公司业务应对措施 - 公司为应对新冠疫情采取多项紧急措施以减少对员工健康和业务发展的负面影响[12] 公司整体业务受宏观经济影响 - 2019年公司各板块业务受宏观经济制约，收入与利润出现不同程度下滑[12] 公司产品发布与应用 - 公司5月在京举行新型城市化产品发布会，发布5款自主研发的软硬件产品[12] - 轨道交通指挥中心软件平台ezNCC2.0先后在北京、广州、深圳应用并推广到青岛、西安等城市，下半年签约苏州[12] - 公司年末推出Techcon Neosys新一代物联网控制器，为各种应用场景提供解决方案[12] - 公司发布的“智慧管廊软件平台UTM3.0系统”在新签订的北京新机场配套基础设施建设项目中成功应用[28] - 公司推出“智慧热网软件平台ezIHM3.0”，已服务于太原等多个大型城市的热网管控[29] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司全年实现收入约17.53亿元人民币，同比下降13.9%[20] - 2019年公司全年实现溢利约1.13亿元人民币，同比下降56.6%[20] - 2015 - 2019年销售成本分别为12.97亿元、13.58亿元、14.86亿元、15.61亿元、14.02亿元人民币[18] - 2015 - 2019年毛利分别为3.96亿元、4.29亿元、4.94亿元、4.76亿元、3.51亿元人民币[18] - 2015 - 2019年除税前溢利分别为2.07亿元、2.68亿元、3.06亿元、3.11亿元、1.28亿元人民币[18] - 2015 - 2019年成本占收益比率分别为76.6%、76.0%、75.0%、76.6%、80.0%[18] - 2015 - 2019年除税前溢利率分别为12.2%、15.0%、15.5%、15.3%、7.3%[18] - 2015 - 2019年股本回报分别为9.2%、10.6%、11.0%、9.8%、4.1%[18] - 2019年公司净收入约17.528亿人民币，同比下降13.9%[32] - 销售成本从2018年约15.606亿元减少约10.2%至2019年约14.017亿元[40] - 毛利从2018年约4.76亿元下降26.2%至2019年约3.511亿元，毛利率从2018年约23.4%下降3.4个百分点至2019年约20.0%[41] - 其他收入从2018年约4750万元增加约900万元至2019年约5650万元[44] - 其他亏损净额从2018年约20万元扩大至2019年净亏损约1040万元[45] - 销售及分销费用2019年约为9440万元，较2018年增加约11.0%，占收入比例从2018年的4.2%升至5.4%[46] - 行政及其他营运费用从2018年约1.158亿元增加41.2%至2019年约1.634亿元[47] - 财务成本从2018年约1080万元同比上升9.2%至2019年约1180万元[48] - 所得税从2018年约4970万元减少69.7%至2019年约1510万元，有效税率从上年的16.0%降至本年的11.7%[49] - 年内溢利从2018年约2.613亿元减少约56.6%至2019年约1.134亿元，净利率从2018年的12.8%下降6.3个百分点至2019年约6.5%[49] - 2019年12月31日，集团现金净额约为人民币4.007亿元，2018年为约人民币4.492亿元[57] - 2019年12月31日，集团资产负债比率约为5.2%，与2018年持平[57] - 2019年12月31日，集团共有905名雇员，2018年为862名[59] - 2019年集团总员工成本约为人民币1.962亿元，2018年约为人民币1.639亿元[59] - 2019年公司未就2018年度宣派股息，董事会不建议派付2019年度末期股息[97] - 2019年12月31日，可供分配给公司权益股东的储备为人民币4.32826亿元（2018年：人民币4.37261亿元）[99] - 截至2019年12月31日止年度，集团慈善捐款约为人民币3000元（2018年：人民币50000元）[100] 各业务线项目签约情况 - 2019年智慧交通板块收入及利润率均明显下降，年内签订徐州地铁3号线等多个项目[23] - 智慧建筑与园区板块新签珠海横琴口岸及交通枢纽智能化项目，为8000万人次年通关量提供技术支撑[27] - 公司年内签订陕西神木智慧热网节能改造EMC项目等多个新EMC项目[29] 各业务线数据关键指标变化 - 智慧交通板块2019年收入约5.231亿人民币，较2018年约7.028亿人民币下降25.6%[34][37] - 智慧建筑与园区板块2019年收入约7.763亿人民币，较2018年约7.957亿人民币下降2.4%[34][38] - 智慧能源板块2019年收入约4.53441亿人民币，较2018年约5.381亿人民币下降15.7%[34] - 智慧能源业务板块收入从2018年约5.381亿元下降15.7%至2019年约4.534亿元[39] 公司荣誉 - 2019年同方泰德第七年蝉联中国“十大楼宇自控品牌奖”等称号，北京通州副中心智能化项目获“鲁班奖”[22] 公司服务范围 - 截至目前，公司已服务海内外20余座城市、涵盖六大线网指挥中心、80余项地铁项目[24] 公司管理层信息 - 赵晓波50岁，为公司执行董事兼行政总裁[64] - 秦绪忠47岁，于2018年2月7日获委任为公司执行董事，4月3日获委任为董事会主席[66] 公司业务领域 - 公司主要从事城市节能一体化服务，涵盖智慧交通、智慧建筑与园区及智慧能源三大领域[92] 公司年报相关信息 - 公司业务回顾载于2019年年报第9至15页的“管理层讨论与分析”[93] - 集团业务表现的主要财务指标详情见2019年年报第8页的“五年财务概要”[94] - 集团主要附属公司于2019年12月31日的详情载于财务报表附注14[95] - 集团截至2019年12月31日止年度的溢利及经营状况载于2019年年报第67至156页的财务报表[96] - 公司及集团的储备变动详情分别载于财务报表附注25及综合权益变动表[98] - 2019年12月31日止年度，公司的股本变动详情载于财务报表附注25[103] 公司股权与股东信息 - 截至2019年12月31日，赵晓波先生作为实益拥有人拥有公司8,728,000股股份，概约权益百分比为1.12%[110] - 2019年12月31日，同方股份有限公司作为实益拥有人拥有权益的股份数目为9200万股，占已发行股本的11.76%；作为受控制法团的权益拥有权益的股份数目为194330142股，占已发行股本的24.84%[122] - 2019年12月31日，Resuccess Investments Limited作为实益拥有人拥有权益的股份数目为194330142股，占已发行股本的24.84%[122] 公司购股计划 - 根据2014年7月14日股东大会普通决议案，购股计划行使后可发行股份总数上限为52,152,000股，不得超过当日已发行股份的10%[113] - 若12个月内向购股计划参与者授出及将授出购股行使后发行股份总数超公司已发行股份1%，则不再向该参与者授出购股[113] - 购股可在董事会厘定期限内行使，不超授出日起10年，行使前无最低持有期限要求[115] - 购股计划参与者需在提呈日期后28天内接受授出并支付1.0港元[115] - 购股行使价由董事会酌情厘定，不得低于提呈日收市价及前五个营业日平均收市价的最高者[115] - 购股计划自2012年5月18日起10年内有效，报告日期时余下约两年零一个月[115] - 2019年12月31日，无根据购股计划尚未行使的购股[116] - 截至2019年12月31日止年度，根据购股权计划授出的失效购股可发行股份总数为1340万股[119] 公司董事相关信息 - 秦绪忠先生及陈华女士将在应届股东周年大会上轮席退任并符合重选资格[105] - 公司或附属公司无与拟重选董事订立不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未届满服务合约[105] 公司证券交易情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[126] 公司关连交易情况 - 2019年年内，无需要报告的关连交易[127] - 同方为公司控股股东，属上市规则界定的公司关连人士[128] - 2017 - 2019年，同方泰德北京等向同方销售产品的年度上限分别为1.2亿元、2.8亿元及3亿元；2019年实际销售金额约为1.426亿元[129] - 2017 - 2019年，同方泰德北京自同方等采购原材料的年度上限分别为1.5亿元、2.8亿元及3亿元；2019年实际采购金额约为1.314亿元[131] - 2017 - 2019年公司向同方集团提供杂项产品及服务年度上限分别为3000万元、4000万元、5000万元[134] - 2017 - 2019年公司向同方集团收取杂项产品及服务年度上限分别为3000万元、4000万元、5000万元[134] - 截至2019年12月31日止年度，同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约1850万元，符合5000万元上限范围[137] - 2017 - 2019年同方每年向公司转让付款年度上限分别为12亿元、15亿元、16亿元[141] - 截至2019年12月31日止年度，同方根据业务安排向公司转移款项约11.065亿元，符合16亿元上限范围[141] - 2017 - 2019年公司每年向同方转让付款年度上限分别为10亿元、12.5亿元、13亿元[143] - 截至2019年12月31日止年度，公司根据业务安排向同方转移款项约7.678亿元，符合13亿元上限范围[143] 公司客户与供应商情况 - 2019年最大及五大客户销售额分别占集团总销售额4.8%（2018年：7.9%）和20.6%（2018年：31.8%）[158] - 2019年最大及五大供应商采购额分别占集团总采购额1.8%（2018年：2.1%）和7.8%（2018年：8.6%）[158] 公司公众持股量情况 - 截至2019年12月31日，公司一直维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的指定公众持股量[160] 公司保险与核数师情况 - 2019年1月1日至12月31日，公司为董事投购企业责任险，报告日期仍生效[157] - 毕马威会计师事务所为公司香港外聘核数师，KPMG LLP为2019年度新加坡注册会计师，任期将在应届股东周年大会结束时终止，过去三年核数师无变动[159] 集团雇员退休金计划与薪酬政策 - 集团在中国经营的附属公司雇员参与地方市政府管理的定额供款中央退休金计划，附属公司按薪酬成本一定百分比供款[154] - 集团薪酬政策按雇员贡献、资历及能力厘定，由薪酬委员会定期检讨，董事薪酬由薪酬委员会建议、董事会决定[152] 控股股东与董事合规情况 - 各控股股东确认遵守不竞争协议，独立非执行董事确认控股股东已遵守所有承诺[146] - 截至2019年12月31日，董事无在集团业务以外且与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[149] 公司业务管理合同情况 - 年内无订立或存在有关公司整体或重大部分业务管理及行政的合同[150] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守主板上市规则附录十四的企业管治守则所有守则条文，仅偏离第A.1.1条有关举行董事会会议次数的规定[172] - 2020年1月9日至3月25日，薪酬委员会及提名委员会成员数目降至低于规定最少人数，3月26日起恢复至三名[172] - 公司自2011年9月8日起采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十所载之标准守则，截至2019年12月31日全体董事遵守规定标准[174] - 截至2019年12月31日止年度及年报日期，董事会有2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[174] - 2020年1月9日，黄俞先生辞任执行董事兼薪酬委员会及提名委员会成员[172][174] - 截至2019年12月31日止年度，现任董事通过出席简报会等接受上市公司董事角色等培训[178] - 公司主席与行政总裁角色分开，秦绪忠先生为公司主席，赵晓波先生为公司行政总裁[181] - 董事会有三名独立非执行董事，范仁达先生及陈华女士符合上市规则相关规定[182] - 公司已接获现任各独立非执行董事按照上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书[182] -