正道集团(01188)发布公告，自2025年12月11日起生效：徐美凤女士已提呈辞任公司的公司秘书 。萧咏 珊女士已获委任为公司秘书。 ...

格隆汇12月11日丨正道集团(01188.HK)公告，徐美凤已提呈辞任公司秘书，自2025年12月11日起生效。 萧咏珊已获委任为公司秘书，自2025年12月11日起生效。 ...

智通财经APP讯，正道集团(01188)发布公告，自2025年12月11日起生效：徐美凤女士已提呈辞任公司的 公司秘书 。萧咏珊女士已获委任为公司秘书。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹藉此機會對徐女士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意並熱烈歡迎蕭女士。 繼續暫停買賣 HYBRID KINETIC GROUP LIMITED 正道集團有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 1188) 變更公司秘書 正道集團有限公司 (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，徐美鳳女士 (「徐女 士」) 已提呈辭任本公司之公司秘書 (「公司秘書」)，自二零二五年十二月十一日起生效。 徐女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易 所有限公司及本公司股東垂注。 自徐女士辭任後，董事會欣然宣佈，蕭詠珊女士 (「蕭女士」) 已獲委任為公司秘書，自二零 二五年十二月十一日起生效。 蕭女士持有會計學士學位及公司管治碩士學位，並為香港公司治理公會會員。蕭女士在企業 秘書領域擁有豐富經驗。 截至本公佈之日，董事會由兩名執行董事組成， ...

公司运营 - 公司主要营业地点自2025年12月11日起变更为香港太古太古湾道12号7楼707室[3] - 公司电话、传真、邮箱及网站维持不变[4] 股份交易 - 公司股份自2025年4月1日上午9:00起于联交所暂停买卖，直至另行通知[5] 董事会构成 - 截至2025年12月11日，董事会由2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[7]

股份情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股份数目为800,000,000,000，面值0.1港元，法定/注册股本为80,000,000,000港元[1] - 已发行股份（不包括库存股份）数目为20,352,872,747，库存股份数目为0，已发行股份总数为20,352,872,747[2] 购股计划 - 截至2025年11月底，行使价0.228港元的新购股权计划，股份期权数目为15,000,000[3] - 行使价0.1872港元的新购股权计划，股份期权数目为10,000,000[3] - 2025年11月因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司核心事件 - 正道集团核数师发生变更，原核数师中汇安达会计师事务所辞任，新任核数师为致宝信勤会计师事务所 [1] - 核数师变更的原因为公司与中汇安达未能就截至2025年12月31日止财政年度的综合财务报表审核费用达成共识 [1] - 核数师变更的生效日期均为2025年11月27日，致宝信勤的委任经公司审核委员会推荐，以填补临时空缺 [1]

公司核数师变更 - 正道集团原核数师中汇安达会计师事务所因未能就审核费用达成共识而辞任，自2025年11月27日起生效 [1] - 经审核委员会推荐，致宝信勤会计师事务所获委任为新任核数师，自2025年11月27日起生效，以填补临时空缺 [1] - 此次核数师变更涉及公司截至2025年12月31日止财政年度的综合财务报表审核工作 [1]

公司核数师变更 - 正道集团原核数师中汇安达会计师事务所因未能就审核集团截至2025年12月31日止财政年度的综合财务报表之审核费用达成共识而辞任 [1] - 中汇安达的辞任自2025年11月27日起生效 [1] - 经审核委员会推荐，致宝信勤会计师事务所有限公司获委任为公司新核数师，自2025年11月27日起生效，以填补临时空缺 [1] - 致宝信勤的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师变动 - 中汇安达自2025年11月27日起辞任公司核数师[4] - 致宝信勤同日获委任，任期至下届股东周年大会结束[6] - 更换核数师预计无重大影响，将提升审核成本效益[5][7] 股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续暂停直至达成复牌指引[9] 董事会构成 - 截至2025年11月27日，董事会由2名执行董事等组成[11]