财务表现 - 公司2019年营业额为4.489亿港元，录得公司拥有人应占亏损3.166亿港元，每股基本亏损为8.94港仙[8] - 2019年公司营业额为4.489亿港元，同比下降15%[23] - 2019年公司毛利为2.658亿港元，同比下降3%[23] - 2019年公司拥有人应占亏损为3.166亿港元，同比上升18%[23] - 2019年租金收入总额为2.132亿港元，同比上升3%[24] - 2019年融资服务业务收入为3490万港元，同比下降73%[35] - 2019年其他业务营业额为2.007亿港元，同比上升4%[37] - 2019年公司分占联营公司Rockefeller Group Asia Pacific, Inc.亏损1.347亿港元，同比下降15%[38] - 应收联营公司贷款公平值亏损为203,000,000港元，较2018年的158,475,000港元有所增加[41] - 应收联营公司贷款账面值为935,313,000港元，较2018年的1,289,063,000港元有所减少[42] - 按公平值列账及计入其他全面收益之权益工具总额为19.946亿港元，较2018年的18.950亿港元有所增加[43] - 公司分占众安国际亏损1.471亿港元，主要由于众安国际前期开发成本所致[56] - 公司借款总额由2018年的10.268亿港元减至2019年的7.976亿港元，资本负债比率为12.1%[61] - 公司持有的现金及银行结余共达27.186亿港元[62] - 公司截至2019年12月31日止年度的可供分派储备为623,321,000港元，较2018年的601,042,000港元有所增加[99] - 公司2019年度未派发中期股息和末期股息，与2018年相同[97][98] - 公司2019年度的业绩、资产及负债概要载于年报第180页[100] - 公司2019年度的综合损益表载于年报第53页[96] - 公司2019年度的综合权益变动表载于年报第57页[99] 业务发展 - 公司核心业务包括金融服务、资产融资管理、房地产发展、商业地产投资及经营物业管理、金融产品及证券投资[8] - 公司探索金融科技及新经济行业的投资及参与，以开拓适合集团发展的空间[13] - 公司推出新品牌「ZA」，并参与香港金融科技周2019，推出创新银行产品和服务[12] - 公司对2020年新型冠状病毒肺炎疫情对经济的影响持谨慎态度，预计政策将围绕「稳增长」方向发力[14] - 2019年百仕达大厦办公楼出租率为90%[29] - 2019年洛克·外滩源项目预计于2021年全面开业[30] - 2019年宁国府邸项目处于施工验收阶段[34] - 众安银行试业初期为约2,000名香港零售客户提供服务[57] - 公司认购南京宽平晟诺医药投资合伙企业（有限合伙）出资人民币1.5亿元[65] - 公司就发展中物业的承担为4,030万港元[66] - 公司就银行向物业买家提供按揭贷款而向银行作为抵押的担保额为1,110万港元[67] - 公司主要业务雇用约725名全职雇员[72] 投资与联营公司 - 众安在线公平值占公司总资产的17.6%，公司持有众安在线全部已发行股本的5.51%[43] - 公司已完成对众安国际的额外注资620,000,000元人民币，代价为可赎回优先股[49] - 公司持有众安国际480,000,000股可赎回优先股，公平值为5.815亿港元，占公司总资产的5.4%[49] - 公司认购众安国际980,000,000股新合资公司普通股，总认购价为960,784,313.73元人民币[52] - 公司已完成认购588,000,000股普通股，应付总认购价为576,470,588.24元人民币[52] - 公司对众安国际的投资为长远投资，预计未来数年表现将有所改善[53] - 公司增资众安国际将为其提供额外营运资金及增强财务灵活性，促进其海外市场发展[53] - 截至2019年12月31日，公司在联营公司的应占权益包括净负债854,704,000港元[138] 公司治理 - 公司不建议就2019年度派发末期股息[8] - 公司已设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责财务汇报程序及内部监控的检讨和监察[73] - 公司2019年度业绩已由德勤·关黄陈方会计师行审核并由审核委员会审阅[73] - 公司股东周年大会预定于2020年5月29日举行，股份过户登记将于2020年5月26日至5月29日暂停[74] - 公司董事及最高行政人员于2019年12月31日在公司或其相联法团的股份、相关股份及债券中的权益或淡仓情况载于年报第20页[106] - 公司2019年度的主要业务回顾及未来展望载于年报第2页至第14页[89] - 公司董事薪酬基于公司营运业绩、董事个人表现及市场数据决定，董事未参与决定其个人薪酬[143] - 公司2019年度综合财务报表由德勤·关黄陈方会计师行审核，并将在股东周年大会上续聘其为核数师[144] - 公司自2005年起致力于建立良好、可信、动态的企业管治常规架构，确保高透明度及维护股东权益[145] - 公司已采纳上市规则附录14企业管治守则，并持续评估实施成效以保持与监管环境同步[146] - 公司董事会现有8名成员，包括3名独立非执行董事，均具备专业会计经验及财务管理专长[148] - 公司董事会每年至少举行4次定期会议，审查业务报告、财务业绩及政策[153] - 公司2019年度内共举行了4次定期董事会会议，并召开了股东周年大会及股东特别大会[157] - 公司为新任董事提供全面入职资料，涵盖业务运营、政策及程序，确保董事了解其责任[157] - 公司定期为董事及管理层举办内部研讨会，以更新其专业知识和技能[158] - 公司董事在2019年度接受了关于上市公司董事角色、职能及职责的培训，每位董事均参加了3次培训[160] - 公司董事会认为项亚波先生自2017年6月28日起同时担任董事会主席和行政总裁符合公司最佳利益，并将定期检讨该情况[161] - 公司董事会负责制定和审阅企业管治政策，监督董事及高级管理层的培训及持续职业发展[165] - 薪酬委员会在2019年度审阅了2019/2020年度的薪酬政策，并评估了执行董事的表现[172] - 截至2019年12月31日，公司高级管理层成员中有一人薪酬在5,000,001至6,000,000港元之间[178] - 审核委员会在2019年度审阅了截至2018年12月31日及2019年6月30日的财务报告，并审阅了风险管理和内部监控制度的成效[183] - 提名委员会于2019年度举行1次会议，成员田劲（主席）出席1次[191] - 提名委员会负责审阅董事会架构、人数及组成，评估独立非执行董事的独立性，并推荐退任董事重选[190] - 公司于2013年8月订立董事会成员多元化政策，提名委员会负责物色及提名董事候选人[192] - 公司尚未就董事会成员多元化政策订定可计量目标，但会不时考虑及检讨[197] - 公司于2018年12月采用审慎及可持续的股息政策，拟保留大部分可用资金以经营及扩大业务[199] - 公司确认所有董事在2019年度内均遵守证券交易的标准守则[200] 股东与股权结构 - 陈巍持有公司股份13,500,000股，占总发行股份的0.46%[107] - 欧亚平通过Asia Pacific Promotion Limited持有公司股份1,590,283,250股，占总发行股份的45.11%[107] - 邓锐民持有公司股份21,375,000股，占总发行股份的1.59%[107] - 田劲持有公司股份2,000,000股，占总发行股份的0.05%[107] - 项兵持有公司股份2,000,000股，占总发行股份的0.05%[107] - 项亚波持有公司股份35,000,000股，占总发行股份的0.98%[107] - 辛罗林持有公司股份2,000,000股，占总发行股份的0.05%[107] - 陈巍拥有未行使购股权1,500,000股，占总发行股份的0.04%[110] - 邓锐民拥有未行使购股权17,500,000股，占总发行股份的0.49%[110] - 项亚波拥有未行使购股权17,500,000股，占总发行股份的0.49%[110] - 根据2012年购股权计划，公司可授出总计354,111,283股股份，占公司现有已发行股份约10%[118] - 若已授出但尚未行使的购股权全部行使，可发行合共114,000,000股股份，占公司现有已发行股份约3.22%[118] - 2019年内，公司未授出、行使、失效或注销任何购股权[122] - 公司公众持股量不少于25%，符合上市规则规定[139] - 公司截至2019年12月31日止年度未购买、出售或赎回任何上市股份[142] 董事与高管 - 项亚波先生为公司执行董事、董事会主席及行政总裁，拥有逾34年企业管理、投资管理及电子商务经验[76] - 陈巍先生为公司执行董事，负责公司整体业务发展、管理及策略计划，拥有逾34年工程、业务管理及市场开发经验[77] - 欧晋羿先生为公司非执行董事，拥有普林斯顿大学东亚研究学士学位，并在美国住宅及商业物业发展项目及投资组合管理方面有丰富经验[78] - 欧亚平先生为公司非执行董事及主要股东，为公司创始人，并担任众安在线财产保险股份有限公司董事长[80] - 邓锐民先生为公司非执行董事，曾担任公司行政总裁及主席，拥有多年管理、会计及财务经验[81] - 田劲先生为公司独立非执行董事，拥有湖南大学文学学士学位、武汉大学文学硕士学位及美国Auburn大学行政管理学博士学位[82] - 项兵博士为公司独立非执行董事，拥有加拿大阿尔伯塔大学会计学博士学位，现任长江商学院创院院长及教授[84] 财务报告与审计 - 公司2019年度的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注14[101] - 公司2019年度的投资物业变动详情载于综合财务报表附注16[102] - 公司2019年度的股本变动详情载于综合财务报表附注32[103] - 公司2019年度综合财务报表由德勤·关黄陈方会计师行审核，并将在股东周年大会上续聘其为核数师[144] 风险管理与内部控制 - 公司董事及高级人员已安排合适的董事及高级人员责任保险[127] - 公司向联营公司提供的财务资助总额超过上市规则第14.07(1)条界定的资产比率的8%[137] - 公司五大供应商应占经营成本百分比低于30%，五大客户应占收益百分比也低于30%[140] - 审核委员会在2019年度审阅了截至2018年12月31日及2019年6月30日的财务报告，并审阅了风险管理和内部监控制度的成效[183]