集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止年度，集团总营业额约4.33亿港元，较去年同期约2.88亿港元增加50.2%[7][8] - 回顾年内，公司拥有人应占溢利约为1.56亿港元，去年同期应占亏损约1.42亿港元[7] - 回顾年内每股盈利约为0.066港元，2019/2020年度每股亏损0.06港元[7] - 截至2021年6月30日，集团现金及银行结余约为6700万港元（2020年6月30日：6400万港元），流动资产净值约为6800万港元（2020年6月30日：1.21亿港元）[55] - 截至2021年6月30日，集团资本负债比率为0.23（2020年6月30日：0.18），借贷总额约2.7亿港元（2020年6月30日：1.83亿港元），股东资金约12亿港元（2020年6月30日：10.17亿港元）[55] - 截至2021年6月30日，集团质押账面价值合共约3.64亿港元（2020年6月30日：3.1亿港元）的投资物业及抵押银行存款7200万港元（2020年6月30日：200万港元）[56] - 截至2021年6月30日，公司发出约5000万港元（2020年6月30日：5400万港元）的担保，以取得授予附属公司的贷款总额约5000万港元（2020年6月30日：5400万港元）[58] - 截至2021年6月30日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[40] - 截至2021年6月30日止年度，无购股权获行使，无发行公司股本中每股面值0.01港元的新普通股[50] - 截至2021年6月30日，公司无可供分派储备（2020年6月30日：无）[52] - 截至2021年6月30日止年度，无构成上市规则项下关连交易的关联方交易，公司及集团无其他关连交易[54] - 回顾年内衍生金融工具亏损净额约为50.7万港元，2019/2020年度亏损净额为13.4万港元[59] - 截至2021年6月30日止年度，集团五大客户占总营业额约38.6%，五大供应商占采购总额约52.1%，最大客户占12.6%，最大供应商占27.3%[93] 各业务线营业额关键指标变化 - 电线及电缆营业额约2.79亿港元，较去年同期约1.78亿港元增加56.6%，占集团总营业额64.4%[8][10] - 铜杆业务营业额约1.40亿港元，较去年同期约0.98亿港元增加43.1%，占集团总营业额32.4%[8][13] - 收租业务营业额约0.14亿港元，较去年同期约0.12亿港元增加14.5%，占集团总营业额3.2%[8][14] - 美洲业务营业额约3884.3万港元，较去年同期约1939.9万港元上升100.2%，占集团总营业额9.0%[9] - 中国内地及香港业务营业额约3.06亿港元，较去年同期约2.16亿港元上升41.6%，占集团总营业额70.7%[9] - 欧洲业务营业额约6164.6万港元，较去年同期约3847.9万港元上升60.2%，占集团总营业额14.2%[9] - 其他地区市场营业额约2662.8万港元，较去年同期约1427.2万港元上升86.6%，占集团总营业额6.1%[9] 公司股权及股东相关情况 - 公司拥有艺典国际控股有限公司已发行股本的49%[18] - 2021年6月30日，周志豪持有3938万股，占已发行股本1.66%；罗伟明持有40万股，占0.02%；骆朝明持有30万股，占0.01%[85] - 截至2021年6月30日，无董事或高管在公司或相联法团股份等中有其他权益或淡仓[85] - 截至2021年6月30日，无其他人士在公司股份中有须具报权益或淡仓[86] 公司管理层信息 - 周礼谦70岁，自1996年11月起任公司执行董事，负责集团整体管理等工作[23] - 周志豪39岁，自2015年4月起任执行董事，2019年6月21日任公司副主席[23] - 刘东杨47岁，自2010年1月起任执行董事，负责上海周氏电业有限公司整体营运[23] - 钟锦光64岁，自2003年3月起任公司独立非执行董事[24] - 罗伟明69岁，自2000年1月起任公司独立非执行董事[24] - 骆朝明56岁，自2006年11月起任公司独立非执行董事[24] - 陈锦仪61岁，自2007年11月起任公司公司秘书[27] - 林瑞兰52岁，2004年3月再度加入集团，负责电缆及电线产品销售及市场推广[28] - 徐乐坚40岁，2016年4月加入集团，负责会计及财务管理[28] - 周礼谦、周志豪、刘东阳为执行董事，钟锦光、罗伟明、骆朝明为独立非执行董事，周志豪、钟锦光、罗伟明将在应届股东周年大会轮值退任并愿重选连任[61] - CS Asia Opportunities Master Fund将周礼谦、周志豪列为被告展开法律程序，二人已聘请法律顾问抗辩[65] 购股计划相关情况 - 购股计划下可供发行证券总数为2.37453234亿股股份，占报告日期已发行股份的10%[70] - 各参与者权益上限为行使12个月内已获授及将获授购股权后，已发行及将发行股份总数不得超公司已发行股本的1%[71] - 须根据购股期权认购证券的期限为接纳要约当日起10年或董事会另行厘定期限[72] - 各承受人应于要约日期起28天内支付1港元作为获授购股权代价[75] - 购股期权行使价不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[76] - 购股计划自成为无条件之日起10年内有效[76] - 2019年3月20日拟授出购股期权以认购1.6226亿股股份，7月25日拟授出购股期权以认购5380万股股份[76][77] - 2021年6月30日，公司有5380万份未行使购股权，可认购5380万股股份，占已发行股份23.7453234亿股约2.27%[82] - 2021年6月30日，公司根据购股计划可授出可认购最多2.37453234亿股股份的购股权，占已发行股份数目10%[82] - 回顾年内，1.3822亿份购股权失效，无购股获行使或被注销[83] - 截至2021年6月30日止年度，公司未采纳新购股计划[84] - 2019年3月20日，公司向七名董事及若干合资格人士授出162,260,000份购股权，若干高级管理人员获授10,800,000份[156] - 截至2021年6月30日止年度，2019年3月20日授出的购股权中有10,500,000份失效（2020年：300,000份），并无购股 权获行使或被注销（2020年：无）[156] - 2019年7月25日，公司向若干合资格人士授出53,800,000份购股权，若干高级管理人员获授43,000,000份[156] - 截至2021年6月30日止年度，2019年7月25日授出的购股权概无失效、获行使或被注销（2020年：无）[156] 股东周年大会相关安排 - 公司2021年股东周年大会将于2021年12月3日举行[103] - 为确定股东出席2021年股东周年大会并投票的资格，公司将在2021年11月30日至12月3日暂停办理股份过户登记手续[104] - 投资者须在2021年11月29日下午4时30分前将股份过户文件及股票送交公司香港股份过户登记分处办理登记[104] 公司治理相关情况 - 公司2021财年综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，将在2021年股东周年大会上提呈续聘决议案[106] - 截至2021年6月30日止财政年度，公司除A.2.1、A.4.1、A.4.3及E.1.2条外，一直遵守企业管治守则条文[109] - 周礼谦先生在2021年6月30日止年度兼任公司主席及董事总经理[110] - 现任独立非执行董事未按指定年期委任，但已根据公司细则在股东周年大会上轮值退任及重选连任[112] - 钟锦光先生自2003年3月1日起担任公司独立非执行董事，任职超九年，2021年股东周年大会将就其重选提呈独立决议案[115] - 罗伟明自2000年1月6日起任独立非执行董事超九年，2021年股东周年大会将提呈其重选独立决议案[116] - 骆朝明自2006年11月16日起任独立非执行董事超九年，2020年股东周年大会获重新委任[117] - 截至2021年6月30日止年度，公司主席周礼谦因疫情2020年1月至2021年3月留中国，未出席2020年股东周年大会，副主席周志豪担任大会主席[118] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[121] - 截至2021年6月30日止年度，董事会遵守规定，委任最少3名独立非执行董事，人数至少占董事会三分之一席位[126] - 集团为董事及高级管理人员投保适当责任保险[127] - 截至2021年6月30日止年度，董事会举行7次会议[128] - 截至2021年6月30日止年度，公司未举行股东特别大会[128] - 董事会及董事委员会传阅书面决议案供批准，重大利益冲突事宜除外[129] - 经考虑出席记录，董事会信纳各董事已付出充足时间履职[130] - 截至2021年6月30日止年度，公司对董事开展持续培训，鼓励董事参加相关课程，费用由公司支付[133] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事，主席为钟锦光先生，该年度举行一次会议，全体成员出席[135] - 提名委员会包括一名执行董事和三名独立非执行董事，主席为周礼谦先生，该年度举行一次会议，全体成员出席[138][144] - 董事会自2019年1月1日起采纳董事提名政策[138] - 董事会自2019年1月1日起采纳新董事会成员多元化政策[145] - 截至2021年6月30日止年度，公司支付核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务酬金190万港元，非审核相关服务酬金25万港元，与2020年相同[148] - 公司董事须最少每三年轮值退任一次，并符合资格膺选连任[144] - 薪酬委员会职务包括厘定全体执行董事及高级管理人员薪酬组合，就非执行董事薪酬向董事会提建议[135] - 提名委员会角色包括检讨董事会架构等，制定提名董事政策及程序[138][144] - 任何获委任填补临时空缺的董事留任至公司下一次股东大会，获委任为现有董事会增任成员的董事留任至下届股东周年大会[144] - 截至2021年6月30日止年度，审核委员会举行四次会议，全体成员均出席[150] 股息政策相关情况 - 2019年1月1日起生效股息政策，公司无预先厘定派息比率，董事会可酌情宣派及分派股息[152] 公司其他相关情况 - 截至2021年6月30日，集团在香港、中国及海外共聘用约500名雇员，与2020年6月30日持平[96] - 集团及其香港雇员须按雇员相关收入的5%向强积金计划作出供款，每月相关收入上限为30,000港元[98] - 截至2021年6月30日止年度，无董事在竞争业务中拥有权益[89] - 截至2021年6月30日止年度，公司或附属等无重大交易、安排或合约使董事有重大权益[90] - 2021年6月30日，无高级管理人员在公司或其相联法团股份等中拥有登记权益或淡仓[157] - 公司网站为www.1166hk.com，资料将不时更新[159] - 截至2021年6月30日止年度，公司组织章程文件无重大变动[160] - 截至2021年6月30日止年度，公司秘书陈锦仪参加不少于15个小时相关专业培训[161] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在请求提交后两个月内举行[163] - 公司于2021年委聘外部独立顾问对风险管理及内部监控系统进行检讨，董事会认为该系统充足有效[169] - 公司已根据上市规则附录二十七编制截至2021年6月30日止年度的环境、社会及管治报告，报告载于年报第34页至第52页[170][171] - 这是公司第五份环境、社会及管治报告，报告期间为2020年7月1日至2021年6月30日[176][179] - 公司核心业务为制造及买卖电缆电线、买卖铜产品及物业投资[177] - 公司环境、社会及管治策略基于遵守法规、可持续发展原则并为投资者及持份者争取权益[182] - 董事会批准及更新环境、社会及管治策略及政策，指派附属公司实行[182] - 公司总经理及管理团队负责审查及解决环境、社会及管治相关事宜[182] - 公司自2003年起通过质量管理体系（ISO 9001：2000）认证，该体系在环境、社会及管治管理方面富有成效[183] - 股东大会上的任何股东表决均须以投票方式进行[166] - 公司自2017年11月起获颁发广东省排污许可证（许可证编号：44196