公司业务重组与资产出售 - 公司于2019年3月完成出售联营公司希腊神话（澳门）娱乐集团股份有限公司股份[7] - 回顾年度公司仍在进行重组，已解决与承兑票据有关的长期纠纷并完成两项认购/贷款资本化活动[7] - 2019年3月29日，公司出售希腊神话权益并全额减值应收款项[52] - 2019年6月5日，公司全资附属公司数码地域环球有限公司与独立第三方Galaxy World Co., Ltd.订立出售手机游戏应用程式协议，代价为3000万港元，截至综合财务报表获批日，出售事项待股东批准尚未完成[127] - 2017年3月30日公司以2700万港元收购30个手机游戏应用程式，2019年6月5日拟以3000万港元出售[33] - 本年度公司以38,000港元出售希腊神话24.8%权益，出售亏损约353,530,000港元[197] 公司股份相关情况 - 2019年3月31日，公司已发行股份总数为1,232,475,614股，2018年3月31日为815,530,039股[17] - 回顾年度及直至报告日期，公司完成配售及先旧后新认购活动，集资约909万港元，每股价格0.238港元，股份数目3900万股[17][18] - 2019年2月12日，公司与黄先生及郑女士订立贷款资本化协议，3月4日完成，配發及發行合共42,424,242股贷款资本化股份，每股约0.33港元[21] - 2018年8月28日，公司与川盟融资、黄先生及天甲订立认购协议，9月6日完成，配發及發行合共37,188,000股认购股份，每股约0.242港元，免除债务金额合共900万港元[22] - 2019年2月4日和19日，吴文新先生行使第二批可换股债券附带换股权，分别兑换本金额5050万和3900万港元债券，公司配發及發行合共398,333,333股第二批兑换股份[24] 财务数据关键指标变化 - 回顾年度集团录得收益约7120万港元，较去年同期约6220万港元增加14.5%[16] - 回顾年度净亏损约4.183亿港元，较去年同期约5070万港元增加725.0%[16] - 亏损增加主要由于联营公司权益减值及出售亏损约3.535亿港元和应收联营公司款项减值亏损约2850万港元[16] - 2019年3月31日，集团综合资产净值约为8730万港元，较2018年3月31日的约3.592亿港元减少约2.719亿港元[17] - 2019年3月31日，集团资产总值约为2.013亿港元，2018年约为5.918亿港元；资产净值约为8730万港元，2018年约为3.592亿港元[26] - 集团资产负债比率约为130%，2018年为65%；2019年3月31日，集团持有现金及现金等值项目约120万港元，2018年约为180万港元[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司抓住柬埔寨博彩业潜在机遇，营运波别贵宾厅及提供西哈努克赌场技术及开业前服务[7] - 柬埔寨业务中，波别贵宾厅贡献博彩收益净额8760万港元，公司向长盛提供服务获服务费900万港元[35][37] - 晓宏集团对集团贡献收益约710万港元，且达成2019年保证业绩（2018年4月1日至2019年3月31日订立合约总金额不少于600万港元）[38][39] - 思胜为长盛赌场提供技术及开业前服务，服务费为900万港元[167] - 截至2019年3月31日止年度，集团向赌场提供技术及开业前服务收取的年度总服务费为900万港元，未超出经批准年度上限900万港元[171] 公司运营相关事件 - 2019年2月12日公司收到联交所函件拟暂停股份买卖，经复核，6月24日被告知股份买卖不会暂停[40] - 2019年6月24日，公司获联交所上市科满意为解决不发表意见采取的行动，股份买卖不会暂停[11] - 2018年7月23日，公司解决总额为1.9亿港元未偿还承兑票据纠纷，交付5000万港元个人担保[23] - 公司持有希腊神话24.8%股权，于2019年2月16日对其24.8%权益（账面价值约3.53568亿港元）及应收款项（约2850万港元）作一次性全面减值亏损，2019年3月29日以3.8万港元出售该股权[30][32] 行业环境与风险 - 2018年国际旅游总人次达14亿，较2017年逾13亿仅增长6%[6] - 集团所处博彩行业竞争激烈，博彩服务需求受经济衰退和非必需消费支出减少影响[43] - 集团遵守瓦努阿图反洗钱实务守则，采取核实身份、记录投注、报告违规等措施[46] - 集团运营可能因灾难性事件中断，选择运营地点时考虑风险并确保保险保障[50][51] 公司治理结构 - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[69] - 主席及行政总裁职责由吴文新执行，主席负责董事会运作和整体策略，行政总裁负责日常管理和实施策略[70] - 独立非执行董事占董事会成员超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专长[73] - 公司已收到各独立非执行董事年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[73] - 公司主席与行政总裁由吴文新先生兼任，董事会将定期检讨该安排有效性[59] - 公司非执行董事委任无指定任期，但全体独立非执行董事须至少每三年在股东周年大会上轮值告退一次，符合资格可膺选连任[60] - 各届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮席退任，且各董事须至少每三年于股东周年大会上轮席退任一次[78] 会议情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司举行了13次董事会会议及3次股东大会[74] - 执行董事吴文新先生董事会会议出席率为15.4%（2/13），股东大会出席率为0%（0/3）[74] - 执行董事吴慧仪女士董事会会议出席率为100%（13/13），股东大会出席率为100%（3/3）[74] - 独立非执行董事杨佩娴女士董事会会议出席率为100%（13/13），股东大会出席率为100%（3/3）[74] - 独立非执行董事李志辉先生董事会会议出席率为100%（13/13），股东大会出席率为100%（3/3）[74] - 独立非执行董事施念慈女士董事会会议出席率为46.2%（6/13），股东大会出席率为0%（0/3）[74] - 截至2019年3月31日及报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行了3次会议[83][85] - 审核委员会成员杨佩娴女士会议出席率为100%（3/3）[86] - 审核委员会成员李志辉先生会议出席率为100%（3/3），施念慈女士会议出席率为33.3%（1/3）[86] - 合规委员会截至2019年3月31日止年度举行2次会议，吴慧仪、黄思乐、张大智出席率100%，李志辉出席率50%[89] - 薪酬委员会截至2019年3月31日止年度举行2次会议，吴慧仪、杨佩娴出席率100%，施念慈出席率0%[93] - 提名委员会截至2019年3月31日止年度举行1次会议，杨佩娴、施念慈出席率100%，吴文新出席率0%[96] 委员会职责与工作 - 审核回顾年度经审核综合财务报表草稿、2019年全年业绩公告草稿等并向董事会建议批准[87] - 审议核数师委聘条款及费用方案并向董事会推荐[87] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统效用[87] 公司秘书与内部监控 - 公司秘书张智先生年内参加不少于15个小时专业培训[104] - 截至2019年3月31日止年度，外部顾问公司未识别出内部监控系统重大漏洞及不足[102] - 截至2019年3月31日止年度，公司风险管理及内部监控系统及程序合理有效且充足[102] 股东相关规定 - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，须在递交要求后两个月内举行[108] - 若董事会21日内未召开股东特别大会，提出要求者可自行召开，但不得在该日期起计3个月届满后举行[108] 公司章程与报告 - 截至2019年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动[111] - 董事提呈截至2019年3月31日止年度董事会报告及经审核综合财务报表[113] 股息政策 - 董事不建议就截至2019年3月31日止年度派付股息（2018年：无）[117] - 公司无预定派息率，过往股息分派记录不可作未来股息参考，董事会有权随时更新、修订股息政策[118] - 2019年3月31日，公司董事认为公司可供分派予股东的储备为零（2018年：零港元）[150] 购股计划 - 2012年9月12日公司采纳购股计划，有效期十年，目的为奖励合资格人士对集团的贡献[132][133] - 根据2012年计划可授出的购股权涉及股份数最多不超2012年计划采纳日公司已发行股本的10%，所有现有计划授出的购股权涉及股份数最多不超已发行股份最高数目的30% [135] - 2012年计划通过当日，公司根据该计划授出的所有购股获行使后可配及发行股份总数不超415,265,572股（股份合并及公开发售为25,773,458股），占2012年9月12日已发行股份约10% [135] - 2016年8月9日股东批准更新一般授权限额，根据2012年计划授出的所有购股获行使后可发行股份总数（除未行使22,281,335份购股外）不超当日已发行股份的10% [138] - 截至报告日，除2016年8月9日前未行使的22,281,335股购股外，已批准授出共51,319,917份购股，可认购51,319,917股股份，占当日已发行股份总数的10% [138] - 各合资格参与者最高配额为12个月内根据2012年计划及其他计划授出的未行使购股获行使时已发行及将发行股份总数不超授出日本公司已发行股本的1% [139] - 根据2012年计划授出购股之日起28日内接纳购股时应支付代价1港元[142] - 2012年计划所涉股份认购价由董事会酌情厘定，至少为授出日期收市价、前五个交易日平均收市价、股份面值中的最高者[143] - 2012年计划自2012年9月12日起十年内有效[144] - 截至2019年3月31日，公司根据2012年计划授出的尚未行使购股权年初为47,632千份，年内授出21,550千份，失效3,000千份，年末为66,182千份[147] - 2013年3月27日股份合并，每20股本公司每股面值0.01港元的股份被合并为1股本公司每股面值0.20港元的新股份，购股权行使价由0.077港元调整为1.540港元，2016年5月16日调整为1.241港元[152] - 2016年5月16日完成公开发售，2013年2月5日、2014年3月3日、2015年3月10日以及2016年4月25日授出的购股权行使价分别由1.540港元调整为1.241港元，由1.670港元调整为1.345港元，由0.870港元调整为0.701港元及由0.459港元调整为0.370港元[152] - 2016年8月9日股东批准更新一般授权上限，根据2012年计划可授出的所有购股权获行使时可发行的股份总数不得超过公司于该股东大会当日已发行股份的10%[152] 董事信息 - 执行董事为吴文新先生（主席兼行政总裁）、吴慧仪女士[151] - 独立非执行董事为杨佩娴女士、李志辉先生、施念慈女士，杨佩娴女士及施念慈女士于应届股东大会上退任，惟合资格并愿意膺选连任[151] - 吴文新先生现年72岁，自2012年9月12日获选执行董事等职，在澳门博彩界声名显赫[153] - 吴慧仪女士现年45岁，自2012年9月12日获选执行董事，协助吴文新先生管理业务[153] - 吴文新先生持有公司股份总计363,256,739股，占已发行股本29.47%[161] - 吴慧仪女士持有公司相关股份7,703,040股，占已发行股本0.63%[161] - 杨佩娴女士持有公司相关股份2,213,040股，占已发行股本0.18%[161] - 李志辉先生持有公司相关股份1,964,780股，占已发行股本0.16%[161] - 施念慈女士持有公司股份及相关股份总计2,016,520股，占已发行股本0.16%[161] - 郑慧敏女士持有公司股份96,212,121股，占已发行股本7.81%[165] - 黄伟强先生持有公司股份86,900,000股，占已发行股本7.05%[165] - 黄锦华先生持有公司股份82,542,121股，占已发行股本6.70%[165] - 吴文新先生持有长盛全部已发行股本，其持有公司57,468,626股股份，占已发行股本约6.44%[170] 持续关连交易 - 晓宏集团2018年保证溢利不少于491万港元，2019年保证业绩为订立合约总金额不少于600万港元，且201