集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止年度，集团总营业额约2.88亿港元，较去年同期约3.17亿港元减少9.1%[8][9] - 本公司拥有人应占亏损约为1.42亿港元，较去年同期约3.02亿港元减少52.9%[8] - 回顾年内每股亏损约为0.06港元（2018/19年度每股亏损：0.13港元）[8] - 2020年6月30日，集团现金及银行结余约为6400万港元，较2019年6月30日的6000万港元有所增加；流动资产净值约为1.21亿港元，较2019年6月30日的1.42亿港元有所减少[54] - 2020年6月30日，集团资本负债比率为0.18，借贷总额约1.83亿港元，相对股东资金约10.17亿港元；2019年6月30日资本负债比率为0.15，借贷总额约1.72亿港元，相对股东资金约11.22亿港元[54] - 2020年6月30日，集团已质押账面价值合共约3.1亿港元的投资物业及200万港元银行存款，较2019年6月30日的2.41亿港元有所增加[55] - 2020年6月30日，公司已发出约5400万港元的担保，以取得授予附属公司的贷款总额约5400万港元，较2019年6月30日的5000万港元有所增加[57] - 回顾年内，集团衍生金融工具亏损净额约为13.4万港元，2018/19年度亏损净额为113.2万港元[58] 各业务线营业额关键指标变化 - 电线及电缆营业额约为1.78亿港元，较去年同期约1.76亿港元增加1.0%，占集团总营业额61.8%[9][11] - 铜杆业务营业额约为9804.5万港元，较去年同期约1.27亿港元减少23.1%，占集团总营业额34.0%[9][13] - 收租业务营业额约为1201.7万港元，较去年同期约918.7万港元增加30.8%，占集团总营业额4.2%[9][14] - 美洲业务营业额较去年同期约1385.7万港元上升40.0%，至约1939.9万港元，占集团总营业额6.7%[10] - 中国内地及香港业务营业额较去年同期约2.59亿港元下降16.4%，至约2.16亿港元，占集团总营业额75.0%[10] - 欧洲业务营业额较去年同期约3259.8万港元上升18.0%，至约3847.9万港元，占集团总营业额13.3%[10] - 其他地区市场营业额较去年同期约1210.8万港元上升17.9%，至约1427.2万港元，占集团总营业额5.0%[10] 公司业务项目进展 - 公司间接非全资附属公司周氏石材年内开展建设工程，因疫情暂停，将重新审视项目前景及资源分配[19] - 公司位于东莞部分土地年内开展工程，董事期望利用土地建设现代化厂房带来新收入[19] - 集团矿产资源集中于蒙古国，回顾年内除维护采矿权工作外，未开展大规模资本性投资[32] 公司管理层信息 - 周礼谦69岁，自1996年11月起任执行董事，负责集团整体管理等工作，有超35年电缆电线及矿业经验[23] - 周志豪38岁，自2015年4月起任执行董事，2019年6月21日任副主席，负责集团香港及东莞附属公司会计及财务管理[23] - 刘东杨46岁，自2010年1月起任执行董事，为上海周氏电业总经理，有超20年金融会计及超15年制造管理经验[23] 集团风险管控 - 集团现金及等同现金项目主要以港元、美元及人民币计值，公司定期留意人民币汇率波动及外汇风险[33] - 集团管理层管理及监察市场风险，确保及时有效实施适当措施[34] - 集团以动态基准分析利息敏感型投资的利率风险，并考虑低成本管理该风险[35] 公司投资与集资情况 - 回顾年内，集团并无作出任何重大投资，且并无任何重大投资或资本资产或出售的其他计划[37] - 回顾年内，公司并无进行任何集资或任何股本重组，且集团并无任何其他集资计划[38] - 截至2020年6月30日止年度，公司及其附属公司并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[39] 公司股息政策与派付情况 - 董事不建议就截至2020年6月30日止年度派付末期股息[46] - 公司董事会采纳股息政策，无预先厘定派息比率，派息考虑财务业绩等多因素[147] 公司购股计划相关情况 - 购股计划下可供发行的证券总数为237,453,234股股份，占报告日期已发行股份的10%[68] - 若任何人士行使购股权导致已发行及将发行股份总数超公司已发行股本1%，不得向其授出购股权[70] - 承受人应于要约日期起28天内支付1.00港元作为获授购股权的代价[71] - 2019年3月20日，公司决定向七名董事及若干人士授出购股权，以认购162,260,000股股份[73] - 2019年7月25日，公司决定向若干人士授出购股权，以认购53,800,000股股份[75] - 2019年7月25日授出购股权行使价为每股0.10港元，股份收市价为每股0.061港元[75] - 购股计划由成为无条件之日起10年内有效[72] - 2019年7月25日授出的购股权有效期至2021年12月31日[75] - 2020年6月30日，共有192,020,000份未行使购股权，可认购相同数量股份，占公司已发行股份2,374,532,340股的约8.09%[80] - 2020年6月30日，公司根据购股权计划可授出最多可认购237,453,234股股份的购股权，占已发行股份数目10%[80] - 回顾年内，24,040,000份购股权利失效，无购股权获行使或被注销[81] - 截至2020年6月30日止年度，公司未采纳任何新购股计划[82] - 2019年3月20日，公司向相关人士授出162,260,000份购股权，其中高级管理人员获授10,800,000份，截至2020年6月30日止年度，300,000份购股权利失效[151] - 2019年7月25日，公司向相关人士授出53,800,000份购股权，其中高级管理人员获授43,000,000份，截至2020年6月30日止年度，无购股权利失效、行使或注销[151] 公司股份过户登记处地址变更 - 2019年7月11日起，公司香港股份过户登记分处地址变更为香港皇后大道东183号合和中心54楼[66] - 2019年7月19日起，公司百慕达主要股份过户登记处地址变更为4th floor North, Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda[67] 公司主要人员股份持有情况 - 2020年6月30日，周礼谦持有相关股份好仓23,740,000股，占公司已发行股本1.00%[83] - 2020年6月30日，刘东阳持有相关股份好仓23,740,000股，占公司已发行股本1.00%[83] - 2020年6月30日，周志豪持有股份好仓38,000,000股、相关股份好仓14,240,000股，占公司已发行股本2.20%[83] - 2020年6月30日，钟锦光持有相关股份好仓1,000,000股，占公司已发行股本0.04%[83] - 2020年6月30日，罗伟明持有股份好仓400,000股、相关股份好仓1,000,000股，占公司已发行股本0.06%[83] - 2020年6月30日，骆朝明持有股份好仓300,000股、相关股份好仓1,000,000股，占公司已发行股本0.05%[83] 公司客户与供应商情况 - 截至2020年6月30日止年度，集团五大客户合共占集团总营业额约39.2%，最大客户占约16.6%；五大供应商合共占集团采购总额约63.6%，最大供应商占约39.6%[93] 公司雇员情况 - 2020年6月30日，集团在香港、中国及海外共聘用约500名雇员，与2019年6月30日持平[95] 公司股东周年大会相关情况 - 公司2020年股东周年大会将于2020年12月4日举行[102] - 为确定股东出席2020年股东周年大会并投票资格，公司于2020年12月1日至12月4日暂停办理股份过户登记手续，投资者须于2020年11月30日下午4时30分前办理登记[103] 公司核数师相关情况 - 公司财政年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，其将在应届股东周年大会退任，公司将提呈决议案续聘[105] - 截至2020年6月30日止年度，集团支付核数师审核服务酬金190万港元，非审核相关服务酬金25万港元[143] 公司合规情况 - 除守則條文第A.2.1條、A.4.1條及A.4.3條偏離情況外，公司在截至2020年6月30日止财政年度遵守守则条文[108] 公司董事会及董事相关情况 - 截至2020年6月30日止年度，周礼谦先生出任公司主席兼董事总经理[109] - 现任独立非执行董事未按指定年期委任，但已根据公司细则在股东周年大会上轮值退任及重选连任[111] - 钟锦光先生自2003年3月1日起任独立非执行董事，任职超九年，2019年股东周年大会上重选连任[114] - 罗伟明先生自2000年1月6日起任独立非执行董事，任职超九年，2019年股东周年大会上重选连任[115] - 骆朝明自2006年11月16日起担任公司独立非执行董事，任职超九年，将于2020年12月4日股东周年大会轮值退任并愿重选连任[116] - 截至2020年6月30日止年度，各董事确认遵守董事进行证券交易标准守则既定标准[117] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，周志豪为周礼谦之子[119] - 截至2020年6月30日止年度，董事会遵守上市规则，委任最少3名独立非执行董事，至少占董事会三分之一席位[121] - 截至2020年6月30日止年度，董事会举行8次会议，公司未举行股东特别大会[125] - 周礼谦、周志豪出席8次董事会会议，刘东出席7次，钟锦光出席6次，罗伟明、骆朝明出席5次[125] - 钟锦光、罗伟明、骆朝明出席4次审核委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬委员会会议[125] - 截至2020年6月30日止年度，公司对董事开展持续培训，鼓励参加相关课程，费用公司支付[130] - 董事须向公司秘书提供培训纪录供存档[130] - 董事须最少每三年轮值退任一次，符合资格重选连任[139] - 截至2020年6月30日止年度，董事会履行企业管治职能并检讨公司遵守守则情况[150] 公司各委员会相关情况 - 薪酬委员会于截至2020年6月30日止年度举行一次会议，全体成员出席，已审阅执行董事及高级管理人员薪酬组合等[132] - 提名委员会于截至2020年6月30日止年度举行一次会议，全体成员出席，已厘定提名董事政策等[139] - 董事会自2019年1月1日起采纳新董事会成员多元化政策[140] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事，主席为钟锦光先生，每年最少举行一次会议[132] - 提名委员会包括一名执行董事和三名独立非执行董事，主席为周礼谦先生，至少每年召开一次会议[135] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，主席为钟锦光先生，每年最少举行两次会议[144] - 薪酬委员会职责包括厘定执行董事及高级管理人员薪酬组合等[132] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，制定了书面章程[135] - 截至2020年6月30日止年度，审核委员会举行四次会议，全体成员均出席[145] 公司其他基本信息 - 公司网站为www.1166hk.com，资料会不时更新[153] - 截至2020年6月30日止年度，公司组织章程文件无重大变动[154] - 截至2020年6月30日止年度，公司秘书陈锦仪参加不少于15个小时相关专业培训[155] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在请求提交后两个月内举行[158] - 股东大会表决须以投票方式进行[160] 公司风险管理与内部监控 - 公司于2020年6月30日止年度委聘外部独立顾问对风险管理及内部监控系统等进行检讨，董事会认为系统充足有效[163] 公司环境、社会及管治报告相关情况 - 公司已根据上市规则附录二十七编制截至2020年6月30日止年度的环境、社会及管治报告，报告位于年报第35页至第51页[164][165] - 这是公司第四份环境、社会及管治报告，报告期间为2019年7月1日至2020年6月30日[170][173] - 公司环境、社会及管治报告按联交所证券上市规则附录二十七编制，内容涵盖范畴A - 环境及范畴B - 社会[172] 公司核心业务与愿景 - 公司核心业务为制造及买卖电缆电线、买卖铜产品、物业投资[171] - 公司愿景是成为中国乃至全球电缆及电线以及铜杆及铜线的领先制造商及优质供应商[174] 公司环境管理相关情况 - 公司自2003年起通过质量管理体系(ISO 9001:2000)认证，在环境、社会及管治管理方面富有成效[178]