公司整体财务数据关键指标变化 - 本年度收入增加至约人民币4320万元，较2018年的人民币2121.6万元增加约104%[9][17] - 本年度毛利约为人民币1460万元，2018年为人民币168.9万元[9][17] - 本年度除税前亏损减少至约人民币390万元，2018年为人民币1918.2万元[9][17] - 本年度公司拥有人应占亏损约为人民币850万元，2018年为人民币1981.1万元[9][17] - 本年度公司拥有人应占全面亏损总额约为人民币670万元[9] - 本年度普通股股权持有人应占每股基本亏损为人民币0.29分，2018年为人民币0.69分[9][17] - 集团总权益减至人民币1.838亿元[9] - 2019年经营业务收入4317.9万元，2018年为2121.6万元，均来自中国大陆外界客户销售[28] - 2019年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币6154万元（2018年：人民币5266.6万元），流动资产净值约为人民币9699.6万元（2018年：人民币6265.1万元），资产总值减流动负债约为人民币19095.2万元（2018年：人民币19745.7万元）[36] - 2019年6月30日，公司拥有人应占权益总额减少约人民币665.3万元至约人民币14260.1万元（2018年：人民币14925.4万元）[37] - 2019年6月30日，集团共聘用77名雇员（2018年：32名），雇佣成本约为人民币930.3万元（2018年：人民币829万元）[50] - 2019年6月30日，集团无资本承担（2018年：人民币900万元）[55] - 2019年6月30日，授予集团若干发展物业买家的银行融资为人民币300万元（2018年：人民币316.9万元）[56] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止年度派付末期股息（2018年：无）[57] - 截至2019年6月30日止年度，酬金在1000001 - 1500000港元的高级管理人员数量2019年和2018年均为1人[88] - 2019年6月30日，公司股份溢价账结余人民币676,605,000元可按缴足红股形式分派[140] - 截至2019年6月30日止年度，公司拥有人应占亏损及摊薄亏损约为人民币8,493,000元，每股基本及摊薄亏损为人民币0.29分[149] 公司业务收购与出售情况 - 2018年11月1日完成收购中国江苏省徐州市的物业管理业务[11] - 完成收购位于中国徐州市的700个车位[11] - 2019年6月21日，公司宣布出售首港全部股权，代价5300万元，分五期一年支付，待股东2019年10月10日批准后，2020年6月或之前完成[21] - 2018年11月1日，徐州泰华完成收购佛山天安鴻基物業服務有限公司徐州分公司，代价900万元[26] - 2019年3月1日，集团间接全资附属公司收购徐州700个地下车位，总代价为现金人民币2800万元（约3360万港元）[45] - 2018年7月1日，结转的余下公开发售所得款项净额约1300万港元未动用，存为银行存款作可能收购/投资用[198] - 2018年6月25日，集团收购中国江苏省徐州市物业管理业务，应付代价为人民币900万元（约1080万港元）[198] - 2018年11月支付物业管理业务代价人民币600万元（约720万港元），12月支付人民币300万元（约360万港元）[198] - 2019年3月1日，集团收购中国江苏省徐州市700个停车位，应付代价为人民币2800万元（约3360万港元）[199] - 2019年3月支付停车位收购首期款人民币800万元（约960万港元）[199] - 停车位收购第二期及余下款项合共人民币2000万元（约2400万港元）将按协议条款支付[199] - 支付人民币1700万元（约2040万港元）后，余下公开发售所得款项约1300万港元已悉数动用[199] - 2019年6月21日，集团有条件出售首港有限公司35%股权，代价为人民币5300万元（约6040万港元）[39] 公司各业务线数据关键指标变化 - 集团拥有俄罗斯矿场的探矿及采矿权，矿区面积约为309.3平方公里，届满日期为2027年12月31日[18] - 2019年黄金开采分部亏损约250.1万元，2018年亏损约305.8万元[22] - 2019年6月30日，黄金开采业务分部资产约8438.3万元，2018年为13407.6万元；分部负债约29万元，2018年为11.1万元[22] - 安陸泰合樂園总建筑面积约272568平方米，土地使用权2065年8月22日到期，2019年6月30日存货含一期28幢别墅、14个商舖及公寓和二期3个商舖[23] - 徐州泰华2019年6月30日止年度物业管理服务收入约663.2万元，建造服务收入约1331.2万元[26] - 公司完成收购700个徐州车位，2019年出售101个，贡献收入约752.5万元，6月30日存货599个[26] - 2019年物业发展、租赁及管理服务分部收益约1176.1万元，2018年亏损约673.2万元[27] - 2019年6月30日，物业发展、租赁及管理服务业务分部资产约12942.2万元，2018年为9118.5万元；分部负债约5435.1万元，2018年为2594.9万元[27] 公司董事会及相关委员会情况 - 2019年6月30日，董事会成员包括2名执行董事和3名独立非执行董事[72] - 本年度内，董事会举行7次会议[76] - 执行董事穆东升、施明义董事会会议出席率为100%（7/7）[76] - 独立非执行董事张全、凌爱文董事会会议出席率为100%（7/7）[76] - 独立非执行董事卢霖于2019年4月30日获委任，出席率为100%（2/2）[76] - 独立非执行董事韩红伟于2019年4月30日辞任，出席率为80%（4/5）[76] - 执行董事穆东升股东大会出席率为100%（2/2），施明义为0%（0/2）；独立非执行董事张全出席率为100%（2/2），凌爱文为0%（0/2），韩宏伟为0%（0/2）[80] - 2019年6月30日，薪酬委员会由3名成员组成，年内开会2次，凌爱文、张全、穆东升出席率均为100%（2/2）[90] - 2019年6月30日，审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内开会2次，凌爱文、张全出席率为100%（2/2），韩宏伟出席率为100%（2/2），卢霖不适用[91] - 董事会中超过三分之一（3名）为独立非执行董事，其中一位具备适当会计专业资格或相关财务管理专长[85] - 公司未区分主席与行政总裁角色，穆东升担任主席兼行政总裁职务[86] - 根据章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须告退，每位董事至少每三年轮值告退一次[87] - 张全、凌爱文、卢霖分别于2019年1月1日、2019年7月31日、2019年4月30日起获委任独立非执行董事，任期一年[87] - 2019年6月30日，提名委员会由三名成员组成，本年度举行两次会议，穆东升和凌爱文出席率100%，卢霖4月30日获委任不适用，韩红伟4月30日辞任出席率100%[96] - 2019年6月30日，企业管治委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，张全和凌爱文出席率100%，卢霖4月30日获委任不适用，韩红伟4月30日辞任出席率100%[97] 公司股东及股东大会情况 - 本年度内，公司召开2次股东大会，分别于2018年10月29日举行特别股东大会，于2018年12月12日举行周年股东大会[79] - 持有不少于公司缴足股本（有投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[103] - 于股东大会提呈建议须由持有不少于公司缴足股本（有投票权）十分之一的股东提出[106] 公司政策及制度情况 - 公司于2005年11月成立薪酬委员会，2001年5月成立审核委员会，2012年3月26日成立提名委员会[90][91][92] - 董事会于2018年9月26日采纳提名政策，明确候选人提名标准及程序[93] - 董事会2018年9月26日采纳股息政策，优先现金分派，股息分派取决于财务业绩等因素，会定期检讨[107] - 提名政策包括董事会继任计划，会定期检讨[94] - 公司2012年3月26日成立企业管治委员会，负责制定及审阅公司企业管治政策及常规[97] - 公司2012年3月26日采纳股东通讯政策，确保董事会与股东有效沟通[105] - 公司通过多种方式与股东和投资者沟通，包括年报、中报、网站等[110] - 公司维持稳健的风险管理及内部监控系统，由审计委员会检视及监控重大风险[111] - 财务预算由管理层按年编制，经行政总裁及董事会审批，经营业绩预算每季修订[112] - 公司为开支的批准与控制订立指引与程序，管理层审阅开支报告[114] - 公司内部审核部门对风险管理及内部监控制度承担主要责任，董事会认为该制度有效充足[115] - 股东可将查询递交给公司主要办事处，注明收件人为公司秘书[118] - 本年度公司组织章程文件无变动[119] 公司股权及购股计划情况 - 2019年6月30日，公司有本金总额为3,000,000港元的3,000,000份不可赎回可换股优先股，可按每股0.30港元转换为10,000,000股普通股[148] - 假设不可赎回可换股优先股获悉数转换，2019年6月30日公司已发行股份总数将为2,894,091,737股[148] - 2019年6月30日，施明义先生持股384,198,376股，占公司已发行股份约13.32%；若优先股悉数转换，占比约13.28%[149] - 2003年购股计划若购股权获悉数行使，可发行股份总数为40,262,500股，占2003年1月9日已发行股份的10%[154] - 2005年12月23日和2006年12月22日更新可发行股份数目，分别为46,762,500股及55,316,900股，占当日已发行股份的10%[154] - 根据2003年购股计划授出但未行使的购股权获悉数行使，发行最高股份数不得超公司不时已发行股份的30%[154] - 任何十二个月内授予个人购股权涉及股份数上限不得超公司已发行股份的1%[155] - 二零一零年购股权计划初步可发行股份总数为95,024,050股，占2010年股东特别大会日期已发行股份的10%[165] - 2010 - 2015年多次更新可供发行股份数目，分别为106,203,250股、151,234,450股、218,844,789股、239,868,256股及288,409,173股，均占决议案通过当日已发行股份的10%[165] - 根据二零一零年购股计划授出但未行使的购股权全部行使时，发行最高股份数不得超公司不时已发行有关股份的30%[165] - 本年度二零一零年购股计划下61,875,840份购股权失效，无购股权授出、行使及注销，尚有183,304,000份未行使，占2019年6月30日已发行股份总数约6.36%[165] - 任何十二个月内授予个人购股权涉及股份数上限不得超公司已发行股份的1%，超限额需刊通函并获股东批准[167] - 二零一零年购股计划持续至2020年2月10日，剩余年期少于一年[171] - 截至年报日期，二零一零年购股计划可供发行证券总数为471,713,173股，相当于公司已发行股本约16.36%[174] - 已归属购股权可在授出通知年度内行使，不超授出日起十年，受计划提早终止条文限制[168] - 授出购股权须在提出授出日期起7日内或董事会指定期间接纳，每项授出支付1.00港元[169] - 二零一零年购股计划每股股份认购价由董事会厘定，不得低于提出授出日收市价、前五个营业日平均收市价及公司股份面值三者最高者[170] - 施明義先生透过受控制法团持有384,198,376股股份，占已发行股本总概约百分比13.32%[183] - 穆东升先生作为实益拥有人持有290,777,777股股份，其中277,777,777股普通股，13,000,000份购股权，占已发行股本总概约百分比10.08%[183] - 朝联集团有限公司作为实益拥有人持有384,198,376股普通股，占已发行股份总概约百分比13.32%[186] - 尹家堂先生作为实益拥有人持有217,880,604股普通股，占已发行股份