公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入为5320万港元，较2021年的7910万港元减少32.7%[15][17] - 公司2022年业绩亏损2540万港元，2021年亏损3830万港元[15][17] - 2022年行政及其他经营开支为5190万港元，2021年为8470万港元[15][17] - 2022年毛利为2680万港元，2021年为4040万港元[15][17] - 2022年投资物业公平价值变动亏损2200万港元，2021年为3350万港元[15][17] - 2022年所得税抵免560万港元，2021年所得税开支为2.2万港元[15][17] - 2022年集团现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.028亿港元，2021年为17.827亿港元[25][29] - 2022年集团计息借贷为2200万港元，与2021年持平[25][29] - 2022年集团流动资产及流动负债分别为17.436亿港元及5070万港元，2021年分别为18.536亿港元及8830万港元[26][29] - 2022年集团流动比率为34.4，2021年为21.0[26][29] - 2022年集团资产负债比率为1.3%，2021年为1.2%[26][29] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年酒店业务收入为3620万港元，较2021年的5380万港元减少32.7%[20] - 2022年酒店业务综合平均入住率为25.5%，较2021年的24.4%增加1.10%[20] - 2022年酒店业务毛利率维持在50.4%[20] - 2022年酒店业务整体收入减少32.7%至3620万港元，2021年为5380万港元[22] - 2022年集团合并平均出租率增加1.10%至25.5%，2021年为24.4%[22] - 酒店业务毛利率维持在50.4%[22] 证券交易业务线数据关键指标变化 - 2022年证券交易业务利润为零港元，2021年为10万港元[21] - 2022年证券买卖分类溢利为0港元，2021年为10万港元[23] 公司人员相关信息 - 2022年集团聘用334名雇员，其中326名在中国工作[35][39] - 谭颂燊先生60岁，自2020年10月起任公司主席，有逾30年房地产等行业经验[47][50] - 何则文博士59岁，自2022年4月起任执行董事，有逾30年高级管理经验[48][49][50] - 陆志明先生57岁，自2022年11月起任执行董事，有逾30年高级管理经验[55][57] - 曾铭滔先生45岁，自2022年10月起任执行董事，1999年获香港中文大学学位[56][58] - 陈增光先生28岁，自2022年4月起任独立非执行董事[60] - 何博士曾任北京龙泉宾馆副主席（1999 - 2002）[54] - 何博士曾任东方燃气集团有限公司首席执行官（2002 - 2005）[54] - 陆先生曾于1982年9月至1999年7月任广州万宝集团有限公司地方行销主任[55][57] - 陆先生曾于2000年3月至2021年任广西漓江数字化国际旅行社有限公司副总经理[55][57] - 陈先生曾于2018年12月至2020年9月任郑州周末餐饮服务有限公司郑州区域总经理[60] - 陈增光28岁，自2022年4月起任公司独立非执行董事[61] - 唐永智41岁，自2022年9月起任公司独立非执行董事，在审核等方面有逾15年经验[63][64] - 温冠麟34岁，自2022年10月起任公司独立非执行董事，在融资及资产管理方面有逾8年经验[66][67] - 刘家杰51岁，自2015年4月起任公司财务总监，有逾20年会计经验[69][71] - 袁伟强42岁，于2023年6月7日出任公司公司秘书[70][71] 公司业务与目标 - 2022年公司主要从事中国内地酒店投资业务[75] - 公司企业目标是为股东创造和提升价值，业务策略是维持长期增长和盈利能力[75] - 公司主要在香港及中国从事酒店投资业务，业务策略是维持长远盈利增长[77] 董事会相关情况 - 董事会由7位董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[79][83] - 本年度董事会举行了16次全体董事会会议，包括4次定期会议[82][84] - 谭颂燊先生出席董事会会议8/16次，出席股东周年大会0/1次[88] - 何则文博士出席董事会会议10/11次，出席股东周年大会1/1次[88] - 陈增光先生出席董事会会议11/11次，出席股东周年大会0/1次[88] - 唐永智先生出席董事会会议4/4次，出席股东周年大会1/1次[88] - 公司董事长为谭颂燊先生，前董事总经理为赖子华先生，自2022年8月1日起董事总经理职位空缺[92][93] - 因疫情限制，董事长谭颂燊先生未能出席2022年9月27日的股东周年大会，执行董事何则文博士代为主持[94] - 赖子华于2022年8月1日辞任董事总经理及执行董事职位，该职位一直悬空[97] - 主席谭颂燊因COVID - 19限制，未出席2022年9月27日的股东周年大会[97] - 2022年7月29日，提名委员会评估认为所有独立非执行董事仍具独立性[100][105] - 前任独立非执行董事潘国兴、冼志辉及现任独立非执行董事陈增光因公务未出席2022年度股东周年大会[101][105] - 本年度内，董事会主席与独立非执行董事在其他董事不在场时举行了一次会议[102][105] - 现任董事谭颂燊等7人本年度通过阅读公司材料参与持续专业发展[108][112] - 公司所有董事确认本年度遵守董事证券交易标准守则[109][113] 各委员会相关情况 - 审核委员会由唐永智等3名独立非执行董事组成[110][114] - 本年度审核委员会举行了6次会议[117] - 审核委员会审核了2021年全年及2022年中期业绩等财务申报事宜并向董事会提建议[118] - 审核委员会成员陈增光、郭嘉立出席会议次数为3/3，潘国兴、冼志辉出席会议次数为6/6[120] - 薪酬委员会本年度举行七次会议，成员陈增光出席6/6，唐永智出席3/3，温冠麟出席1/1，何则文博士出席3/6，潘国兴出席4/4，赖子华出席1/1[126][127] - 高级管理人员本年度薪酬在100万港元及以下的人数为4人[129] - 提名委员会本年度举行七次会议[135] - 提名委员会成员唐永智、陈增光、温冠麟、何则文出席会议次数分别为3次、6次、1次、3次，会议举行次数分别为3次、6次、1次、6次[136] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会计划于2024年12月底前任命至少一名女性董事[140][141] - 提名委员会已采纳董事会提名政策，评估董事候选人时会考虑诚信、资格等多方面因素[144][146] - 公司已成立企业管治委员会，由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，主席为何则文博士[148] - 企业管治委员会主要负责制定和审查公司企业管治政策等工作，年内举行了2次会议[149][150] - 企业管治委员会本年度举行两次会议[153] - 何则文博士出席企业管治委员会会议1/2次，陈增光先生出席2/2次，赖子华先生出席1/1次，潘国兴先生出席2/2次[159] 公司制度与政策 - 公司致力于维持良好企业管治常规，2022年除C.2.1、C.1.6和F.2.2条外遵守企业管治守则[74][76] - 公司已为董事及集团行政人员购买董事及行政人员责任保险[90][96] - 公司核数师长青（香港）会计师事务所有限公司提供审核服务应付费用约为150万港元，与2021年相同[162][166] - 董事负责编制各财务期间综合财务报表，按持续经营基准编制本年度报表[161][165] - 董事会负责确保集团制定适当政策及维护内部监控及风险管理制度成效[163][167] - 审核委员会代表董事会评估公司内部监控及风险管理制度成效，公司定期开会审查[164][167] - 本年度公司将内部监控审核职能外判予独立会计师事务所[169][172] - 独立会计师事务所对公司内部监控制度成效进行年度检讨，公司已实施改善建议[170][172] - 审核委员会认为内部监控审核职能资源充足[171] - 董事会收到管理层对风险管理及内部监控系统有效性的确认[171] - 公司已采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定，派付受多项因素及百慕达法律和公司细则限制，董事会将不时检讨该政策[175][178][180] - 公司已采纳内幕消息披露政策，载列处理及发放内幕消息的程序和内部监控[174][177] 公司秘书相关情况 - 前任公司秘书罗秀丽女士及卢锦泰先生分别自2022年3月7日及2023年6月7日起辞任，袁伟强先生于2023年6月7日获委任为公司秘书，袁先生已接受不少于15小时相关专业培训[183][188] 公司与股东沟通情况 - 公司通过财务报告、公告、股东大会等渠道与股东保持沟通，相关资料可在公司网站www.gbadynamic.com查阅[185][189][190] - 股东可向香港股份过户登记分处查询股权事宜，也可书面或电邮向董事会查询，还能在股东大会上提问[191][192][196] - 持有公司已缴足股本不少于10%且有权在股东大会投票的注册股东，可要求董事会召开股东特别大会，书面要求需列明目的并送达注册办事处[193][197] - 公司董事、管理行政人员及外聘核数师将出席股东大会回答股东提问[187][190] - 公司鼓励股东参与股东大会，如无法出席可委派代表投票[186][190] - 若股东召开特别大会的要求经核实不符合程序，将不按要求召开[200]