店铺分布情况 - 截至2019年12月31日，公司在香港经营65间店铺，中国业务经营33间店铺[42][45] 各地区业务收益及亏损情况 - 2019年香港业务收益按年微跌3.2%至42.39亿港元，最终录得亏损1.148亿港元[42] - 2019年中国经济增长进一步放缓至6.1%，公司中国业务收益按年微跌0.8%至52.548亿港元，录得亏损8060万港元[45] 公司全年财务关键指标 - 2019年公司全年收益达94.938亿港元，毛利率微调至29.9%[45] - 2019年公司员工成本下降8.3%，占收益百分比减少至11.3%，其他营运费用占收益百分比略增至11.2%[45] - 其他收益及亏损项目亏损由2210万港元减至1270万港元，因年内有关店收益860万港元[45] 资本开支及资产情况 - 2019年公司在香港及中国新店开设、店铺改装及资讯科技系统升级资本开支为1.305亿港元[45] - 2019年公司订立新租赁协议及修订租赁，确认额外使用权资产6.252亿港元及投资物业5870万港元[45] 现金及存款情况 - 2019年12月31日公司现金及银行结存及短期定期存款达17.981亿港元[45] - 2019年12月31日集团存款中港币2410万元已抵押给银行，2018年为3160万元；港币790万元已抵押给监管机构，2018年为820万元[47] 股息派发情况 - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.05港元，全年总股息为每股0.27港元[45] - 年内已向股东支付中期股息每股22.0港仙，合共港币57200000元；董事会建议向2020年6月5日名列股东名册的股东派末期股息每股5.0港仙，总额达港币13000000元[195] 负债情况 - 2019年12月31日集团租赁负债总额为港币48亿零70万元，其中7亿6210万元于一年内支付，租赁负债权益比率为621%[47] - 截至2019年12月31日，集团流动负债超过其流动资产港币3亿6160万元，2018年为流动资产净额港币5亿3380万元，主要因采纳香港财务报告准则第16号致短期租赁负债增加7亿6210万元[47] 2020年业务计划 - 2020年香港业务计划在屯门店实施大型改装工程，3间分店进行小型改装，转换物流仓库并强化与物流服务供应商合作[47] - 2020年中国业务预计扩大开设新店数量7间，开展商品改革和数字化营运推进工作[52] - 2020年投资计划中，香港业务4间分店进行改装，继续开设及改装Living Plaza分店；中国业务以开设新店及小型超市为主，预期总资本开支约为港币2亿9970万元[53] 集团业务策略 - 集团自2019年起采用直接采购模式，以四个自家品牌为核心从日本直接采购商品组合[47] - 集团计划构建引入日本新商品体制，提高自家品牌产品销售占比以改善毛利率[47] - 集团计划缩减店铺库存，减少库存周转所需日数，增加库存流转和营业资金[47] - 集团期望2020年在日常营运、后勤支援工作等数字化改革方面取得成果，通过增强收益能力及成本控制实现纯利增加[50] 员工规模情况 - 2019年12月31日，公司在香港及中国共聘用约6600名全职员工及3800名兼职员工[55] 环境相关数据 - 2019年公司店舖业务内的厨房或工场共排放899吨二氧化碳（2018年：969吨）[74] - 2019年公司店舖业务内的电力消耗共排放122463吨二氧化碳（2018年：110093吨）[74] - 2019年公司共回收2272吨厨余作循环再用（2018年：3429吨）[75] - 2019年公司共收集到70778公升废弃食用油以供循环再用（2018年：72252公升）[75] - 2019年公司电力及气体消耗分别为171400000千瓦 时及14300000兆焦耳（2018年：152500000千瓦 时及15500000兆焦耳）[77] - 2019年公司用水量为1280000立方米（2018年：1340000立方米）[77] - 2019年公司向客户派发重量达206700公斤的购物胶袋及包装材料（2018年：235800公斤）[78] 员工管理情况 - 公司员工每年与主管会面两次讨论工作表现和挑战[86] - 公司全体雇员每年参与一次永旺行为规范整体培训[92] 慈善活动情况 - “AEON幸福的黄色小票”活动按收据总额1%捐赠物资，年内捐赠价值约180万港元物资给122个慈善组织[101] - 清洁及绿色活动年内种植近50株树[101] - 永旺奇乐思俱乐部年内组织79个活动[101] - “旧书回收义卖大行动”年内收集近18.62万本书，筹得约110万港元[104] - 公司年内捐赠逾2万项物品至食物银行，价值超50万港元[105] 公司管理层情况 - 中川伊正先生53岁，2019年5月获委任为公司执行董事兼董事总经理，1990年3月加入AEON Co., Ltd.集团[108] - 翟锦源先生57岁，2013年3月获委任为执行董事，1987年加入公司，有逾30年零售业经验[109] - 刘志森先生53岁，2017年3月获委任为执行董事，1992年加入公司，在零售营运及采购方面经验丰富[110] - 长岛武德先生38岁，2019年5月获委任为公司行政总经理，2004年9月加入AEON Retail Co., Ltd.[111] - 羽生有希女士52岁，2014年3月获委任为非执行董事，2019年5月重新调任为非执行董事，1991年加入AEON Co[112] - 山下昭典先生66岁，2018年5月获委任为非执行董事，1977年4月加入AEON Co[114] - 陈怡蓁女士58岁，2013年5月获委任为独立非执行董事，为香港执业超29年的律师[115] - 罗妙嫦女士57岁，2013年11月获委任为独立非执行董事，有逾29年一般法律事务经验[116] - 周志堂先生60岁，2016年1月获委任为独立非执行董事，在会计及审核方面有逾33年经验[117] 企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为本身的企业管治常规守则，截至2019年12月31日止年度除若干偏离外遵守守则条文[125][126] 委员会会议出席情况 - 薪酬委员会非执行董事羽生有希出席会议次数为3/4，独立非执行董事陈怡蓁、罗妙嫦、周志堂出席次数为4/4，水野英人为3/4[163] - 审核委员会非执行董事羽生有希出席会议次数为2/2，独立非执行董事周志堂、陈怡蓁、罗妙嫦、水野英人出席次数为3/3[169] 审核委员会工作情况 - 2019年审核委员会审阅截至2018年12月31日止年度经审核财务报表及截至2019年6月30日止六个月未经审核财务报表并建议董事会批准[170] 核数师酬金情况 - 回顾年度已付及应付公司核数师德勤•关黄陈方会计师行酬金共7651千港元，其中年度审核5211千港元，审阅中期业绩813千港元，税务服务964千港元，其他服务663千港元[172] 账目编制情况 - 董事负责编制集团有关会计期间账目，2019年6月30日止六个月及2019年12月31日止年度账目按持续经营基准编制[174] 风险控制情况 - 风险控制自我评估矩阵专注9大企业风险因素类别，集团各公司对所有风险领域自我评估并设定防范措施[179] - 集团内部审核团队每年向审核委员会报告两次[179] 关连交易管理情况 - 已成立关连方交易小组，大概每隔一周召开定期小组会议审查及监控关连交易[181] 内幕消息管理情况 - 执行董事及高级管理团队开会讨论确定内幕消息并负责传播[181] 薪酬委员会工作情况 - 2019年薪酬委员会检讨全体董事与高级管理人员薪酬并建议董事会批准，检讨并建议新董事及新高管建议薪酬[164] 公司秘书培训情况 - 2019年公司秘书陈鄺良先生出席不少于15小时相关专业培训[184] 股东权利情况 - 占全体有权在股东大会投票股东总投票权最少5%的股东可要求召开股东大会[185] - 占全体有权在股东周年大会就决议案投票股东总投票权最少2.5%的股东，或最少50名有权投票的股东，可在股东周年大会就建议决议案或待处理事项作书面要求[188] 组织章程文件情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[189] 股东储备情况 - 2019年12月31日，公司可供分派股东的储备中保留溢利为港币659309000元（2018年：港币1217000000元）[197] 权益挂钩协议情况 - 年内公司未订立任何权益挂钩协议[198]