公司基本信息 - 公司设立于2000年1月11日，秉承“科技建筑·品位生活”开发理念[15] - 公司于2013年7月12日在港交所主板上市，具有中国一级房地产开发资质[15] - 公司连续5年荣膺中国房地产百强企业[15] - 2018年公司获标普全球最高等级绿色评级认证以及香港质量保证局颁发“发行前阶段绿色金融认证”[15] - 公司以“绿色科技+舒适节能+数字互联的全生命周期生活家园”和“取暖制冷、空气质量、能耗运行费用降低的独特解决之道”为核心竞争力[4][17] - 公司成功打造标志性品牌－ΜΟΜΛ[3][16] - 公司重点深耕华北、华东、华中、华南四大区域，国外聚焦北美区域[19] - 公司股份代号为1107[1][12] - 公司中国总部位于北京东城区香河园路1号，邮编100028[12] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[10] 2018年公司业务经营数据 - 2018年集团合约销售额约人民币32,156.68百万元，同比上升44.9%，其中物业合约销售额约人民币31,705.06百万元，车位合约销售额约人民币451.62百万元，物业合约销售面积约3,036,234平方米[24][31] - 2018年销售均价每平方米约人民币10,442元[24] - 2018年新获取项目逾八成布局在战略锚定城市群及15个省会或优质二线城市，获取22个新项目，地块总面积393万平方米[32] - 2018年拓展轻资产开发模式，获5宗代建地块，新增合同额超人民币1.1亿元，新增可售货物值人民币31.7亿元，新增建筑面积37.5万平方米[32] - 2018年多个项目获绿建三星、二星设计标识等多项绿色建筑相关奖项[20] - 截至目前，公司成功开发百余个绿色科技优质项目，拥有及应用行业专利180余项，获100余项国内外绿色建筑奖项[20] - 2018年针对持有类项目形成战略和产品研发，落地中国首个ΜΟΜΛ养老社区－当代 • 时光里ΜΟΜΛ[20] - 公司形成四条标准化产品线和三类标准化产品线开发模式[20] - 2018年公司有49个项目在售，集中开盘45次，年度去化率为68%[35] - 2018年43%项目实现6个月开工，5个项目实现4个月开盘[35] - 2018年公司新增7家金融机构授信，授信额度共计人民币300余亿元[35] - 2018年公司升级信息化360项模块，沉淀6项成本数据，获9项技术专利，累计绿色核心专利91个[39] - 2018年公司捐助云贵地区24所学校，共获奖102项，包括绿色地产运营奖22项、金融奖18项等[41] - 2018年物业销售收益为人民币9043.5百万元，较2017年增长9.2%[60] - 2018年交付物业总建筑面积为1001739平方米和1615个车位[60] - 2018年物业销售毛利率从2017年的19.7%上升至21.8%[60] - 2018年平均交付销售价格为人民币8828元/平方米，车位平均交付售价为人民币123703元/个[60] - 2018年各项目有不同的总建筑面积和平均售价数据[64] - 2018年停车场收益为人民币199780千元，共1615个车位，平均售价123703元/车位[64] - 截至2018年12月31日，集团及其合营企业和联营公司合约销售额达人民币32,156.68百万元，较2017年上升44.9%[67] - 截至2018年12月31日，销售总建筑面积3,036,234平方米，较2017年增长70%[67] - 截至2018年12月31日，销售车位2,954个，较2017年下降34.5%[67] - 湖北当代黄石满堂悦ΜΟΜΛ合约销售额占比51.00%，为人民币315,817千元[67] - 九江满庭春ΜΟΜΛ合约销售额占比100.00%，为人民币12,195千元[67] - 长沙当代芙蓉万国城ΜΟΜΛ合约销售额占比51.00%，为人民币1,004,938千元[67] - 湖南当代株洲上品湾ΜΟΜΛ和长沙当代滨江ΜΟΜΛ合约销售额占比70.00%，为人民币919,762千元[67] - 武汉光谷满庭春ΜΟΜΛ合约销售额占比100.00%，为人民币2,252千元[67] - 武汉阳逻满庭春ΜΟΜΛ合约销售额占比16.00%，为人民币944,676千元[67] - 仙桃满庭春ΜΟΜΛ合约销售额占比100.00%，为人民币571,664千元[67] - 2018年物业投资收益为6410万元，较2017年上升7.6%[69] - 2018年酒店经营收益上升6.2%至7181万元[69] - 2018年项目管理收益增加275.4%至4941万元[69] - 2018年签约房地产代理服务项目5个，签约金额约1.0915亿元，收益约1.069亿元（2017年约6870万元）[69] - 2018年蔓蘭酒店收益为7181万元[69] - 2018年12月31日，集团及其合营企业和联营公司土地储备合计876.5415万平方米[74] - 2018年，集团通过多种方式购入22个新项目地块或相关权益[80] - 湖北当代黄石满堂悦ΜΟΜΛ项目因容积率调整，总面积减少5.1603万平方米[78] - 长沙当代芙蓉万国城ΜΟΜΛ累计已签销售合同但未交付面积为8.3697万平方米[77] - 武汉汉阳当代万国城累计已签销售合同但未交付面积为11.8479万平方米[77] - 公司获取中国土地的总建筑面积约为3,928,557平方米，总代价约为人民币8,687.73百万元[82] - 各省份预计总建筑面积分别为：安徽2,405,663平方米、福建2,108,057平方米、贵州2,437,597平方米、河北1,121,909平方米、湖北4,665,514平方米、江苏157,578平方米、江西1,264,145平方米、山西2,591,235平方米、陕西840,529平方米、天津143,123平方米、浙江4,393,207平方米[81] - 陕西有新项目2个[81] - 北京当代MOMA系列部分项目数据：北京当代MOMA预计总建筑面积157,577平方米，已交换总面积9,303平方米；北京美国堡MOMA预计总建筑面积283,854平方米，已交换总面积8,604平方米等[85] - 天津武清当代时光圣MOMA预计总建筑面积43,123平方米，已交换总面积43,123平方米[85] - 张家口庭院泰MOMA预计总建筑面积340,841平方米，已交换总面积340,841平方米[85] - 上海当代美国府MOMA预计总建筑面积127,474平方米，已交换总面积17,704平方米[85] - 佛山当代其国府MOMA预计总建筑面积190,833平方米，已交换总面积131,761平方米[85] - 佛山重庆上品漫MOMA预计总建筑面积29,222平方米，已交换总面积29,222平方米[85] - 佛山看水上品漫MOMV总建筑面积37,776平方米，2019年3月动工，2021年8月竣工[89] - 裏拓道型倪MOMA总建筑面积209,700平方米，已交易面积123,084平方米，2016年12月动工，2019年11月竣工[89] - 大原美国援MOMA总建筑面积584,641平方米，已交易面积49,078平方米，2009年12月动工，2016年1月竣工[89] - 太原意代MOMA法是模总建筑面积201,600平方米，已交易面积109,631平方米，2016年12月动工，2018年9月竣工[93] - 长沙假福达套MOMA总建筑面积1,078,751平方米，已交易面积41,989平方米，2007年7月动工，2015年11月竣工[93] - 长沙当代演江MOMA总建筑面积229,374平方米，已交易面积13,649平方米，2014年10月动工，2016年9月竣工[93] - 长沙MOMA当代食场总建筑面积341,778平方米，已交易面积37,507平方米，2014年7月动工，2016年1月竣工[93] - 长沙当代芙蓉万国援MOMA总建筑面积545,752平方米，已交易面积122,044平方米，2015年1月动工，2019年8月竣工[93] - 汤南当代表洲上品润MOMA总建筑面积164,595平方米，2017年12月动工，2020年4月竣工[93] - 陕西当代选陵上品周MOMA总建筑面积637,559平方米，2018年7月动工，预计2022年3月竣工[93] - 截至2018年12月31日，集团总所涉建筑面积6235974平方米，总建筑面积16007202平方米，已交易建筑面积7241787平方米，已交换总建筑面积8765415平方米，已含超售建筑面积48827平方米，以上已注意建筑面积46225平方米[99] - 2018年度集团收益约9337.65百万元，较2017年的8506.33百万元增加约9.8%，因合肥、惠州、仙桃及佛山等城市物业销售收益增加[101] - 集团物业相关平均售价从2017年的约13554元/平方米降至2018年的约8828元/平方米，因交付仙桃满庭春ΜΟΜΛ和合肥少荃湖未来城项目[101] - 2018年集团毛利为2170.60百万元，毛利率为23.3%，比2017年上升2.3个百分点[102] - 其他收入、收益及亏损从2017年约6.5252亿元降至2018年约2.0681亿元，因2018年人民币相对美元贬值产生汇兑亏损[103] - 2018年销售成本为71.6705亿元，较2017年上升约6.7%[104] - 2018年公允价值变动从2017年的1.022亿元增加约29.4%至1.322亿元，因新增已完工销售物业转拨及租赁市场租金上升[105] - 所得税开支从2017年约5.3138亿元增加约39.8%至2018年约7.4264亿元，因部分项目所得税及土地增值税增加[106] - 集团溢利从2017年约8.2654亿元下降约19.9%至2018年约6.6226亿元，因所得税开支增加及汇兑亏损[107] - 2018年现金、受限制现金及银行结余从2017年约104.0996亿元减少约6.7%至约97.1721亿元，仍占总资产15%以上[109] - 融资成本从2017年约3.9319亿元下降约34.4%至2018年约2.5785亿元，因利息支出资本化比例上升[110] - 2018年销售及分销开支约4.3272亿元，较2017年上升约43.9%，占合约销售额比例从2017年的1.36%降至1.35%[111] - 2018年行政开支约5.7414亿元，较2017年增加约19.8%，占合约销售额比例从2017年的2.16%降至1.79%[112] - 2018年净负债率由2017年的83.1%下降至81.9%，因整体借款减少及权益总额增加[117] - 2018年12月31日集团雇员数量为1842名，较2017年12月31日的1705名有所增加[124] 2018年公司重大交易事项 - 2018年1月8日，公司间接全资附属公司远景鸿业有条件同意以15.5亿元收购北京爱丽华100%股权及承担债务，其中1亿元为收购股权代价，14.5亿元用于解除负债[125] - 2018年6月28日，当代节能与精神智业、嘉兴鼎砚订立合作开发及股权转让协议，嘉兴鼎砚以3.63亿元为代价，其中560万元收购精神智业56%股权，1.974亿元受让股东借款，1.6亿元为溢价款[125] - 2018年9月10日，苏昆绿色与苏州平望订立合作开发协议，出资4.77748353亿元用于苏州当代原绿置业相关事项[125] - 2018年9月18日，摩码瀚棠有条件同意以2.2556亿元收购天津海逸源100%股权[127] - 2018年10月16日，Modern Land No. 7有条件同意以2.2亿加元购买Modern Kunyuan Commercial Holdings (Canada) Ltd全部已发行股份，交易最终终止[128] - 2018年11月5日，九江当代绿建以1173.566777万元出售江西九江约1038平方米物业给江西第一物业[129] 公司债券发行情况 - 2016年10月公司发行3.5亿美元绿色债券，12月增额至5亿美元[140] - 2017年7月公司成功发行第二笔1.3亿美元绿色债券[142] - 2018年3月公司三度成功完成3.5亿美元绿色债券发行[141] - 2019年1月公司发行1.5亿美元绿色债券，2月增额至3.5亿美元，增发当天近五倍认购，最终发行价比初始指导价收窄62.5基点[141] - 2016年10月发行的绿色债券票息6.875%，2018年3月发行的票息7.95%，2019年1月发行的票息15.5%[142] - 截至2017年1