公司基本信息 - 公司股份代号为1134[4] - 公司位于香港的陈列室及设计实验室于2020年5月成立[7] - 公司为投资控股公司，集团主要从事眼镜产品生产及销售[139] - 2020年公司宪章文件无改动[135] 公司战略与合作 - 2020年底公司全资附属公司就成立合营企业订立战略合作协议，2021年3月合营企业已成立[8] - 2021年第一季度公司订立两份无法律约束力的谅解备忘录，有意收购新能源汽车行业目标公司[8] - 截至2020年12月31日止年度，集团收购Central Designs 50%股权，代价为610万港元[53] - 2020年，集团将业务计划时间表延长，并重新分配未动用所得款项净额用于若干用途的比例[58] - 2020年5月，集团成立首个设计实验室及陈列室，同时决定搁置在江西生产基地兴建新大楼的计划[58] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年录得净亏损约1350万港元，2019年录得净利润约910万港元[6] - 2020年公司收入较2019年同期减少约14.3%[6] - 2020年集团销售成本约2.94亿港元，较2019年减少约2310万港元或7.3%[22] - 2020年集团毛利约6010万港元，较2019年减少约3620万港元或37.6%，毛利率从23.3%降至17.0%[23] - 2020年集团其他收入约660万港元，较2019年增加约350万港元，主要因政府补助增加约290万港元[24] - 2020年集团经营亏损1159.9万港元，2019年经营溢利1564.3万港元[12] - 2020年集团除税前亏损1219万港元，2019年除税前溢利1374万港元[12] - 2020年集团本年度亏损1352.1万港元，2019年本年度溢利910.3万港元[12] - 2020年集团总资产2.87174亿港元，总负债1.01951亿港元[13] - 2016 - 2020年集团收益分别为3.17996亿、3.62775亿、4.21094亿、4.13395亿、3.54183亿港元[12] - 2016 - 2020年集团毛利分别为8719万、9390.5万、9668.2万、9628.9万、6014万港元[12] - 2020年其他亏损净额约740万港元，2019年其他收益净额约370万港元，主要因汇率波动变化[25] - 2020年贸易应收款项计提减值亏损准备约170万港元，2019年未确认减值亏损[26] - 销售及分销开支从2019年约2130万港元减少约690万港元或32.4%至2020年约1440万港元[27] - 行政及其他经营开支从2019年约6610万港元减少约1130万港元或17.1%至2020年约5480万港元[28] - 融资成本净额从2019年约190万港元大幅减少约130万港元或68.4%至2020年约60万港元[30] - 所得税开支从2019年约460万港元大幅减少至2020年约130万港元[31] - 公司由2019年溢利约910万港元转为2020年亏损约1350万港元[32] - 2020年底总资产约2.872亿港元（2019年：3.103亿港元），资产净额约1.852亿港元（2019年：2.083亿港元）[33] - 2020年底已抵押银行存款及银行及现金结余合共约7640万港元，较2019年减少约1230万港元[34] - 2020年底债项主要包括银行借款约800万港元及租赁负债约550万港元[38] - 2020年12月31日，集团使用权资产汽车账面价值约为150万港元，2019年为50万港元[46] - 2020年12月31日，集团物业、厂房及设备及合营公司注资的资本承担分别约240万港元及410万港元[47] - 截至2020年及2019年12月31日止年度，集团雇员福利开支总额分别约为8470万港元及1.11亿港元[49] - 截至2020年12月31日，公司可供分派储备约为8250万港元，2019年为9550万港元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年集团眼镜产品销售收益约3.542亿港元，较2019年减少约14.3%[16][19] 公司人员信息 - 郭君暉47岁，1998年4月加盟集团，拥有超21年眼镜行业经验，负责集团整体业务策略等[61] - 郭君宇43岁，1999年12月加盟集团，拥有超19年眼镜行业经验，负责集团重大营运决策等[62] - 郭茂群77岁，1986年4月创立集团，拥有超33年眼镜行业经验，参与制定集团策略[64] - 陈燕华70岁，1987年8月加入集团，拥有超31年眼镜行业经验，参与制定集团策略[65] - 陈汉华69岁，2019年6月22日获任独立非执行董事，拥有超40年会计等领域经验[68] - 朱健明40岁，2019年6月22日获任独立非执行董事，拥有超17年会计及公司秘书领域经验[70] - 康仕龙49岁，2020年9月1日获任独立非执行董事，拥有超24年审计等领域经验[71] - 曾詠翹女士47歲，於2019年4月15日加入集团任首席财务官，5月3日任公司秘书，有逾23年会计、财务及审计经验[76] - 截至2020年12月31日，公司有2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[84] - 2020年公司主席为郭君暉先生，行政总裁为郭君宇先生，二者职责明确区分并书面确立[90][91] - 康仕龙先生自2021年3月8日起辞任独立非执行董事，朱健明先生自2021年1月19日起获委任为永耀集团控股有限公司独立非执行董事，自2020年12月28日起获委任为进阶发展集团有限公司独立非执行董事[164] 公司治理与会议 - 截至2020年12月31日止年度，公司召开1次股东周年大会及6次董事会会议[92] - 郭君暉、郭君宇、郭茂群、陳燕華、陳漢華、朱健明出席董事会会议次数均为6/6，出席股东周年大会次数均为1/1[92] - 康仕龍于2020年9月1日获委任，出席董事会会议次数为3/3，未出席股东周年大会[92] - 李偉明于2020年9月1日辞任，出席董事会会议次数为3/3，出席股东周年大会次数为1/1[92] - 截至2020年12月31日止年度，董事会符合上市规则委任至少三名独立非执行董事（占董事会三分之一人数）且其中一名具专业资格会计或相关财务管理专长的规定[93] - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则作为自身企业管治守则，且已遵守所有适用守则条文[80] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事均确认已遵守[81][82] - 执行董事及非执行董事服务协议期限为三年，独立非执行董事委任书期限为一年[95] - 截至2020年12月31日，全体董事遵守企业管治守则之守则条文第A.6.5条[101] - 董事会成立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会，大多成员为独立非执行董事[103][104] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行三次会议[105][107] - 审核委员会成员朱健明、陈汉华出席率为100%（3/3），康仕龙出席率为100%（1/1），李伟明出席率为100%（2/2）[108] - 薪酬委员会由四名成员组成，2020年举行两次会议[109] - 所有董事须至少每三年在公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任[95] - 审核委员会负责审阅及监察集团财务申报程序等多项职责[105] - 薪酬委员会负责审阅并就董事及高级管理层薪酬待遇等向董事会提供建议[109] - 公司为董事安排内部简报会，鼓励董事参加培训课程，费用由公司承担[98] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议，郭君晖、陈汉华、朱健明出席率为100%（2/2），康仕龙出席率为100%（1/1），李伟明出席率为100%（1/1）[113] - 截至2020年12月31日止年度，风险管理委员会举行1次会议，康仕龙、陈汉华、朱健明出席率为100%（1/1），李伟明出席率为0%（0/0）[115] - 公司已就上市程序委聘独立内部控制顾问，董事会认为集团的风险管理及内部控制属适当及有效，将外聘人士每年审阅风险管理及内部控制系统[116] - 公司采用2020年3月23日的股息政策，股息分配比率由董事会决定，期末股息须经股东批准[120] - 公司就各重大独立事项在股东大会提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果在公司及联交所网站登载[128] - 股东可书面要求召开特别股东大会，但请求人须持有公司不少于十分之一附带股东大会投票权的实缴股本[129] 公司股权与股东 - 顶峰控股有限公司拥有公司59.19%股权[61][62] - 2020年12月31日，郭君暉先生、郭君宇先生、陈燕华女士、郭茂群先生持有本公司股份数目均为343,952,000股，概约百分比均为68.79%[167] - 顶锋控股有限公司分别由郭太太、郭君暉先生及郭君宇先生拥有2%、49%及49%股权[167] - 2020年12月31日，郭君暉先生、郭君宇先生、郭太太在本公司相联法团顶锋的好仓占已发行股本的百分比分别为49%、49%、2%[168] - 截至2020年12月31日，顶峰、李敏仪女士、萧芳婷女士分别持有343,952,000股公司股份，占公司股权约68.79%[173] - 顶峰由郭太太、郭君晖先生及郭君宇先生分别拥有2%、49%及49%股权[174] 公司股息分配 - 2020年5月22日，公司向股东派付2019年末期股息约1000万港元，每股普通股0.02港元[143] - 董事会不建议派付2020年末期股息[143] 公司购股计划 - 2019年6月22日，公司当时唯一股东批准及有条件采纳一项购股权计划[178] - 截至2020年12月31日及直至年报日期，无根据购股计划授出、行使、使失效及注销任何购股权[179] - 购股计划合资格雇员指公司、附属公司或集团持有至少20%已发行股本实体的雇员[182] - 购股计划下股份认购价由董事厘定，不得低于规定三者中的最高者[186] - 公司收到经承授人签署的要约及1.00港元汇款函件时，要约视为获接纳[187] - 购股计划涉及股份数目上限不得超上市日期已发行股份的10%，失效购股权不计入计算[188] - 计划授权限额可由股东更新，但不得超批准更新日期已发行股份的10%[188] - 因未行使购股权获行使而可能配股份数上限不得超已发行股份的30%[188] - 任何12个月内对合资格参与者授出购股权行使后股份总数超授出日期已发行股份1%，需股东批准[190] - 向特定人士授购股权致12个月内股份总数超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东批准[191] - 公司知悉内幕消息至宣布消息期间不可授购股权[192] - 购股权行使时限不得超收购建议日期起计10年[195] - 行使购股权后公司公众持股量低于25%，承授人不得行使[195] - 承授人身故，遗产代理人可在12个月内行使身故当日可行使但未行使的购股权[199] - 合资格雇员非身故终止雇佣，可在30日内行使终止当日可行使但未行使的购股权[199] - 公司资本架构变动时需对购股相关内容作相应变更[200] 公司其他事项 - 股份于2019年7月16日上市后，所得款项净额约为8000万港元，扣除上市开支约4500万港元[55] - 董事会决定更改约5600万港元未动用所得款项净额的建议用途[55] - 截至2020年12月31日止年度，用于实际用途的所得款项净额约为1630万港元[57] - 为确定出席2021年5月28日股东周年大会并投票的股东资格，公司将于2021年5月25日至28日暂停办理股份过户登记，所有转让文件及股票须于2021年5月24日下午4时30分前递交[152] - 截至2020年12月31日止年度，罗申美会计师事务所获委聘为集团独立核数师，审核服务费用为1000千港元，非审核服务（包括税务申报服务）费用为93千港元，总计1093千港元[124][125] - 公司于2019年6月22日采纳董事会成员多元化政策，旨在实现董事会成员多元化[112] - 提名委员会由4名成员组成，大多成员为独立非执行董事，主要职责为就董事委任及董事会继任向董事会提供建议[112] - 风险管理委员会由3名独立非执行董事组成，主要职责是改善公司的风险管理常规，评估集团面临的制裁风险[115] - 公司已委聘曾咏翘女士为公司秘书，由2019年5月起生效，她还担任公司首席财务官及多个委员会秘书[126] - 曾女士于截至