公司基本信息 - 公司股份代号为01188[2] - 总办事处位于香港湾仔港湾道23号鹰君中心14楼1407 - 8室[8] - 注册办事处位于Bermuda的31 Victoria Street Hamilton HM 10的Victoria Place 5楼[8] - 主要往来银行包括华美银行（美国分行）、香港上海汇丰银行有限公司、交通银行股份有限公司[6] 公司人员变动 - 冯锐先生于2020年1月1日获委任为行政总裁[6] - 徐建国先生于2019年8月1日辞任[6] - 许永生先生于2019年9月2日辞任[6] - 梁启贤先生于2019年9月9日获委任为公司秘书[6] - 丁国杰先生于2019年9月9日辞任公司秘书[6] - 宋健博士于2019年12月31日辞任[6] - 徐建国先生于2019年8月1日辞任董事[199] - 许永生先生于2019年9月2日辞任董事[199] - 宋健博士于2019年12月31日辞任独立非执行董事[199] - 李畅悦先生于2019年4月1日辞任奥栢中国集团有限公司执行董事，于2020年2月28日获委任为亚洲电视控股有限公司独立非执行董事[180] 董事信息 - 仰融博士62岁，1998年11月获委任为公司执行董事，在汽车业有逾18年经验[16] - 冯锐先生47岁，2020年1月1日获委任为公司执行董事兼集团行政总裁，在财务及企业管理领域有超28年经验[16] - 黄春华博士56岁，2010年6月任公司执行董事，曾于2002年11月 - 2007年10月任副主席，2000年8月 - 2004年9月任财务总监[18][21] - 王川涛博士66岁，2009年4月任公司执行董事，在制造工程领域有超30年经验[19][22] - 刘泉先生65岁，2007年10月任公司执行董事，从事投资管理业务超15年[20][22] - 朱胜良博士70岁，2008年5月任公司执行董事，持有西南财经大学经济学博士学位[24][26] - 李正山先生50岁，2010年6月任公司执行董事，自2003年起任公司主席执行助理[25][26] - 丁国杰先生59岁，2014年11月任公司执行董事、财务总监，曾于2007年11月19日 - 2011年5月31日任独立非执行董事，有超15年会计等管理经验[27][29] - 陈晓先生48岁，2014年11月任公司执行董事，2008年4月加入集团，1994年毕业于上海财经大学[28][29] - 夏廷康博士64岁，2010年6月任公司非执行董事，现为国际律师事务所高级合伙人[31] - 朱国斌博士58岁，2010年7月任公司非执行董事，2012年12月31日调任独立非执行董事[32][34] - 夏廷康博士64岁，2010年6月获委任为公司非执行董事[33] - 郑先生于2012年8月任公司独立非执行董事，在商业会计领域有逾15年经验[36] - 李建勇博士63岁，2012年12月获委任为公司独立非执行董事[36] - 李建勇博士2007年获中国证券业协会保荐代表人认证及资格，同年任中国证券业协会副主席[36] - 截至2019年12月31日，董事会成员包括仰融博士（主席）、冯锐先生（行政总裁，2020年1月1日获委任）等多名执行董事[199] - 现任董事履历及其他资料载于年报「董事及高级管理层履历详情」[199] - 董事之间并无财务、业务、家庭或其他重大/相关关系[199] 公司业务信息 - 公司主要业务包括开发及销售电池管理系统及备件、高科技电动汽车和先进电池材料，还提供融资租赁服务[42] - 公司自2011年起从事汽车电池业务，拥有经验丰富的专家团队[42] - 公司持续研发单层和少层石墨烯用于先进电池材料[46] - 公司持续发展高科技电动汽车业务，寻求与潜在合作伙伴的合作机会[47] - 公司在中国拥有有效的融资租赁业务经营许可证，将继续为潜在客户提供融资租赁安排[48] - 公司不断发展动力总成、电池系列及微型涡轮增程器技术，有能力自行制造整台新能源汽车[56] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司持续经营业务收入约为1630万港元，2018年为6130万港元[11] - 2019年公司持续经营业务毛利为1240万港元，2018年为830万港元[11] - 2019年电池管理系统及备件销售和服务总收入约为1630万港元，2018年为6130万港元，同比下降约73.41%[45][49] - 2019年公司收入约为1630万港元，2018年为6130万港元；毛利约为1240万港元，2018年为830万港元[54] - 2019年股东应占亏损约为6.44亿港元，2018年为2.886亿港元[54] - 2019年行政开支增加至约4.392亿港元，2018年为3.654亿港元[54] - 2019年研发开支从2018年的约2190万港元增加至约2.088亿港元[54] - 2019年电池管理系统及备品备件分部技术知识所涉无形资产减值约6260万港元，2018年为零港元[54] - 2019年雇员福利开支从2018年的约1.673亿港元减少至8730万港元[54] - 2019年无形资产减值所用贴现率为15.5%，与2018年相同[54] - 2019年公司应占联营公司亏损主要为应占宁波合资公司亏损2.337亿港元，2018年为250万港元[54] - 2019年12月31日，集团权益总额约为5.675亿港元，2018年12月31日为12.39亿港元[83] - 2019年12月31日，集团资本负债比率约为25.42%，2018年12月31日为4.94%[83] - 2019年12月31日，集团流动资产净值约为3.589亿港元，2018年12月31日为5.52亿港元[83] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为890万港元，2018年12月31日为4580万港元[83] - 2019年12月31日，集团已质押约200万港元银行存款，2018年12月31日为200万港元[85][89] - 2019年12月31日，集团共有约100名雇员，2018年12月31日为228名[87][91] - 截至2019年12月31日，集团在宁波合资公司投资账面价值为1.65504亿港元[70][73] - 集团2019年度应占宁波合资公司纯利在综合全面收益表“应占联营公司之亏损”入账金额为2.33719亿港元[70][73] - 2019年12月31日按公平值计入其他全面收入之股本投资指集团于美来集团之投资[72][74] - 截至2019年12月31日应收增值税结余为1561.5万港元，在公司综合财务报表内列作应收贸易款项及其他应收款[78] - 2019年12月31日公司已发行股份为20,352,872,747股[105][113] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份数为20,352,872,747股，董事持股百分比以此计算[122][123] - 2019年1月1日董事持有的购股权总计2017000000份，2019年12月31日为1767000000份[132] - 董事朱国斌2019年1月1日和12月31日持有的购股权均为10000000份[132] - 董事程达华2019年1月1日和12月31日持有的购股权均为5000000份[132] - 员工2019年1月1日持有的购股权总计417500000份，2019年12月31日仍为417500000份[132] - 其他合资格人士2019年1月1日持有的购股权总计1033000000份，期内重新分类增加130000000份，2019年12月31日为963000000份[132] - 董事黄春华2019年1月1日和12月31日持有的购股权均为50000000份[130] - 董事王川涛2019年1月1日和12月31日持有的购股权均为30000000份[130] - 董事刘泉2019年1月1日和12月31日持有的购股权均为10000000份[130] - 董事朱胜良2019年1月1日和12月31日持有的购股权均为20000000份[130] - 董事李正山2019年1月1日和12月31日持有的购股权均为20000000份[130] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为零港元（2018年：零港元）[163] - 2019年公司无借贷及利息资本化情况[163] - 截至2019年12月31日，公司已发行每股面值0.10港元普通股数目为20,352,872,747股（2018年同）[163] 股东持股信息 - 仰融博士通过Sun East LLC间接持有26.73071189亿股股份，持股比例为35%[102] - 仰融博士直接持有6814万股股份[103] - Sun East LLC持有2,673,071,189股，占比13.13%[104] - 仰融通过受控法团权益持有2,673,071,189股，占比13.13%；直接持有68,140,000股，占比0.34%；总计持有2,741,211,189股，占比13.47%[104][111] - 黄春华持有35,000,000股，占比0.17%[111] - 王川涛持有30,000,000股，占比0.15%[111] - 刘泉通过信托及直接持有共291,760,000股，占比1.43%[111] - 朱胜良持有22,043,883股，占比0.11%[113] - 李正山持有26,270,000股，占比0.13%[113] - 丁国杰持有3,000,000股，占比0.015%[113] - 陈晓持有25,000,000股，占比0.12%[113] 购股计划信息 - 黄春华于2014年11月20日获授购股权，可行使期至2024年11月19日，行使价0.201港元，涉及股份50,000,000股，股权约0.25%[116] - 王川涛于2014年11月20日获授购股权，可行使期至2024年11月19日，行使价0.201港元，涉及股份30,000,000股，股权约0.15%[116] - 刘泉于2013年9月6日获授购股权，可行使期至2023年9月5日，行使价0.108港元，涉及股份10,000,000股，股权约0.05%[116] - 丁国傑于2013年9月6日获授购股权涉及股份70,000,000股和32,000,000股，2014年11月20日获授涉及25,000,000股和57,000,000股，对应股权分别约0.34%和0.28%[119] - 陈晓于2014年11月20日获授购股权，可行使期至2024年11月19日，行使价0.201港元，涉及股份50,000,000股，股权约0.25%[119] - 朱国斌于2013年9月6日和2014年11月20日获授购股权，涉及股份共20,000,000股，股权约0.10%[123] - 郑达华于2014年11月20日获授购股权，可行使期至2024年11月19日，行使价0.201港元，涉及股份5,000,000股，股权约0.03%[123] - 李建勇于2013年9月6日和2014年11月20日获授购股权，涉及股份共30,000,000股，股权约0.15%[123] - 公司现行购股计划于2013年6月13日采纳[126][128] - 2013年9月6日授出的购股权，认购价为每股0.108港元，行使期为2013年9月6日至2023年9月5日[135] - 2014年7月29日授出的购股权，认购价为每股0.1136港元，行使期为2014年7月29日至2024年7月28日[135] - 2014年11月20日授出的购股权，认购价为每股0.201港元，行使期为2014年11月20日至2024