财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司录得年度亏损约941.8万港元，较上一年度减少约102万港元[11] - 本年度按公平值计入损益之金融资产确认净投资亏损约13.7万港元，上一年度出售可供出售投资产生亏损约155.8万港元及减值亏损约52.7万港元[11] - 本年度一般及行政开支约942.9万港元，较上一年度增加106.1万港元[11] - 截至2019年3月31日，公司银行结余约为1284.8万港元，2018年为1263.9万港元[27] - 截至2019年3月31日，公司资产净值约为1537.1万港元，2018年为1975万港元[28] - 2019年3月31日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为1.728亿股，与2018年相同[32] - 2019年3月31日，公司有5名雇员，2018年为4名，本年度支付雇员薪酬约396.3万港元，2018年为281.3万港元[33] - 董事不建议就本年度派付股息，2018年也无股息[27] - 董事不建议就本年度派发现金股息，2018年也未派息[151] 投资业务数据关键指标变化 - 本年度公司完成出售天津一商非上市股本权益，出售871.1964万股股份，占全部股权约3.955%，现金代价1500万港元[18] - 2018年12月5日，公司与Joyport就赎回优先股订立结算协议，确认出售其持有之Joyport股本权益已变现亏损净额约87.7万港元[17] - 2019年3月31日，公司持有招商和腾2.84%股本权益，公平值约247.4万港元，相当于公司资产净值约16.1%[13] - 本年度约220万港元股本投资由招商和腾归还公司，公司确认持有之招商和腾股本权益公平值变动净额约74万港元[13] - 2019年3月31日，公司除招商和腾外无持有价值超公司总资产5%的重大投资[14] 人员变动 - 2018年10月1日，汪开振获委任为执行董事，李惟琤辞任执行董事[7] - 2019年5月8日，董立成获委任为非执行董事[7] - 2019年5月8日，董立成先生获委任为公司非执行董事[23] - 2019年5月8日，董立成于2019年5月8日获委任为公司非执行董事[187] 公司名称变更 - 2019年4月26日，公司英文名由「Grand Investment International Ltd.」改为「Youth Champ Financial Group Holdings Limited」，并采纳登记中文名「优创金融集团控股有限公司」[24] - 2019年4月24日公司股东大会通过更改名称决议，4月26日英文名变更，5月21日签发更名注册证书，6月12日香港公司注册处签发更名证明[188] 投资管理协议 - 公司与新投资管理人签订为期三年的投资管理协议，每年最高费用不超80万港元，相关百分比率按年计低于25％，各年度上限低于1000万港元[20] - 本年度根据恒大证券投资管理协议已付投资管理费86,250港元，根据新投资管理协议已付600,000港元[174] 公司政策与风险 - 公司秉持将外汇风险维持于相对较低水平的政策，并无以外汇对冲工具[29] - 截至2019年3月31日，公司无资产抵押或重大或然负债，也无资本承担，与2018年相同[30][31] 董事会相关情况 - 董事会每年最少安排四次会议，本年度举行了四次会议[48][49] - 执行董事汪开振出席率100%（2/2），李惟琤出席率50%（1/2）[49] - 非执行董事贺鲁玲出席率100%（4/4），董立成不适用[49] - 独立非执行董事马燕芬、阎岩、徐延发出席率均为100%（4/4）[49] - 董事会负责制定公司发展策略、监察业务表现及整体投资策略[44] - 董事会负责企业管治职能，包括制定政策、检讨手册及合规情况[72] - 董事负责编制真实公平的财务报表并确保适时刊发[73] - 审核委员会本年度举行两次会议，职责包括审阅财务报表等[75][77] - 薪酬委员会本年度举行两次会议，成员出席率均为100%，就薪酬政策等向董事会建议[82] - 提名委员会本年度举行一次会议，成员出席率均为100%，工作包括审阅董事会架构等[84][94] - 截至报告日期，董事会由六名董事组成，其中两名是女性[98] - 公司采纳“上市发行人董事证券交易标准守则”，董事本年度遵守规定标准[106] - 审核委员会和董事会审阅本回顾年度财务报表，董事确认编制账目责任[107] - 董事会负责维持内部监控及风险管理系统，保障股东权益[108] - 公司设有董事会多元化政策，考虑性别、年龄等因素[97] - 各董事会委员会职权范围可于联交所及公司网站查阅[96] - 非执行董事委聘期为三年，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[121] - 董事会负责公司环境、社会及管治策略及报告[194] - 公司已根据上市规则第3.21条成立审核委员会[186] - 审核委员会成员包括非执行董事及全部三名独立非执行董事[186] 股东大会相关情况 - 2018年股东周年大会于8月15日举行，本年度无其他股东大会[64] - 2018年股东周年大会上，李惟琤、贺鲁玲、马燕芬、阎岩、徐延发出席率均为100%（1/1）[57][59][62][63][64] - 委员会中马燕芬、贺鲁玲、阎岩、徐延发出席率均为100%（2/2）[69][70][71][72] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，会议须在寄交要求后两个月内举行[125] - 特别决议案须发出最少21个整日书面通知，普通决议案须发出最少14个整日书面通知[126] - 股东周年大会每年举行一次，必要时可举行股东特别大会[128] - 持有全体股东总投票权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可提交书面要求或书面陈述[128] - 书面要求若涉及决议案通知，需在股东周年大会举行不少于六周前寄交公司；若为其他要求，需在股东大会举行不少于一周前寄交[130] - 公司股东周年大会将于2019年8月13日举行[151] 核数师相关情况 - 公司本年度核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[78][107] - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司核数服务薪酬为280千港元，其他咨询服务薪酬为120千港元[122] - 公司外部核数师卫亚会计师事务所有限公司于2018年8月15日退任，国富浩华（香港）会计师事务所有限公司于2018年10月18日获委任[122] - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司自2018年10月18日起被委任为公司核数师，将在应届股东大会退任并符合续聘资格[190] 董事信息 - 汪开振49岁，2018年10月1日起任执行董事，在证券及基金行业有近18年经验[135] - 贺鲁玲64岁，2017年6月16日起任非执行董事兼主席，在营销等行业经验丰富，曾于电视台服务超29年[137] - 董立成30岁，2019年5月8日起任非执行董事，有逾6年证券交易等经验[138] - 马燕芬55岁，2017年6月16日起任独立非执行董事，在审核等领域有超20年专业经验[140] - 汪先生2016年起任上海积泉资产管理有限公司总经理，负责私募股权投资管理[136] - 汪先生2013 - 2016年任国泰元鑫资产管理有限公司投资银行业务董事总经理[136] - 贺先生自2005年起担任中国一家私人媒体公司的创办人及主席[137] - 董先生2018年7月加入中国光大融资有限公司，现为合伙人[138] 公司其他费用 - 本年度支付予星展的托管费共46,500港元[177] - 本年度向大唐金融集团偿付行政开支总额为38,673港元[178] 股权结构 - 2019年3月31日，贺鲁玲和季强在Renown Future Limited的股份中分别持有1股普通股，占已发行股本的20%[164] - 2019年3月31日，Renown Future Limited持有公司88,129,080股股份，股权约51.00%[167] - 2019年3月31日，Treasure Isle Global Limited持有公司25,954,878股股份，股权约15.02%[167] - 2019年3月31日，李博翰通过受控法团权益持有公司25,954,878股股份，股权约15.02%[167] - 2019年3月31日，张剑鸣通过受控法团权益持有公司25,954,878股股份，股权约15.02%[167] - 2019年3月31日，Blue Canary Consulting Group Limited持有公司14,916,042股股份，股权约8.63%[167] - 2019年3月31日，陈文锋通过受控法团权益持有公司14,916,042股股份，股权约8.63%[167] - 2019年3月31日公司已发行股份为172,800,000股[169] - 截至年报日期，公司公众持股量超过已发行股本的25%，符合上市规则规定[189] 公司培训与保险 - 公司向董事提供内部培训及简介会，全体董事均参与相关培训[119] - 公司秘书梁素思按规定接受特定小时培训[120] - 公司已为董事及高级人员投保合适的董事及高级人员责任保险[163] 公司业务范围 - 公司主要从事对在香港及中国成立且具盈利增长及资本增值潜力的上市及非上市企业进行投资[148] 公司股份相关 - 本年度公司未进行任何购股权计划[158] - 本年度公司未购买、出售或赎回其任何股份[156] 环境、社会及管治 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2019年3月31日财政年度公司相关工作[193] - 公司设立由高级管理层及外部专业顾问组成的环境、社会及管治职能部门[194] - 公司管理层执行董事会决定的环境、社会及管治策略及惯例[194] 董事告退与重选 - 阎岩女士和徐延发先生根据细则第113(A)条将在应届股东周年大会告退并符合重选连任资格[161] - 董立成先生根据细则第117条将在应届股东周年大会告退并符合重选连任资格[161] 股息政策 - 公司采纳股息政策，董事会有绝对酌情权决定派付股息建议，末期股息宣派需经股东批准[131] 财务报表批准 - 公司截至2019年3月31日止年度的财务报表于2019年6月20日获董事会批准[147]