] - 2020年能源耗用总量为23,378千瓦，较2019年的30,639千瓦有所下降[170] - 2020年每位雇员能源耗用总量为615.21千瓦/雇员，较2019年的901.15千瓦/雇员减少[170] - 2020年范围一直接排放为0千克，与2019年相同[163] - 2020年范围二能源间接排放为11,923千克，较2019年的15,626千克减少；范围三其他间接排放为4,001千克，较2019年的17,527千克大幅减少[163] 公司员工权益与福利 - 公司重视员工权益，严格遵守香港劳工法例，76%体现对员工权益重视程度[178] - 员工按性别划分，男性占比未提及，女性占比66%；按年龄划分，<30岁占5%，30 - 50岁占29%，>50岁占比未提及；按地区划分，香港占100%，其他占0%；按雇佣类型划分，全职占100%，兼职占0%[180] - 公司按市场情况及业绩对薪资结构进行年度审阅，为员工提供有竞争力薪酬待遇[183] - 公司为员工购买医疗保险，并每年审视保险内容及范围[183] - 公司设有内部沟通平台，定期举办员工活动[183] - 公司为员工提供在职培训及学习机会，鼓励员工参与外部组织活动[184] - 公司定期对员工进行工作回顾及评估，提供晋升机会，优先考虑内部晋升[184] 公司社会责任与合规情况 - 本年度因工伤损失工作日数为0天[185] - 本年度未收到任何客户服务投诉[187] - 本年度公司及其雇员不牵涉任何贪污诉讼案件[189] - 本年度安排艺人参与香港善德基金会举办的网上慈善活动“善德全民线上运动月”[190] - 本年度疫情高峰期公司与一杯凉水有限公司的慈善基金合作，协助为有需要人士搜购口罩和抗疫用品并分发到福利机构和家庭[190] 报告信息披露情况 - 员工权益相关信息在报告第31页披露，包括按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数等[196] - 健康与安全相关信息在报告第32页披露，包括因工作关系死亡人数及比率、因工伤损失工作日数等[196] - 培训及发展相关信息在报告第32页披露，但按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比和每名雇员完成受训平均时数不适用[196] - 服务质量管理相关信息在报告第33页披露，包括接获产品及服务投诉数目及应对方法等[199] - 反贪污相关信息在报告第33页披露，包括汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件数目及诉讼结果[199] - 社区参与相关信息在报告第33页披露，但专注贡献范畴和在专注范畴所动用资源在重要性评估中被识别为不重要[199] - 按地区划分的供应商数目及相关聘用惯例等内容在重要性评估中被识别为不重要[196] - 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比不适用[199] - 描述质量检定过程及产品回收程序不适用[199] - 专注贡献范畴在重要性评估中已识别为不重要[199]