公司人员变动 - 方军先生于2019年5月14日获委任为执行董事、主席等多个职位[6][7][8][9][11][12] - 桑康乔先生于2020年2月20日获委任为执行董事[6][7][9] - 陈杰先生和邬小丽女士于2019年7月23日获委任为执行董事[6][7][9] - 陈虹女士于2019年6月21日退任[6][7][9][11][12] - 李海天先生于2019年5月14日辞任[6][7][9][11][12] - 王守磊先生于2020年2月20日辞任非执行董事[6] - 马润生先生和黄惟洪先生于2019年5月14日获委任为独立非执行董事[6] - 江智武先生和洪滔先生于2019年5月14日辞任独立非执行董事[6] 公司地址信息 - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM11的Clarendon House 2 Church Street[12] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港干诺道西118号12楼1203室[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为3.27065亿港元，2018年为7348.5万港元；毛利约2.31447亿港元，2018年为3798.2万港元；公司拥有人应占年内溢利9818.1万港元，2018年亏损4960.6万港元[23][24] - 2019年每股基本盈利约13.37港仙，2018年每股亏损7.36港仙[25] - 董事会不建议派付2019年末期股息[27] - 2019年公司拥有人应占溢利约9818.1万港元（2018年：亏损约4960.6万港元）[72] - 2019年每股基本盈利约13.37港仙（2018年：每股亏损7.36港仙），集团资产净值约3.09552亿港元（2018年：负债净额约1.63352亿港元）[72] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益约3.56296亿港元（2018年：亏绌约1.1729亿港元）[72] - 2019年12月31日，集团银行结余及现金约1.80404亿港元（2018年：2690.7万港元）[75] - 2019年12月31日，流动比率约1.65（2018年：约0.88），流动资产约11.65656亿港元（2018年：4.35811亿港元），流动负债约7.07212亿港元（2018年：4.9482亿港元）[75] - 2019年12月31日，集团雇员28人（2018年：35人）[77] - 2019年12月31日，集团银行结余及现金约为1.80404亿港元，2018年为2690.7万港元[79] - 2019年12月31日，流动比率约为1.65，2018年约为0.88[79] - 2019年12月31日，流动资产约为11.65656亿港元，2018年为4.35811亿港元[79] - 2019年12月31日，流动负债约为7.07212亿港元，2018年为4.9482亿港元[79] - 2019年12月31日，集团雇员为28名，2018年为35名[81] 公司融资与资金运用 - 2019年4月26日，公司与三名认购人订立认购协议，发行本金总额1.8亿港元附带条件转换权的无抵押可赎回债券[35][39] - 2019年4月28日，公司收到可换股债券所得款项并用于偿还部分短期负债；6月，1.8亿港元债券全部转换为7200万股普通股[36][40] - 2019年8月28日，公司与若干认购人订立认购协议，拟发行7800万股新股份，认购价每股2.5港元，所得款项总额预期1.95亿港元[37][41] - 2019年9月12日，公司终止涉及400万股认购股份的认购协议，与原认购人订立第二份认购协议，发行400万股第二批认购股份[38][41] - 2019年9月30日，认购事项完成，公司按每股2.5港元向独立认购人发行7400万股认购股份，向原认购人发行400万股第二批认购股份[43][45] - 公司将认购事项所得款项净额约1.949亿港元用于偿还部分负债及作集团一般营运资金[44][46] - 截至2019年12月31日，集团将全资附属公司全部股权抵押，获得7138.4万港元银行贷款[47] 公司影视项目情况 - 截至2019年12月31日，公司电影、电视剧作品及投资、电影导演孵化项目及相关预付款项约为4.6亿港元[50] - 《摘金奇缘》全球票房为2.38532921亿美元[50][52] - 《遗孀秘闻》国际地区总销售额预计950万美元[51][53] - 《中途岛》总投资预算将近1亿美元，预售期除大中华地区外海外预售超3000万美元，全球总票房为1.25675266亿美元，观众评分高达92%[56] - 《讲鬼故》制作成本为2500万美元，上映首周美国国内票房2100万美元，全球总票房为1.0564758亿美元[56] - 《中途岛》由公司组投，《讲鬼故》由公司共同出资，《致命感应》由公司与Midas Innovation独立共同出资[56][58][62] - 《中途岛》由Roland Emmerich导演，《讲鬼故》由André Øvredal导演，《致命感应》由James Wan导演[56][62] - 《中途岛》由Mark Gordon制片，《讲鬼故》由Guillermo del Toro担任制片人，《致命感应》由James Wan担任制片人[56][62] - 《马歇尔》获奥斯卡最佳原创歌曲提名等18项国际知名奖项提名[59] - 公司签约了8位电影导演[61] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年出售电视剧净收益约1.27476亿港元，出售所得款项约4.46521亿港元（含税）[68] - 2019年传媒及文化业务收入约3.239亿港元（2018年：5540万港元），毛利约2.313亿港元（2018年：3720万港元）[68] - 2019年化工产品及节能环保产品贸易收入约310万港元（2018年：1770万港元），毛利约9.1万港元（2018年：53万港元）[68] - 2019年娱乐及博彩业务无收入（2018年：收入39.4万港元，毛利29万港元），2020年2月20日董事会决定终止该业务[68][70][71] 公司企业管治相关 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，包括2012年4月1日、2013年9月1日、2016年1月1日及2019年1月1日生效的修订条文[87][89] - 2019年，因预先安排工作，三名独立非执行董事及一名非执行董事未能出席6月21日的股东周年大会[88][89] - 报告日期，董事会由八名执行董事和四名独立非执行董事组成[93][95] - 公司非执行董事（含独立非执行董事）任期为一年或三年，全体董事须在股东周年大会上轮值退任并重选连任[102][104] - 获委任填补临时空缺的董事任期至下届股东大会，届时可重选连任[105] - 年内董事通过出席研讨会或自行阅读参加持续专业发展活动[110] - 公司采纳的董事证券交易行为守则不逊于上市规则附录十标准，2019年董事均遵守该守则[111][112] - 提名委员会于2012年3月28日成立，由两名独立非执行董事组成，主席为周哲先生[113][117] - 提名委员会主要目的包括检讨董事会架构等、物色合适董事人选等[114][117] - 公司制定提名政策，评估董事候选人时参考专业资质等因素[115][117] - 截至2019年12月31日，提名委员会举行三次会议[116][118] - 董事在每次董事会会议前获取议程详情和委员会会议记录[99][100] - 董事会保留对企业策略等重大事宜的决策或审议权[99][100] - 薪酬委员会于2019年举行三次会议讨论薪酬相关事宜[124] - 截至2019年12月31日，核数师审计服务酬金为966,000港元[126][127] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议[129][131] - 反洗钱委员会于2015年2月12日成立，成员包括两名执行董事及三名独立非执行董事[134][135] - 执行委员会于2018年4月13日成立，成员包括六名执行董事[137] - 信贷委员会于2015年2月12日成立，成员包括两名执行董事[138][139] - 投资督导委员会于2010年6月成立，成员包括一名执行董事及四名独立非执行董事[141][143] - 董事对账目之责任及核数师对公司股东之责任载于本报告第76至80页[145] - 董事会负责维护风险管理及内部控制制度并每年检讨其有效性[146][148] - 集团风险管理及内部控制框架目标包括提升企业管治水平等[150][152] - 集团采用三道防线风险管理模式识别、评估、减轻及管理风险[151][153] - 集团识别、评估及管理重大风险的程序包括识别、评估、应对、监测及报告[156][157][158][160][161][162] - 集团内部审计团队负责评估内部控制制度有效性并定期向审核委员会汇报[164][169] - 2019年12月31日止年度，董事会对集团内部控制制度进行检讨并定期开会讨论相关职能[165][170] - 集团认为风险管理及内部控制制度等方面充分有效[166][170] - 审核委员会确保落实适当举报政策，举报人身份严格保密[167][171] - 2019年无对公司财务报表或整体运营构成重大影响的欺诈或行为失当事件报告[168][172] - 董事会确保内幕消息在公告前严格保密，董事不知悉需提请股东注意的重大方面[175][176] 公司股东相关政策 - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有股东大会投票权的股东可要求召开特别股东大会，公司将在收到要求后21日内召开，实际特别股东大会在书面要求递交后2个月内举行[177] - 股东提名人士参选董事的程序可在公司网站(www.starlightcul.com.hk)查阅[180] - 公司可在股东大会以任何货币向股东派付股息，不得超董事会建议数额，董事会可基于公司溢利派付中期股息[182] - 若导致公司无法偿还到期债务或公司资产可变现价值低于负债，公司不得宣派或派付股息[182] - 股息除现金外可股份形式分派，董事会可议决以指定资产方式支付全部或部分股息[182] - 董事会考虑派付或宣派股息时会考虑集团运营、财务、股东权益等多方面因素[188] - 董事会通过可持续股息政策平衡股东预期和资本管理，保留更新、修订股息政策的权利[191] 公司信息披露与可持续发展 - 2019年12月31日止年度，公司宪章文件无重大变动[192] - 公司通过年报、中期报告、股东大会向股东披露信息，维护公司网站及时传播相关信息[193] - 公司通过年报、财务报表、中期报告和股东周年大会向股东披露资料[196] - 公司设立网站以电子方式及时发放公告及相关财务和非财务资料[196] - 公司认为良好的环境、社会及管治表现对业务和社区可持续发展至关重要[198][200] - 董事会负责集团的环境、社会及管治策略及汇报[199][200] - 集团促使管理层和雇员参与识别环境、社会及管治问题并评估其重要性[199][200] - 有关重大环境、社会及管治问题的披露按规定载入报告[199][200]