公司运营基本情况 - 公司于越南运营四间厂房，2019年12月31日在多地约有7700名雇员[12] - 2019年12月31日公司雇员约7700名，2018年为9500名[75] - 集团越南各工厂总建筑面积为122,722.2平方米，与2018年持平[176] - 2019年12月31日，集团在多地共有约7,700名员工，其中约6,400名是工厂员工，且100%为全职员工[197] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为13.16101亿港元，较2018年的13.53665亿港元下降2.8%[18] - 2019年毛利为4.68505亿港元，较2018年的4.65788亿港元增长0.6%[18] - 2019年公司拥有人应占年度溢利为1.43001亿港元，较2018年的1.3496亿港元增长6.0%[18] - 2019年每股基本盈利为19港仙，较2018年的18港仙增长5.6%[18] - 2019年中期股息已派付为5.5港仙，较2018年的5港仙增长10.0%[18] - 2019年末期股息建议为3港仙，较2018年的5港仙下降40.0%[18] - 2019年毛利率为35.6%，较2018年的34.4%增长3.5%[18] - 2019年纯利率为10.9%，较2018年的10.0%增长9.0%[18] - 2019年资本负债比率为2.0%，较2018年的27.0%下降92.6%[18] - 2019年公司综合营业额约13.16亿港元，较去年约13.54亿港元减少约3756.4万港元或2.8%[26][34][37] - 2019年公司拥有人应占溢利约1.43亿港元，较去年约1.35亿港元增加约804.1万港元或6.0%[26][30][34] - 2019年公司以现金向股东派付中期股息每股5.5港仙，建议派付末期股息每股3港仙，本年度共派付股息每股8.5港仙，2018年为10港仙[35] - 2019年公司毛利约4.69亿港元，较去年增加约0.6%[38] - 2019年公司分销及销售成本约2.01亿港元，较去年增加约31.2%[39] - 2019年公司行政开支约1.84亿港元，较去年增加约23.2%[40] - 2019年公司财务费用约586.8万港元，较去年减少约31.2%；所得税开支约782.8万港元，去年为所得税抵免约187.4万港元[42] - 2019年公司研发费用约2667.6万港元，较去年增加约11.3%[43] - 2019年公司资本负债比率降至2.0%，2018年为27.0%[50] 重大交易事项 - 2019年公司完成收购附属公司Javi Investment Joint Stock Company全部股权，现金代价为5614亿越南盾（约1.91亿港元）[56] - 贷款人行使选择权，以住宅物业购买权抵偿贷款本金2.25亿元人民币（2.6307亿港元）及利息704万元人民币（823.1万港元），公司确认8530.1万港元收益[57] 各地区业务线数据关键指标变化 - 美国市场是公司主要出口地，营业额从约11.51698亿港元减少约9465.1万港元或8.2%至约10.57047亿港元[66] - 加拿大市场营业额从约5708.5万港元增加约1296.2万港元或22.7%至约7004.7万港元[68] - 欧洲营业额从约9934.4万港元增加约1395.9万港元或14.1%至约11330.3万港元[69] - 墨西哥营业额从约515.1万港元增加约503.9万港元或97.8%至约1019万港元[70] - 澳洲及新西兰营业额从约2485.6万港元增加约1325.1万港元或53.3%至约3810.7万港元[73] - 南美洲营业额从855万港元增加约547万港元或64.0%至约1402万港元[74] 业务发展策略及情况 - 公司整体营业额录得轻微跌幅，原设计制造业务产品销售提高，原设备制造业务产品销售下跌[61] - 公司原设计制造业务新品牌“CAT”及“Fart Ninjas”获市场支持，最大客户零售连锁店交付量增加[64] - 公司主要生产基地在越南，通过重组厂房和改进供应链流程降低生产成本、提高毛利[62] - 公司凭借全球玩具业领先地位、强大客户基础等采取双管齐下业务发展策略[65] - 公司努力维持主要品牌特许授权业务，维系现有分销商及客户[66][68] - 公司作为在越南拥有产能的玩具制造商，有望获取更多新客户[82] - 公司为知名玩具车类牌照持有者推出多款新的授权玩具品牌[82] 疫情影响及应对 - 2019年末新冠疫情爆发，对公司业务影响尚无法可靠量化或估计[58] - 2020年新冠疫情为集团运营环境带来不确定因素，集团将根据市场和客户需求调整业务前景和投资计划[83] 公司绿色办公及合规措施 - 公司推行双面打印及复印、设置回收箱等绿色办公措施[77] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律、规则及法规[78] 公司人员关系及发展 - 公司致力于与雇员、客户及业务伙伴建立良好关系[79] 公司物业投资 - 集团收购越南岘港市莲沼郡五块土地使用权，拟作物业投资用途[83] 公司管理层信息 - 郑榕彬68岁，2000年9月获委任为公司主席，在塑胶玩具制造等方面有逾39年经验[86] - 庾瑞泉64岁，2000年9月获委任为执行董事，在财务管理等方面有逾39年经验[87] - 郑敬璋28岁，2013年10月获委任为执行董事，在玩具销售和营销方面有约10年经验[88] - 谢锦华69岁，2009年11月获委任为执行董事，在玩具厂房及生产管理方面有逾32年经验[89] - 曾松华56岁，2011年1月获委任为执行董事，在玩具行业运营等方面有逾31年经验[90] - 陆海林70岁，2004年9月获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾43年工作经验[94] - 麦兆中57岁，2000年5月获委任为独立非执行董事，在企业融资方面有逾29年经验[96] - 温庆培89岁，2004年9月获委任为独立非执行董事，在核数等方面有逾61年经验[97] 公司董事会架构及运作 - 截至2019年12月31日，公司董事会由6位执行董事和4位独立非执行董事组成，独立非执行董事占比达三分之一，其中3位拥有适当专业资格及会计等专长[105] - 每年应有三分之一的董事退任及重选，公司全体非执行董事须遵守公司细则退任规定并在股东大会上轮流退任及重选[107] - 公司主席及行政总裁角色分开，分别由郑榕彬先生及陈为青先生担任[111] - 回顾年内，董事会举行12次会议，庾瑞泉等4人出席所有会议，郑榕彬等2人出席11次，谢锦华出席10次，曾松华出席6次，温庆培出席5次，郑敬璋出席3次[112] 公司董事守则及资料接收 - 公司已采纳并修订上市发行人董事进行证券交易之守则，年内全体董事确认遵守自订守则及必守标准[114] - 截至2019年12月31日，公司所有董事定期接收集团业务、营运及企业管治事宜更新资料并出席监管资料课程[115] 公司薪酬委员会情况 - 薪酬委员会成员包括陆海林博士等4人，除温先生外成员均出席2019年会议，年内检讨薪酬政策和2019年薪酬待遇[119][120] - 集团执行董事及高层管理人员薪酬政策与表现、服务年资及经验挂钩并按市场惯例检讨[121] - 2019年董事薪酬详情载于年报综合财务报表附注10[122] 公司提名委员会情况 - 提名委员会成员包括郑榕彬先生等5人，除温先生外成员均出席2019年会议[126] - 提名委员会2019年检讨董事会架构等，确认独立董事独立性和重选董事适合重选[127] - 提名委员会检讨及评估董事会组成和现有提名政策[129] - 董事会成员多元化政策包括提名委员会监督董事会有效性年度检讨机制[130] - 提名委员会推荐人选加入董事会以用人唯才为原则并顾及多元化裨益[130] - 提名委员会监督董事会有效性年度检讨时考虑成员多方面平衡及多元化[130] - 提名委员会每年讨论及协定为达致董事会成员多元化之所有可计量目标，并向董事会建议有关目标以供采纳，每年评估发行人自身的多元化状况[131] 公司审核委员会情况 - 审核委员会成员包括陆海林博士、麦兆中先生、温庆培先生及邢家维先生，截至2019年12月31日止年度，除温先生外，所有成员均已出席两次会议[136] - 公司2019年度财务报表经审核委员会审阅，由外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行审计[141] - 审核委员会主要角色及职能包括每年检讨外聘核数师之委任、确保核数师独立性等多项工作[133] - 审核委员会年内进行中期及末期财务审阅，审阅外聘核数师之委任函等多项工作[139] - 三位审核委员会成员为合资格会计师，成员概并非公司前任或现任核数师的成员[135] - 审核委员会详细职权范围可在公司及港交所网站查阅[134] 公司财务报表及内部监控 - 董事会负责确保保存妥当集团会计记录，知悉应适时编制财务报表之责任[142] - 董事负责维持及检讨集团内部监控的效能，审核委员会收到集团内部审核报告并向董事会报告[144] - 董事会及审核委员会已进行风险管理及内部监控系统检讨，已检讨集团内部监控系统之有效性[147] 公司内部审核功能小组 - 2015年设立自设内部审核功能小组，由三名成员组成[149] - 公司内部审核功能小组向董事会及行政管理层就内部监控提供独立保证[152] 公司核数师酬金 - 2019年，公司就香港德勤•关黄陈方会计师行提供的法定审核服务及非审核服务，分别支付约247.3万港元及30万港元酬金，就其他核数师向海外附属公司提供的审核及非审核服务支付约293.3万港元酬金[153] 公司股东周年大会及相关规定 - 2020年股东周年大会上独立非执行董事陆海林博士因担任超九年将接受重选[160] - 除曾松华先生、郑敬璋先生及谢锦华先生外，所有董事均出席2019年5月9日举行的2019年股东周年大会[162] - 股东特别大会可由两名或以上股东书面要求召开，该等股东须持有公司缴足股本共不少于十分之一[163] - 股东提名人士参选董事，两名或以上股东须于送达通知当天合共持有公司不少于十分之一的缴足股本[167] - 应届股东周年大会将提前足二十个营业日或二十一日（以较迟者为准）发出通告通知所有股东[162] 公司举报政策 - 公司审核委员会负责监管举报政策及程序，使相关方有权对不当行为举报[151] 公司企业管治职责 - 董事会负责执行港交所规定的企业管治职责，年内审议相关事宜[156][157] 公司温室气体排放及能源消耗情况 - 集团业务温室气体净排放总量为17,894.36吨二氧化碳当量，低于2018年的19,727.65吨[180] - 温室气体排放中，范围2间接排放占总排放量逾99.67%，2018年为99.61%[183] - 2019年生产总重量为5,315,514千克，低于2018年的8,033,399千克[184] - 2019年度排放密度为0.146吨二氧化碳当量/平方米，低于2018年的0.161吨[184] - 2019年通过相关措施消除12,241吨二氧化碳当量的温室气体排放，高于2018年的12,043吨[184] - 2019年共收集有害废弃物37.000千克，高于2018年的16.000千克[187] - 2019年日常办公室营运及广告材料用纸0.9吨，高于2018年的0.67吨[190] - 2019年生产使用的包装材料及纸张废弃物增至263,691吨，远高于2018年的61.31吨[190] - 2019年集团电力耗量为31,621,610千瓦，2018年为34,093,434千瓦[192] - 2019年无铅柴油总耗量为13,600升，2018年为14,800升；产生二氧化碳当量37.96吨，2018年为40.75吨[193] - 2019年集团水耗量为69,941立方米，2018年为93,123立方米；密度为0.57立方米/平方米，2018年为0.76立方米/平方米[194] 公司雇员年龄结构及流失比率 - 2019年18 - 25岁雇员数量为1,200人，2018年为1,900人[198] - 2019年26 - 35岁雇员数量为2,200人，2018年为2,700人[198] - 2019年36 - 45岁雇员数量为2,100人，2018年为2,200人[198] - 2019年46 - 55岁雇员数量为900人，2018年为800人[198] - 2019年18 - 25岁雇员流失比率为62.03%，2018年为67.7%[200] - 2019年26 - 35岁雇员流失比率为27.99%，2018年为26.1%[200