公司基本信息 - 公司股份代號為1181[2] 业绩及股息派发时间 - 2020年8月24日公布中期業績[13] - 2020年11月20日已派發中期特別股息每股2.0港仙[13] - 2021年3月26日公布全年業績[13] - 2021年4月23日向股東派發年報[13] - 2021年7月30日派發末期股息每股3.0港仙[13] 股份过户及股东大会相关 - 2021年6月7日至11日暫停辦理股份過戶登記以確定股東出席股東週年大會並投票的權利[13] - 2021年6月11日召開股東週年大會[13] - 2021年6月18日暫停辦理股份過戶登記以確認股東獲得建議末期股息的權益[13] 2020年公司业务发展策略 - 2020年公司开发四大盈利模式，加快发展“一店三舖”策略[20] - 2020年公司升级推出新口味，演绎品牌形象[22][26] - 2020年公司建设通岗全才培养体系，增设备“唐宫金牌服务师”评选[23][24][27] - 2020年公司安排1892场/堂培训课程，课程时数共计2330小时，参与人次近69000[25][27] 2020年公司疫情及公益相关 - 2020年2月公司因疫情暂停营业，启动三大“爱之行动”[30][32] - 公司向湖北省慈善总会捐赠医疗援助金100万元，员工自发捐款25万元用于疫情医疗援助[34][36] - 公司恢复堂食业务后入选“疫情防控配餐保障单位”，获“履行社会责任杰出企业”认可[34][36] - 公司捐赠12万元用于重建洪涝灾区，还参与多项公益环保项目[34][36] 2021年公司管理规划 - 2021年公司迈向三十年，将围绕业务增长、降本增效、幸福经营优化内部管理[35][37] 公司致谢 - 公司主席感谢管理层、员工、供应商、合作伙伴、政府、客户和股东[39] 财务数据关键指标变化 - 2020年集团整体收益降至11.051亿元，2019年为14.951亿元[47][49] - 2020年上半年中国餐饮收入下降32.8%，全年下降16.6%[46][48] - 2020年集团整体外卖收益较2019年同期增长28.5%[56][58] - 2020年集团人力成本下降超过22%[57][59] - 2020年股份奖励计划开支约为450万元（2019年：610万元），扣除开支后员工成本约为3.601亿元，较2019年减少约1.061亿元或约22.8%[72][73] - 2020年公用事业开支及耗材开支约为6660万元（2019年：8170万元），减少约1510万元或约18.5%[75][79] - 2020年使用权益资产折旧约为9270万元（2019年：9370万元），融资成本约为2440万元（2019年：2770万元），租金及相关开支约为1280万元（2019年：2560万元），租金及相关开支减少约1280万元[76][79] - 2020年所得税开支约为1540万元（2019年：4530万元），公司拥有人应占年内溢利约为440万元（2019年：9130万元）[77][80] - 现金及现金等价物增加1950万元，从2019年12月31日的3.825亿元增加至2020年12月31日的4.02亿元[78][81] - 2020年经营活动产生现金净额1.274亿元，投资活动所用现金净额为1680万元，融资活动所用现金净额为8850万元[84][86] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物和定期存款合计5.195亿元（2019年12月31日：4.965亿元）[88] - 2020年12月31日公司资产总值、流动资产净值及资产净值分别为10.645亿元（2019年12月31日：11.426亿元）、1.449亿元（2019年12月31日：1.226亿元）和4.189亿元（2019年12月31日：4.29亿元）[88] - 2020年12月31日公司银行借贷为7480万元（2019年12月31日：8000万元），资本负债比率为17.8%（2019年12月31日：18.6%），流动比率为1.3（2019年12月31日：1.3）[88] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司资本承担分别约为人民币750万元和人民币300万元[93][97] - 截至2020年12月31日，公司抵押人民币8540万元（2019年12月31日：人民币8000万元）定期存款，获取人民币7480万元（2019年12月31日：人民币8000万元）银行融资[99][101] 公司人员规模 - 截至2020年12月31日，集团经营57家餐厅，合营11家餐厅[70] - 截至2020年12月31日，公司在香港及中国内地约有3800名雇员[92][96] 公司股份相关 - 本年度内，公司股份奖励计划信托人购买308.2万股公司股份，总代价约为人民币229.9万元[100][103] 公司重大事项 - 截至2020年12月31日，公司无重大或然负债[100][102] - 本年度内，公司无附属公司、联营公司或合营公司的重大收购或出售[100][102] 公司董事信息 - 翁培禾女士50岁，自2011年3月25日起任公司执行董事，现为集团主席[105][107] - 叶树铭先生65岁，是集团创始人之一，自2011年3月25日起任公司执行董事，至2020年6月为集团主席[113] - 叶树明先生65岁，1992年7月加入公司，2011年3月25日起任执行董事，2020年6月前曾任集团主席[115] - 陈文伟先生66岁，1992年7月集团成立起任职，2010年3月11日起任执行董事，2020年6月前曾任集团副主席[117][120] - 古学超先生75岁，1996年5月加入公司成为美高石油化工有限公司股东，2011年3月25日起任执行董事[118][121] - 陈志雄先生50岁，2000年5月任职公司，2013年1月起任副总裁，2020年7月任行政总裁及执行董事[124][125] - 黄忠扬43岁，2012年1月加入集团，2020年7月任执行董事，负责集团财务等管理及战略发展[127][128] - 邝志强66岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，曾在多家公司任独立非执行董事[129][130][131] - 邝炳文56岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，有会计及行政经验[135][138] - 张健庭65岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，有中式快餐业经验[145] - 张坚庭先生65岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，2002 - 2009年经营中式快餐连锁店，2004年起提供公司培训，1979年6月获香港浸会大学文科文凭，2009年5月获香港科技大学行政人员工商管理硕士学位[148] - 王作春女士58岁，2008年5月加入集团，2015年1月任人力资源总监，2001年起从事人力资源工作，1999年获高级工程师职称，2004年获企业人力资源师管理师证书，2009年4月完成ERS 5S管理证书课程[147][149] - 何建梅女士47岁，1997年加入集团，2019年3月任营运副总监，2005年11月修毕清华大学总裁班，2009年12月完成党校法律本科课程，2010年4月获食疗养生师培训证书和餐厅服务业二级评审资格证书，2012年12月获高级营养配餐员资格，2005年6月任专业顾问，2009年12月任副秘书长，2018年12月获“优秀诚信企业家”称号，2019年7月获“诚信自律功勋企业家”称号[151][152][153][154] - 叶丽霞女士49岁，1997年加入集团，2019年3月任营运副总监，2011年7月完成北京工商大学本科学位，2019年12月完成上海交通大学研修班，2005年12月获营养配餐员认证，2009年4月完成ERS 5S管理证书课程，2011年10月获注册家庭教育指导师岗位证书，2012年11月任上海市餐饮烹饪行业协会理事[157][158] 董事专业背景及荣誉 - 翁女士2002年完成香港专业教育学院酒楼管理课程，2005年11月修毕清华大学企业管理国际化总裁班，2012年修毕北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士课程[114] - 陈志雄2003年获中国饭店协会评为中国烹饪大师，获第五届全国烹饪技术比赛团体赛团体银奖[124][125] - 陈志雄2004年获中国饭店协会授予饭店业国家壹级评委资格，获粤港澳餐饮业十佳名厨金奖[124][125] - 陈志雄2005年获首届全国饭店系统服务技能比赛全国十佳金勺奖，12月通过营养配餐员考试[124][125] - 陈志雄2006年任珠海市餐饮协会主席，获Les Amis d'Escoffier Society, Inc.颁发会员证书出任名誉会长[124][125] - 陈志雄2007年6月通过中式烹调师考试，2009年4月完成香港环境资源及安全学会的ERS 5S管理证书课程[124][125] - 邝志强1976年11月获香港大学法学学士，1977年7月获法学专业证书[135][138] - 邝炳文1996年8月获澳洲科廷科技大学商业会计学士，1998年11月获香港理工大学企业管理研究生文凭，2003年11月获专业会计硕士学位[142][143] 公司业务地区分布 - 北京有21家相关业务，天津3家，成都4家，苏州1家，上海15家，杭州2家，东莞1家，深圳6家，香港4家[42][44] 集团核心业务相关 - 集团核心业务策略为开源、节流、人才培养、企业文化传递及严格防疫[52][54] - 集团会员人数已超83万人[52][54] - 2020年下半年堂食业务较上半年恢复超65%[52][54] 公司培训情况 - 2020年集团共举办超过1800次培训课程惠及各阶层员工[62][63] 公司外汇风险 - 2020年，董事认为公司外汇风险不重大，且未用金融工具进行对冲[91][95] - 公司附属公司主要在中国内地经营，收入、开支、现金及银行结余大多以人民币列值，部分以港元列值，港元兑人民币汇率波动或有财务影响[90][94] 董事会职责及构成 - 董事会致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益，提升企业价值及问责性[161][164] - 公司在2020年已遵守上市规则附录14所载的所有守则条文[162][164] - 董事会负责使集团财务表现最大化，制定业务政策和战略，监督高级管理层表现等[163] - 董事会将集团日常管理、行政和运营及政策战略执行委托给执行董事和管理层[163] - 截至2020年12月31日，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[168][169] 董事任期及退任规则 - 执行董事服务合同从2020年7月1日起至2023年6月30日止，可提前3个月书面通知终止[171] - 独立非执行董事委任函从2020年7月1日起至2023年6月30日止，可提前1个月书面通知终止[171] - 不少于三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[173][177] 董事会会议情况 - 2020年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议[180][182] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条的职责，包括制定和检讨公司政策等[181][182] - 翁培禾女士、叶树明先生、陈文伟先生、古学超先生、邝志强先生、邝炳文先生、张健庭先生出席定期董事会会议和股东周年大会的出席率均为100%[196] - 陈志雄先生出席定期董事会会议的出席率为25%，出席股东周年大会不适用[196] - 黄忠扬先生出席定期董事会会议的出席率为75%，出席股东周年大会不适用[196] - 定期董事会会议提前至少14天通知董事，议程和文件提前至少3天发送，委员会会议给予合理提前通知[199] - 董事有潜在利益冲突时应弃权，无利益冲突的独立非执行董事会参与处理相关问题[200] - 会议出席次数自董事委任生效日起计算[197] 公司风险管理与内部控制 - 董事会通过审计委员会和风险管理及内部控制委员会进行持续审查，确保集团维持健全有效的风险管理和内部控制系统[184] - 公司成立内审部门，内审经理专业且有经验，风险及监控委员会负责执行改善计划和确保合规，二者协调年度检讨并向审核委员会报告[185][187] - 集团风险管理与内部监控系统通过与业务单位和职能部门沟通管理重大风险，只能提供合理保证[186][188] - 公司按规定成立处理及发布内幕消息书面程序并分发给相关员工和管理层[190][192] - 董事会认为截至2020年12月31日，重大风险无重大变更，无重大监控失误或缺陷，系统