公司上市情况 - 公司股份于2020年4月20日由GEM转至联交所主板上市[8] - 公司于2020年4月20日由GEM转移至联交所主板上市[118] - 转板上市后公司有望与更大型机构合作并接收更多项目[13] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日财年，总收益约110.1百万港元，较上一年度减少约10.7百万港元或8.9％[9] - 截至2020年3月31日财年，年内溢利约17.2百万港元，较上一年度减少约6.9百万港元或28.6％[9] - 收益从2019年约1.208亿港元降至2020年约1.101亿港元，降幅约8.9%[15] - 直接成本从2019年约8180万港元降至2020年约7280万港元，降幅约11.0%[17] - 毛利从2019年约3900万港元降至2020年约3730万港元，降幅约4.4%；毛利率从2019年约32.3%增至2020年约33.9%[18] - 银行利息收入从2019年64.9万港元增至2020年89.8万港元[19] - 贸易应收款项及合约资产减值亏损拨备从2019年94.3万港元降至2020年25.1万港元[20] - 行政开支从2019年约1030万港元增至2020年约1150万港元，增幅约11.7%[21] - 所得税开支从2019年约430万港元降至2020年约390万港元，降幅约9.3%[26] - 年内溢利及全面收入总额从2019年约2410万港元降至2020年约1720万港元，降幅约28.6%[27] - 2020年3月31日银行结余及现金约8180万港元（2019年3月31日：6540万港元），有抵押银行结余约300万港元（2019年3月31日：210万港元）[28] - 2020年3月31日流动比率约为10.4倍（2019年3月31日：11.8倍）[29] - 截至2020年3月31日止年度员工成本约1290万港元，2019年为1550万港元[41] - 股份发售所得款项净额约为4400万港元[56] - 截至2020年3月31日，已动用上市所得款项净额约4130万港元，未使用约270万港元[57] 业务项目情况 - 2019年12月新取得招標總合約金額超過10百万港元[9] - 公司获批香港城市大学项目，合约金额超31百万港元[9][13] - 本年度项目进度遇延誤，预计2021年3月31日止年度内完成[13] 公司资质晋升 - 2019年公司在香港发展局名册的「消防裝置」類別由第I組晉升為第II組（試用期）[12] - 集团已由发展局存置的认可公共工程专门承建商名册项下类别从组别I晋升至组别II（试用期）[53] 疫情影响 - 2020年首三个月客户询价减少，主要因「COVID - 19」爆发[12] - 董事认为「COVID - 19」不会对公司业务运营和可持续性造成重大不利影响[13] 员工情况 - 2020年3月31日集团雇员45名，较2019年3月31日的48名减少3名[41] - 截至2020年3月31日止年度，集团与5大客户建立1 - 7年以上业务关系[49] 公司发展举措 - 集团为扩大及提高消防安全系统装置服务能力，花费2750万港元用作年內支付初期款项及110万港元用作履约保证金[53] - 集团为掌握公营楼宇类别市场增长，招聘一名经理、一名项目经理、一名助理项目经理、六名工程师及助理工程师[53] - 集团为提供优质维修及保养服务，租赁一间新办公室，资助员工进行外部培训，招聘一名项目经理、一名主管、一名会计文员、两名项目协调员[53] - 集团为提升资讯管理系统，建立新电脑系统以电脑化处理工程及文件流程[53] 合规情况 - 截至2020年3月31日止年度，集团无因不符合环境规定遭受检控或处罚的事宜[46] - 截至2020年3月31日止年度，集团遵守对公司及其附属公司业务及营运构成重大影响的相关法律法规[48] 企业管治情况 - 截至2020年3月31日，公司除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，已遵守所有适用守则条文[59] - 所有董事在截至2020年3月31日年度中无证券交易违规事件[60] - 2020年3月31日，董事会包括5名董事，其中2名执行董事，3名独立非执行董事[62] - 公司已委任3名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一人数[64] - 公司预计到2022年12月31日将有至少一名女性加入董事会[65] - 提名委员会将监察董事会多元化政策实施并每年向董事会报告[71] - 截至2020年3月31日止年度，公司举行四次董事会会议，2019年8月9日举行首次股东大会[75] - 全体董事出席董事会会议及2019年股东周年大会的出席率均为100%[76] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事已出席有关上市规则中涉及良好企业管治常规的最新资料的培训[79] - 公司于2017年9月22日设立审核、薪酬、提名以及风险及技术四个董事委员会[82] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%[83] - 截至2020年3月31日止年度，董事会与审核委员会并无意见分歧[83] - 薪酬委员会须每年至少举行一次会议，截至2020年3月31日止年度举行一次会议，成员出席率均为100%[86][87] - 提名委员会须每年至少举行一次会议，截至2020年3月31日止年度举行一次会议，成员出席率均为100%[90][91] - 审核委员会推荐董事会于股东周年大会上考虑重新委任德勤•关黄陈方会计师行作为公司外聘核数师[85] - 提名委员会推荐董事会于股东周年大会上考虑重新委任所有退任董事[90] - 公司于2017年9月22日成立风险及技术委员会，目前由三名成员组成，截至2020年3月31日止年度举行两次会议[97] - 风险及技术委员会成员宋圣恩先生、温隽军先生和一名高级管理层代表出席会议次数均为2/2[99] - 黄智威先生于2016年9月3日获委任为公司秘书，截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[100] - 董事会负责评估及厘定集团风险，公司委聘独立内审顾问对集团进行内部审计检讨，管理层认同调查结果并采纳建议[101] - 董事会每年检讨风险管理及内部监控，对截至2020年3月31日止年度相关系统及会计财务汇报职能各方面充足程度表示满意[102] - 公司已制订处理及发布内幕消息的程序及内部监控，内幕消息由董事会决定是否披露[104] - 公司已采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，无预定派息率[105] - 公司将继续审查股息政策，保留更新、修订及修改的权利[107] - 董事确认对编制公平真实反映集团状况的财务报表负责，编制截至2020年3月31日止年度报表时应用合适政策和准则并以持续经营基准编制账目[108] - 公司已采纳董事会提名政策，提名委员会按准则物色候选人，董事会根据推荐决定提名[92][96] 审计费用情况 - 截至2020年3月31日止年度，审核服务已付或应付费用为105万港元[110] - 截至2020年3月31日止年度，非审核服务收费约12.6万港元[110] 股东相关情况 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[111] - 股东可将提问等邮寄至香港九龙大角咀洋松街81 - 83号纳东中心1楼或致电+852 2116 5252传达[112] - 公司向股东传达资讯渠道主要为季度报告、中期报告、年报、股东大会及相关网站刊登的通讯刊物[115] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告涵盖期间为截至2020年3月31日止年度[123] - 公司已成立环境、社会及管治工作小组负责相关资料搜集及汇报[119] - 环境、社会及管治报告依照GEM上市规则附录20及主板上市规则附录27编制[121] 温室气体排放情况 - 2020年公司直接温室气体排放（范围1）为17.88吨二氧化碳当量，2019年为18.96吨[139] - 2020年公司能源间接温室气体排放（范围2）为35.70吨二氧化碳当量，2019年为34.79吨[139] - 2020年公司其他间接温室气体排放（范围3）为8.75吨二氧化碳当量，2019年为10.75吨[139] - 2020年公司温室气体总排放量为62.33吨二氧化碳当量，2019年为64.50吨，减少约3%[139][141] - 2020年公司温室气体总排放量的密度为1.39吨二氧化碳当量/雇员，2019年为1.34吨[139] 资源消耗情况 - 纸张弃置量从2019年的约2.24吨减少约19%至2020年的约1.82吨[146] - 纸张弃置量密度从2019年的0.047吨/雇员降至2020年的0.040吨/雇员[146] - 2020年汽油实际消耗量为3,138升，2019年为1,993升[153] - 2020年柴油实际消耗量为3,468升，2019年为4,891升[154] - 2020年汽油消耗30,411千瓦，2019年为18,594千瓦[153] - 2020年柴油消耗37,119千瓦，2019年为52,019千瓦[153] - 2020年外购电力消耗71,397千瓦，2019年为68,220千瓦[153] - 能源总消耗量从2019年的约138,833千瓦增长少于1%至2020年的约138,927千瓦[155] - 能源总消耗量密度从2019年的2,892.36千瓦/雇员增至2020年的3,087.27千瓦/雇员[153] 环境管理政策 - 公司针对环境、社会及管治问题建立了适当有效的风险管理政策及内部控制体系[131] - 公司制定环境管理政策，按ISO14001建立环境管理体系，严格遵守本地环境法规[135] - 公司采取优化营运程序等措施降低汽油及柴油消耗的直接温室气体排放[141] - 公司按ISO14001标准制定程序评估项目环境风险并定期内审[162] 员工管理情况 - 报告期内公司不知悉重大违反雇佣及劳动惯例法律法规情况[164] - 公司员工薪酬与表现及经验挂钩，待遇包括假日、年假、医疗计划等[165] - 报告期内公司无因工作死亡事故，因工伤损失工作日数为零[169] - 公司聘用有超30年经验外聘顾问工程师为员工培训[176] - 顾问工程师每周举行消防知识及理论班[176] - 公司鼓励员工参加持续进修课程并提供学费资助和弹性上班时间[177] - 招聘过程中公司严禁聘用童工及强制劳工[179] - 报告期内公司严格遵守有关童工及强制劳工法律法规，不知悉重大违规事宜[179] 供应链管理情况 - 公司重视供应链管理，留意供应商环境及社会措施[180] - 公司尝试聘用对社会责任的供应商[180] - 公司制定供应商及分包商甄选标准和严格程序，项目主管和董事总经理每年评估[181] - 公司制定程序确保供应商及分包商公开公平参与竞争，严格监察防止商业贿赂[182] 产品及服务合规情况 - 报告期内公司未发现违反香港产品及服务相关法律法规的重大事宜[184] - 公司依据ISO 9001、OHSAS 18001及ISO 14001制定质量管理系统，管理层每年最少检讨一次[185] - 公司根据ISO 9001、OHSAS 18001及ISO 14001制定投诉/意外处理程序[186] - 报告期内公司未接获违反客户隐私或遗失客户资料的投诉[188] 法律合规情况 - 报告期内公司不知悉违反贿赂等法律法规的重大事宜，未发生针对公司及其员工的诉讼案件[190] - 公司为各职级及运作部门采纳举报政策及程序[194] 社会责任贡献 - 公司捐出7,500港元支持“摘星计划”[196] - 公司为保良局儿童助养计划捐款75,000港元，为香港健球代表队购买价值10,200港元的运动器材[196] 环境、社会及管治报告指标要求 - 层面A1一般披露需提供废气及温室气体排放等政策及遵守相关法律法规资料[198] - 关键绩效指标A1.1需披露排放物种类及相关排放数据[198] - 关键绩效指标A1.2需披露温室气体总排放量（以吨计算）及密度[198] - 层面A2一般披露需提供有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策[200] - 关键绩效指标A2.1需披露按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千个千瓦时时计算）及密度[200] - 关键绩效指标A2.2需披露总耗水量及密度[200] - 层面A3一般披露需提供减低对环境及天然资源造成重大影响的政策[200] - 关键绩效指标A3.1需描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动[200]