公司整体业务与财务表现 - 2018年公司业务保持平稳运行，收入持续稳步增长[14] - 2014 - 2018年持续经营业务收益分别为13.94亿、16.93亿、17.86亿、19.80亿、20.37亿人民币[20] - 2018年公司全年实现收入约20.37亿人民币，同比增长2.9%；实现净利润约2.61亿人民币，同比微降0.6%[23] - 2018年公司全年收入约人民币2036.6百万元，同比增长2.9%[34] - 销售成本从2017年约14.859亿元增加约5.0%至2018年约15.606亿元[43] - 毛利从2017年约4.941亿元下降3.7%至2018年约4.76亿元，毛利率从2017年约25.0%下降1.6个百分点至2018年约23.4%[44] - 其他收入从2017年约3830万元增加约920万元至2018年约4750万元[45] - 销售及分销费用2018年约8500万元，较2017年增长3.8%，占收入比例从2017年的4.1%升至4.2%[47] - 行政及其他营运费用从2017年约1.334亿元减少13.2%至2018年约1.158亿元，占收入百分比较2017年下降约1.0个百分点至5.7%[48] - 财务成本从2017年约1350万元下降约20.0%至2018年约1080万元[49] - 年内溢利从2017年约2.629亿元减少约0.6%至2018年约2.613亿元，净利率从13.3%微跌0.5个百分点至约12.8%[53] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物约6.89亿元，占集团净资产的25.9%，现金净额约4.492亿元，资产负债率约为5.2%[57] - 2018年12月31日，集团无资产抵押[58] - 2018年和2017年12月31日，1年内经营租赁承担分别为14,916和15,758；1年后但5年内分别为19,084和24,085[60] - 2018年和2017年12月31日，已订约尚未偿付资本承担分别为114,592和131,121[60] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[63] - 2018年和2017年12月31日，集团雇员分别为862名和779名[65] - 2018年总员工成本约163.9百万元人民币，2017年约128.4百万元人民币[65] - 截至2018年12月31日，公司可供分配给权益股东的储备为4.37261亿元，2017年为4.4105亿元[99] - 公司集团2018年度慈善捐款约5万元，2017年为8.412万元[100] - 2018年最大及五大客户销售额分别占集团总销售额7.9%（2017年：16.1%）及31.8%（2017年：34.7%）[165] - 2018年最大及五大供应商采购额分别占集团总采购额2.1%（2017年：5.5%）及8.6%（2017年：11.8%）[165] - 截至2018年12月31日，公司维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的指定公众持股量[167] 各业务线表现 - 智慧交通板块年内收入大幅增长，但业务拓展面临市场需求波动挑战[17] - 智慧建筑与园区板块受宏观经济与大项目收入结算进度影响，年内收入下滑，但利润率有保障，预计2019年新一轮增长[17] - 智慧能源板块合同能源管理项目市场需求波动，利润率下调，年底业务重获启动[17] - 2018年智慧交通板块收入大幅增长，利润率保持平稳[25] - 2018年智慧交通业务收入约人民币702.8百万元，较2017年约534.8百万元大幅增长31.4%[38][39] - 2018年智慧建筑与园区业务收入约人民币795.7百万元，较2017年约918.2百万元下降13.3%[38] - 2018年智慧能源业务收入约人民币538.1百万元，较2017年约527.0百万元增长2.1%[38] - 智慧建筑与园区板块收入从2017年约9.182亿元下降13.3%至2018年约7.957亿元[40] - 智慧能源业务板块收入从2017年约5.27亿元增长2.1%至2018年约5.381亿元[41] - 公司预计智慧建筑与园区板块2019年将迎来新一轮增长[28] 业务技术与项目进展 - 公司自主研发的城市级轨道交通路网指挥中心系统落户西安和青岛[15] - 智慧管廊管理平台核心技术研发与项目推进同步进行[15] - 集中供热管理调度信息服务平台在太原市落地，打造“一城一网”服务样板[15] - 升级后的Techcon EMS能源管理系统及Techcon系列楼控产品应用于上百个项目[15] - 2018年公司推进多地地铁综合监控项目，签约杭临城际铁路项目，开拓北方市场[25] - 2018年智慧能源板块自主研发的全工况大温差换热机组应用于太原市50余座换热站，新增供热面积200万平方米[30] - 2018年智慧能源板块开发的太原供热管理调度信息服务平台接入太原市1870个热力站[30] - 建筑节能改造EMC业务年底中标黑龙江大庆西站项目[29] - 集中供热改造EMC业务中，新疆天富、临沂恒源热力等项目于2018年完工并进入效益分享期，又中标辽宁抚顺新宾等项目[32] 公司荣誉与公益活动 - 2018年同方泰德第六次蝉联中国「十大楼宇自控品牌奖」，获多项荣誉[24] - 2018年公司完成对西部贫困地区学校捐资助学等多项公益活动[24] 公司管理层变动 - 2018年秦绪忠于2月7日获委任为执行董事，4月3日获委任为主席[6] - 2018年谢汉良于2月7日辞任执行董事、授权代表等职务[6] - 黄俞自2018年4月3日起辞任董事会主席，继续担任非执行董事；秦绪忠同日获委任为董事会主席[66] - 赵晓波为公司执行董事兼行政总裁，秦绪忠为公司执行董事兼董事会主席[70] - 谢汉良先生于2018年2月7日辞任执行董事[104] - 秦绪忠先生于2018年2月7日获委任为执行董事，于2018年4月3日获委任为主席[104] - 秦绪忠自2018年4月3日起出任公司主席，黄俞担任主席至2018年4月2日止，赵晓波为公司行政总裁[189] 公司人员信息 - 王映滸44岁，2015年11月获委任为非执行董事，有近20年会计等经验[77] - 范仁达58岁，2011年9月获委任为独立非执行董事，担任多家公司独立非执行董事[80] - 谢有文60岁，2011年9月8日获委任为独立非执行董事，有丰富财经界履历[80][81] - 陈华53岁，2011年9月8日获委任为独立非执行董事，担任软银中国创业投资管理合伙人兼财务总监[83] - 梁乐伟43岁，担任集团财务总监兼公司联席公司秘书，有逾十五年相关经验[88] - 梁秀娣2018年7月18日获委任为公司联席公司秘书，有逾20年企业秘书实务经验[89] 公司股份相关 - 截至2018年12月31日，赵晓波先生拥有公司股份8,728,000股，占已发行股本约1.12%[110] - 截至2018年12月31日，梁乐伟先生拥有公司股份1,070,000股，占已发行股本约0.14%[110] - 截至2018年12月31日，刘天民先生拥有公司股份500,000股，占已发行股本约0.06%[110] - 截至2018年12月31日，范仁达先生拥有公司股份500,000股，占已发行股本约0.06%[110] - 截至2018年12月31日，谢有文先生拥有公司股份500,000股，占已发行股本约0.06%[110] - 截至2018年12月31日，陈华女士拥有公司股份500,000股，占已发行股本约0.06%[110] - 2014年7月14日，根据购股计划及集团其他计划授出的所有购股权获行使后可发行股份总数上限为52,152,000股，不得超过当日已发行股份的10%[114] - 若12个月内向购股计划参与者授出及将授出的购股获行使后已发行及将发行股份总数超公司已发行股份的1%，则不再向该参与者授出购股[114] - 购股权计划参与者接受授出时需向公司支付1.0港元[116] - 截至2018年12月31日，购股计划项下已授出购股权总数为58,200,000股，其中44,800,000股已行使或失效，13,400,000股仍发行在外[119] - 截至报告日期，根据购股计划授出尚未行使之购股可供发行之股份总数为13,400,000股，相当于公司已发行股本约1.71%[121] - 2013年9月5日、2014年8月15日及2014年10月17日授出购股前每股股份收市价分别为3.06港元、3.83港元及3.34港元[124] - 2013年9月5日授出的购股，董事、主要行政人员或主要股东等在授出日期A满两周年和三周年后任何时间归属的期权百分比均为50%；其他雇员在授出日期A满两周年后任何时间归属的期权百分比为100%[124][125] - 2014年8月15日授出的购股，董事在授出日期B满两周年当日归属的期权百分比为100%[125] - 购股行使价不得低于提呈日期股份收市价及紧接提呈日期前五营业日股份平均收市价的最高者[116] - 购股计划于2012年5月18日起计10年内有效，报告日期时余下年期约三年零一个月[116] - 2018年度无根据购股计划授出购股，除已披露情况外，无购股获行使、失效或注销[121] - 公司本年度内未向董事等授出购入股份或债券的权利，也无相关安排使董事获益[127] - 同方股份有限公司作为实益拥有人持有公司92,000,000股股份，占已发行股本权益的11.76%；作为受控制法团的权益持有194,330,142股股份，占已发行股本权益的24.84%[128] - Resuccess Investments Limited作为实益拥有人持有公司194,330,142股股份，占已发行股本权益的24.84%[128] - 2018年公司于联交所购回400,000股本公司普通股，已付总代价938,120港元，最高购回价2.45港元，最低购回价2.22港元[131] - 截至2018年12月31日止年度，公司注销合共650,000股份，其中250,000股于2017年12月购回，400,000股于2018年购回[131] 公司关联交易 - 2017 - 2019年同方泰德北京向同方集团销售产品年度上限分别为人民币120.0百万元、280.0百万元、300.0百万元，2018年实际销售约为人民币65.7百万元[135] - 2017 - 2019年同方泰德北京自同方集团采购原材料年度上限分别为人民币150.0百万元、280.0百万元、300.0百万元，2018年实际采购约为人民币99.3百万元[139] - 2017 - 2019年本集团向同方集团提供杂项产品及服务年度上限分别为人民币30.0百万元、40.0百万元、50.0百万元[141] - 2017 - 2019年本集团向同方集团收取杂项产品及服务年度上限分别为人民币30.0百万元、40.0百万元、50.0百万元[141] - 年内公司无须报告的关连交易[133] - 除已披露情况外，2018年公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[132] - 截至2018年12月31日止年度，同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约为人民币2590万元，符合经批准上限人民币4000万元的范围[143] - 根据2017年业务安排，同方在2017 - 2019年各年向公司转让付款的年度上限分别为人民币12亿元、15亿元及16亿元；2018年同方向公司转移款项约为人民币13.788亿元，符合经批准年度上限人民币15亿元的范围[147] - 根据2017年业务安排，公司在2017 - 2019年各年向同方转让付款的年度上限分别为人民币10亿元、12.5亿元及13亿元；2018年公司向同方转移款项约为人民币9.54亿元，符合经批准年度上限人民币12.5亿元的范围[150] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般及日常业务中订立，按一般商业条款或不逊于独立第三方的条款订立，且符合股东整体利益[151] - 核数师毕马威会计师事务所对公司持续关连交易发出无保留意见函件[151] - 截至2018年12月31日止年度，除持续关连交易外，公司或其附属公司与控股股东无订立任何重大合同[152] - 各控股股东确认遵守不竞争契据下的不竞争承诺，公司独立