公司基本信息 - 公司股份代號為1181[1][13] 业绩及股息公布时间 - 2018年8月27日公布中期業績[15] - 2019年3月25日公布全年業績[15] 股息派发情况 - 2018年11月16日已派發中期特別股息每股3.4港仙[15] - 2019年7月31日派發末期股息每股9.20港仙[15] 公司业务发展历程 - 公司團隊自90年代初開始推廣中餐文化，歷經近30年將廚藝精華遍佈至大中華地區10個城市[21][23] 公司餐厅分布情况 - 公司在大中華地區擁有67間自營及合營餐廳[21][23] - 公司休闲餐业务目前有12家餐厅，合營餐廳已达8家[28][31] - 北京餐厅数量为20家[58][61][65] - 天津餐厅数量为4家[41][58][61][65] - 成都餐厅数量为4家[43][58][62][65] - 苏州餐厅数量为1家[45][58][62][65] - 上海餐厅数量为16家[58][62][65] - 杭州餐厅数量为2家[51][58][62][65] - 东莞餐厅数量为1家[53][58][63][65] - 截至2018年12月31日，Pepper Lunch在北京和天津共有15家餐厅[77] - 2018年在台湾开设“Social Place”和“PappaRich”，年底在深圳合资运营“马旺子”，大中华区共有8家合资餐厅[77] - 2018年12月31日，公司经营59家餐厅，合营8家餐厅[97] 公司业务优化举措 - 2017年公司啟動包括自助付款和自助發票在內的付款模式[22] - 公司進一步優化客戶體驗，升級會員系統以加強客戶忠誠度[22] - 公司組織各門店團隊促進外賣銷售，並拓展家庭食品市場[22] - 公司2018年为顾客全面升级会员系统，巩固客户忠诚度[24] 公司培训情况 - 公司早于90年代引入管理相关培训课程，多年前开始导入国学文化等培训[33][35] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司全年收益达14.921亿元，较2017年同期增加1.36亿元，上升10.0%[71][72] - 2017 - 2018年开业的增长店及新店共14家，为公司贡献收益2.404亿元，占总收益的16.1%[71][72] - 2018年推出电子会员数月后，锁定超15万现有客户，充值金额达3.06亿元，会员消费金额达2.793亿元[74][75] - 2018年公司外卖收益较2017年同期增加超50%，占整体收益比例从4.0%升至5.9%[74][75] - 2018年公司自创休闲餐饮品牌整体营业额达2.464亿元，较上年同期增长39.9%[77] - 人力成本上升幅度从截至2018年6月30日止六个月的18.5%收窄至截至2018年12月31日十二个月的16.8%[78][80] - 自创休闲餐品牌“唐宫小聚”和“唐宫茶点”共12家餐厅，2018年营业额达2.464亿元，同比上升39.9%[79] - 2018年整体收益增加10.0%至14.921亿元，整体毛利率下跌1.3%[100][101] - 2018年股份奖励计划开支为810万元（2017年：930万元），剔除该开支后员工成本收益百分比为29.5%（2017年：27.6%）[100][101] - 2018年有效税率为30.3%（2017年：31.5%），扣减相关税后实际税率为28.0%[100][101] - 公司拥有人应占期内溢利由1.313亿元下跌至1.152亿元，下跌12.3%，下半年跌幅收窄至9.3%[100][101] - 2018年纯利率上半年为7.2%，下半年为8.5%，全年为7.8%[100][101] - 现金及现金等价物从2017年12月31日的4.298亿元减少至2018年12月31日的4.004亿元[103] - 2018年经营活动产生净现金1.869亿元，投资活动使用净现金8620万元，融资活动使用净现金1.242亿元[104] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和定期存款共5.444亿元，2017年为5.138亿元[106] - 截至2018年12月31日，公司资产总值、流动资产净值及资产净值分别为8.931亿元、2.726亿元及5.026亿元，2017年分别为8.897亿元、2.665亿元及5.341亿元[106] - 截至2018年12月31日，公司银行借贷为7920万元，2017年为7060万元；资本负债比率为15.8%，2017年为13.2%[106] - 2018年，公司经营活动产生现金净额1.869亿元，投资活动所用现金净额为8620万元，融资活动所用现金净额为1.242亿元[107] - 截至2018年12月31日，公司流动比率为1.7，2017年为1.8[110][114] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司资本承诺分别约为1110万元和1000万元[125] - 截至2018年12月31日，公司质押定期存款8000万元获取银行融资7920万元，2017年分别为8000万元和7060万元[126] - 2018年12月31日和2017年12月31日，集团资本承担分别约为人民币1110万元和人民币1000万元[129] - 2018年12月31日，集团抵押人民币8000万元定期存款获取人民币7920万元银行融资，2017年12月31日分别为人民币8000万元和人民币7060万元[130] 公司未来规划 - 2019年公司将加大零售业务规划及实行，适度开发外带食品拓展业务，预计下半年引进人工智能应用[119][121] - 2019年公司筹备在中国内地及香港开设新门店，完善休闲餐管理规范，将自创品牌推向海外市场[119][121] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司约有4500名雇员[119][123] 公司证券交易情况 - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[128] 公司重大收购或出售情况 - 本年度公司无附属公司、联营公司或合营公司重大收购或出售[128] 公司集团负债情况 - 截至2018年12月31日，集团无重大或然负债[131] 公司执行董事信息 - 叶树明63岁，1992年7月加入集团，2011年3月25日起任执行董事，负责集团整体运营等[134][135] - 陈文伟64岁，1992年7月起任职集团，2010年3月11日起任执行董事，负责集团策略发展[138] - 古学超73岁，2011年3月25日起任执行董事，1996年5月加入集团，负责集团策略发展[138] - 翁培禾48岁，2011年3月25日起任执行董事，2000年3月起任集团CEO，负责集团业务等管理[140] - 翁培禾2004 - 2018年获多项行业荣誉，2018年被评为福布斯中国十大女性CEO之一[141] - 翁培禾自2011年3月25日起任公司执行董事，自2000年3月起任集团行政总裁，1997年1月加入集团[142] 公司独立非执行董事信息 - 鄺志強自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，曾于2002年8月 - 2007年10月任耀莱集团独立非执行董事，2002年10月 - 2012年3月20日任汉登集团独立非执行董事[146] - 鄺志強1976年11月取得香港大学法学学士学位，1977年7月取得香港大学法学专业证书[146] - 鄺炳文自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职[148][153] - 鄺炳文自2004年9月起任世纪阳光集团控股独立非执行董事，该公司于2008年8月1日转至联交所主板上市[150][153] - 鄺炳文目前为龙皇集团控股、御佳控股及权智（国际）独立非执行董事[150][153] - 鄺炳文于1996年8月获澳大利亚科廷科技大学商业会计学士学位，1998年11月获香港理工大学公司行政研究生文凭，2003年11月获香港理工大学专业会计硕士学位[152] - 鄺炳文曾担任Elegance Optical International Holdings至2017年4月、Clear Lift Holdings至2017年3月、Yat Sing Holdings至2016年3月、China Candy Holdings至2016年2月的独立非执行董事[151] - 张坚庭63岁，自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，2002 - 2009年与他人在港经营表哥茶餐厅，2004年起提供公司培训[157][160] 公司其他管理人员信息 - 黄忠扬41岁，2012年1月加入集团任首席财务官兼公司秘书，1999年毕业于香港科大，2000年6月 - 2011年12月任职安永，2016年5月任展程控股非执行董事[159][161] - 陈志雄48岁，2000年5月入职集团，2013年1月任集团副总裁，获多项烹饪相关荣誉及证书[163][164] 公司企业管治情况 - 公司董事会致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益[166][169] - 公司在本年度遵守上市规则附录14所载所有守则条文[167][169] - 董事会于本年度通过采纳上市规则有关条文更新，自2019年1月1日起生效[167][169] - 董事会负责使集团财务表现最大化，制定业务政策和战略等[168] - 董事会将集团日常管理等工作委托给执行董事和公司管理层[168] - 截至2018年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[174][175] - 董事会成员包括1名女性、1名年龄介乎40至49岁、1名年龄介乎50至59岁，以及5名年龄为60岁或以上人士，所有成员均为中国籍且服务年期多于五年[174][175] - 各执行董事与公司订立的服务合同从2017年3月25日起至2020年3月24日止，可由一方发出不少于三个月书面通知终止[176] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会超过三分之一人数，其中一人有合适会计及财务管理专业资格[176] - 独立非执行董事委任函从2017年3月25日起至2020年3月24日止，可由一方发出不少于一个月书面通知终止[176] - 不少于三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[179][182] - 2018年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议，讨论集团重要议题和运营，制定业务政策和策略，检讨财务表现等[184][185] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条的职责，包括制定及检讨企业管治政策等多项内容[185][186][187] 公司风险管理及内部监控情况 - 公司通过审核委员会及风险及监控委员会持续检讨，维持完善及有效的风险管理及内部监控系统[192] - 公司成立内审部门，内审经理具备相关经验，风险及监控委员会负责执行改善计划和确保合规[192] - 公司根据证券及期货条例第XIVA部规定，建立处理及发布内幕消息的书面程序并分发给相关人员[194][196] - 董事会检讨2018年度风险管理及内部监控系统有效性，认为重大风险无重大变更，无重大监控失误或缺陷，系统有效保障资产和股东权益[195][196] 公司董事会议出席情况 - 2018年个别董事出席定期董事会会议及股东大会，执行董事和独立非执行董事出席股东周年大会和股东特别大会的比例均为100%（1/1）[199]