股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美力時集團有限公司 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01005 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 756,203,313 | | 0 | | 756,203,313 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 756,203,313 | | 0 | | 756,203,313 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年11月3日 I. ...

MATRIX HOLDINGS(01005)发布公告，自2025年10月24日起，执行董事叶晓霞女士获委任为提名委员 会委员。 作出上述变动后，提名委员会由五名成员组成，分别为郑榕彬先生(主席)、叶晓霞女士、邢家维先生、 麦兆中先生及崔家兴先生。 ...

公司治理变动 - 执行董事叶晓霞女士获委任为提名委员会委员，自2025年10月24日起生效 [1] - 此次变动后，公司提名委员会由五名成员组成 [1] - 提名委员会成员包括郑榕彬先生（主席）、叶晓霞女士、邢家维先生、麦兆中先生及崔家兴先生 [1]

MATRIX HOLDINGS LIMITED 美力時集團有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code: 1005) 董事名單與其角色和職能 美力時集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下: 執行董事 鄭榕彬 鄭敬璋 鄭建彰 葉曉霞 Shirley Marie Price 獨立非執行董事 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，二零二五年十月二十四日 * For identification purpose only 邢家維 麥兆中 崔家興 行政總裁 葉曉霞 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會/董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 鄭榕彬 | - | C | - | | 葉曉霞 | - | M | - | | 邢家維 | C | M | C | | 麥兆中 | M | M | M | | 崔家興 | M | M | M | ...

人员变动 - 2025年10月24日起，叶晓霞任提名委员会委员[3] - 变动后提名委员会由五名成员组成[3] 董事会构成 - 截至公布日，董事会有5名执行董事和3名独董[3] 变动原因 - 变动因应港交所企业管治守则修订作出[3]

(如此中文譯本之詮釋有別於英文版本，則以英文版本為準) MATRIX HOLDINGS LIMITED 美力時集團有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) （「本公司」） 提名委員會職權範圍書 成立 依據美力時集團有限公司(「本公司」）董事會(「董事會」）決議案通過成立提名委員會 (「提名委員會」或「委員會」)，其中包括，以識別、挑選及提名適合人選擔任董事，並 向董事會建議其任命、罷免及接任計劃；制定董事會多元化的規劃；以及評估本公司董 事會及各董事的職效。 成員 提名委員會成員經由本公司董事會從本公司的非執行董事及執行董事中委任。委員會主 席及其他成員之委任應由董事會事先批准。其委員會主席應為董事會主席或獨立非執行 董事，委員會最少由三名成員組成而過半數的委員會成員應為獨立非執行董事，當中至 少有一名不同性別的成員。 出席會議 每年最少舉行一次會議。 會議法定最低人數為兩名委員會成員 若有需要或可行，委員會可邀請集團執行管理成員(其應為適合)出席委員會會議。其他董 事會成員同時有權出席會議。 委員會會議及程序須受本公司的組織章程細則所載的董事會會議程序規定所規管。 1 委員會可不時委任秘書(其通常為公 ...

股份与股本 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）7.56203313亿股，库存股为0[2] - 本月法定/注册股本和已发行股份总数无增减[1][2]

报告通知 - 公司于2025年9月12日通知股东刊发2025年中期报告[2][7][9] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司及联交所网站[2][7] - 股东有困难可索取印刷本，公司免费提供[3][7] 股东责任 - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本通知[4][8] 股东查询 - 股东查询可于工作日9时 - 18时致电热线(852) 2980 1333 [5][9] 其他规定 - 甲部指示适用于后续公司通讯，至2026年12月31日或股东书面更改[11]

财报获取 - 公司2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法收取或阅览网站版本可申请免费印刷本[3][6] 股东通讯 - 非登记股东以电子方式收取公司通讯需联系中介提供电邮地址[4][6][9] - 未收到有效电邮地址只能发登载通知印刷本[4][6] 申请说明 - 填申请表索取印刷本确认收取公司日后通讯及所选语言版本[9] - 指示适用至书面更改或2026年12月31日[9] - 申请表额外指示不予处理[9] 资料相关 - 提供个人资料自愿，用于接收通讯并保留核实记录[9] - 有权书面要求查阅及/或修改个人资料[9] 其他 - 查詢通知事項工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] - 香港投寄申请表无需邮费[9]

收入和利润（同比环比） - 公司综合营业额同比增长22.5%至238.025百万港元，较去年同期194.25百万港元增加43.775百万港元[5][6] - 公司拥有人应占亏损同比大幅减少85.4%至12.24百万港元，去年同期为84.008百万港元[5][6] - 公司拥有人应占亏损从2024年上半年的8400.8万港元大幅收窄至2025年上半年的1224万港元，同比改善85.4%[34] - 综合营业额同比增长22.5%至238,025,000港元[47][49] - 公司拥有人应占亏损同比减少85.4%至12,240,000港元[47] - 毛利增长21.0%至90,631,000港元[49] - 公司制造业务营业额同比增长22.5%至238.025百万港元，物产业务无收入[23] - 公司分类业绩从去年同期亏损72.489百万港元改善至亏损33.326百万港元，亏损收窄54.0%[23] - 公司除税前亏损从去年同期84.423百万港元大幅收窄至11.644百万港元，改善86.2%[23] - EBITDA实现扭亏为盈达4.565百万港元，较去年同期亏损55.792百万港元改善108.2%[5][7] - 每股基本亏损改善至1.62港仙，较去年同期11.11港仙减少85.4%[5][8] 成本和费用（同比环比） - 毛利率微降至38.1%，较去年同期38.6%下降1.3个百分点[5] - 分销及销售成本减少23.5%至58,873,000港元[51] - 行政开支减少17.0%至65,731,000港元[52] - 财务费用增加52.3%至3,238,000港元[53] - 公司物业、厂房及设备折旧从去年同期15.918百万港元减少至9.112百万港元，下降42.8%[30] - 董事及主要管理层薪酬从2024年上半年的574.1万港元增至2025年同期的673.2万港元，增长17.3%[45] - 公司所得税开支从去年同期96千港元增加至227千港元，增长136.5%[29] 各地区表现 - 美国市场占比提升至68.6%，较去年同期63.0%增长5.6个百分点[7] - 欧洲市场占比15.5%，较去年同期16.5%下降1个百分点[7] - 加拿大市场占比10.4%，较去年同期10.6%略有下降[7] - 澳洲及新西兰市场占比3.7%，较去年同期6.0%下降2.3个百分点[7] - 美国地区贡献最大营业额163.316百万港元，占总营业额68.6%[28] 客户集中度 - 公司前两大客户贡献营业额分别为63.265百万港元(占26.6%)和47.560百万港元(占20.0%)[28] 汇兑影响 - 公司汇兑收益净额大幅增加至25.438百万港元，去年同期为0.601百万港元[30] - 净汇兑收益为25,438,000港元[50] 现金流状况 - 公司营运活动所用现金净额为26,288千港元[11] - 公司已付股息为7,562千港元[10][11] - 公司新增银行借贷所得款项为2,858千港元[11] - 银行及现金结余由56,834千港元减少至46,085千港元，降幅为18.9%[9][11] - 现金及等同现金项目为46,085,000港元[58] 资产负债结构 - 公司总资产从去年末694.161百万港元增长4.0%至721.714百万港元[25][26] - 公司总负债从去年末199.599百万港元增长35.3%至270.039百万港元[25][26] - 资产负债比率升至34.3%[58] - 公司总资产净值从494,562千港元下降至451,675千港元，降幅为8.7%[9] - 应收贸易款项及应收票据（扣除拨备）从2024年末的7470.1万港元增至2025年6月30日的11264.3万港元，增长50.8%[37] - 90日以上账龄的应收款项从2024年末的1610.7万港元增至2025年6月的2799.7万港元，增长73.8%[37] - 应付贸易款项从2024年末的2700.7万港元增至2025年6月的2846万港元，增长5.4%[38] - 应付款项中应付董事款项大幅增加，从2,904千港元增至42,495千港元[9] - 公司存货从307,751千港元略降至294,333千港元[9] - 公司租赁负债从72,298千港元（流动+非流动）大幅增加至111,091千港元[9] - 银行借贷从2024年末的524.2万港元大幅减少至2025年6月的116.9万港元，下降77.7%[42] - 物业、厂房及设备账面净值从2024年6月30日的11972.4万港元下降至2025年6月30日的7363.8万港元，减少38.5%[35] - 资本承担从2024年末的73.7万港元减少至2025年6月的28.9万港元，下降60.8%[43] 融资与资金支持 - 最终控股方郑榕彬先生向集团垫付合共38,000千港元作为营运资金[17] - 公司获得银行修订融资额度总额不超过70,000,000港元[86] - 控股股东郑榕彬须维持直接或间接持股不少于51%否则构成违约[86] - 融资额度于2024年9月4日生效且需每年检视[86] 股息政策 - 中期股息为1港仙，较去年同期1.5港仙下降33.3%[5] - 中期股息从2024年每股4.5港仙削减至2025年每股1港仙，降幅77.8%[32][46] 业务发展策略 - 公司于越南岘港市取得土地以加强当地布局并拓展越南房地产市场[67] - 公司计划于2025年开展越南物业开发业务[68] 公司治理与股权结构 - 董事郑榕彬通过Smart Forest Limited持有公司71.22%股份（538,573,569股）[75][78] - 董事郑敬璋直接持有公司2.92%股份（22,112,000股）[75] - 董事叶晓霞持有公司0.05%股份（350,000股）[75] - 董事Shirley Marie Price持有公司0.01%股份（88,000股）[75] - Smart Forest Limited作为主要股东持有公司71.22%股份[78] - 公司普通股面值为每股0.10港元[75][78] - 已发行普通股加权平均数保持稳定，均为756,203,000股[34] - 2025年期间未授予任何购股权且无股份回购活动[79][80] - 提名委员会由主席及三名独立非执行董事组成[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成每年至少开会两次[85] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成每年至少开会一次[85] - 独立非执行董事邢家维于2024年12月13日辞任百福控股职务[82] - 邢家维于2023年2月8日获任捷利交易宝金融科技独立非执行董事[82] - 邢家维于2023年6月30日获任新加坡上市公司拔萃科技独立非执行董事[82] - 审核委员会确认2025年中期业绩符合会计准则[87] 人力资源 - 截至2025年6月30日公司共有雇员约2200名与2024年12月31日持平[74] 其他重要项目 - 公司录得期内全面亏损总额35,325千港元[10]