公司业务范围 - 公司策略业务单位包括地产代理、培训服务、物业估值、移民顾问、金融服务、按揭代理等[10] 公司活动与荣誉 - 集团周年晚宴以「美聯黃金號 邁向半世紀」为主题，城中发展商代表与管理层一同祝酒[16] - 集团举办优惠活动回馈客户，送出座枱月曆、利是封、机械人吸塵机等[16] - 集团囊括「香港投資者關係大獎」（上市公司小型股組別）之「最佳投資者關係公司」等三个大奖[17] - 集团客服服务获香港客戶中心協會「最佳全渠道應用客戶中心」銀獎及「最佳呼入客戶中心」銅獎[18] - 集团住宅部新盘市场连创销售佳绩，获代理多个新盘项目并在多个新盘夺销售冠军[19] - 公司6度夺得《资本壹週》「智選物業代理品牌」大奖[26] - 公司连续6届荣膺《经济一週》「香港杰出企业（主板组别）」及「非凡企业大奖」[29] - 公司连续9年荣获雇员再培训局「ERB人才企业嘉许计划」－「人才企业1st」殊荣[30] - 集团旗下30位前线精英获第50届“杰出推销员奖”[107] - 集团获“环境社会企业管治大奖2018”[111] - 集团获“ISO 14064 - 1: 2006”温室气体排放盘查证书[114] - 集团获“香港绿色机构认证”减废证书（卓越级别）等多项环保奖项[115] - 集团获“开心工作间”标志和“家庭友善雇主”殊荣[118][119] - 公司连续15年获「商界展关怀」标志[122] - 公司连续14年支持善宁会「登山善行」[124] - 公司连续7年赞助「新地公益垂直跑─勇闯香港ICC」[126] - 公司连续4年荣获九龙乐善堂「爱心企业」[127] - 公司连续8年赞助「健康快车慈善跑步行」[128] - 公司连续6年全力支持圣雅各福群会「助学改变未来」计划[129] 公司财务状况 - 公司2018年录得收益约50.1亿港元，较2017年下跌5.4%，权益持有人应占综合净溢利由约1.93亿港元下跌69.9%至约5800万港元[32] - 2018年上半年香港平均住宅物业呎价由年初的12425港元上升8.7%至年中的13501港元，全年总销售较2017年下跌16.2%至15633宗[32] - 2018年下半年二手住宅物业价格由7月到12月录得8.7%的跌幅，成交量与上半年相比下跌41.3%[32] - 2018年中国国内生产总值增长率为6.6%，创28年以来新低，香港本地生产总值增长由2017年的3.8%下降至2018年的3.0%[36] - 2018年访港旅客达6515万人次，比去年同期增长11.4%，其中中国内地访港旅客达5104万人次，比去年同期增长14.8%[37] - 2018年一手市场放缓影响业绩，观塘“凯汇”销售或促使2019年新盘销量回升，一二手市场结构可能改变[41] - 2018年公司温室气体直接排放23.67公吨二氧化碳当量，较2017年的31.16公吨减少[134] - 2018年公司温室气体能源间接排放106.17公吨二氧化碳当量，较2017年的105.45公吨略有增加[134] - 2018年公司香港物业电力消耗10,415,401千瓦 时，较2017年的9,495,612千瓦 时增加；水消耗4,740立方米，较2017年的6,723立方米减少[135] - 公司2018年上半年宣派中期股息每股0.032港元，2017年无；不建议派付2018年末期股息，2017年为每股0.05港元[154][155] - 年内慈善捐款共88.1万港元，2017年为87.7万港元[169] - 2018年12月31日，公司可供分派储备为5.70626亿港元，2017年为5.47595亿港元[174] - 2018年应付或已付外聘核数师酬金总额为394.3万港元，2017年为371.1万港元，其中审核服务2018年为272万港元，2017年为247.8万港元；中期业绩审阅2018年和2017年均为57.3万港元；其他非审核服务2018年为65万港元，2017年为66万港元[91] 公司业务策略与发展 - 公司预计香港楼市短期受不利因素影响，长期充满希望，本地用户对物业需求将逐渐回升，内地居民对香港物业需求有望上升[38] - 公司积极改善成本效益，通过数码营销提升广告效益，检视员工销售表现和佣金回赠，强化分行网络[41] - 2018年豪宅市场表现跑赢大市，公司将加强拓展豪宅业务板块[41] - 公司成立战略小组，配合大湾区经济发展，制定业务发展计划[42] - 2018年下半年公司推出内部移动应用程式“M One”[43] - 公司即时线上聊天服务扩大覆盖范围至中国地区，协助促成非住宅物业交易[43] - 2018年下半年公司信贷业务开始运作，构建完整业务生态圈和全方位销售平台[43] - 网站推出大湾区专页和全新居屋专页，革新版“专业代理Agent Blog”登场[108] - 推出革新销售效率方案“M One”及优化“放盘易”手机程式[109] 公司治理结构 - 公司截至2018年12月31日止年度遵守联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文[60] - 董事会负责公司管理，包括制定业务策略等，日常管理等授权给管理层[61] - 董事会现有八名董事，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[63] - 公司主席及董事总经理角色已独立区分，主席负责带领董事会等，董事总经理履行行政总裁职能[66] - 截至2018年12月31日止年度内，董事会举行了五次会议[67] - 非执行董事黄永昌任期一年，独立非执行董事何君达、孙德钊及黄山任期分别为一年半、一年及一年，均须至少每三年轮值告退，符合资格可重选连任[68] - 当时三分之一董事须于股东周年大会轮值退任，符合资格可获重选，每位董事至少每三年轮值退任一次，任职超九年的独立非执行董事续任需股东独立决议批准[72] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，向新董事提供入职资料，公司秘书部汇报监管变动并安排讲座[73] - 年内董事阅读培训材料并参与网络培训，涵盖董事会及董事指引等内容[74] - 董事会下设执行、审核、薪酬、提名及风险委员会，各委员会获充裕资源履行职责[75] - 执行委员会于1999年9月21日成立，由全体执行董事组成，获董事会授予相关权力[76] - 审核委员会于1998年8月4日成立，主席为何君达，成员均为独立非执行董事，两名成员具专业资格或专长[77] - 年内审核委员会举行两次会议，履行多项职责，包括审阅报告、评估外聘核数师等[77] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表、检讨财务汇报责任等[78] - 截至2018年12月31日，公司订有安排让权益人提出关注并制定举报政策[79] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，检讨董事薪酬待遇并提供建议，高级管理层成员（执行董事）薪酬分四个组别，分别为港币2,000,001元－港币2,500,000元、港币9,000,001元－港币9,500,000元、港币10,000,001元－港币10,500,000元、港币11,000,001元－港币11,500,000元，每组各1人[80][81] - 2018年提名委员会举行一次会议，评核独立董事独立性、检讨董事会架构等，公司已采纳提名政策和董事会多元化政策[82][83] - 2018年风险委员会举行两次会议，接纳风险管理系统及框架的审阅结果及意见报告，讨论风险处理措施并审阅其有效性[84] - 各董事在2018年董事会会议、审核委员会会议等会议的出席情况有详细记录[85] - 公司已就董事进行证券交易采纳操守守则，所有董事确认2018年遵守相关标准[86] - 董事知悉有责任编制能真实公平反映集团2018年事务状况、业绩及现金流量的综合财务报表[88] - 公司独立核数师对集团2018年综合财务报表的申报责任载于年报第57页至第61页的“独立核数师报告”中[89] - 董事会承担加强公司企业管治职责，授权执行委员会持续检讨相关政策及常规等事宜，年内执行委员会已履行职责[90] - 董事会负责为集团设立有效风险管理及内部监控系统，风险委员会协助董事会决定风险水平等，内部审计部直接向审核委员会汇报[92] - 公司成立内幕资料团队辨识及评估潜在内幕资料并汇报，采纳内幕资料披露政策及程序[94] - 公司聘任外聘服务供应商提供公司秘书服务，委任梅雅美女士为公司秘书[95] - 公司定期向股东提供资料，包括年度及中期报告等，股东大会除程序或行政事宜决议案外须按股数投票表决[96] - 公司设立网站刊登公告、财务报告等资料促进与股东及投资者沟通[97] - 持有公司缴足股本十分之一股东书面要求时，董事会须不延迟召开股东特别大会，否则相关人士可自行召开[100] 公司社会责任 - 美聯會成立5周年举办系列活动回馈会员支持[105] - 集团连续5年支持“学校起动”计划[120] - 集团派出近百人团队参与“公益金50周年百万行”[121] 公司员工与客户管理 - 公司为员工提供强积金、劳工保险、活动意外保险、境外公务保险等保障，还设有恩恤政策[139][143] - 公司成立美聯大學堂，按职级提供培训课程、生涯规划，推动“培训培训师计划”，设培训贷款资助计划[143] - 公司筛选供应商优先考虑环保产品供应商，每年监察和评估供应商表现[144] - 公司发展以客户为中心的销售平台，取得ISO 9001:2015认证，设客户关系组处理意见[144] - 公司制定反贪政策和操作手册，设利益冲突政策及申报流程，提供举报渠道[147] - 公司参与社区活动，活动后按成效评估并订下年度项目[148] 公司慈善基金 - 美聯慈善基金2004年成立，美聯物業每月捐二手交易0.1%佣金，截至2018年底义工服务时长达501小时[149] 公司股息政策 - 公司股息政策按盈利、现金流和业务环境提供稳定派息比率[156] 公司财务规划 - 公司拟维持稳定财务状况，持有充足现金把握扩充和投资机会[157] 公司证券交易情况 - 公司或附属公司年内无购买、出售或赎回公司上市证券[176] 公司董事情况 - 截至2018年12月31日及报告日期，黄建业等4人为执行董事，黄永昌为非执行董事，何君达等3人为独立非执行董事[177] - 黄建业、孙德钊及黄山须在公司应届股东周年大会上轮值退任，均符合资格且愿意重选连任[177] - 无董事与公司或附属公司订立不可于一年内无赔偿（法定补偿除外）终止的服务合约[178] - 除年报披露外，公司或附属公司无重大且董事或其关连实体有重大利害关系的交易、安排及合约[179] - 公司为集团董事安排了董事及高级人员责任保险[180] 公司购股计划 - 公司于2002年采纳二零零二年购股权利计划，该计划已于2012年4月29日届满[184] - 二零零二年购股权利计划目的是招聘及留聘人才、奖励贡献及激励员工[184] - 截至年报日期，所有尚未行使购股权可发行股份总数为14,568,320股，相当于公司已发行股份约2.03%[186] - 2002年购股计划于2012年4月29日届满，自该日起未授出购股[195] - 每名符合资格人士12个月内根据2002年及其他购股计划获授购股行使时，已发行及将发行股份数上限不超公司已发行股份1%[187] - 身为关连人士的符合资格人士12个月内根据2002年及其他购股计划获授购股行使时，已发行及将发行股份数上限不超公司已发行股份总数0.1%，总值不超港币5,000,000元[191] - 2016年购股计划可发行股份总数为35,902,300股，相当于公司于年报日期已发行股份约5%[200] - 2016年购股计划参与者包括合资格团体各成员公司的董事、行政人员等[199] - 每名参与者12个月内根据2016年及其他购股计划获授购股行使时，已发行及将发行股份数上限不超公司已发行股份1%[200] - 符合资格人士须在作出要约日期起28日内接纳购股授出要约，并支付港币1元[193] - 2002年购股计划下已授出未行使购股，其条款仍有效[196] - 2016年购股计划主要目的是向选定参与者提供激励等，推动合资格团体长远成功[198]