公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益达96.759亿港元，较去年上升1040万港元，毛利率维持在31.0%，控股股东应占亏损收窄至4920万港元[40] - 2018年员工成本下降4.2%，占收益百分比下调至12.1%；其他费用成本下降3.7%，占收益百分比降至11.0%；经营租赁租金轻微上升0.6%，占比维持在11.6%[45] - 2018年其他收益及亏损项目亏损上升至2210万港元，主要受汇兑损失影响[45] - 2018年12月31日公司现金及银行结存等达20.94亿港元，较2017年的22.169亿港元减少[45] 中国业务分部财务数据关键指标变化 - 2018年中国经济增长6.6%，公司中国业务分部收益下降1.8%至52.989亿港元，亏损5980万港元[39] 公司资金抵押情况 - 2018年12月31日公司存款中3160万港元已抵押给银行，820万港元已抵押给监管机构[45] 公司资本开支及店铺开设计划 - 2018年公司在香港及中国开设新店及装修现有店铺资本开支为1.722亿港元[45] - 2019年首三个月公司开设一间小型店铺，计划第二季开设两间新店[45] - 公司计划2019年在深圳开设一间新店，在顺德开设两间新业态度店铺，并探索云仓开设[47] 公司资讯科技系统计划 - 公司计划2019年上半年推出新的ERP系统，加强资讯科技系统应用[45] 公司环保相关数据 - 2018年集团向客户派发购物胶袋及包装材料重量达235,800公斤，2017年为258,100公斤[68] 公司雇员管理机制 - 公司设立雇员机制，每年与雇员主管会面两次讨论工作表现等[76] 公司雇员培训情况 - 公司全体雇员每年参与一次永旺行为规范整体培训[82] - 公司每年组织一次永旺行为守则培训，向所有雇员传达反贪腐讯息[88] - 公司设立一系列培训计划支持雇员增值，如新入职基础教育等[77] 公司反贪腐措施 - 公司要求业务伙伴就反贪腐政策签立确认书[88] 公司采购政策 - 公司提倡采购可持续渔产、水产及农产品[70] 公司劳动政策 - 公司禁止使用童工或强迫劳动，招聘中实行及检讨相关政策[85] 公司雇员安全健康措施 - 公司努力提高工作场所设施及固定装置安全度，安排会议确保雇员安全健康[73] 公司供应链管理理念 - 公司认为供应链管理对整体业务持续发展关键，与供应商维持稳健关系[86] 公司慈善及公益活动 - 公司“AEON幸福的黄色小票”活动按收据总额1%捐赠物资，年内捐赠价值约190万港元物资给120个慈善组织[92] - 公司清洁及绿色活动年内种植近6000株树木，发放2400套种植套装[92] - 公司永旺奇乐思俱乐部年内组织73个活动[92] - 公司“旧书回收义卖大行动”年内收集近16万本书，筹得约160万港元[92] - 公司年内捐赠逾43000项物品至食物银行，价值超90万港元[93] 公司董事信息 - 羽生有希女士51岁，2017年5月成为公司董事总经理[96] - 生田政光先生52岁，2017年3月获委任为执行董事及副董事总经理[97] - 翟锦源先生56岁，2013年3月获委任为执行董事，主管合规部[98] - 刘志森先生52岁，2017年3月获委任为执行董事，主管营运部[99] - 塚原启仁先生49岁，2018年5月获委任为执行董事，主管行政部及企业财务部[100] 公司核数师酬金情况 - 公司支付及应付核数师德勤•关黄陈方会计师行酬金共9036万港元，其中年度审核5351万港元、审阅中期业绩799万港元、税务服务1526万港元、其他服务1360万港元[152] 审核委员会成员出席情况 - 审核委员会成员中，周志堂、陈怡蓁出席次数为4/4，罗妙嫦为3/4，水野英人于2018年8月17日获委任后出席次数为1/1[157] 公司秘书培训情况 - 公司秘书陈邝良先生在截至2018年12月31日止年度出席不少于15小时相关专业培训[168] 审核委员会职责及工作安排 - 审核委员会每年最少会晤管理层及外聘核数师两次并审阅报告[154] 董事会职责 - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[159] - 董事负责按规定编制集团账目，采用适当会计政策并按持续经营基准编制[160] - 董事会承认监督集团风险管理及内部监控系统职责，审核委员会协助履行相关职责[162] 集团风险评估方式 - 集团采用“风险控制自我评估矩阵”评估风险，关注9大企业风险因素类别[162] 集团内部审核团队报告情况 - 集团内部审核团队每年向审核委员会报告两次[164] 股东大会召开条件 - 股东大会可由董事按占全体有权投票股东总投票权最少5%的股东要求召开[172]